2 bratři vinni z federálního praní špinavých peněz v Texasu
V prominentním případu porotci v říjnu 2012 uznali dva ze tří bratrů Yassineových vinnými z federálního zločinu praní špinavých peněz.Rodina Yassine je známá svou sítí nočních klubů v centru texaského Austinu, která zahrnovala bary Pure, Fuel, Malaia, Treasure Island Bar, Kiss & Fly, Roial, Hyde a Spill, které vlastnila a provozovala prostřednictvím své firmy Yassine Enterprises. Svůj obchodní podnik údajně využívali k praní peněz z nelegálních drogových obchodů.
Odsouzení bratři Mike a Hadi by podle zpráv měli být odsouzeni do 60 dnů od vynesení rozsudku. Federální trest za praní špinavých peněz je až 10 let vězení, pokuta až 500 000 dolarů nebo obojí.
Bary byly státními úřady uzavřeny a odsouzení za trestný čin jim zajistí, že nebudou moci po mnoho let znovu získat licenci na prodej alkoholu.
Třetí bratr, Steve, byl shledán nevinným z praní špinavých peněz, ale o týden později se přiznal k federálnímu drogovému zločinu. Dostal trest jeden rok plus jeden den vězení, po kterém bude deportován do Pobřeží slonoviny, kde má občanství.
Vyšetřování tohoto systému, které prováděla síť federálních, státních a místních úřadů, trvalo neuvěřitelných šest let a vyvrcholilo v březnu 2012 zatčením deseti osob. Podezřelí byli údajně obviněni z federálních trestných činů týkajících se střelných zbraní, drog a praní špinavých peněz.
Hlavním svědkem proti bratrům byl bratranec, který byl informátorem FBI. Podle serveru kxan.com vypověděl, že „bary sloužily k praní tisíců dolarů z drog“. Your News Now Austin uvádí, že mezi důkazy byla také nahrávka, na které jeden z bratrů domlouvá „vyprání až 1 milionu dolarů“. O propracované síti finančních transakcí vypovídal zvláštní agent berního úřadu s odbornými znalostmi bankovních záznamů.
Praní špinavých peněz
Praní špinavých peněz je trestný čin bílých límečků, při kterém jsou výnosy z nelegální činnosti vloženy do legálního toku peněz, aby bylo obtížnější vystopovat jejich původ. Většina zpráv o praní špinavých peněz se v současné době týká peněz z nelegální drogové činnosti nebo v souvislosti s obviněním z terorismu.
Federální úřady se zaměřují na rozplétání schémat praní špinavých peněz a v poslední době zesílily vymáhání práva vůči finančním institucím, konkrétně na to, zda banky dodržují zákonné požadavky, aby měly zavedeny interní systémy pro odhalování vypraných peněz.
Praní špinavých peněz je kromě federálního trestného činu také trestným činem podle texaského trestního zákoníku. Stupeň tohoto trestného činu se zvyšuje s výší částky, o kterou se jedná. Nejpřísnějším trestem podle texaského státního práva za praní špinavých peněz je trestný čin prvního stupně, za který hrozí pět až 99 let nebo doživotí a případná pokuta až do výše 10 000 USD.
Jak ukazují případy Yassine, tresty za praní špinavých peněz mohou být přísné. Každý, kdo je v Texasu vyšetřován nebo kdo byl obviněn z praní špinavých peněz, by se měl poradit se zkušeným a znalým trestním obhájcem, aby pochopil svá zákonná práva a mohl se důrazně bránit.
.