25 korupčních skandálů, které otřásly světem
Před pětadvaceti lety, kdy byla Transparency International založena, byla korupce považována za nezbytnou cenu podnikání a za něco tak hluboce zakořeněného, že její odhalování a potírání bylo považováno za zbytečné a dokonce škodlivé.
Dnes žijeme v jiném světě: občané, média a politici ve všech regionech aktivně odsuzují zneužívání moci. Taková změna postoje je částečně způsobena odhalením minulých skandálů a jejich důsledků.
Sestavili jsme seznam největších korupčních skandálů za posledních 25 let, které inspirovaly široké odsouzení veřejnosti, svrhly vlády a poslaly lidi do vězení.* Tyto skandály se týkají politiků napříč politickými stranami a z nejvyšších pater státní správy, závratných částek úplatků a praní špinavých peněz epických rozměrů.
Po mnoha z těchto skandálů se mnohé vlády a mezinárodní orgány zavázaly k protikorupčním reformám nebo je provedly, spočítaly a v některých případech vymohly ztráty.
Přestože bylo dosaženo značného pokroku při zlepšování odpovědnosti, zvyšování povědomí o tom, jak ke korupci dochází, a při změně norem a vnímání, máme před sebou ještě dlouhou cestu, abychom se z těchto skandálů poučili a mohli účinně bojovat proti korupci.
1. Siemens: korupce made in Germany
2. Vyčerpání majetku Nigérie
3. Fujimoriho Peru: eskadry smrti, zpronevěra a dobré vztahy s veřejností
4. Kadyrovovo Čečensko: motorkáři, boxeři, úplatky
5. Kadyrovovo Čečensko: motorkáři, boxeři, úplatky. Zavírání konkurence v Tunisku
6. Zmizelé ukrajinské miliony
7. Špionážní hra Ricarda Martinelliho v Panamě
8. Fond 1MDB: z Malajsie do Hollywoodu
9. Ztracené miliony. Ruská prádelna (s malou pomocí Moldavska)
10. Největší korupční skandál ve Španělsku: Gürtel
11. Venezuelské měny korupce
12. Panamské dokumenty
13. Maledivy: ztracený ráj
14. Teodorín Obiang #LuxuryLiving v Rovníkové Guineji
15. Jak se rodina Guptů zmocnila Jihoafrické republiky pomocí úplatků
16. Libanonský odpad: zápach korupce
17. Paralelní fotbalový vesmír FIFA
18. Špinavý nefritový byznys v Myanmaru
19. Boj proti beztrestnosti v Guatemale
20. Turecký systém „plyn za zlato“
21. Ázerbájdžánská prádelna
22. Paradise Papers: kam bohatí &mocní ukrývají své peníze
23. Operace Lava Jato: čistá auta, špinavé peníze
24. Trojka prádelna
25. Střet zájmů Andreje Babiše v Česku
*Uvedeno bez určení pořadí
Siemens: korupce made in Germany
Převzato z Getty Images
Věděli jste, že některé úplatky vyplácené v zahraničí byly pro německé firmy až do roku 1999 technicky odpočitatelné z daní? Mohly je jednoduše zařadit mezi „užitečné výdaje“, pokud tyto výdaje nevznikly v Německu a nejednalo se o zahraniční státní úředníky.
V roce 2006 však vyšlo najevo, že Siemens, jedna z největších německých společností, posunula firemní úplatkářství na zcela novou úroveň. Po více než deset let vyplácela úplatky státním úředníkům a státním zaměstnancům po celém světě, a to ve výši přibližně 1,4 miliardy USD. Zatímco zkorumpovaní odpovědní činitelé profitovali, občané v postižených zemích platili náklady na předražené potřeby, jako jsou silnice a elektrárny.
Transakce společnosti nakonec zaujaly úřady v několika zemích, včetně USA a Německa, které zahájily vyšetřování a nakonec zajistily historické sankce ve výši 1,6 miliardy USD. Více informací…
Vysávání nigerijského majetku
Převzato z Getty Images
Sani Abacha byl nigerijský armádní důstojník a diktátor, který od roku 1993 až do své smrti v roce 1998 zastával funkci prezidenta Nigérie. Jeho pětiletá vláda byla opředena obviněními z korupce, ačkoli rozsah a závažnost této korupce vyšly najevo až po jeho smrti, kdy vyšlo najevo, že se zmocnil 3 až 5 miliard USD z veřejných peněz.
V roce 2014 americké ministerstvo spravedlnosti odhalilo, že zmrazilo více než 458 milionů USD v nelegálních finančních prostředcích, které Abacha a jeho spiklenci ukrývali po celém světě. Nigérie již léta bojuje za navrácení ukradených peněz, ale společnosti spojené s rodinou Abacha se obrátily na soud, aby zabránily repatriaci.
Povzbudivé je, že tajný britský daňový ráj Jersey nedávno oznámil, že vložil 268 milionů USD, které byly ukryty na účtu u Deutsche Bank, do fondu na navrácení majetku, který nakonec vrátí hotovost do Nigérie. Více informací…
Fujimoriho Peru: eskadry smrti, zpronevěra a dobré vztahy s veřejností
Převzato z Getty Images
Jak může bývalý prezident získat souhlas dvou třetin svých občanů, když stojí před soudem za porušování lidských práv? Peruánci Albertu Fujimorimu se to částečně podařilo díky tomu, že více než 75 % nekontrolovaného rozpočtu Národní zpravodajské služby použil na uplácení politiků, soudců a médií.
Fujimori během svého prezidentství prezentoval před veřejností čistý obraz, zatímco k zabíjení partyzánů používal eskadry smrti a údajně zpronevěřil 600 milionů dolarů z veřejných prostředků. Po útěku do Japonska v roce 2000 se stal první zvolenou hlavou státu, která byla vydána do své vlasti, souzena a odsouzena za porušování lidských práv.
S trestem více než 30 let vězení se Fujimori připojil k dlouhé řadě bývalých peruánských prezidentů, kteří byli vyšetřováni nebo uvězněni za korupci. Více informací…
Kadyrovovo Čečensko: motorkáři, boxeři, úplatky
Převzato z Getty Images
Představte si, že musíte dát úplatek, abyste si udrželi práci. Čečenci přesně tohle musí dělat, každý měsíc. V Čečensku každý, kdo vydělává, platí neoficiální daň do neprůhledného fondu, který kontroluje hlava republiky Ramzan Kadyrov.
Fond sice pomáhal stavět domy a mešity a poskytoval mezinárodní pomoc Somálsku, ale také údajně platil opulentní oslavu Kadyrovových 35. narozenin a celebrity, které se jí zúčastnily, boxerský zápas s Mikem Tysonem za 2 miliony dolarů a 16 motorek, které Kadyrov velmi veřejně daroval nacionalistickému motorkářskému gangu.
Někteří Čečenci přicházejí o polovinu svých příjmů do tohoto fondu, který ročně vybere 648 až 864 milionů USD, což zhruba odpovídá dvěma třetinám rozpočtu Čečenska. Kadyrov si údajně pomáhá i z tohoto státního rozpočtu a zároveň se dopouští porušování lidských práv, které vedlo k sankcím ze strany amerických úřadů. Více informací…
Uzavírání konkurence v Tunisku
Převzato z Getty Images
V Tunisku nejsou žádné Big Macy. Je to proto, že franšízu McDonald’s získala firma, která neměla vazby na vládnoucí rodinu, a vláda zabránila řetězci rychlého občerstvení ve vstupu do země.
V letech 1987 až 2011 prezident Ben Alí vytvořil zákony, podle kterých společnosti potřebovaly povolení k investicím a obchodování v určitých odvětvích. To mu umožnilo vyloučit konkurenci a zároveň umožnit 220 rodinným podnikům monopolizovat řadu odvětví, včetně telekomunikací, dopravy a nemovitostí. V roce 2010 tyto podniky produkovaly 3 % tuniské ekonomické produkce, ale braly 21 % zisků soukromého sektoru. Není překvapením, že rodina Ben Alího nashromáždila 13 miliard dolarů.
Tunisané za to zaplatili vysokou cenu a přišli o pracovní příležitosti, zatímco noví podnikatelé a nepropojení investoři nadále selhávali.
Ben Alí v roce 2011 uprchl ze země a jeho majetek byl vydražen, ale jen málo restriktivních zákonů bylo zrušeno a pochybně propojené firmy s privilegovaným přístupem nadále posilují nerovnost a profitují z ní. Čtěte více…
Ukrajinské chybějící miliony
Převzato z Getty Images
Golfové hřiště, pštrosí farma, soukromá zoologická zahrada a replika španělské galeony ve skutečné velikosti byly jen některé z atrakcí v Mežyhirji, mnohamilionovém 137hektarovém sídle bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče.
Janukovyč a jeho rodina uprchli do Ruska v únoru 2014 poté, co občanské nepokoje vyvolaly smrtící konflikt, který si vyžádal více než 100 obětí na životech, včetně střel odstřelovačů. Tři roky po těchto tragických událostech uznal ukrajinský soud Janukovyče vinným z vlastizrady a v nepřítomnosti ho odsoudil ke 13 letům vězení.
Po svém útěku po sobě Janukovyč zanechal dokumenty, které ukazují, jak financoval luxusní život na úkor svých občanů. Pomocí nominovaných osob jako nastrčených osob ve složité síti fiktivních společností od Vídně přes Londýn až po Lichtenštejnsko Janukovyč údajně skrýval svou angažovanost a zároveň odčerpával ukrajinské veřejné prostředky pro osobní prospěch.
V únoru švédská veřejnoprávní televize SVT oznámila, že Janukovyčova fiktivní společnost se švédským bankovním účtem obdržela 3 USD.7 milionů USD úplatek v roce 2011 a v letech 2007 a 2014 provedla dvě transakce v celkové hodnotě 18 milionů USD.
Bývalý prezident Viktor Janukovyč a jeho spolupracovníci údajně nechali zmizet státní majetek v hodnotě 40 miliard USD. Ukrajinská vláda dosud získala zpět pouze 1,5 miliardy USD. Více informací…
Špiónská hra Ricarda Martinelliho v Panamě
Převzato z Getty Images
Porušení zákonů o ochraně osobních údajů, zpronevěra, zneužití pravomocí a nezákonné spolčování – bývalý panamský prezident Ricardo Martinelli čelil ve své vlasti řadě obvinění poté, co jej Spojené státy v roce 2018 vydaly do USA.
Během výkonu funkce v letech 2009-2014 Martinelli údajně zmanipuloval výběrová řízení na veřejné zakázky, včetně těch na stravování a školní brašny v rámci největšího panamského systému sociálního zabezpečení. Především je obviněn z toho, že z veřejných prostředků sledoval telefonní hovory více než 150 lidí, včetně politiků a novinářů.
Panamský soud ho nedávno zprostil všech obvinění poté, co z technických důvodů zamítl důkazy předložené prokuraturou. Rozhodnutí soudu ukazuje rozsah soudní krize, které země čelí, a vyvolává vážné obavy o nezávislost justice. Oběti a obžaloba uvedly, že se proti rozsudku hodlají odvolat. Více informací…
Fond 1MDB: Z Malajsie do Hollywoodu
Převzato z Getty Images
Úřady odhadují, že v rámci jednoho z největších korupčních systémů na světě 1MDB byly zpronevěřeny více než 4 miliardy dolarů.
V roce 2009 zřídila malajsijská vláda rozvojový fond 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Fond, jemuž předsedal bývalý premiér Najib Razak, měl původně podpořit ekonomiku země prostřednictvím strategických investic. Místo toho však zřejmě posílil bankovní účty několika jednotlivců, včetně samotného bývalého premiéra, uprchlého finančníka a amerického rappera.
Prostřednictvím sítě fiktivních společností a několika vrstev transakcí byly miliardy dolarů z rozvojových fondů údajně utraceny mimo jiné za luxusní nemovitosti v New Yorku, obrazy a dárky pro celebrity.
Více než 700 milionů dolarů může být také uloženo na Razakově soukromém účtu, navzdory jeho tvrzení, že peníze byly „darem“ od saúdského prince. Razak v současné době čelí obvinění ze zpronevěry veřejných prostředků. Více informací…
Ruská prádelna (s malou pomocí Moldavska)
Převzato z Getty Images
Podle nedávné studie žije více než pětina obyvatel Ruska v chudobě, zatímco 36 procentům chudoba hrozí. Jedním z důvodů může být i ruská pračka, rozsáhlý systém praní špinavých peněz, který odčerpal podvodným způsobem zhruba 20 až 80 miliard dolarů od veřejných služeb a občanů, kteří je nejvíce potřebují.
Pro vyvedení peněz z Ruska si fiktivní společnosti registrované ve Velké Británii navzájem poskytovaly fiktivní půjčky a ruské společnosti, za nimiž stáli moldavští občané, za ně ručily. Jakmile se dlužníkům nepodařilo tyto půjčky „splatit“, zkorumpovaní moldavští soudci uložili ruským společnostem pokuty a nařídili jim převést finanční prostředky na účty v moldavské bance. Odtud peníze proudily do Lotyšska a dalších bank v EU, kde byly nakonec uklizeny.
V současné době probíhá v několika zemích formální vyšetřování a zúčastněné banky – Moldindconbank, Danske Bank, Deutsche Bank a HSBC – jsou v horké vodě kvůli nedodržování pravidel proti praní špinavých peněz. Více informací…
Největší korupční skandál ve Španělsku: Gürtel
Vzato z Getty Images
Případ Gürtel se za posledních 10 let rozrostl do největšího korupčního skandálu v demokratické historii Španělska, který sahá až do prezidentského úřadu. V jeho centru stál složitý systém, který přiváděl nelegální dary a úplatky tehdejší vládnoucí straně výměnou za zmanipulované státní zakázky.
Pokud vám jméno Gürtel nezní příliš španělsky, není to náhoda: jde o německý překlad příjmení podnikatele, který stál v centru skandálu, Francisca Correi, což v angličtině znamená „pás“.
Correa byl nakonec odsouzen k 51 letům vězení, zatímco blízký spojenec a bývalý pokladník bývalého prezidenta Mariana Rajoye dostal pokutu téměř 50 milionů dolarů.
Systém byl odhalen díky pomoci Any Garrido Ramosové, whistleblowerky, která byla v této kauze také klíčovou svědkyní, což přispělo k pádu Rajoyovy vlády v červnu 2018. Více informací…
Venezuelské měny korupce
Vzato z Getty Images
Před necelými 20 lety byla Venezuela nejbohatší zemí Jižní Ameriky. Dnes čelí jedné z nejhorších politických a humanitárních krizí – a klíčovou roli v ní hraje korupce.
Drancování státní ropné společnosti PDVSA je příkladem rozsáhlé korupce na nejvyšších vládních úrovních. Obrovské zásoby ropy, které kdysi tvořily základ venezuelského bohatství, nakonec naplnily kapsy úzké skupiny jednotlivců.
S pomocí evropských a amerických bank skupina bývalých venezuelských úředníků údajně odčerpala 1 USD.2 miliardy dolarů z PDVSA do USA, přičemž využili komplikovaného systému směny měn v zemi, který umožňuje směnu měn za oficiální, nesmírně nadsazený kurz pouze určitým osobám a společnostem.
Úředníci nakupovali venezuelské bolívary na černém trhu v kurzu cca 1:100 (v roce 2014). To znamená, že si mohli koupit 100 milionů bolívarů za 1 milion dolarů. Tyto peníze pak vyměnili zpět za oficiální kurz 1:10, což znamená, že by dostali zpět 10 milionů dolarů – desetinásobek. Dvě osoby zapojené do skandálu loni přiznaly vinu a vyšetřovatelé v současné době zjišťují další podrobnosti o systému praní špinavých peněz.
Panama Papers
Převzato z Getty Images
Po obrovském úniku informací z panamské právní firmy Mossack Fonseca odhalily Panama Papers nejtemnější tajemství finančního tajemství. Panama Papers ukázaly, že společnost Mossack Fonseca vytvořila 214 000 fiktivních společností pro jednotlivce, kteří chtěli utajit svou identitu. Za těmito fiktivními společnostmi se skrývalo nejméně 140 politiků a veřejných činitelů, včetně 12 vládních představitelů a 33 osob nebo společností, které byly na černé listině nebo na sankčních seznamech vlády Spojených států za trestné činy, jako je obchodování s lidmi a terorismus.
Od vypuknutí skandálu odstoupilo několik šéfů vlád nebo čelili trestnímu stíhání, nejméně 82 zemí zahájilo formální vyšetřování a společnost Mossack Fonseca byla uzavřena. V důsledku Panama Papers se několik zemí zavázalo ukončit finanční tajemství, přičemž nejméně 16 zemí nebo mezinárodních orgánů dosáhlo alespoň jedné podstatné reformy a přibližně 23 zemí získalo zpět nejméně 1,2 miliardy USD na daních. Více informací…
Maledivy: ztracený ráj
Převzato z Getty Images
Na Maledivách se na ekonomice nejvíce podílí cestovní ruch – je tam, kde jsou peníze. Proto by nemělo překvapit, že s cestovním ruchem souvisí i největší korupční skandál v zemi. V roce 2016 odhalila Al-Džazíra, že prostřednictvím falešných investic do cestovního ruchu bylo v rámci ohromující jednoduchosti vypráno přibližně 1,5 miliardy dolarů.
Peníze byly údajně dopraveny na Maledivy v hotovosti, schváleny finančním úřadem a převedeny do soukromých společností, kde se tvářily jako čisté zisky z investic do cestovního ruchu.
To není jediný případ pochybných obchodů v cestovním ruchu na Maledivách. Další skandál, který vyšel najevo v roce 2018, se týkal více než 50 ostrovů a ponořených korálových lagun, které byly pronajaty developerům v oblasti cestovního ruchu v rámci nevýhodných nabídek. Nejméně 79 milionů USD z nájemného bylo zpronevěřeno na soukromé bankovní účty a použito na uplácení politiků. Do skandálu byli zapleteni místní podnikatelé a mezinárodní provozovatelé cestovního ruchu a také bývalý prezident Abdulla Yameen, který údajně obdržel 1 milion USD. Čtěte více…
Teodorín Obiang #LuxuryLiving v Rovníkové Guineji
Převzato z Getty Images
Teodorín Obiang na svém účtu na Instagramu oslavuje #LuxuryLiving a ukazuje svá sídla, památky na Michaela Jacksona v hodnotě milionu dolarů a superauta. Obiang však tento životní styl financuje ze zpronevěry finančních prostředků Rovníkové Guineje, kde působí jako viceprezident svého vlastního otce.
Tato země bohatá na ropu má nejvyšší příjem na obyvatele v Africe, ale přibližně tři čtvrtiny jejích obyvatel žijí v chudobě. Od roku 1979 vládnoucí rodina Obiangů spolu se svými kumpány ukradla lidem miliardy dolarů.
Jako nejviditelnějšího a mezinárodního rozhazovače v této kleptokracii dostihla spravedlnost Teodorína Obianga hned několikrát. V roce 2014 ho americké ministerstvo spravedlnosti stíhalo za praní špinavých peněz a zabavilo mu majetek v hodnotě 30 milionů dolarů. V roce 2017 ho francouzské úřady shledaly vinným ze zpronevěry a zabavily mu majetek v hodnotě 35 milionů USD, zatímco Švýcarsko zabavilo 24 jeho superaut. To je určitý pokrok, ale stále je to jen kapka v moři ve srovnání se záplavou nekale získaných peněz, které ze země odtekly. Více informací…
Jak se rodina Guptů zmocnila Jihoafrické republiky pomocí úplatků
Převzato z Getty Images
Rodina Guptů ovládla Jihoafrickou republiku způsobem, který je označován jako „novodobý převrat“. Údajným uplácením politiků, poskytováním lukrativních pracovních míst dětem prezidenta Zumy a dalšími způsoby nákupu vlivu se Ajay, Atul a Rajesh Guptovi zmocnili státu
Rodina Guptů získala až 7 miliard dolarů ze státních prostředků, včetně kontraktu na dodávky pro jihoafrickou železniční a přístavní společnost v hodnotě 4,4 miliardy dolarů. Guptové také najímali a propouštěli vládní ministry, zatímco prezident propouštěl daňové úředníky a šéfy zpravodajských služeb, aby je ochránil před vyšetřováním.
Když v roce 2016 náměstek ministra zveřejnil informaci o 45 milionech USD, které mu rodina Guptů nabídla za propuštění úředníků státní pokladny, Guptové uprchli ze země. Prezident Zuma od té doby přišel o vládní funkci a čelí obvinění z korupce a praní špinavých peněz. Jeho nástupce, prezident Ramaphosa, slíbil, že zemi očistí, nicméně mnoho úředníků z předchozí vlády zůstává u moci. Jihoafrická ekonomika se mezitím potýká s problémy a země se nadále potýká s vysokou mírou nerovnosti. Více informací…
Libanonské odpadky: zápach korupce
Převzato z Getty Images
Někdy mohou špinavé peníze vést ke špinavým městům. Od roku 2015 se Libanon potýká s odpadkovou krizí, v jejímž důsledku jsou ulice a pláže pokryty pytli s odpadky, extrémním zápachem a kontaminací vody. K ohrožení veřejného zdraví došlo poté, co hlavní libanonská společnost pro likvidaci odpadu v Bejrútu a na hoře Sukleen přestala odpadky svážet.
Společnost – která měla od 90. let minulého století monopol – byla nucena uzavřít přeplněnou skládku, která byla využívána o 12 let déle, než bylo plánováno. Protože společnost neměla infrastrukturu, aby mohla odpadky likvidovat jinde, nechala pytle s odpadky hromadit.
Jak se stalo, že jediná společnost monopolizovala klíčovou veřejnou službu? Měla silné vazby na dva libanonské premiéry. V Libanonu také panuje kultura protekce, kdy se státní zakázky často získávají díky politickým konexím a úplatkům.
Skandál vyvolal lidové hnutí s názvem „Smrdíš“, které vyzvalo vládu, aby si udělala pořádek v ulicích a vyřešila problémy s korupcí. Více informací…
Paralelní fotbalový vesmír FIFA
Převzato z Getty Images
Obvinění devíti současných a bývalých funkcionářů Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) z vydírání a praní špinavých peněz 27. května 2015 přes noc změnilo sportovní prostředí. Najednou se do celosvětové pozornosti ostře dostal systém „rozbujelé, systémové a hluboce zakořeněné korupce“.
Překvapivé znovuzvolení prezidenta FIFA Seppa Blattera, který předsedal kultuře beztrestnosti, odhalilo, jak moc fotbal existuje v paralelním vesmíru bez odpovědnosti. Je snadné pochopit, proč důvěra veřejnosti ve FIFA klesla na historické minimum.
V roce 2017 organizace Transparency International a Forza Football, názorová platforma fotbalových fanoušků s více než 3 miliony předplatitelů, provedly průzkum mezi 25 000 fanoušky z více než 50 zemí, aby zjistily, co si o tom myslí. Tehdy 53 % fanoušků nemělo důvěru ve FIFA a pouze čtvrtina fanoušků na celém světě si myslela, že nově zvolený prezident Gianni Infantino obnovil důvěru ve FIFA. Více informací…
Myanmarský špinavý byznys s nefritem
Převzato z Getty Images
Myanmar je tragickým příkladem toho, jak bohaté přírodní zdroje často využívají zkorumpovaní lidé a zároveň způsobují sociální a ekologické katastrofy, které postihují obyčejné lidi.
V roce 2015 zpráva odhalila, že zkorumpovaní vojenští úředníci, drogoví baroni a jejich kumpáni, nelegálně těžili v nefritových dolech na severu Myanmaru a pašovali kameny do Číny.
Celkově bylo jen v roce 2014 vytěženo více než 31 miliard amerických dolarů v nefritových kamenech, což odpovídá polovině HDP Myanmaru v témže roce. Přesto většina lidí žijících v těžebních oblastech a pracujících v dolech nic z těchto peněz neviděla a až 6,2 miliardy USD se ztratilo na daních.
Oblastmi bohatými na nefrit zároveň otřásly ozbrojené konflikty, zatímco agresivní těžba vedla k poškození životního prostředí a důlním nehodám, které si vyžádaly stovky životů. Navzdory snahám myanmarských vlád o potlačení nelegálního obchodu s nefritem představuje těžba stále vážné riziko pro životní prostředí a obyvatele regionu. Více informací…
Boj proti beztrestnosti v Guatemale
Vzato z Getty Images
Přibližně 90 % trestných činů v Guatemale zůstává nepotrestáno, proto by opatření proti beztrestnosti měla být prioritou. Alespoň to již 12 let úspěšně dělá Mezinárodní komise proti beztrestnosti v Guatemale (CICIG), kterou podporuje OSN.
V roce 2015 byl díky úsilí CICIG donucen odstoupit bývalý guatemalský prezident kvůli vyšetřování korupce, které nakonec vedlo k jeho odsouzení. Od té doby komise vyšetřuje desítky případů korupce na vysoké úrovni a těší se silné podpoře veřejnosti.
Když však CICIG začala v roce 2017 vyšetřovat současného prezidenta Jimmyho Moralese a jeho rodinu, Morales jednostranně zrušil dohodu s OSN, na níž je založena možnost CICIG v zemi působit. V uplynulých letech prezident vedl boj proti protikorupčnímu úsilí v Guatemale a ignoroval rozhodnutí guatemalského ústavního soudu. Více informací…
Turecký systém „plyn za zlato“
Převzato z Getty Images
V reálné verzi seriálu Domeček z karet se Turecko v roce 2013 ocitlo v obrovském korupčním skandálu. Turečtí policisté provedli razii v několika domech, včetně dvou patřících rodinám turecké vládnoucí elity. Během vyšetřování policie zabavila přibližně 17,5 milionu dolarů v hotovosti, peníze údajně použité na úplatky.
Jádrem skandálu byl údajný systém „plyn za zlato“ s Íránem, do kterého byl zapojen podnikatel Reza Zarrab. Zarrab byl údajně zapojen do systému praní špinavých peněz, který byl součástí strategie, jejímž cílem bylo využít mezery v sankcích uvalených na Írán pod vedením USA. Všech 52 zadržených osob bylo spojeno s vládnoucí Stranou spravedlnosti a rozvoje (AKP).
Prezident Erdogan se skandálu nadále brání, propustil nebo přeřadil tisíce policistů a stovky soudců a státních zástupců, včetně těch, kteří vedli vyšetřování, a přijal zákon zvyšující vládní kontrolu nad soudnictvím. Více informací…
Ázerbájdžánská prádelna
Převzato z Getty Images
Některé vlády se skutečně snaží zlepšit stav lidských práv a posílit demokracii. Jiné se mohou snažit očistit svou pověst uplácením zahraničních politiků.
Azerbájdžánští představitelé údajně podplatili delegáty Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE), aby vyzdvihli stav lidských práv v Ázerbájdžánu a zmírnili kritické zprávy o monitorování voleb. K vyplácení úplatků, praní špinavých peněz a nákupu luxusního zboží byly použity čtyři britské krycí společnosti s účty v největší dánské bance.
Přestože na skutečnou odpovědnost viníků, kteří podkopali činnost hlavní evropské organizace pro lidská práva, se teprve čeká, jisté důsledky již nastaly. Nezávislé vyšetřování PACE zjistilo, že několik delegátů se dopustilo korupčního a neetického jednání, což vedlo k sankcím pro tyto osoby. Transparency International Německo také nedávno podala trestní oznámení na německé poslance, kteří údajně brali úplatky. Danske Bank je kvůli tomuto a dalším skandálům s praním špinavých peněz vyšetřována a byla nucena uzavřít svou pobočku, která se špinavými penězi nakládala. Více informací…
Paradise Papers: kam bohatí & mocní ukrývají své peníze
Zobrazeno z Getty Images
Země přicházejí ročně o zhruba 500 miliard dolarů na korporátní dani a o další miliardy od fyzických osob. To by stačilo na dvacetinásobné zaplacení rozpočtu OSN na pomoc a vyvedení mnoha zemí z chudoby.
V roce 2017 odhalilo rozsáhlé vyšetřování rozsáhlý tajný paralelní finanční vesmír založený na obrovském úniku dokumentů z bermudské elitní právní firmy Appleby. Vyšetřování nazvané Paradise Papers vrhlo světlo na rozsáhlé využívání tajných daňových rájů 120 politiky, královskými rodinami, oligarchy a podvodníky.
The Paradise Papers ukazuje, jak korporace využívají tyto ráje k drastickému snížení daní a v některých případech i k páchání trestné činnosti. Například díky offshorovému utajení se komoditní gigant Glencore dostal do pozice, kdy mohl uplácet bývalého prezidenta Demokratické republiky Kongo Josepha Kabilu, když vyjednával o těžebních licencích.
Únik informací pomohl odhalit toto a další trestní vyšetřování, urychlil kroky EU proti daňovým rájům a inspiroval občany po celém světě, aby požadovali ukončení existence rajských rájů, které ztěžují život běžným občanům. Více informací…
Operace Lava Jato: čistá auta, špinavé peníze
Převzato z Getty Images
To, co začalo v roce 2014 jako vyšetřování Lava Jato neboli „Operace mytí aut“, zahrnující síť více než 20 společností – včetně brazilských ropných a stavebních gigantů Petrobras a Odebrecht -, se od té doby rozrostlo v jeden z největších korupčních skandálů v historii.
Tento případ má všechno: špinavé peníze, zahraniční úplatky, nezákonné financování politických stran, zločinecké sítě, podvodné manažery firem, pokřivené politiky a systém korupce zakořeněný tak hluboko v brazilské politice a byznysu, že odhalení jedné části spustilo řetězovou reakci.
Obsahuje téměř 1 miliardu dolarů na úplatcích a více než 6,5 miliardy dolarů na pokutách a je těžké najít region světa, který by nebyl zasažen rozsahem Lava Jato. Případ se rozprostírá nejméně ve 12 zemích Latinské Ameriky a Afriky, v jeho důsledku bylo odsouzeno více než 150 politiků a podnikatelů, včetně jednoho prezidenta a nepřímo i dvou jeho nástupců. A obvinění stále přibývají. Čtěte více…
Trojka prádelny
Obrázek: Unsplash, Tom Grimbert (@tomgrimbert)
Polovina ruského bohatství je údajně ukryta v daňových rájích. Z uniklých údajů společnosti Trojka Dialog – kdysi největší ruské soukromé investiční banky – vyplývá, že banka vytvořila nejméně 75 fiktivních společností v daňových rájích po celém světě. Při zakládání účtů v evropských bankách – například v dnes již neexistující Ukio bankas v Litvě, Raiffeisen v Rakousku a Commerzbank v Německu – se skuteční vlastníci skrývali za papíry nevědomých arménských sezónních pracovníků.
Těmito společnostmi v letech 2006 až 2013 proteklo nejméně 26 miliard dolarů. Část těchto peněz odtekla z pračky trojky do globálního finančního systému jako čistá hotovost. V důsledku toho ruští oligarchové a politici tajně získávali podíly ve státních společnostech, nakupovali nemovitosti v Rusku i v zahraničí, kupovali luxusní jachty a najímali hudební superhvězdy na soukromé večírky.
Střet zájmů Andreje Babiše v Česku
Na začátku června 2019, téměř třicet let poté, co pokojné protesty vedly k pádu komunismu v bývalém Československu, vyšli lidé v Praze opět do ulic. Tentokrát vyzývali premiéra Andreje Babiše k rezignaci.
Protesty nabraly na síle poté, co Evropská komise (EK) potvrdila, že Babiš je ve významném střetu zájmů, pokud jde o jeho soukromé podnikání. EK postupovala na základě stížnosti naší národní pobočky v Česku, která odhalila, že jedna z mnoha premiérových společností, Agrofert, získala více než 19 milionů dolarů zemědělských dotací EU.
V roce 2017 Babiš vložil tuto společnost do dvou svěřenských fondů, ale zůstal konečným příjemcem těchto prostředků, přičemž se skrýval za další vrstvou utajení. V Česku nejsou „skuteční majitelé“, jako je Babiš, veřejně známí, ale v sousedním Slovensku musí majitelé při ucházení se o veřejné zakázky zveřejnit, kdo skutečně jsou.
Díky slovenským zákonům a dobré detektivní práci TI ČR EU nedávno rozhodla, že Agrofert musí vrátit peníze, které v uplynulých dvou letech vzal daňovým poplatníkům. Více informací…