25 korruptionsskandaler, der rystede verden
For 25 år siden, da Transparency International blev grundlagt, blev korruption betragtet som den nødvendige pris for at drive forretning og som noget så dybt forankret, at det blev betragtet som nytteløst og endog skadeligt at afsløre og bekæmpe det.
Vi lever i en anden verden nu: borgere, medier og politikere i alle regioner fordømmer aktivt magtmisbrug. En sådan holdningsændring skyldes til dels eksponering for tidligere skandaler og deres konsekvenser.
Vi har udarbejdet en liste over nogle af de største korruptionsskandaler i de sidste 25 år, som har inspireret en bred offentlig fordømmelse, væltet regeringer og sendt folk i fængsel.* Disse skandaler involverer politikere på tværs af politiske partier og fra de højeste niveauer i regeringen, svimlende beløb i bestikkelse og hvidvaskning af penge af episke proportioner.
I kølvandet på mange af disse skandaler forpligtede mange regeringer og internationale organer sig til eller gennemførte reformer til bekæmpelse af korruption, talte med og inddrog i nogle tilfælde tab.
Selv om der er gjort store fremskridt med hensyn til at forbedre ansvarligheden, øge bevidstheden om, hvordan korruption finder sted, og ændre normer og opfattelser, har vi stadig lang vej at gå for at lære af disse skandaler og bekæmpe korruption effektivt.
1. Siemens: korruption made in Germany
2. Nigeria tømmes for aktiver
3. Fujimoris Peru: dødspatruljer, underslæb og gode public relations
4. Kadyrovs Tjetjenien: rockere, boksere, bestikkelse
5. Lukning af konkurrencen i Tunesien
6. Ukraines manglende millioner
7. Ricardo Martinellis spionspil i Panama
8. 1MDB-fonden: fra Malaysia til Hollywood
9. Det russiske vaskeri (med lidt hjælp fra Moldova)
10. Spaniens største korruptionsskandale: Gürtel
11. Venezuelas korruptionsvalutaer
12. Panama-papirerne
13. Maldiverne: et tabt paradis
14. Teodorín Obiangs #LuxuryLiving i Ækvatorialguinea
15. Hvordan Gupta-familien erobrede Sydafrika gennem bestikkelse
16. Libanons skrald: Stanken af korruption
17. FIFA’s fodboldparallelunivers
18. Myanmars beskidte jadehandel
19. Bekæmpelse af straffrihed i Guatemala
20. Tyrkiets “gas for guld”-ordning
21. Det aserbajdsjanske vaskeri
22. Paradise Papers: hvor de rige & magtfulde gemmer deres penge
23. Operation Lava Jato: rene biler, beskidte penge
24. Trojkaens vaskeri
25. Andrej Babiš’ interessekonflikt i Tjekkiet
*Listet uden nogen bestemt rækkefølge.
Siemens: korruption made in Germany
Embed from Getty Images
Vidste du, at visse bestikkelsespenge, der blev betalt i udlandet, teknisk set var fradragsberettigede for tyske virksomheder indtil 1999? De kunne simpelthen kategorisere dem som “nyttige udgifter”, så længe disse udgifter ikke blev afholdt i Tyskland, og der ikke var nogen udenlandske statsembedsmænd involveret.
I 2006 blev det imidlertid klart, at Siemens, en af Tysklands største virksomheder, tog bestikkelse af virksomheder til et helt nyt niveau. I over et årti betalte virksomheden bestikkelse til regeringsembedsmænd og embedsmænd rundt om i verden til et beløb på ca. 1,4 mia. dollar. Mens korrupte beslutningstagere tjente på det, betalte borgerne i de berørte lande omkostningerne ved overprisbelagte nødvendigheder som f.eks. veje og kraftværker.
Selskabets transaktioner fangede til sidst myndighedernes interesse i flere lande, herunder USA og Tyskland, som iværksatte undersøgelser og i sidste ende sikrede sig en historisk sanktion på 1,6 mia. Læs mere…
Tømning af Nigerias aktiver
Embed from Getty Images
Sani Abacha var en nigeriansk hærofficer og diktator, der fungerede som Nigerias præsident fra 1993 til sin død i 1998. Hans femårige styre var omgærdet af beskyldninger om korruption, selv om omfanget og alvoren af denne korruption først blev fremhævet efter hans død, da det kom frem, at han tog mellem 3 og 5 milliarder USD af offentlige midler.
I 2014 afslørede det amerikanske justitsministerium, at det frøs mere end 458 millioner USD i ulovlige midler, som Abacha og hans medsammensvorne gemte rundt om i verden. Nigeria har i årevis kæmpet for at få de stjålne penge tilbage, men virksomheder med tilknytning til Abacha-familien er gået i retten for at forhindre hjemtransport.
Det er opmuntrende, at det hemmelighedsfulde britiske skattely Jersey for nylig meddelte, at det satte 268 millioner USD, som var blevet gemt på en konto i Deutsche Bank, ind i en fond til inddrivelse af aktiver, som i sidste ende vil returnere pengene til Nigeria. Læs mere…
Fujimoris Peru: Dødspatruljer, underslæb og gode public relations
Embed from Getty Images
Hvordan får en tidligere præsident godkendelse fra to tredjedele af sine borgere, mens han står anklaget for menneskerettighedskrænkelser? Perus Alberto Fujimori formåede det delvist ved at bruge over 75 procent af den nationale efterretningstjenestes ukontrollerede budget til at bestikke politikere, dommere og medierne.
Fujimori præsenterede et rent image over for offentligheden under sit præsidentembede, mens han brugte dødspatruljer til at dræbe guerillaer og angiveligt underslog 600 millioner amerikanske dollars i offentlige midler. Efter at være flygtet til Japan i 2000 blev han det første valgte statsoverhoved, der blev udleveret til sit hjemland, retsforfulgt og dømt for menneskerettighedskrænkelser.
Med en dom på mere end 30 års fængsel slutter Fujimori sig til en lang række tidligere peruvianske præsidenter, der er blevet efterforsket eller fængslet for korruption. Læs mere…
Kadyrovs Tjetjenien: rockere, boksere, bestikkelse
Embed from Getty Images
Forestil dig, at du skal betale bestikkelse for at beholde dit job. Tjetjenerne er nødt til at gøre præcis det, hver måned. I Tjetjenien betaler alle, der tjener en løn, en uofficiel skat til en uigennemsigtig fond, der kontrolleres af republikkens leder, Ramzan Kadyrov.
Som fonden har hjulpet med at bygge boliger og moskeer og ydet international bistand til Somalia, har den angiveligt også betalt for Kadyrovs overdådige 35-års fødselsdagsfest og de berømtheder, der deltog i den, et boksearrangement med Mike Tyson til en værdi af 2 millioner USD og 16 motorcykler, som Kadyrov meget offentligt gav til en nationalistisk rockergruppe.
Disse tjetjenerne mister halvdelen af deres indkomst til denne fond, som samler mellem 648 og 864 millioner amerikanske dollars om året, hvilket svarer til ca. to tredjedele af Tjetjeniens budget. Det siges også, at Kadyrov hjælper sig selv med dette statsbudget, mens han begår menneskerettighedskrænkelser, der har ført til sanktioner fra de amerikanske myndigheder. Læs mere…
Lukning af konkurrencen i Tunesien
Embed fra Getty Images
Der findes ingen Big Macs i Tunesien. Det skyldes, at McDonald’s-franchisen blev tildelt en virksomhed, der ikke havde forbindelser til den regerende familie, og regeringen forhindrede fastfoodkæden i at komme ind i landet.
Fra 1987 til 2011 skabte præsident Ben Ali love, der betød, at virksomheder skulle have tilladelse til at investere og handle i visse sektorer. Det gjorde det muligt for ham at udelukke konkurrencen og samtidig lade 220 familievirksomheder monopolisere en lang række industrier, herunder telekommunikation, transport og fast ejendom. I 2010 producerede disse virksomheder 3 procent af Tunesiens økonomiske produktion, men tog 21 procent af overskuddet i den private sektor. Det er ikke overraskende, at Ben Ali-familien samlede 13 milliarder USD.
Tuneserne betalte en høj pris for dette og gik glip af beskæftigelsesmuligheder, mens nye iværksættere og investorer uden forbindelser fortsatte med at fejle.
Ben Ali flygtede fra landet i 2011, og hans aktiver blev bortauktioneret, men kun få restriktive love er blevet ophævet, og virksomheder med tvivlsomme forbindelser og privilegeret adgang fortsætter med at forstærke og profitere af uligheden. Læs mere…
Ukraines manglende millioner
Embed from Getty Images
En golfbane, en strudsefarm, en privat zoologisk have og en kopi af en spansk galeon i fuld størrelse var blot nogle af attraktionerne på Mezhyhirya, den 137 hektar store ejendom til flere millioner dollars tilhørende Ukraines tidligere præsident Viktor Janukovytj.
Janukovytj og hans familie flygtede til Rusland i februar 2014, efter at borgerlige uroligheder udløste en dødbringende konflikt, der kostede over 100 mennesker livet, bl.a. ved snigskytternes kugler. Tre år efter disse tragiske begivenheder fandt en ukrainsk domstol Janukovytj skyldig i højforræderi og idømte ham 13 års fængsel in absentia.
Da han flygtede, efterlod Janukovytj dokumenter, der viste, hvordan han finansierede et liv i luksus på bekostning af sine borgere. Ved hjælp af nominerede personer som frontfigurer i et komplekst net af skuffeselskaber fra Wien til London og Lichtenstein skjulte Janukovytj angiveligt sin involvering, mens han sugede ukrainske offentlige midler til personlig fordel.
I februar rapporterede den svenske offentlige tv-station SVT, at Janukovytjs skuffeselskab med en svensk bankkonto modtog et beløb på 3 USD.7 mio. USD i 2011 og foretog to transaktioner til en samlet værdi af 18 mio. USD i 2007 og 2014.
Den tidligere præsident Viktor Janukovytj og hans medarbejdere har angiveligt fået 40 mia. USD i statslige aktiver til at forsvinde. Indtil videre har den ukrainske regering kun fået tilbagebetalt 1,5 mia. dollar. Læs mere…
Ricardo Martinellis spionage-game i Panama
Embed from Getty Images
Overtrædelse af love om privatlivets fred, underslæb, magtmisbrug og ulovlig sammenslutning – den tidligere panamanske præsident Ricardo Martinelli stod over for en række anklager i sit hjemland, efter at USA udleverede ham i 2018.
Mens han var i embedet fra 2009 til 2014, manipulerede Martinelli angiveligt udbud af offentlige kontrakter, herunder udbud af måltider og skoletasker under Panamas største sociale velfærdsordning. Mest bemærkelsesværdigt er han anklaget for at have brugt offentlige midler til at overvåge telefonopkald fra mere end 150 personer, herunder politikere og journalister.
En panamansk domstol frikendte ham for nylig for alle anklager efter at have afvist de beviser, som anklagemyndigheden havde fremlagt, på grund af en teknisk detalje. Rettens afgørelse viser omfanget af den juridiske krise, som landet befinder sig i, og giver anledning til alvorlig bekymring for domstolenes uafhængighed. Ofrene og anklagemyndigheden har erklæret, at de har til hensigt at appellere dommen. Læs mere…
1MDB-fonden: Fra Malaysia til Hollywood
Embed fra Getty Images
Myndighederne anslår, at mere end 4 milliarder USD er blevet underslæbt i det, der er en af verdens største korruptionssammenslutninger, 1MDB.
I 2009 oprettede Malaysias regering en udviklingsfond, 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Fonden, der blev ledet af den tidligere premierminister Najib Razak, skulle oprindeligt sætte skub i landets økonomi gennem strategiske investeringer. Men i stedet ser det ud til, at den har givet penge til nogle få personers bankkonti, herunder den tidligere premierminister selv, en flygtet finansmand og en amerikansk rapper.
Gennem et netværk af skuffeselskaber og flere lag af transaktioner er milliarder af dollars af udviklingspenge angiveligt blevet brugt på bl.a. luksuriøse ejendomme i New York, malerier og gaver til berømtheder.
Mere end 700 millioner USD kan også være på Razaks private konto, på trods af hans påstande om, at pengene var en “donation” fra en saudisk prins. Razak er i øjeblikket under anklage for underslæb af offentlige midler. Læs mere…
Det russiske vaskeri (med lidt hjælp fra Moldova)
Embed from Getty Images
Ifølge en nylig undersøgelse lever mere end en femtedel af Ruslands befolkning i fattigdom, mens 36 procent er i risiko for fattigdom. Det russiske vaskeri, en massiv hvidvaskning af penge, der har fjernet et sted mellem 20-80 mia. USD i svigagtige midler fra offentlige tjenester og de borgere, der har mest brug for dem, kan være en af grundene hertil.
For at flytte pengene ud af Rusland udstedte britisk registrerede skuffeselskaber fiktive lån til hinanden, og russiske selskaber, som moldoviske borgere stod i spidsen for, garanterede dem. Når debitorerne ikke kunne “tilbagebetale” disse lån, idømte korrupte moldoviske dommere russiske selskaber bøder og beordrede dem til at overføre midler til konti i en moldovisk bank. Derfra strømmede pengene videre til Letland og andre EU-banker, hvor de i sidste ende blev renset.
Der er i øjeblikket formelle undersøgelser i gang i flere lande, og de involverede banker – Moldindconbank, Danske Bank, Deutsche Bank og HSBC – er i varmt vand for ikke at have overholdt reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Læs mere…
Spaniens største korruptionsskandale: Gürtel
Embed from Getty Images
I løbet af de sidste 10 år er Gürtel-sagen vokset til den største korruptionsskandale i Spaniens demokratiske historie og har nået helt op til præsidentens kontor. I centrum stod den komplekse ordning, der gav ulovlige donationer og bestikkelse til det daværende regeringsparti til gengæld for manipulerede regeringskontrakter.
Hvis navnet Gürtel ikke lyder særlig spansk for dig, er det ikke tilfældigt: Det er den tyske oversættelse af efternavnet på den forretningsmand, der står i centrum for skandalen, Francisco Correa, og betyder “bælte” på engelsk.
Correa fik i sidste ende en fængselsstraf på 51 år, mens en nær allieret og tidligere kasserer for den tidligere præsident Mariano Rajoy blev idømt en bøde på næsten 50 millioner USD.
Skemaet blev opdaget takket være hjælp fra Ana Garrido Ramos, en whistleblower, der også var et nøglevidne i denne sag, hvilket bidrog til Rajoy-regeringens sammenbrud i juni 2018. Læs mere…
Venezuelas korruptionsvalutaer
Embed fra Getty Images
For mindre end 20 år siden var Venezuela Sydamerikas rigeste land. I dag står det over for en af landets værste politiske og humanitære kriser – og korruption har en central rolle i den.
Plundringen af det statsejede olieselskab PDVSA er et eksempel på den udbredte korruption på højeste regeringsniveau. Engang grundlaget for Venezuelas rigdom, fyldte landets enorme oliereserver i sidste ende lommerne på en lille gruppe enkeltpersoner.
Med hjælp fra europæiske og amerikanske banker har en gruppe venezuelanske eks-tjenestemænd angiveligt sifoneret 1 USD.2 mia. fra PDVSA til USA ved at udnytte landets komplicerede valutavekslingssystem, der kun tillader visse personer og virksomheder at veksle valuta til den officielle, voldsomt opskruede kurs.
Tjenestemænd købte venezuelanske bolivarer på det sorte marked til en kurs på ca. 1:100 (i 2014). Det betyder, at de kunne have købt 100 millioner bolivarer for 1 million dollars. De vekslede derefter disse penge tilbage til den officielle kurs på 1:10, hvilket betyder, at de ville få 10 millioner dollars tilbage – en ti-dobling. To personer, der var involveret i skandalen, erklærede sig sidste år skyldige, og efterforskerne er i øjeblikket ved at undersøge flere detaljer om hvidvaskningssystemet. Læs mere…
Panamapapapirerne
Indkapslet fra Getty Images
Efter en enorm lækage fra det panamanske advokatfirma Mossack Fonseca afslørede Panama-papirerne de mørkeste hemmeligheder i den finansielle hemmelighedsindustri. Panamapapapirerne viste, at Mossack Fonseca oprettede 214.000 skuffeselskaber for personer, der ønskede at holde deres identiteter skjult. Bag skuffeselskaberne gemte sig mindst 140 politikere og embedsmænd, herunder 12 regeringsledere og 33 personer eller virksomheder, der var sortlistet eller opført på sanktionslister af den amerikanske regering for lovovertrædelser som menneskehandel og terrorisme.
Siden skandalen brød ud, er flere regeringschefer trådt tilbage eller er blevet retsforfulgt, mindst 82 lande har indledt formelle undersøgelser, og Mossack Fonseca er blevet lukket. Som følge af Panama-dokumenterne forpligtede flere lande sig til at gøre en ende på finanshemmeligheden, og mindst 16 lande eller internationale organer har gennemført mindst én væsentlig reform, og ca. 23 lande har inddrevet mindst 1,2 mia. Læs mere…
Maldiverne: et tabt paradis
Embed fra Getty Images
På Maldiverne er turismen den største bidragsyder til økonomien – det er der, hvor pengene er. Så det bør ikke komme som nogen overraskelse, at landets største korruptionsskandale også er knyttet til turismen. I 2016 afslørede Al Jazeera, at ca. 1,5 mia. USD blev hvidvasket gennem falske turismeinvesteringer i et system af forbløffende enkelhed.
Pengene blev angiveligt transporteret til Maldiverne i kontanter, godkendt af den finansielle myndighed og overført til private virksomheder, hvor de fremstod som rene overskud fra turismeinvesteringer.
Det er ikke det eneste tilfælde af tvivlsomme turismeaftaler i Maldiverne. I en anden skandale, der kom frem i lyset i 2018, blev mere end 50 øer og nedsænkede korallelaguner udlejet til turismeudviklere i aftaler uden udbud. Mindst 79 mio. USD fra forpagtningsafgifterne blev underslæbt til private bankkonti og brugt til at bestikke politikere. Skandalen involverede lokale forretningsmænd og internationale turismeoperatører samt den tidligere præsident Abdulla Yameen, som angiveligt modtog 1 million USD i midler. Læs mere…
Teodorín Obiang’s #LuxuryLiving in Equatorial Guinea
Embed from Getty Images
Teodorín Obiang’s Instagram-konto hylder #LuxuryLiving og viser sine palæer, Michael Jackson-memorabilia for millioner af dollars og superbiler frem. Obiang finansierer imidlertid denne livsstil ved at underslæbe midler fra Ækvatorialguinea, hvor han fungerer som vicepræsident for sin egen far.
Dette olierige land har den højeste indkomst pr. indbygger i Afrika, men omkring tre fjerdedele af befolkningen lever i fattigdom. Siden 1979 har den regerende Obiang-familie sammen med deres kumpaner stjålet milliarder af dollars fra befolkningen.
Som den mest iøjnefaldende og internationale spender i dette kleptokrati har retfærdigheden indhentet Teodorín Obiang flere gange. I 2014 retsforfulgte det amerikanske justitsministerium ham for hvidvaskning af penge og beslaglagde aktiver til en værdi af 30 millioner dollars. I 2017 fandt de franske myndigheder ham skyldig i underslæb og konfiskerede hans aktiver til en værdi af 35 mio. USD, mens Schweiz beslaglagde 24 af hans superbiler. Dette er et vist fremskridt, men stadig en dråbe i havet sammenlignet med den strøm af ulovligt tjente penge, der er strømmet ud af landet. Læs mere…
Hvordan Gupta-familien erobrede Sydafrika gennem bestikkelse
Embed from Getty Images
I det, der er blevet beskrevet som et “moderne kup”, overtog Gupta-familien kontrollen over Sydafrika. Ved angiveligt at bestikke politikere, give lukrative job til præsident Zumas børn og andre måder at købe indflydelse på, erobrede Ajay, Atul og Rajesh Gupta staten.
Gupta-familien tog så meget som 7 mia. dollar i statsmidler, herunder en leveringskontrakt på 4,4 mia. dollar med Sydafrikas jernbane- og havneselskab. Guptas hyrede og fyrede også ministre, mens præsidenten fyrede skatteembedsmænd og efterretningschefer for at beskytte dem mod efterforskning.
I 2016, da en viceminister gik ud offentligt om de 45 millioner USD, som Gupta-familien tilbød ham for at fyre skatteembedsmænd, flygtede Guptas-familien ud af landet. Præsident Zuma har siden mistet sit regeringsembede og står over for anklager om korruption og hvidvaskning af penge. Hans efterfølger, præsident Ramaphosa, har lovet at rydde op i landet, men mange embedsmænd fra den tidligere regering sidder stadig ved magten. I mellemtiden kæmper Sydafrikas økonomi med problemer, og landet er fortsat præget af stor ulighed. Læs mere…
Libanons skrald: Stanken af korruption
Embed from Getty Images
Sommetider kan beskidte penge føre til beskidte byer. Siden 2015 har Libanon haft en affaldskrise, der har betydet, at gader og strande er dækket af affaldssække, ekstrem stank og vandforurening. Denne trussel mod folkesundheden opstod, da Beirut og Mount Libanons største affaldsbortskaffelsesselskab, Sukleen, holdt op med at indsamle affald.
Selskabet – som har haft monopol siden 1990’erne – blev tvunget til at lukke en overfyldt losseplads, som blev brugt i 12 år længere end planlagt. Da selskabet ikke havde den fornødne infrastruktur til at bortskaffe affaldet andetsteds, lod det affaldssækkene hobe sig op.
Hvordan kunne et enkelt selskab monopolisere en vigtig offentlig tjenesteydelse? Det havde stærke forbindelser med to af Libanons premierministre. Libanon har også en kultur med protektionisme, hvor offentlige kontrakter ofte vindes gennem politiske forbindelser og bestikkelse.
Skandalen fremkaldte en folkelig bevægelse kaldet “You Stink”, som opfordrede regeringen til at rydde op i sine gader og sine korruptionsproblemer. Læs mere…
FIFA’s fodboldparallelunivers
Embed from Getty Images
Den 27. maj 2015 blev ni nuværende og tidligere embedsmænd fra Fédération Internationale de Football Association (FIFA) tiltalt for afpresning og hvidvaskning af penge, hvilket ændrede sportslandskabet fra den ene dag til den anden. Pludselig blev et system med “grasserende, systemisk og dybt rodfæstet korruption” sat skarpt i globalt fokus.
Det overraskende genvalg af FIFA-præsident Sepp Blatter, som stod i spidsen for en kultur af straffrihed, afslørede, hvor meget fodbold eksisterer i et parallelunivers uden ansvarlighed. Det er let at forstå, hvorfor offentlighedens tillid til FIFA faldt til et historisk lavpunkt.
I 2017 gennemførte Transparency International og Forza Football, en meningsplatform for fodboldfans med mere end 3 millioner abonnenter, en undersøgelse blandt 25.000 fans fra over 50 lande for at finde ud af, hvad de mente. På det tidspunkt havde 53 procent af fansene ingen tillid til FIFA, og kun en fjerdedel af fansene på verdensplan mente, at den nyligt genvalgte præsident, Gianni Infantino, havde genoprettet tilliden til FIFA. Læs mere…
Myanmars beskidte jadeforretning
Embed from Getty Images
Myanmar er et tragisk eksempel på, hvordan rige naturressourcer ofte udnyttes af de korrupte og samtidig forårsager sociale og miljømæssige katastrofer, der rammer almindelige mennesker.
I 2015 afslørede en rapport, at korrupte militærfolk, narkobaroner og deres kumpaner ulovligt havde udnyttet jademiner i det nordlige Myanmar og smuglet stenene til Kina.
I alt blev der alene i 2014 udvundet jademiner for mere end 31 milliarder amerikanske dollars – svarende til halvdelen af Myanmars BNP samme år. Alligevel fik størstedelen af de mennesker, der bor i mineområderne og arbejder i minerne, ikke noget af disse penge at se, og så meget som 6,2 mia. amerikanske dollars gik tabt i skat.
Samtidig er områder, der er rige på jade, blevet rystet af væbnede konflikter, mens en aggressiv udnyttelse har ført til miljøskader og mineulykker, der har kostet hundredvis af liv. På trods af Myanmars regeringers bestræbelser på at begrænse den ulovlige jadehandel udgør minedriften stadig en alvorlig risiko for miljøet og for de mennesker, der bor i regionen. Læs mere…
Bekæmpelse af straffrihed i Guatemala
Embed from Getty Images
Omkring 90 procent af forbrydelserne i Guatemala forbliver ustraffede, så det bør være en prioritet at gøre en indsats mod straffrihed. Det er i hvert fald, hvad den internationale kommission mod straffrihed i Guatemala (CICIG), der støttes af FN, har gjort med succes i de sidste 12 år.
I 2015 blev Guatemalas tidligere præsident takket være CICIG’s indsats tvunget til at træde tilbage på grund af en korruptionsundersøgelse, der i sidste ende førte til hans domfældelse. Siden da har kommissionen undersøgt snesevis af korruptionssager på højt niveau og nyder stor folkelig opbakning.
Men da CICIG begyndte at undersøge den nuværende præsident Jimmy Morales og hans familie i 2017, ophævede Morales ensidigt den aftale med FN, som ligger til grund for CICIG’s mulighed for at operere i landet. I de seneste år har præsidenten ført en kamp mod antikorruptionsindsatsen i Guatemala og har ignoreret afgørelser fra Guatemalas forfatningsdomstol. Læs mere…
Tyrkiets “gas for guld”-ordning
Embed from Getty Images
I en virkelighedens udgave af House of Cards blev Tyrkiet i 2013 viklet ind i en massiv korruptionsskandale. Tyrkiske politifolk ransagede flere hjem, herunder to, der tilhørte familierne i den regerende tyrkiske elite. Under efterforskningen konfiskerede politiet ca. 17,5 mio. USD i kontanter, penge, der angiveligt blev brugt til bestikkelse.
Kernen i skandalen var en påstået “gas for guld”-ordning med Iran, der involverede forretningsmanden Reza Zarrab. Zarrab var angiveligt involveret i en hvidvaskning af penge som led i en strategi for at udnytte et smuthul i de USA-ledede sanktioner mod Iran. Alle 52 tilbageholdte personer havde tilknytning til det regerende parti Retfærdigheds- og Udviklingspartiet (AKP).
Præsident Erdoğan er fortsat trodsig over for skandalen, idet han afskedigede eller omplacerede tusindvis af politifolk og hundredvis af dommere og anklagere, herunder dem, der ledede efterforskningen, og vedtog en lov, der øger regeringens kontrol med retsvæsenet. Læs mere…
Det aserbajdsjanske vaskeri
Embed from Getty Images
Nogle regeringer gør en reel indsats for at forbedre deres menneskerettighedssituation og styrke demokratiet. Andre kan forsøge at rense deres omdømme ved at bestikke udenlandske politikere.
Aserbajdsjanske ledere har angiveligt bestukket delegerede fra Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) for at tale Aserbajdsjans menneskerettighedssituation op og udvande kritiske rapporter om valgovervågning. Den 3 mia. USD store slush fund brugte fire britiske skuffeselskaber med konti i Danmarks største bank til at betale bestikkelse, hvidvaske penge og købe luksusvarer.
Selv om der endnu ikke er kommet en reel ansvarlighed for de skyldige, der underminerede Europas centrale menneskerettighedsorganisation, har det haft nogle konsekvenser. En uafhængig PACE-undersøgelse viste, at flere delegerede var involveret i korrupt og uetisk adfærd, hvilket resulterede i sanktioner over for disse personer. Transparency International Tyskland indgav også for nylig en straffesag mod tyske parlamentsmedlemmer, som angiveligt tog imod bestikkelse. Danske Bank er under efterforskning for denne og andre hvidvaskskandaler og blev tvunget til at lukke sin filial, der håndterede de beskidte penge. Læs mere…
Paradise Papers: hvor de rige & magtfulde gemmer deres penge
Embed from Getty Images
Landene mister omkring 500 milliarder USD om året i selskabsskat og yderligere milliarder fra enkeltpersoner. Det er nok til at betale for FN’s bistandsbudget tyve gange og bringe mange nationer ud af fattigdom.
I 2017 afslørede en stor undersøgelse et stort, hemmeligt, parallelt finansunivers baseret på en enorm lækage af dokumenter fra det Bermuda-baserede elitejuridiske firma Appleby. Undersøgelsen, der blev døbt Paradise Papers, kastede lys over den udbredte brug af hemmelige skattely af 120 politikere, kongelige, oligarker og svindlere.
Paradisepapirerne viser, hvordan virksomheder bruger disse skattely til at reducere deres skatter drastisk og i nogle tilfælde begå forbrydelser. For eksempel satte offshorehemmeligheden råvaregiganten Glencore i stand til at bestikke den tidligere præsident i Den Demokratiske Republik Congo, Joseph Kabila, mens selskabet forhandlede om minetilladelser.
Lækagen bidrog til at afsløre denne og andre kriminalefterforskninger, fremskyndede EU’s indsats mod skattely og inspirerede borgere over hele verden til at kræve en ende på de paradisparadiser, der gør livet svært for almindelige borgere. Læs mere…
Operation Lava Jato: rene biler, beskidte penge
Embed from Getty Images
Det, der begyndte i 2014 som Lava Jato efterforskningen, eller “Operation Car Wash”, der involverede et netværk af mere end 20 selskaber – herunder de brasilianske olie- og bygningsgiganter, Petrobras og Odebrecht – er siden vokset til en af de største korruptionsskandaler i historien.
Denne sag har det hele: beskidte penge, udenlandsk bestikkelse, ulovlig finansiering af politiske partier, kriminelle netværk, bedrageriske erhvervsledere, korrupte politikere og et korruptionssystem, der er så dybt forankret i brasiliansk politik og erhvervsliv, at afsløringen af en enkelt del satte en kædereaktion i gang.
Med næsten 1 milliard USD i bestikkelse og mere end 6,5 milliarder USD i bøder er det svært at finde en region i verden, der ikke er berørt af Lava Jatos rækkevidde. Sagen strækker sig over mindst 12 lande i Latinamerika og Afrika, mere end 150 politikere og forretningsfolk er blevet dømt i dens kølvand, herunder en præsident og indirekte to efterfølgere. Og beskyldningerne bliver ved med at komme. Læs mere…
Trojkavaskeriet
Billede: Unsplash, Tom Grimbert (@tomgrimbert)
Halvdelen af Ruslands rigdom er angiveligt gemt i skattely i udlandet. Lækkede data fra Troika Dialog – engang Ruslands største private investeringsbank – viser, at banken har oprettet mindst 75 skuffeselskaber i skattely rundt om i verden. Ved åbning af konti i europæiske banker – såsom det nu nedlagte Ukio bankas i Litauen, Raiffeisen i Østrig og Commerzbank i Tyskland – gemte de virkelige ejere sig bag uvidende armenske sæsonarbejderes papirarbejde.
Disse selskaber kanaliserede mindst 26 milliarder amerikanske dollars mellem 2006 og 2013. Nogle af disse penge flød ud af trojkaens vaskeri og ind i det globale finansielle system som rene kontanter. Som følge heraf erhvervede russiske oligarker og politikere i al hemmelighed aktier i statsejede virksomheder, købte fast ejendom både i Rusland og i udlandet, købte luksusyachter og hyrede musikalske superstjerner til private fester. Læs mere…
Andrej Babiš’ interessekonflikt i Tjekkiet
I begyndelsen af juni 2019, næsten 30 år efter at fredelige protester førte til kommunismens fald i det tidligere Tjekkoslovakiet, gik folk i Prag, Tjekkiet, på gaden igen. Denne gang opfordrede de premierminister Andrej Babiš til at træde tilbage.
Protesterne tog fart, efter at Europa-Kommissionen (EC) havde bekræftet, at Babiš havde betydelige interessekonflikter i forbindelse med sine private virksomheder. EF fulgte en klage fra vores nationale afdeling i Tjekkiet, som afslørede, at en af premierministerens mange virksomheder, Agrofert, havde modtaget mere end 19 millioner USD i EU-landbrugsstøtte.
I 2017 placerede Babiš virksomheden i to fonde, men forblev den endelige modtager af disse midler, idet han gemte sig bag et ekstra lag af hemmelighedskræmmeri. I Tjekkiet er “beneficial owners” som Babiš ikke offentligt kendt, men i nabolandet Slovakiet skal ejerne oplyse, hvem de virkelig er, når de byder på offentlige kontrakter.
Takket være slovakisk lov og noget godt detektivarbejde fra TI Tjekkiet har EU for nylig afgjort, at Agrofert skal tilbagebetale de penge, som det har taget fra skatteyderne i de seneste to år. Læs mere…