Sådan udfordrer eller annullerer du en stævning fra en tredjepart i Californien
I forbindelse med sagens oplysningsfase kan parterne i en retssag indhente beviser fra hinanden ved hjælp af skriftlige anmodninger og mundtlige vidneudsagn. Nogle gange er nødvendige oplysninger eller beviser i besiddelse af en person eller en organisation, som ikke er part i retssagen. Kapitel 6 i Californiens Civil Discovery Act (CDA) fastsætter regler og procedurer for “nonparty discovery.”
En retssagfører kan kun tvinge en tredjepart til at efterkomme anmodninger om discovery ved at udstede en stævning. Hvis en tredjepart, der har modtaget en stævning, ønsker at anfægte dens eksigibilitet eller gyldighed, har vedkommende flere muligheder. De kan skriftligt gøre indsigelse mod stævningen, hvorefter den part, der har udstedt stævningen, skal anmode retten om at afgøre, om stævningen kan håndhæves eller ej. Tredjeparten kan også selv gå til retten ved at indgive en anmodning om en beskyttelsesordre eller en anmodning om at annullere stævningen.
Hvad er en stævning fra tredjepart?
En stævning fra tredjepart er enhver stævning, der udstedes i forbindelse med en retssag til en person, som ikke er sagsøger, sagsøgte eller intervenient i retssagen. Det kan for blot at nævne to eksempler være øjenvidner til en eller flere begivenheder, der giver anledning til en retssag, eller opbevarere organisationers dokumenter. CDA giver parterne mulighed for at indhente bevismateriale fra tredjemand på tre måder:
- Mundtlig afgivelse af vidneforklaring, hvor et vidne afgiver en erklæring under ed i protokollen;
- Skriftlig afgivelse af vidneforklaring, hvor et vidne afgiver skriftlige svar under straf af mened; og
- Fremlæggelse af forretningsdokumenter og andet materiale.
En stævning fra tredjepart i Californien kan pålægge modtageren at møde personligt op for at afgive vidneudsagn, at fremlægge dokumenter til kopiering eller at gøre begge dele.
Hvem kan anfægte en stævning fra tredjepart?
Californien giver flere personer mulighed for at anfægte en stævning fra tredjepart. Den person eller organisation, der har modtaget stævningen, kan gøre indsigelse mod hele eller dele af den, eller de kan indgive en anmodning om en beskyttelsesordre eller om at annullere stævningen ved den domstol, hvor retssagen verserer. En part i retssagen kan også indgive en anmodning om ophævelse. I henhold til § 1987.1(b) i den californiske civile retsplejelov kan andre personer indgive en anmodning om ophævelse, hvis deres forbrugeroplysninger, ansættelsesoplysninger eller “personlige identifikationsoplysninger” er indeholdt i de dokumenter, der ønskes udleveret i stævningen.
Anfægtelse af en stævning fra tredjemand i Californien
Tredjemand, der har fået forkyndt en stævning, eller som på anden måde har ret til at anfægte en stævning fra tredjemand i henhold til californisk lov, kan gøre det på en række forskellige juridiske eller rimelige grunde.
Mangel på stævningsretlig kompetence
En stævning udstedt i en retssag i Californien er kun bindende for personer med bopæl i Californien. Dette omfatter personer, der bor i Californien, og virksomheder eller andre organisationer, der er beliggende i staten. En stævning, der er forkyndt for en person, der ikke har bopæl i Californien, kan ikke håndhæves i henhold til californisk lov.
Geografisk afstand
Statslovgivningen begrænser, hvor langt en person kan tvinges til at rejse for at aflægge vidneforklaring eller vidneudsagn i retten. En mundtlig vidneafhøring af en person skal finde sted inden for en afstand af 75 miles fra den pågældendes bopæl. Hvis den pågældende bor inden for 150 miles fra det amt, hvor retssagen er anlagt, kan vidneforklaringen afholdes i dette amt. En part, der fremsender en stævning til en vidneforklaring, skal betale et vidnegebyr til den person, der skal vidneforklares.
Mangelfuld form eller utilstrækkelig forkyndelse
CDA fastsætter krav til formen af en stævning, og til den måde, hvorpå stævningen skal forkyndes. De specifikke krav varierer alt efter, om stævningen er rettet til en person eller en organisation, og om der anmodes om personligt vidneudsagn eller om fremlæggelse af dokumenter.
Den allerede gældende beskyttelsesordre
En domstol kan efter anmodning fra en part i en retssag eller visse andre interesserede parter udstede en beskyttelsesordre, der enten forbyder fremlæggelse af visse beviser eller kræver, at visse beviser skal holdes forseglet. En stævning fra tredjemand, der er omfattet af en eksisterende beskyttelsesordre, kan ikke håndhæves.
Privilegerede meddelelser
En stævning kan ikke tvinge fremlæggelse af oplysninger eller meddelelser, der er omfattet af et juridisk privilegium, f.eks. privilegiet mellem advokat og klient.
Fortrolige eller fortrolige oplysninger
Informationer, der udgør en forretningshemmelighed, eller som på anden måde er beskyttet af love om fortrolige eller proprietære oplysninger, kan muligvis ikke være genstand for fremlæggelse eller videregivelse med en stævning. En tredjepart kan anmode om, at den part, der udsteder stævningen, underskriver en fortrolighedsaftale, før de fremlægger oplysningerne.
Vage, tvetydige eller alt for brede anmodninger
En stævning fra en tredjepart, der anmoder om fremlæggelse af forretningsdokumenter eller andre dokumenter, skal beskrive de ønskede dokumenter eller oplysninger med en rimelig grad af præcision. Parterne i en retssag kan ikke bruge stævninger fra tredjemand til at foretage “fisketure” efter bevismateriale.
Unødig byrde
En stævning fra tredjemand må ikke pålægge nogen en urimelig byrde eller udgift.
Udstrækkelig tid til at svare
En stævning fra tredjemand skal give modtageren en rimelig tid til at finde dokumenter og andet materiale eller til at arrangere deltagelse i et personligt vidneudsagn.
Anfægtelse af en stævning fra tredjepart i Californien
Californisk lov giver modtagere af stævninger fra tredjepart og andre interesserede parter flere muligheder for at anfægte en stævning.
Skrivelse af indsigelser
En tredjepart, der har modtaget en stævning til fremlæggelse af dokumenter, kan svare med skriftlige indsigelser, som skal angive retsgrundlaget for indsigelsen mod hver enkelt anmodning. Ideelt set bør tredjeparten indgive indsigelser senest tre dage før datoen for vidneafhøringen eller forfaldsdatoen for de ønskede dokumenter. De kan dog gøre indsigelse frem til selve forfaldsdatoen, hvis de personligt indgiver indsigelserne til den part, der har udstedt stævningen. Når de har fremsendt indsigelser, påhviler det den part, der har fremsendt stævningen, at indgive en anmodning om tvang til retten.
Begæring om en beskyttende kendelse
CDA giver domstolene mulighed for at udstede beskyttende kendelser, der udelukker eller begrænser udlevering af visse beviser, efter anmodning fra en part, der skal fremlægge disse beviser. En part eller tredjemand, der ønsker en beskyttelsesordre, skal påvise, at vedkommende har gjort en indsats i god tro for at løse tvisten med den part, der anmoder om det.
Krak en tredjemands stævning
En tredjemand, der er blevet indkaldt til et mundtligt vidneudsagn, kan indgive en anmodning om at få vidneudsagnet annulleret. En tredjepart, der kan blive berørt af fremlæggelsen af dokumenter, som beskrevet ovenfor, kan anmode om at annullere en stævning om fremlæggelse af forretningsdokumenter. Begge anmodninger kræver typisk en erklæring om, at den anmodende part først har forsøgt at løse sagen på uformel vis. En anmodning om ophævelse kan bede retten om at ophæve stævningen helt, begrænse dens omfang eller ændre dens anmodninger.
Den californiske højesteret har i sagen Facebook, Inc. v. The Superior Court of San Diego County for nylig truffet afgørelse i en tvist om en stævning fra en tredjepart til fremlæggelse af forretningsdokumenter, der blev fremsendt af en tiltalte i en straffesag. Rettens afgørelse identificerer en test i syv dele for anmodninger om at annullere tredjemands stævninger, som omfatter mange af de grunde, der er diskuteret ovenfor. Selv om sagen specifikt vedrørte en straffesag, kan den påvirke fremtidige civile sager i denne stat.