2 Brüder schuldig wegen Geldwäsche in Texas
In einem prominenten Fall befanden die Geschworenen im Oktober 2012 zwei der drei Yassine-Brüder der Geldwäsche für schuldig, die ein Wirtschaftsverbrechen darstellt.Die Yassine-Familie ist bekannt für ihr Netzwerk von Nachtclubs in der Innenstadt von Austin, Texas, zu dem die Bars Pure, Fuel, Malaia, Treasure Island Bar, Kiss & Fly, Roial, Hyde und Spill gehören, die sie über ihr Unternehmen Yassine Enterprises betreibt. Angeblich nutzten sie ihr Handelsunternehmen, um Geld aus illegalen Drogengeschäften zu waschen.
Die verurteilten Brüder, Mike und Hadi, sollen laut Medienberichten innerhalb von 60 Tagen nach der Verurteilung verurteilt werden. Die Bundesstrafe für Geldwäsche beträgt bis zu 10 Jahre Gefängnis, eine Geldstrafe von bis zu 500.000 Dollar oder beides.
Die Bars wurden von den staatlichen Behörden geschlossen, und die Verurteilung wegen eines Kapitalverbrechens wird dafür sorgen, dass sie für viele Jahre keine Schanklizenzen mehr erhalten können.
Der dritte Bruder, Steve, wurde der Geldwäsche nicht für schuldig befunden, bekannte sich aber eine Woche später eines Drogenverbrechens schuldig. Er erhielt eine Strafe von einem Jahr und einem Tag Gefängnis, nach der er in die Elfenbeinküste abgeschoben wird, wo er die Staatsbürgerschaft besitzt.
Die Ermittlungen gegen den Betrug, die von einem Netzwerk aus Bundes-, Landes- und lokalen Behörden durchgeführt wurden, dauerten erstaunliche sechs Jahre und gipfelten im März 2012 in der Verhaftung von zehn Personen. Berichten zufolge wurden die Verdächtigen wegen Feuerwaffen-, Drogen- und Geldwäschedelikten angeklagt.
Der Hauptzeuge gegen die Brüder war ein Cousin, der ein FBI-Informant war. Laut kxan.com sagte er aus, dass „die Bars benutzt wurden, um Tausende von Dollar an Drogengeldern zu waschen.“ Your News Now Austin berichtet, dass zu den Beweisen auch eine Aufnahme gehört, auf der einer der Brüder „bis zu 1 Million Dollar waschen“ will. Ein IRS-Spezialagent, der sich mit Bankunterlagen auskennt, sagte über das ausgeklügelte Netzwerk von Finanztransaktionen aus.
Geldwäsche
Geldwäsche ist ein Wirtschaftsverbrechen, bei dem Erlöse aus illegalen Aktivitäten in den legalen Geldstrom fließen, um die Rückverfolgung ihrer Herkunft zu erschweren. Die meisten Nachrichten über Geldwäsche befassen sich derzeit mit Geldern aus illegalen Drogengeschäften oder im Zusammenhang mit Terrorismusvorwürfen.
Die Bundesbehörden konzentrieren sich darauf, Geldwäschesysteme zu entwirren, und haben in letzter Zeit die Durchsetzung der Vorschriften gegen Finanzinstitute verschärft, insbesondere im Hinblick darauf, ob die Banken die gesetzlichen Anforderungen an interne Systeme zur Aufdeckung von gewaschenem Geld erfüllen.
Geldwäsche ist nicht nur ein Bundesverbrechen, sondern auch eine Straftat nach dem texanischen Strafgesetzbuch. Die Schwere der Straftat nimmt mit der Höhe des involvierten Geldbetrags zu. Die schwerste Strafe für Geldwäsche nach texanischem Recht ist ein Verbrechen ersten Grades, das mit fünf bis 99 Jahren oder lebenslänglicher Haft und einer möglichen Geldstrafe von bis zu 10.000 Dollar geahndet wird.
Wie die Yassine-Fälle zeigen, können die Strafen für Geldwäsche hart sein. Jeder in Texas, gegen den wegen Geldwäsche ermittelt wird oder der wegen Geldwäsche angeklagt wurde, sollte sich mit einem erfahrenen, sachkundigen Strafverteidiger beraten, um seine Rechte zu verstehen und eine energische Verteidigung aufzubauen.
