25 Korruptionsskandale, die die Welt erschütterten
Vor fünfundzwanzig Jahren, als Transparency International gegründet wurde, galt Korruption als notwendiger Preis für die Geschäftstätigkeit und als etwas, das so tief verwurzelt war, dass ihre Aufdeckung und Bekämpfung als sinnlos und sogar schädlich angesehen wurde.
Heute leben wir in einer anderen Welt: Bürger, Medien und Politiker in allen Regionen verurteilen aktiv Machtmissbrauch. Diese veränderte Einstellung ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass wir mit den Skandalen der Vergangenheit und ihren Folgen konfrontiert wurden.
Wir haben eine Liste der größten Korruptionsskandale der letzten 25 Jahre zusammengestellt, die eine breite öffentliche Verurteilung auslösten, Regierungen stürzten und Menschen ins Gefängnis brachten.* In diese Skandale sind Politiker aus allen politischen Parteien und aus den höchsten Ebenen der Regierung verwickelt, es geht um schwindelerregende Summen an Bestechungsgeldern und um Geldwäsche von epischem Ausmaß.
Im Gefolge vieler dieser Skandale haben sich viele Regierungen und internationale Gremien zu Reformen zur Korruptionsbekämpfung verpflichtet bzw. diese umgesetzt, die Verluste gezählt und in einigen Fällen wieder hereingeholt.
Auch wenn viele Fortschritte bei der Verbesserung der Rechenschaftspflicht, der Sensibilisierung für die Vorgänge rund um die Korruption und der Änderung von Normen und Wahrnehmungen erzielt wurden, haben wir noch einen langen Weg vor uns, um aus diesen Skandalen zu lernen und die Korruption wirksam zu bekämpfen.
1. Siemens: Korruption made in Germany
2. Die Ausplünderung Nigerias
3. Fujimoris Peru: Todesschwadronen, Veruntreuung und gute Öffentlichkeitsarbeit
4. Kadyrows Tschetschenien: Biker, Boxer, Schmiergelder
5. Die Ausschaltung des Wettbewerbs in Tunesien
6. Die verschwundenen Millionen der Ukraine
7. Ricardo Martinellis Spionagespiel in Panama
8. Der 1MDB-Fonds: von Malaysia nach Hollywood
9. Der russische Waschsalon (mit ein wenig Hilfe aus Moldawien)
10. Spaniens größter Korruptionsskandal: Gürtel
11. Venezuelas Währungen der Korruption
12. Die Panama Papers
13. Die Malediven: ein verlorenes Paradies
14. Teodorín Obiangs #LuxuryLiving in Äquatorialguinea
15. Wie die Gupta-Familie Südafrika durch Bestechung erobert hat
16. Der Müll im Libanon: Der Gestank der Korruption
17. Das Fußball-Paralleluniversum der FIFA
18. Myanmars schmutziges Jadegeschäft
19. Der Kampf gegen die Straflosigkeit in Guatemala
20. Das türkische System „Gas gegen Gold“
21. Der aserbaidschanische Waschsalon
22. Paradise Papers: wo die Reichen &Mächtigen ihr Geld verstecken
23. Operation Lava Jato: saubere Autos, schmutziges Geld
24. Der Waschsalon der Troika
25. Andrej Babišs Interessenkonflikt in Tschechien
*In keiner bestimmten Reihenfolge aufgelistet.
Siemens: Korruption made in Germany
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Wussten Sie, dass bestimmte im Ausland gezahlte Bestechungsgelder für deutsche Unternehmen bis 1999 steuerlich absetzbar waren? Sie konnten sie einfach als „nützliche Aufwendungen“ einstufen, solange diese Ausgaben nicht in Deutschland anfielen und keine ausländischen Staatsbediensteten beteiligt waren.
Im Jahr 2006 wurde jedoch deutlich, dass Siemens, eines der größten deutschen Unternehmen, die Bestechung von Unternehmen auf eine ganz neue Ebene brachte. Mehr als ein Jahrzehnt lang zahlte das Unternehmen Bestechungsgelder in Höhe von rund 1,4 Milliarden US-Dollar an Regierungsbeamte und Staatsbedienstete in aller Welt. Während korrupte Entscheidungsträger davon profitierten, zahlten die Bürger in den betroffenen Ländern die Kosten für überteuerte lebensnotwendige Güter wie Straßen und Kraftwerke.
Die Geschäfte des Unternehmens weckten schließlich das Interesse der Behörden in mehreren Ländern, darunter die USA und Deutschland, die Ermittlungen einleiteten und schließlich eine historische Strafe von 1,6 Milliarden US-Dollar erwirkten. Lesen Sie mehr…
Nigeria um sein Vermögen bringen
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Sani Abacha war ein nigerianischer Armeeoffizier und Diktator, der von 1993 bis zu seinem Tod 1998 als Präsident von Nigeria diente. Seine fünfjährige Herrschaft war von Korruptionsvorwürfen überschattet, obwohl das Ausmaß und die Schwere dieser Korruption erst nach seinem Tod deutlich wurde, als sich herausstellte, dass er zwischen 3 und 5 Milliarden US-Dollar an öffentlichen Geldern an sich gerissen hatte.
Im Jahr 2014 enthüllte das US-Justizministerium, dass es mehr als 458 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern eingefroren hatte, die Abacha und seine Mitstreiter in der ganzen Welt versteckt hatten. Seit Jahren kämpft Nigeria um die Wiedererlangung des gestohlenen Geldes, aber Unternehmen, die mit der Familie Abacha in Verbindung stehen, sind vor Gericht gegangen, um die Rückführung zu verhindern.
Ermutigend ist, dass die geheimnisvolle britische Steueroase Jersey vor kurzem bekannt gab, dass sie 268 Millionen US-Dollar, die auf einem Konto der Deutschen Bank versteckt waren, in einen Fonds zur Wiedererlangung von Vermögenswerten einzahlt, der das Geld schließlich an Nigeria zurückgeben wird. Lesen Sie mehr…
Fujimoris Peru: Todesschwadronen, Veruntreuung und gute Öffentlichkeitsarbeit
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Wie kann ein ehemaliger Präsident die Zustimmung von zwei Dritteln seiner Bürger erhalten, während er wegen Menschenrechtsverletzungen vor Gericht steht? Der peruanische Präsident Alberto Fujimori schaffte dies zum Teil, indem er mehr als 75 Prozent des unkontrollierten Budgets des Nationalen Geheimdienstes zur Bestechung von Politikern, Richtern und Medien nutzte.
Fujimori präsentierte der Öffentlichkeit während seiner Präsidentschaft ein sauberes Image, während er Todesschwadronen einsetzte, um Guerillas zu töten, und angeblich 600 Millionen US-Dollar an öffentlichen Geldern veruntreute. Nach seiner Flucht nach Japan im Jahr 2000 wurde er als erster gewählter Staatschef an sein Heimatland ausgeliefert und wegen Menschenrechtsverletzungen vor Gericht gestellt und verurteilt.
Mit seiner Verurteilung zu mehr als 30 Jahren Haft reiht sich Fujimori in eine lange Reihe ehemaliger peruanischer Präsidenten ein, gegen die wegen Korruption ermittelt wurde oder die im Gefängnis saßen. Lesen Sie mehr…
Kadyrows Tschetschenien: Biker, Boxer, Schmiergelder
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Stellen Sie sich vor, Sie müssen ein Schmiergeld zahlen, um Ihren Job zu behalten. Tschetschenen müssen genau das tun, jeden Monat. In Tschetschenien zahlt jeder, der ein Gehalt bezieht, eine inoffizielle Steuer an einen undurchsichtigen Fonds, der vom Oberhaupt der Republik, Ramsan Kadyrow, kontrolliert wird.
Der Fonds half zwar beim Bau von Häusern und Moscheen und leistete internationale Hilfe für Somalia, aber er zahlte angeblich auch für Kadyrows verschwenderische 35. Geburtstagsparty und die Prominenten, die daran teilnahmen, für ein 2 Millionen Dollar teures Boxtraining mit Mike Tyson und für 16 Motorräder, die Kadyrow ganz öffentlich einer nationalistischen Biker-Gang schenkte.
Einige Tschetschenen verlieren die Hälfte ihres Einkommens an diesen Fonds, der jährlich 648 bis 864 Millionen US-Dollar einnimmt, was etwa zwei Dritteln des tschetschenischen Haushalts entspricht. Auch Kadyrow soll sich an diesem Staatshaushalt bedienen und dabei Menschenrechtsverletzungen begehen, die zu Sanktionen der US-Behörden geführt haben. Lesen Sie mehr…
Ausschalten des Wettbewerbs in Tunesien
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In Tunesien gibt es keine Big Macs. Das liegt daran, dass die McDonald’s-Franchise an ein Unternehmen vergeben wurde, das keine Verbindungen zur Herrscherfamilie hatte, und die Regierung die Fastfood-Kette daran hinderte, ins Land zu kommen.
Von 1987 bis 2011 schuf Präsident Ben Ali Gesetze, die bedeuteten, dass Unternehmen eine Erlaubnis brauchten, um in bestimmten Sektoren zu investieren und Handel zu treiben. Auf diese Weise konnte er den Wettbewerb ausschalten und gleichzeitig 220 Familienunternehmen das Monopol auf zahlreiche Branchen wie Telekommunikation, Verkehr und Immobilien überlassen. Im Jahr 2010 erwirtschafteten diese Unternehmen 3 Prozent der tunesischen Wirtschaftsleistung, kassierten aber 21 Prozent der Gewinne des Privatsektors. Es überrascht nicht, dass die Familie Ben Ali 13 Milliarden US-Dollar anhäufte.
Die Tunesier zahlten dafür einen hohen Preis und verpassten Beschäftigungsmöglichkeiten, während neue Unternehmer und unverbundene Investoren weiterhin scheiterten.
Ben Ali floh 2011 aus dem Land und sein Vermögen wurde versteigert, aber nur wenige restriktive Gesetze wurden aufgehoben, und fragwürdige Unternehmen mit privilegiertem Zugang verstärken weiterhin die Ungleichheit und profitieren davon. Lesen Sie mehr…
Die verschwundenen Millionen der Ukraine
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Ein Golfplatz, eine Straußenfarm, ein Privatzoo und eine Nachbildung einer spanischen Galeone in Originalgröße sind nur einige der Attraktionen von Mezhyhirya, dem 137 Hektar großen, millionenschweren Anwesen des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Yanukovych.
Janukowytsch und seine Familie flohen im Februar 2014 nach Russland, nachdem zivile Unruhen einen tödlichen Konflikt ausgelöst hatten, der über 100 Menschenleben forderte, unter anderem durch Scharfschützenkugeln. Drei Jahre nach diesen tragischen Ereignissen befand ein ukrainisches Gericht Janukowitsch des Hochverrats für schuldig und verurteilte ihn in Abwesenheit zu 13 Jahren Gefängnis.
Auf seiner Flucht hinterließ Janukowitsch Dokumente, die zeigten, wie er auf Kosten seiner Bürger ein Leben in Luxus finanzierte. Mit Hilfe von Beauftragten als Strohleuten in einem komplexen Geflecht von Briefkastenfirmen von Wien über London bis Lichtenstein verheimlichte Janukowitsch angeblich seine Beteiligung und schöpfte gleichzeitig ukrainische Staatsgelder zum persönlichen Vorteil ab.
Im Februar berichtete der schwedische öffentlich-rechtliche Sender SVT, dass Janukowitschs Briefkastenfirma mit einem schwedischen Bankkonto im Jahr 2011 3.Im Februar berichtete der schwedische öffentlich-rechtliche Sender SVT, dass Janukowitschs Briefkastenfirma mit einem schwedischen Bankkonto 2011 ein Schmiergeld in Höhe von 3,7 Mio. USD erhalten und 2007 und 2014 zwei Transaktionen im Gesamtwert von 18 Mio. USD durchgeführt hat.
Der ehemalige Präsident Viktor Janukowitsch und seine Mitarbeiter haben angeblich 40 Mrd. USD an Staatsvermögen verschwinden lassen. Bislang hat die ukrainische Regierung lediglich 1,5 Milliarden US-Dollar zurückerhalten. Lesen Sie mehr…
Ricardo Martinellis Spionagespiel in Panama
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Verletzung von Datenschutzgesetzen, Veruntreuung, Amtsmissbrauch und unerlaubte Verbindungen – der ehemalige panamaische Präsident Ricardo Martinelli sah sich in seinem Heimatland mit einer Vielzahl von Anklagen konfrontiert, nachdem die Vereinigten Staaten ihn 2018 ausgeliefert hatten.
Während seiner Amtszeit von 2009 bis 2014 soll Martinelli Ausschreibungen für öffentliche Aufträge manipuliert haben, unter anderem für Mahlzeiten und Schultaschen im Rahmen von Panamas größtem Sozialhilfeprogramm. Vor allem wird ihm vorgeworfen, öffentliche Gelder für die Überwachung der Telefongespräche von mehr als 150 Personen, darunter Politiker und Journalisten, verwendet zu haben.
Ein panamaisches Gericht hat ihn kürzlich von allen Vorwürfen freigesprochen, nachdem es die von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweise aufgrund eines Formfehlers zurückgewiesen hatte. Die Entscheidung des Gerichts zeigt das Ausmaß der Justizkrise, mit der das Land konfrontiert ist, und gibt Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Justiz. Die Opfer und die Staatsanwaltschaft haben ihre Absicht bekundet, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Lesen Sie mehr…
Der 1MDB-Fonds: Von Malaysia nach Hollywood
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Behörden schätzen, dass mehr als 4 Milliarden US-Dollar in einem der größten Korruptionssysteme der Welt, dem 1MDB-Fonds, veruntreut wurden.
Im Jahr 2009 richtete die malaysische Regierung einen Entwicklungsfonds ein, 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Unter dem Vorsitz des ehemaligen Premierministers Najib Razak sollte der Fonds ursprünglich die Wirtschaft des Landes durch strategische Investitionen ankurbeln. Doch stattdessen scheint er die Bankkonten einiger weniger Personen gefüllt zu haben, darunter der ehemalige Premierminister selbst, ein flüchtiger Finanzier und ein US-Rapper.
Über ein Netz von Briefkastenfirmen und mehrere Ebenen von Transaktionen wurden Milliarden von Dollar an Entwicklungsgeldern angeblich unter anderem für Luxusimmobilien in New York, Gemälde und Geschenke für Prominente ausgegeben.
Mehr als 700 Millionen Dollar befinden sich möglicherweise auch auf dem Privatkonto von Razak, obwohl er behauptet, das Geld sei eine „Spende“ eines saudischen Prinzen. Gegen Razak läuft derzeit eine Anklage wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder. Lesen Sie mehr…
Der russische Waschsalon (mit ein wenig Hilfe aus Moldawien)
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Nach einer aktuellen Studie lebt mehr als ein Fünftel der russischen Bevölkerung in Armut, während 36 Prozent von Armut bedroht sind. Einer der Gründe dafür könnte der russische Waschsalon sein, ein massives Geldwäschesystem, das zwischen 20 und 80 Milliarden US-Dollar an betrügerischen Geldern von den öffentlichen Diensten und den Bürgern, die sie am dringendsten benötigen, abzweigt.
Um das Geld aus Russland herauszuschaffen, vergaben im Vereinigten Königreich registrierte Briefkastenfirmen untereinander fiktive Kredite, für die russische Firmen, die von moldauischen Bürgern geführt wurden, bürgten. Als die Schuldner diese Kredite nicht „zurückzahlen“ konnten, verhängten korrupte moldauische Richter Geldstrafen gegen russische Unternehmen und ordneten an, dass diese die Gelder auf Konten bei einer moldauischen Bank überweisen. Von dort aus floss das Geld nach Lettland und in andere EU-Banken, wo es schließlich gereinigt wurde.
Förmliche Ermittlungen laufen derzeit in mehreren Ländern, und die beteiligten Banken – Moldindconbank, Danske Bank, Deutsche Bank und HSBC – stehen wegen Nichteinhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche in der Kritik. Lesen Sie mehr…
Spaniens größter Korruptionsskandal: Gürtel
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Der Fall Gürtel hat sich in den letzten 10 Jahren zum größten Korruptionsskandal in der demokratischen Geschichte Spaniens entwickelt und reicht bis ins Büro des Präsidenten. Im Mittelpunkt stand ein komplexes System, bei dem illegale Spenden und Bestechungsgelder an die damalige Regierungspartei im Austausch für manipulierte Regierungsaufträge geflossen sind.
Wenn Ihnen der Name Gürtel nicht sehr spanisch vorkommt, ist das kein Zufall: Es ist die deutsche Übersetzung des Nachnamens des Geschäftsmanns, der im Mittelpunkt des Skandals steht, Francisco Correa, und bedeutet auf Englisch „Gürtel“.
Correa wurde schließlich zu 51 Jahren Haft verurteilt, während ein enger Verbündeter und ehemaliger Schatzmeister des ehemaligen Präsidenten Mariano Rajoy zu einer Geldstrafe von fast 50 Millionen US-Dollar verurteilt wurde.
Das System wurde dank der Hilfe von Ana Garrido Ramos aufgedeckt, einer Whistleblowerin, die auch eine wichtige Zeugin in diesem Fall war und zum Zusammenbruch der Regierung Rajoy im Juni 2018 beitrug. Lesen Sie mehr…
Venezuelas Währungen der Korruption
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Vor weniger als 20 Jahren war Venezuela das reichste Land Südamerikas. Heute steht es vor einer seiner schlimmsten politischen und humanitären Krisen – und die Korruption spielt dabei eine Schlüsselrolle.
Die Ausplünderung der staatlichen Ölgesellschaft PDVSA ist ein Beispiel für die weit verbreitete Korruption auf den höchsten Ebenen der Regierung. Einst die Grundlage des venezolanischen Reichtums, füllten die riesigen Ölreserven des Landes letztlich die Taschen einer kleinen Gruppe von Einzelpersonen.
Mit Hilfe europäischer und US-amerikanischer Banken soll eine Gruppe venezolanischer Ex-Beamter 1.Dabei nutzte sie das komplizierte Devisentauschsystem des Landes aus, das nur bestimmten Personen und Unternehmen den Umtausch von Währungen zum offiziellen, stark überhöhten Kurs erlaubt.
Die Beamten kauften venezolanische Bolivars auf dem Schwarzmarkt zu einem Kurs von ca. 1:100 (im Jahr 2014). Das heißt, sie hätten 100 Millionen Bolivar für 1 Million Dollar kaufen können. Dieses Geld haben sie dann zum offiziellen Kurs von 1:10 umgetauscht, was bedeutet, dass sie 10 Millionen Dollar zurückbekommen hätten – eine Verzehnfachung. Zwei in den Skandal verwickelte Personen haben sich im vergangenen Jahr schuldig bekannt, und die Ermittler untersuchen derzeit weitere Einzelheiten des Geldwäschesystems. Lesen Sie mehr…
Die Panama Papers
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Nach einem riesigen Leck der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca enthüllten die Panama Papers die dunkelsten Geheimnisse der Finanzgeheimnisindustrie. Die Panama Papers zeigten, dass Mossack Fonseca 214.000 Briefkastenfirmen für Personen gegründet hat, die ihre Identität geheim halten wollten. Hinter den Briefkastenfirmen verbargen sich mindestens 140 Politiker und Beamte, darunter 12 Regierungschefs und 33 Personen oder Unternehmen, die von der US-Regierung wegen Straftaten wie Menschenhandel und Terrorismus auf eine schwarze Liste gesetzt wurden.
Seit dem Ausbruch des Skandals sind mehrere Regierungschefs zurückgetreten oder wurden strafrechtlich verfolgt, mindestens 82 Länder haben formelle Untersuchungen eingeleitet und Mossack Fonseca wurde geschlossen. Infolge der Panama Papers verpflichteten sich mehrere Länder zur Beendigung des Finanzgeheimnisses, wobei mindestens 16 Länder oder internationale Gremien mindestens eine wesentliche Reform durchführten und etwa 23 Länder mindestens 1,2 Milliarden US-Dollar an Steuern eintrieben. Lesen Sie mehr…
Malediven: ein verlorenes Paradies
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Auf den Malediven trägt der Tourismus am meisten zur Wirtschaft bei – hier ist das Geld zu Hause. Es sollte daher nicht überraschen, dass der größte Korruptionsskandal des Landes auch mit dem Tourismus zusammenhängt. Im Jahr 2016 deckte Al Jazeera auf, dass rund 1,5 Milliarden US-Dollar durch gefälschte Tourismusinvestitionen gewaschen wurden, und zwar in einem System von verblüffender Einfachheit.
Das Geld wurde angeblich in bar auf die Malediven gebracht, von der Finanzbehörde genehmigt und an private Unternehmen überwiesen, wo es als saubere Gewinne aus Tourismusinvestitionen erschien.
Das ist nicht der einzige Fall von fragwürdigen Tourismusgeschäften auf den Malediven. Ein weiterer Skandal, der 2018 ans Licht kam, betraf die Verpachtung von mehr als 50 Inseln und unter Wasser liegenden Korallenlagunen an Tourismusentwickler im Rahmen von No-Bid-Deals. Mindestens 79 Millionen US-Dollar aus den Pachtgebühren wurden auf private Bankkonten veruntreut und zur Bestechung von Politikern verwendet. In den Skandal waren einheimische Geschäftsleute und internationale Tourismusunternehmen sowie der ehemalige Präsident Abdulla Yameen verwickelt, der angeblich 1 Million US-Dollar erhalten hat. Lesen Sie mehr…
Teodorín Obiangs #Luxusleben in Äquatorialguinea
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Teodorín Obiangs Instagram-Account zelebriert das #Luxusleben und zeigt seine Villen, Michael-Jackson-Erinnerungsstücke im Wert von Millionen Dollar und Superautos. Obiang finanziert diesen Lebensstil jedoch, indem er Gelder aus Äquatorialguinea veruntreut, wo er seinem eigenen Vater als Vizepräsident dient.
Dieses ölreiche Land hat das höchste Pro-Kopf-Einkommen in Afrika, aber etwa drei Viertel seiner Bevölkerung leben in Armut. Seit 1979 hat die herrschende Familie Obiang zusammen mit ihren Kumpanen dem Volk Milliarden von Dollar gestohlen.
Als auffälligster und international tätiger Verschwender in dieser Kleptokratie hat die Justiz Teodorín Obiang mehrfach eingeholt. 2014 verfolgte ihn das US-Justizministerium wegen Geldwäsche und beschlagnahmte Vermögenswerte im Wert von 30 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2017 befanden ihn die französischen Behörden der Veruntreuung für schuldig und beschlagnahmten sein Vermögen im Wert von 35 Millionen US-Dollar, während die Schweiz 24 seiner Supersportwagen beschlagnahmte. Dies ist ein gewisser Fortschritt, aber immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu der Flut an unrechtmäßig erworbenem Geld, die aus dem Land geflossen ist. Lesen Sie mehr…
Wie die Gupta-Familie Südafrika durch Bestechung eroberte
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In einem „modernen Staatsstreich“ hat die Gupta-Familie die Kontrolle über Südafrika übernommen. Durch angebliche Bestechung von Politikern, die Vergabe lukrativer Jobs an die Kinder von Präsident Zuma und andere Möglichkeiten, sich Einfluss zu verschaffen, haben Ajay, Atul und Rajesh Gupta den Staat an sich gerissen.
Die Gupta-Familie hat bis zu 7 Milliarden US-Dollar an Regierungsgeldern eingenommen, darunter einen Liefervertrag über 4,4 Milliarden US-Dollar mit der südafrikanischen Eisenbahn- und Hafengesellschaft. Die Guptas stellten auch Minister ein und feuerten sie, während der Präsident Steuerbeamte und Geheimdienstchefs entließ, um sie vor Ermittlungen zu schützen.
Als 2016 ein stellvertretender Minister an die Öffentlichkeit ging und von den 45 Millionen US-Dollar erzählte, die ihm die Gupta-Familie für die Entlassung von Finanzbeamten angeboten hatte, flohen die Guptas aus dem Land. Präsident Zuma ist seitdem nicht mehr im Amt und sieht sich mit Anklagen wegen Korruption und Geldwäsche konfrontiert. Sein Nachfolger, Präsident Ramaphosa, gelobte, das Land zu säubern, doch viele Beamte der vorherigen Regierung sind weiterhin an der Macht. In der Zwischenzeit kämpft Südafrikas Wirtschaft und das Land hat weiterhin mit einem hohen Maß an Ungleichheit zu kämpfen. Lesen Sie mehr…
Libanons Müll: Der Gestank der Korruption
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Manchmal kann schmutziges Geld zu dreckigen Städten führen. Seit 2015 leidet der Libanon unter einer Müllkrise, bei der Straßen und Strände mit Müllsäcken bedeckt sind, der Gestank extrem ist und das Wasser verseucht ist. Diese Bedrohung der öffentlichen Gesundheit entstand, als das wichtigste Abfallentsorgungsunternehmen von Beirut und dem Berg Libanon, Sukleen, die Müllabfuhr einstellte.
Das Unternehmen, das seit den 1990er Jahren ein Monopol innehatte, war gezwungen, eine überfüllte Deponie zu schließen, die 12 Jahre länger als geplant genutzt wurde. Da das Unternehmen nicht über die nötige Infrastruktur verfügte, um den Müll anderweitig zu entsorgen, ließ es die Müllsäcke auftürmen.
Wie konnte ein einzelnes Unternehmen eine wichtige öffentliche Dienstleistung monopolisieren? Das Unternehmen hatte enge Verbindungen zu zwei libanesischen Premierministern. Im Libanon gibt es außerdem eine Kultur des Klientelismus, in der Regierungsaufträge oft durch politische Verbindungen und Bestechungsgelder zustande kommen.
Der Skandal löste eine Volksbewegung mit dem Namen „Du stinkst“ aus, die die Regierung aufforderte, mit ihren Straßen und ihren Korruptionsproblemen aufzuräumen. Lesen Sie mehr…
Das Fußball-Paralleluniversum der FIFA
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Die Anklageerhebung gegen neun aktuelle und ehemalige Funktionäre der Fédération Internationale de Football Association (FIFA) am 27. Mai 2015 wegen Erpressung und Geldwäsche veränderte die Sportlandschaft über Nacht. Plötzlich wurde ein System der „zügellosen, systemischen und tief verwurzelten Korruption“ in den globalen Fokus gerückt.
Die überraschende Wiederwahl von FIFA-Präsident Sepp Blatter, der eine Kultur der Straflosigkeit anführte, machte deutlich, wie sehr der Fußball in einem Paralleluniversum ohne Rechenschaftspflicht existiert. Es ist leicht zu verstehen, warum das öffentliche Vertrauen in die FIFA auf einen historischen Tiefstand gefallen ist.
Im Jahr 2017 führten Transparency International und Forza Football, eine Meinungsplattform für Fußballfans mit mehr als 3 Millionen Abonnenten, eine Umfrage unter 25.000 Fans aus über 50 Ländern durch, um herauszufinden, was sie denken. Damals hatten 53 Prozent der Fans kein Vertrauen in die FIFA und nur ein Viertel der Fans weltweit war der Meinung, dass der frisch wiedergewählte Präsident Gianni Infantino das Vertrauen in die FIFA wiederhergestellt hat. Lesen Sie mehr…
Myanmars schmutziges Jadegeschäft
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Myanmar ist ein tragisches Beispiel dafür, wie reiche natürliche Ressourcen oft von Korrupten ausgebeutet werden und dabei soziale und ökologische Katastrophen verursachen, von denen die einfachen Menschen betroffen sind.
Im Jahr 2015 enthüllte ein Bericht, dass korrupte Militärs, Drogenbarone und ihre Kumpane Jade-Minen im Norden Myanmars illegal ausgebeutet und die Steine nach China geschmuggelt haben.
Insgesamt wurden allein im Jahr 2014 Jadesteine im Wert von mehr als 31 Milliarden US-Dollar abgebaut – das entspricht der Hälfte des Bruttoinlandsprodukts von Myanmar im selben Jahr. Doch die meisten Menschen, die in den Bergbauregionen leben und in den Minen arbeiten, bekamen nichts von diesem Geld zu sehen, und bis zu 6,2 Milliarden US-Dollar gingen an Steuern verloren.
Gleichzeitig wurden jadereiche Gebiete von bewaffneten Konflikten erschüttert, während die aggressive Ausbeutung zu Umweltschäden und Bergbauunfällen führte, die Hunderte von Menschenleben kosteten. Trotz der Bemühungen der Regierungen Myanmars, das illegale Jadegeschäft einzudämmen, stellt der Bergbau nach wie vor eine ernste Gefahr für die Umwelt und die in der Region lebenden Menschen dar. Lesen Sie mehr…
Kampf gegen die Straflosigkeit in Guatemala
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Nahezu 90 Prozent der Verbrechen in Guatemala bleiben ungesühnt, daher sollte die Bekämpfung der Straflosigkeit eine Priorität sein. Zumindest ist es das, was die Internationale Kommission gegen Straflosigkeit in Guatemala (CICIG), die von den Vereinten Nationen unterstützt wird, in den letzten 12 Jahren erfolgreich getan hat.
Im Jahr 2015 wurde der ehemalige Präsident Guatemalas dank der Bemühungen der CICIG gezwungen, aufgrund einer Korruptionsuntersuchung zurückzutreten, die schließlich zu seiner Verurteilung führte. Seitdem hat die Kommission Dutzende von Korruptionsfällen auf höchster Ebene untersucht und genießt große Unterstützung in der Bevölkerung.
Als die CICIG jedoch 2017 begann, gegen den derzeitigen Präsidenten Jimmy Morales und seine Familie zu ermitteln, kündigte Morales einseitig das Abkommen mit den Vereinten Nationen auf, das der CICIG die Möglichkeit gibt, im Land zu arbeiten. In den vergangenen Jahren hat der Präsident einen Kampf gegen die Korruptionsbekämpfung in Guatemala geführt und dabei Urteile des guatemaltekischen Verfassungsgerichts ignoriert. Lesen Sie mehr…
„Gas gegen Gold“ in der Türkei
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In einer realen Version von House of Cards wurde die Türkei 2013 in einen massiven Korruptionsskandal verwickelt. Türkische Polizeibeamte durchsuchten mehrere Häuser, darunter zwei, die den Familien der türkischen Regierungselite gehörten. Bei den Ermittlungen beschlagnahmte die Polizei rund 17,5 Millionen US-Dollar in bar, Geld, das angeblich zur Bestechung verwendet wurde.
Im Mittelpunkt des Skandals stand ein angebliches „Gas gegen Gold“-Geschäft mit dem Iran, an dem der Geschäftsmann Reza Zarrab beteiligt war. Zarrab war Berichten zufolge in ein Geldwäschesystem verwickelt, das Teil einer Strategie zur Ausnutzung eines Schlupflochs in den von den USA gegen den Iran verhängten Sanktionen war. Alle 52 Festgenommenen standen mit der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) in Verbindung.
Präsident Erdoğan reagiert trotzig auf den Skandal und hat Tausende von Polizeibeamten und Hunderte von Richtern und Staatsanwälten, darunter auch die Leiter der Ermittlungen, entlassen oder versetzt und ein Gesetz verabschiedet, das die Kontrolle der Regierung über die Justiz verstärkt. Lesen Sie mehr…
Der aserbaidschanische Waschsalon
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Einige Regierungen unternehmen echte Anstrengungen, um ihre Menschenrechtsbilanz zu verbessern und die Demokratie zu stärken. Andere versuchen, ihren Ruf zu verbessern, indem sie ausländische Politiker bestechen.
Die aserbaidschanische Führung soll die Delegierten der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE) bestochen haben, um die Menschenrechtslage in Aserbaidschan zu verbessern und kritische Wahlbeobachtungsberichte abzuschwächen. Der 3-Milliarden-Dollar-Schmierfonds nutzte vier britische Briefkastenfirmen mit Konten bei der größten dänischen Bank, um Bestechungsgelder zu zahlen, Geld zu waschen und Luxusgüter zu kaufen.
Die Schuldigen, die Europas wichtigste Menschenrechtsorganisation unterwandert haben, müssen zwar erst noch zur Rechenschaft gezogen werden, aber es hat bereits einige Konsequenzen gegeben. Eine unabhängige Untersuchung der PACE ergab, dass mehrere Delegierte korruptes und unethisches Verhalten an den Tag legten, was zu Sanktionen gegen diese Personen führte. Auch Transparency International Deutschland hat kürzlich Strafanzeige gegen deutsche Abgeordnete erstattet, die angeblich Schmiergelder angenommen haben. Gegen die Danske Bank wird wegen dieses und anderer Geldwäscheskandale ermittelt, und sie war gezwungen, ihre Filiale, in der das schmutzige Geld bearbeitet wurde, zu schließen. Lesen Sie mehr…
Paradise Papers: Wo die Reichen & Mächtigen ihr Geld verstecken
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Den Ländern entgehen jährlich rund 500 Milliarden US-Dollar an Unternehmenssteuern und weitere Milliarden von Privatpersonen. Das ist genug, um das zwanzigfache des UN-Hilfsbudgets zu bezahlen und viele Länder aus der Armut zu holen.
Im Jahr 2017 deckte eine groß angelegte Untersuchung ein riesiges, geheimes paralleles Finanzuniversum auf, das auf einem riesigen Leck von Dokumenten der auf den Bermudas ansässigen Elite-Rechtskanzlei Appleby beruhte. Die als „Paradise Papers“ bezeichnete Untersuchung brachte Licht in die weit verbreitete Nutzung von geheimen Steueroasen durch 120 Politiker, Royals, Oligarchen und Betrüger.
Die Paradise Papers zeigen, wie Unternehmen diese Oasen nutzen, um ihre Steuern drastisch zu senken und in einigen Fällen sogar Verbrechen zu begehen. So konnte beispielsweise der Rohstoffriese Glencore durch die Offshore-Geheimhaltung den ehemaligen Präsidenten der Demokratischen Republik Kongo, Joseph Kabila, bestechen, während er über Bergbaulizenzen verhandelte.
Das Leck trug dazu bei, diese und andere kriminelle Ermittlungen aufzudecken, beschleunigte die Maßnahmen der EU gegen Steueroasen und inspirierte Bürger auf der ganzen Welt, ein Ende der paradiesischen Zufluchtsorte zu fordern, die normalen Bürgern das Leben schwer machen. Lesen Sie mehr…
Operation Lava Jato: Saubere Autos, schmutziges Geld
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Was 2014 als die Lava Jato-Untersuchung oder „Operation Autowäsche“ begann, in die ein Netzwerk von mehr als 20 Unternehmen verwickelt war – darunter die brasilianischen Öl- und Bauriesen Petrobras und Odebrecht – hat sich seitdem zu einem der größten Korruptionsskandale der Geschichte entwickelt.
Dieser Fall hat es in sich: schmutziges Geld, ausländische Bestechung, illegale Finanzierung politischer Parteien, kriminelle Netzwerke, betrügerische Geschäftsleute, korrupte Politiker und ein Korruptionssystem, das so tief in die brasilianische Politik und Wirtschaft eingebettet ist, dass die Aufdeckung eines Teils eine Kettenreaktion auslöste.
Bei fast 1 Milliarde US-Dollar an Bestechungsgeldern und mehr als 6,5 Milliarden US-Dollar an Geldstrafen ist es schwierig, eine Region der Welt zu finden, die nicht von Lava Jato betroffen ist. Der Fall erstreckt sich auf mindestens 12 Länder in Lateinamerika und Afrika, mehr als 150 Politiker und Geschäftsleute wurden in seinem Gefolge verurteilt, darunter ein Präsident und indirekt auch zwei Nachfolger. Und die Anschuldigungen werden immer lauter. Lesen Sie mehr…
Der Troika-Waschsalon
Bild: Unsplash, Tom Grimbert (@tomgrimbert)
Die Hälfte des russischen Reichtums wird angeblich in Offshore-Steuerparadiesen versteckt. Durchgesickerte Daten von Troika Dialog – der einst größten privaten Investmentbank Russlands – zeigen, dass die Bank mindestens 75 Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen auf der ganzen Welt gegründet hat. Bei der Eröffnung von Konten bei europäischen Banken – wie der inzwischen aufgelösten Ukio bankas in Litauen, Raiffeisen in Österreich und der Commerzbank in Deutschland – versteckten sich die wahren Eigentümer hinter den Papieren ahnungsloser armenischer Saisonarbeiter.
Durch diese Firmen flossen zwischen 2006 und 2013 mindestens 26 Milliarden US-Dollar. Ein Teil dieses Geldes floss aus dem Waschsalon der Troika als sauberes Geld in das globale Finanzsystem. In der Folge erwarben russische Oligarchen und Politiker heimlich Anteile an staatlichen Unternehmen, kauften Immobilien in Russland und im Ausland, erwarben Luxusjachten und engagierten Musik-Superstars für private Partys. Weiterlesen…
Andrej Babišs Interessenkonflikt in Tschechien
Anfang Juni 2019, fast dreißig Jahre nachdem friedliche Proteste zum Fall des Kommunismus in der ehemaligen Tschechoslowakei geführt hatten, gingen die Menschen in Prag, Tschechien, erneut auf die Straße. Diesmal forderten sie Premierminister Andrej Babiš zum Rücktritt auf.
Die Proteste nahmen an Fahrt auf, nachdem die Europäische Kommission (EK) bestätigt hatte, dass Babiš erhebliche Interessenkonflikte im Zusammenhang mit seinen Privatgeschäften hatte. Die EU-Kommission folgte einer Beschwerde unserer tschechischen Landesgruppe, die aufdeckte, dass eines der vielen Unternehmen des Premierministers, Agrofert, mehr als 19 Millionen US-Dollar an EU-Agrarsubventionen erhalten hatte.
2017 brachte Babiš das Unternehmen in zwei Treuhandgesellschaften ein, blieb aber der eigentliche Nutznießer dieser Gelder und versteckte sich hinter einer zusätzlichen Ebene der Geheimhaltung. In Tschechien sind „wirtschaftliche Eigentümer“ wie Babiš nicht öffentlich bekannt, aber in der benachbarten Slowakei müssen Eigentümer offenlegen, wer sie wirklich sind, wenn sie sich um öffentliche Aufträge bewerben.
Dank slowakischer Gesetze und guter Detektivarbeit von TI Tschechien hat die EU kürzlich entschieden, dass Agrofert das Geld zurückzahlen muss, das es in den vergangenen zwei Jahren von den Steuerzahlern genommen hat. Lesen Sie mehr…