2 fratelli colpevoli di accuse federali di riciclaggio di denaro in Texas
In un caso importante, i giurati hanno trovato due dei tre fratelli Yassine colpevoli del reato federale di riciclaggio di denaro nell’ottobre 2012.La famiglia Yassine è ben nota per la sua rete di nightclub nel centro di Austin, Texas, che comprendeva i bar Pure, Fuel, Malaia, Treasure Island Bar, Kiss & Fly, Roial, Hyde e Spill, di proprietà e gestiti attraverso la sua attività Yassine Enterprises. Presumibilmente, hanno usato la loro impresa commerciale per riciclare il denaro dei traffici illegali di droga.
I fratelli condannati, Mike e Hadi, dovrebbero essere condannati entro 60 giorni dalla condanna, secondo le notizie riportate. La pena federale per il riciclaggio di denaro è fino a 10 anni di prigione, una multa fino a 500.000 dollari o entrambi.
I bar sono stati chiusi dalle autorità statali e le condanne assicurano che non saranno in grado di ottenere nuovamente le licenze per gli alcolici per molti anni.
Il terzo fratello, Steve, è stato trovato non colpevole di riciclaggio di denaro, ma si è dichiarato colpevole una settimana dopo per un reato federale di droga. Ha ricevuto una sentenza di un anno più un giorno di prigione, dopo di che sarà deportato in Costa d’Avorio dove ha la cittadinanza.
L’indagine sullo schema, intrapresa da una rete di agenzie federali, statali e locali, ha richiesto ben sei anni ed è culminata nel marzo 2012 con l’arresto di 10 persone. Secondo quanto riferito, i sospetti sono stati accusati di reati federali di armi da fuoco, droga e riciclaggio di denaro.
Il principale testimone contro i fratelli era un cugino che era un informatore dell’FBI. Secondo kxan.com, ha testimoniato che “i bar sono stati usati per riciclare migliaia di dollari di denaro sporco”. Your News Now Austin riporta che le prove includevano anche una registrazione di uno dei fratelli che si accordava per “riciclare fino a 1 milione di dollari”. Un agente speciale dell’IRS con esperienza nei registri bancari ha testimoniato sull’elaborata rete di transazioni finanziarie.
Il riciclaggio di denaro
Il riciclaggio di denaro è un crimine dei colletti bianchi in cui i proventi di attività illegali sono messi nel flusso legittimo di denaro per rendere più difficile tracciare la loro origine. La maggior parte delle notizie sul riciclaggio di denaro attualmente riguarda il denaro proveniente da attività illegali di droga o relative ad accuse di terrorismo.
Le autorità federali sono concentrate sul districare gli schemi di riciclaggio di denaro, e hanno recentemente intensificato l’applicazione contro le istituzioni finanziarie, in particolare sul fatto che le banche siano conformi ai requisiti di legge che hanno sistemi interni in atto per rilevare il denaro riciclato.
Oltre ad essere un reato federale, il riciclaggio di denaro è anche un reato secondo il codice penale del Texas. Il grado del reato aumenta con la quantità di denaro coinvolto. La punizione più severa secondo la legge statale del Texas per il riciclaggio di denaro è un reato di primo grado, punibile da cinque a 99 anni o l’ergastolo, più una possibile multa fino a 10.000 dollari.
Come illustrano i casi Yassine, la punizione per il riciclaggio di denaro può essere grave. Chiunque in Texas sia indagato o sia stato accusato di riciclaggio di denaro dovrebbe consultarsi con un esperto e competente avvocato di difesa penale per capire i suoi diritti legali e per organizzare una vigorosa difesa.
