2 irmãos culpados de acusações federais de lavagem de dinheiro no Texas
Num caso de destaque, os jurados consideraram dois dos três irmãos Yassine culpados do crime federal de lavagem de dinheiro de colarinho branco em outubro de 2012.A família Yassine é bem conhecida pelo seu centro de Austin, Texas, rede de boates que incluía bares Pure, Fuel, Malaia, Treasure Island Bar, Kiss & Fly, Roial, Hyde e Spill, possuía e operava através do seu negócio Yassine Enterprises. Alegadamente, eles usaram o seu empreendimento comercial para lavar dinheiro de negócios de drogas ilegais.
Os irmãos condenados, Mike e Hadi, devem ser condenados dentro de 60 dias após a condenação, de acordo com as notícias. A pena federal para lavagem de dinheiro é de até 10 anos de prisão, uma multa de até $500.000 ou ambos.
Os bares foram fechados pelas autoridades estaduais e as condenações por crimes vão garantir que eles não serão capazes de obter licenças de lavagem de dinheiro novamente por muitos anos.
O terceiro irmão, Steve, foi considerado inocente de lavagem de dinheiro, mas se declarou culpado uma semana depois de um crime federal de drogas. Ele recebeu uma sentença de um ano mais um dia de prisão, após o qual será deportado para a Costa do Marfim, onde tem cidadania.
A investigação do esquema, levada a cabo por uma rede de agências federais, estaduais e locais, levou seis anos incríveis e culminou em março de 2012 com a prisão de 10 pessoas. Os suspeitos foram acusados de crimes federais de armas de fogo, drogas e lavagem de dinheiro.
A principal testemunha contra os irmãos era um primo que era um informante do FBI. Segundo o kxan.com, ele testemunhou que “as barras foram usadas para lavar milhares de dólares em dinheiro da droga”. O seu News Now Austin relata que as provas também incluíam uma gravação de um dos irmãos a arranjar para “lavar até um milhão de dólares”. Um agente especial do IRS com experiência em registos bancários testemunhou sobre a elaborada rede de transacções financeiras.
Lavagem de dinheiro
A lavagem de dinheiro é um crime de colarinho branco onde os lucros de actividades ilegais são colocados no fluxo legítimo de dinheiro para tornar mais difícil rastrear a sua origem. A maioria das notícias sobre lavagem de dinheiro atualmente lida com dinheiro proveniente de atividades ilegais de drogas ou relacionadas a alegações de terrorismo.
As autoridades federais estão focadas em desatar esquemas de lavagem de dinheiro, e recentemente intensificaram a repressão contra instituições financeiras, especificamente sobre se os bancos estão cumprindo os requisitos legais de que eles têm sistemas internos para detectar dinheiro lavado.
Além de ser um crime federal, a lavagem de dinheiro também é um crime sob o Código Penal do Texas. O grau do crime aumenta com a quantidade de dinheiro envolvido. A punição mais severa sob a lei estadual do Texas para lavagem de dinheiro é para um crime de primeiro grau, punível com cinco a 99 anos ou prisão perpétua, mais uma possível multa de até $10.000.
Como os casos Yassine ilustram, a punição por lavagem de dinheiro pode ser severa. Qualquer pessoa no Texas que esteja sendo investigada ou que tenha sido acusada de lavagem de dinheiro deve consultar um advogado de defesa criminal experiente e conhecedor para entender seus direitos legais e montar uma defesa vigorosa.
