25 escândalos de corrupção que abalaram o mundo
Vinte e cinco anos atrás, quando a Transparência Internacional foi fundada, a corrupção era vista como o preço necessário para fazer negócios e algo tão profundamente enraizado que expor e lutar contra ela era considerado fútil e até prejudicial.
Vivemos num mundo diferente agora: cidadãos, mídia e políticos de todas as regiões condenam ativamente os abusos de poder. Essa mudança de atitude deve-se em parte à exposição a escândalos passados e suas consequências.
Compilamos uma lista de alguns dos maiores escândalos de corrupção dos últimos 25 anos que inspiraram a condenação pública generalizada, derrubaram governos e mandaram pessoas para a prisão.* Esses escândalos envolvem políticos de todos os partidos políticos e dos mais altos escalões do governo, quantias espantosas de subornos e lavagem de dinheiro de proporções épicas.
Na esteira de muitos destes escândalos, muitos governos e organismos internacionais comprometeram-se ou implementaram reformas anti-corrupção, contaram e, em alguns casos, recuperaram perdas.
Embora tenham sido feitos muitos progressos para melhorar a responsabilização, aumentar a consciência sobre como a corrupção acontece e mudar normas e percepções, ainda temos um longo caminho a percorrer para aprender com estes escândalos e combater eficazmente a corrupção.
1. Siemens: corrupção feita na Alemanha
2. drenar a Nigéria dos seus bens
3. Peru de Fujimori: esquadrões da morte, desvio de fundos e boas relações públicas
4. Chechénia de Kadyrov: motoqueiros, boxeadores, subornos
5. Cortar competição na Tunísia
6. Faltam milhões na Ucrânia
7. O jogo de espionagem de Ricardo Martinelli no Panamá
8. O fundo 1MDB: da Malásia para Hollywood
9. A lavandaria russa (com uma pequena ajuda da Moldávia)
10. O maior escândalo de corrupção da Espanha: Gürtel
11. As moedas de corrupção da Venezuela
12. Os Papers do Panamá
13. Maldivas: um paraíso perdido
14. Teodorín Obiang’s #LuxuryLiving in Equatorial Guinea
15. Como a família Gupta capturou a África do Sul através de suborno
16. O lixo do Líbano: o fedor da corrupção
17. O universo paralelo do futebol da FIFA
18. O negócio sujo do jade de Myanmar
19. Combate à impunidade na Guatemala
20. O esquema “gás por ouro” da Turquia
21. A lavandaria do Azerbaijão
22. Paradise Papers: onde os ricos & poderosos escondem o seu dinheiro
23. Operação Lava Jato: carros limpos, dinheiro sujo
24. A Lavandaria Troika
25. O conflito de interesses de Andrej Babiš na República Checa
*Listado sem ordem particular.
Siemens: corrupção feita na Alemanha
Embed de Getty Images
Sabia que certos subornos pagos no estrangeiro eram tecnicamente dedutíveis para as empresas alemãs até 1999? Eles podiam simplesmente classificá-los como “despesas úteis”, desde que essas despesas não fossem incorridas na Alemanha e não houvesse funcionários estatais estrangeiros envolvidos.
Em 2006, porém, tornou-se claro que a Siemens, uma das maiores empresas da Alemanha, estava levando o suborno corporativo a um nível totalmente novo. Durante mais de uma década, pagou subornos a funcionários do governo e funcionários públicos em todo o mundo, no valor aproximado de US$ 1,4 bilhão. Enquanto os decisores corruptos lucravam, os cidadãos dos países afectados pagavam os custos de necessidades a preços excessivos, como estradas e centrais eléctricas.
As transacções da empresa acabaram por captar o interesse das autoridades de vários países, incluindo os EUA e a Alemanha, que lançaram investigações e acabaram por assegurar uma sanção histórica de 1,6 mil milhões de dólares. Leia mais…
Drenando a Nigéria dos seus bens
Embed de Getty Images
Sani Abacha foi um oficial do exército nigeriano e ditador que serviu como presidente da Nigéria desde 1993 até à sua morte em 1998. Seu governo de cinco anos foi envolto em alegações de corrupção, embora a extensão e severidade dessa corrupção só tenha sido destacada após sua morte, quando surgiu que ele levou entre US$3 e US$5 bilhões de dinheiro público.
Em 2014, o Departamento de Justiça dos EUA revelou que congelou mais de US$458 milhões em fundos ilícitos que Abacha e seus conspiradores esconderam ao redor do mundo. Durante anos, a Nigéria tem lutado para recuperar o dinheiro roubado, mas empresas ligadas à família Abacha foram a tribunal para impedir a repatriação.
O paraíso fiscal britânico secreto de Jersey anunciou recentemente que estava colocando US$268 milhões, que tinham sido escondidos numa conta do Deutsche Bank, em um fundo de recuperação de ativos que eventualmente devolverá o dinheiro para a Nigéria. Leia mais…
Peru de Fujimori: esquadrões da morte, desfalque e boas relações públicas
Embed from Getty Images
Como é que um ex-presidente consegue a aprovação de dois terços dos seus cidadãos enquanto é julgado por violações dos direitos humanos? O peruano Alberto Fujimori conseguiu isso em parte usando mais de 75% do orçamento não supervisionado do Serviço Nacional de Inteligência para subornar políticos, juízes e a mídia.
Fujimori apresentou uma imagem limpa ao público durante sua presidência, enquanto usava esquadrões da morte para matar guerrilheiros e supostamente desviou US$ 600 milhões em fundos públicos. Após fugir para o Japão em 2000, ele se tornou o primeiro chefe de estado eleito a ser extraditado para seu país de origem, julgado e condenado por violações dos direitos humanos.
Com uma sentença de mais de 30 anos de prisão, Fujimori se junta a uma longa fila de ex-presidentes peruanos que foram investigados ou presos por corrupção. Leia mais…
Kadyrov’s Chechênia: motoqueiros, boxeadores, subornos
Embed de Getty Images
Imagine ter que pagar um suborno para manter o seu emprego. Os chechenos têm de fazer exactamente isso, todos os meses. Na Chechénia, todos os que ganham um salário pagam um imposto não oficial a um fundo opaco controlado pelo chefe da República, Ramzan Kadyrov.
Embora o fundo tenha ajudado a construir casas e mesquitas e prestado ajuda internacional à Somália, também supostamente pagou a luxuosa festa de 35 anos de Kadyrov e às celebridades que a assistiram, uma sessão de boxe de 2 milhões de dólares com Mike Tyson e 16 motocicletas que Kadyrov presenteou muito publicamente a uma quadrilha de motoqueiros nacionalistas.
alguns chechenos perdem metade da sua renda para este fundo, que recolhe de 648 a 864 milhões de dólares por ano, aproximadamente o equivalente a dois terços do orçamento da Chechénia. Diz-se também que Kadyrov se ajuda a esse orçamento nacional enquanto comete abusos dos direitos humanos que levaram a sanções por parte das autoridades norte-americanas. Leia mais…
Cortando a concorrência na Tunísia
Embed from Getty Images
Não há Big Macs na Tunísia. Isso porque a franquia McDonald’s foi concedida a um negócio que não tinha conexões com a família dominante e o governo impediu a cadeia de fast food de entrar no país.
De 1987 a 2011, o presidente Ben Ali criou leis que significavam que as empresas precisavam de permissão para investir e comercializar em determinados setores. Isto permitiu-lhe fechar a concorrência enquanto deixava 220 empresas familiares monopolizar numerosas indústrias, incluindo telecomunicações, transportes e imobiliária. Em 2010, estas empresas produziram 3 por cento da produção económica da Tunísia, mas tiraram 21% dos lucros do sector privado. Sem surpresa, a família Ben Ali acumulou 13 bilhões de dólares.
Tunisianos pagaram um preço pesado por isso e perderam oportunidades de emprego, enquanto novos empresários e investidores sem vínculos continuaram a falhar.
Ben Ali fugiu do país em 2011 e seus bens foram leiloados, mas poucas leis restritivas foram revogadas, e empresas questionavelmente ligadas e com acesso privilegiado continuam a reforçar e lucrar com a desigualdade. Leia mais…
>
Milhões desaparecidos da Ucrânia
Embed from Getty Images
Um campo de golfe, fazenda de avestruzes, jardim zoológico privado e réplica em tamanho real de galeão espanhol foram apenas algumas das atrações em Mezhyhirya, a propriedade multimilionária de 137 hectares do ex-presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych.
Yanukovych e a sua família fugiram para a Rússia em Fevereiro de 2014 depois da agitação civil desencadear um conflito mortal que ceifou mais de 100 vidas, incluindo por balas de atirador furtivo. Três anos após estes trágicos acontecimentos, um tribunal ucraniano considerou Yanukovych culpado de alta traição e condenou-o a 13 anos de prisão à revelia.
No momento em que ele fugiu, Yanukovych deixou para trás documentos que mostravam como ele financiava uma vida de luxo às custas dos seus cidadãos. Usando nomeados como frontmen numa complexa rede de empresas de fachada de Viena a Londres para o Lichtenstein, Yanukovych alegadamente escondeu o seu envolvimento enquanto sifonava fundos públicos ucranianos para benefício pessoal.
Em Fevereiro, a emissora pública sueca SVT informou que a empresa de fachada de Yanukovych com uma conta bancária sueca recebeu 3 dólares.7 milhões de dólares em 2011 e executou duas transacções com um valor total de 18 milhões de dólares em 2007 e 2014.
O presidente Viktor Yanukovych e os seus associados alegadamente fizeram desaparecer 40 mil milhões de dólares em bens estatais. Até agora, o governo ucraniano recuperou apenas US$ 1,5 bilhão. Leia mais…
Jogo de espionagem de Ricardo Martinelli no Panamá
Embed de Getty Images
Violação de leis de privacidade, desvio de fundos, abuso de autoridade e associação ilícita – o ex-presidente panamenho Ricardo Martinelli enfrentava uma variedade de acusações em seu país de origem, depois que os Estados Unidos o extraditaram em 2018.
Em exercício do cargo de 2009 a 2014, Martinelli supostamente manipulou concursos públicos, incluindo os de refeições e bolsas escolares, sob o maior esquema de assistência social do Panamá. Mais notavelmente, ele é acusado de ter usado fundos públicos para monitorar as ligações telefônicas de mais de 150 pessoas, incluindo políticos e jornalistas.
Um tribunal panamenho o ilibou recentemente de todas as acusações, depois de proibir as provas apresentadas pelos promotores de justiça por um detalhe técnico. A decisão do tribunal mostra a extensão da crise judicial que o país está enfrentando e levanta sérias preocupações sobre a independência judicial. As vítimas e a acusação declararam a sua intenção de recorrer do veredicto. Leia mais…
O fundo 1MDB: Da Malásia para Hollywood
Embed de Getty Images
Autoridades estimam que mais de US$4 bilhões foram desviados no que é um dos maiores esquemas de corrupção do mundo, 1MDB.
Em 2009, o governo da Malásia criou um fundo de desenvolvimento, 1MDB Development Berhad (1MDB). Presidido pelo ex-primeiro-ministro, Najib Razak, o fundo foi originalmente criado para impulsionar a economia do país através de investimentos estratégicos. Mas ao invés disso, parece ter impulsionado as contas bancárias de alguns indivíduos, incluindo o próprio ex-primeiro ministro, um financiador fugitivo e um rapper norte-americano.
Atraves de uma rede de empresas fantasma e camadas de transações, bilhões de dólares de dinheiro de desenvolvimento foram supostamente gastos em imóveis de luxo em Nova York, pinturas e presentes para celebridades, entre outras coisas.
Mais de 700 milhões de dólares também podem ser mantidos na conta privada de Razak, apesar de suas afirmações de que o dinheiro era uma “doação” de um príncipe saudita. Razak enfrenta actualmente acusações de apropriação indevida de fundos públicos. Leia mais…
A Lavandaria Russa (com uma pequena ajuda da Moldávia)
Embed from Getty Images
De acordo com um estudo recente, mais de um quinto da população da Rússia vive na pobreza, enquanto 36% estão em risco de pobreza. A lavandaria russa, um esquema de lavagem de dinheiro maciço que desviou algures entre 20 a 80 mil milhões de dólares em fundos fraudulentos dos serviços públicos e dos cidadãos que mais precisam deles, pode ser uma das razões pelas quais.
Para tirar o dinheiro da Rússia, as empresas de fachada registadas no Reino Unido emitiram empréstimos fictícios uns aos outros e as empresas russas, com a frente de cidadãos moldavos, garantiram-lhes. Uma vez que os devedores não conseguiram “pagar” esses empréstimos, juízes corruptos moldavos multaram as empresas russas e ordenaram-lhes que transferissem fundos para contas num banco moldavo. A partir daí, o dinheiro fluiu para a Letónia e outros bancos da UE, onde acabou por ser limpo.
Estão actualmente em curso investigações formais em vários países e os bancos envolvidos – Moldindconbank, Danske Bank, Deutsche Bank e HSBC – estão em água quente por não cumprirem as regras anti-lavagem de dinheiro. Leia mais…
O maior escândalo de corrupção em Espanha: Gürtel
Embed from Getty Images
Nos últimos 10 anos, o caso Gürtel tornou-se no maior escândalo de corrupção da história democrática da Espanha, chegando até ao gabinete do presidente. No centro, o esquema complexo canalizou doações ilícitas e subornos ao partido então governante em troca de contratos governamentais fraudulentos.
Se o nome Gürtel não lhe soa muito espanhol, não é coincidência: é a tradução alemã do sobrenome do empresário no coração do escândalo, Francisco Correa, que significa “cinto” em inglês.
Correa acabou recebendo uma pena de 51 anos de prisão, enquanto um aliado próximo e ex-tesoureiro do ex-presidente Mariano Rajoy foi multado em quase US$50 milhões.
O esquema foi descoberto graças à ajuda de Ana Garrido Ramos, uma denunciante que também foi uma testemunha-chave neste caso, contribuindo para o colapso do governo Rajoy em junho de 2018. Leia mais…
moedas de corrupção da Venezuela
Embarcado de Getty Images
Menos de 20 anos atrás, a Venezuela era o país mais rico da América do Sul. Hoje, enfrenta uma das suas piores crises políticas e humanitárias – e a corrupção tem um papel fundamental nela.
O saque da companhia petrolífera estatal, PDVSA, é exemplar da corrupção generalizada nos mais altos níveis de governo. Uma vez que a base da riqueza da Venezuela, as vastas reservas de petróleo do país acabaram por encher os bolsos de um pequeno grupo de indivíduos.
Com a ajuda de bancos europeus e americanos, um grupo de ex-funcionários venezuelanos supostamente roubou US$ 1.2 bilhões da PDVSA para os EUA, explorando o complicado sistema de câmbio de moedas do país que só permite que certas pessoas e empresas troquem moedas à taxa oficial, enormemente inflada.
As autoridades compraram bolívares venezuelanos no mercado negro, a uma taxa de câmbio de cerca de 1:100 (em 2014). Isso significa que eles poderiam ter comprado 100 milhões de bolívares por US$ 1 milhão. Eles então trocaram esse dinheiro de volta à taxa oficial de 1:10, o que significa que eles recuperariam US$ 10 milhões – um aumento de dez vezes. Duas pessoas envolvidas no escândalo se declararam culpadas no ano passado, e os investigadores estão atualmente investigando mais detalhes sobre o esquema de lavagem de dinheiro. Leia mais…
The Panama Papers
Embed from Getty Images
Na sequência de um enorme vazamento do escritório de advocacia panamenho, Mossack Fonseca, o Panama Papers expôs os segredos mais obscuros da indústria do sigilo financeiro. Os Panama Papers mostraram que Mossack Fonseca criou 214.000 empresas de fachada para indivíduos que queriam manter suas identidades ocultas. Por trás das empresas de fachada esconderam pelo menos 140 políticos e funcionários públicos, incluindo 12 líderes governamentais e 33 indivíduos ou empresas que estavam na lista negra ou em listas de sanções do governo dos Estados Unidos por delitos como tráfico e terrorismo.
Desde que o escândalo eclodiu, vários chefes de governo se demitiram ou enfrentaram processos, pelo menos 82 países iniciaram investigações formais e Mossack Fonseca fechou. Como resultado dos Documentos do Panamá, vários países se comprometeram a acabar com o sigilo financeiro, com pelo menos 16 países ou organismos internacionais conseguindo pelo menos uma reforma substancial e aproximadamente 23 países recuperando pelo menos US$ 1,2 bilhão em impostos. Leia mais…
Maldivas: um paraíso perdido
Embed from Getty Images
Nas Maldivas, o turismo é o maior contribuinte para a economia – é onde está o dinheiro. Portanto, não deve ser surpresa que o maior escândalo de corrupção do país também esteja ligado ao turismo. Em 2016, a Al Jazeera revelou que aproximadamente US$ 1,5 bilhão foi lavado através de falsos investimentos turísticos em um esquema de surpreendente simplicidade.
O dinheiro foi supostamente transportado para as Maldivas em dinheiro, aprovado pela autoridade financeira e transferido para empresas privadas, onde apareceu como lucro limpo dos investimentos turísticos.
Esse não é o único caso de negócios de turismo duvidoso nas Maldivas. Outro escândalo que veio à luz em 2018 viu mais de 50 ilhas e lagoas de coral submersas alugadas a promotores turísticos em negócios sem propostas. Pelo menos US$ 79 milhões das taxas de arrendamento foram desviados para contas bancárias privadas e usados para subornar políticos. O escândalo envolveu empresários locais e operadores turísticos internacionais, bem como o ex-presidente Abdulla Yameen, que supostamente recebeu US$ 1 milhão em fundos. Leia mais…
Teodorín Obiang’s #LuxuryLiving in Equatorial Guinea
Embed from Getty Images
A conta Instagram de Teodorín Obiang celebra #LuxuryLiving, exibindo as suas mansões, memorabilia de milhões de dólares de Michael Jackson e supercarros. No entanto, Obiang financia este estilo de vida desviando fundos da Guiné Equatorial onde serve como vice-presidente do seu próprio pai.
Este país rico em petróleo tem a maior renda per capita da África, mas cerca de três quartos da sua população vive na pobreza. Desde 1979, a família governante Obiang, juntamente com seus amigos, tem roubado bilhões de dólares do povo.
Como o gastador mais conspícuo e internacional desta cleptocracia, a justiça alcançou Teodorín Obiang várias vezes. Em 2014, o Departamento de Justiça dos EUA processou-o por lavagem de dinheiro e apreendeu bens no valor de 30 milhões de dólares. Em 2017, as autoridades francesas o declararam culpado de desvio de fundos e confiscaram seus bens no valor de US$ 35 milhões, enquanto a Suíça apreendeu 24 de seus supercarros. Isto é um progresso, mas ainda é uma gota no oceano em comparação com a inundação de dinheiro mal gasto que saiu do país. Leia mais…
Como a família Gupta capturou a África do Sul através de suborno
Embed from Getty Images
No que tem sido descrito como um “golpe moderno”, a família Gupta assumiu o controle da África do Sul. Através de supostos subornos a políticos, dando empregos lucrativos aos filhos do presidente Zuma e outras formas de comprar influência, Ajay, Atul e Rajesh Gupta capturaram o estado.
A família Gupta levou até US$ 7 bilhões em fundos governamentais, incluindo um contrato de fornecimento de US$ 4,4 bilhões com a companhia ferroviária e portuária da África do Sul. Os Guptas também contrataram e demitiram ministros do governo, enquanto o presidente demitiu funcionários do fisco e chefes de inteligência para protegê-los de investigações.
Em 2016, quando um vice-ministro tornou público os US$ 45 milhões que a família Gupta lhe ofereceu para demitir funcionários do fisco, os Guptas fugiram do país. Desde então, o presidente Zuma perdeu um cargo no governo e enfrenta acusações de corrupção e lavagem de dinheiro. Seu sucessor, o presidente Ramaphosa, prometeu limpar o país, mas muitos funcionários da administração anterior continuam no poder. Entretanto, a economia da África do Sul luta e o país continua a enfrentar altos níveis de desigualdade. Leia mais…
O lixo do Líbano: o fedor da corrupção
Embed de Getty Images
Por vezes o dinheiro sujo pode levar a cidades imundas. Desde 2015, o Líbano tem tido uma crise de lixo que tem visto ruas e praias cobertas de sacos de lixo, fedor extremo e contaminação da água. Esta ameaça à saúde pública surgiu quando Beirute e a principal empresa de eliminação de lixo do Monte Líbano, Sukleen, parou de recolher lixo.
A empresa – que tinha o monopólio desde os anos 90 – foi forçada a fechar um aterro sanitário transbordante que foi utilizado durante 12 anos mais do que o previsto. Na falta de infra-estrutura para descartar o lixo em outro lugar, a empresa deixou os sacos de lixo se amontoarem.
Como uma única empresa monopolizou um serviço público chave? Ela tinha ligações fortes com dois dos primeiros-ministros do Líbano. O Líbano também tem uma cultura de clientelismo, onde os contratos do governo são frequentemente ganhos através de conexões políticas e subornos.
O escândalo provocou um movimento popular chamado “Você Fede”, que pediu ao governo para limpar as suas ruas e os seus problemas de corrupção. Leia mais…
O universo paralelo do futebol da FIFA
Embed from Getty Images
As acusações em 27 de Maio de 2015 de nove actuais e antigos responsáveis da Fédération Internationale de Football Association (FIFA) acusados de extorsão e lavagem de dinheiro mudaram o panorama desportivo de um dia para o outro. De repente, um sistema de “corrupção desenfreada, sistêmica e profundamente enraizada” foi trazido ao foco global.
A surpreendente reeleição do presidente da FIFA, Sepp Blatter, que presidiu uma cultura de impunidade, expôs o quanto o futebol existe em um universo paralelo sem responsabilidade. É fácil entender por que a confiança do público na FIFA caiu para um mínimo histórico.
Em 2017, a Transparência Internacional e a Forza Football, uma plataforma de opinião dos fãs de futebol com mais de 3 milhões de assinantes, completaram uma pesquisa com 25 mil torcedores de mais de 50 países para saber o que eles achavam. Na época, 53% dos torcedores não tinham confiança na FIFA e apenas um quarto dos torcedores em todo o mundo achava que o recém-reeleito presidente, Gianni Infantino, restaurou a confiança na FIFA. Leia mais…
O negócio sujo de jade de Myanmar
Embed de Getty Images
Myanmar é um exemplo trágico de como os recursos naturais ricos são muitas vezes explorados pelos corruptos enquanto causam desastres sociais e ambientais que afetam as pessoas comuns.
Em 2015, um relatório revelou que oficiais militares corruptos, senhores da droga e seus amigos, tinham explorado ilegalmente minas de jade no norte de Mianmar e contrabandeado as pedras para a China.
No total, mais de US$31 bilhões em pedras de jade foram extraídos somente em 2014 – o equivalente à metade do PIB de Mianmar naquele mesmo ano. No entanto, a maioria das pessoas que vivem nas regiões de mineração e trabalham nas minas não viu nada desse dinheiro e até US$6,2 bilhões foram perdidos em impostos.
Ao mesmo tempo, áreas ricas em jade foram abaladas por conflitos armados, enquanto a exploração agressiva levou a danos ambientais e acidentes mineiros que custaram centenas de vidas. Apesar dos esforços dos governos de Mianmar para reinar no negócio ilícito do jade, a mineração ainda representa um sério risco para o meio ambiente e para as pessoas que vivem na região. Leia mais…
Combate à impunidade na Guatemala
Embed de Getty Images
Aproximadamente 90 por cento dos crimes na Guatemala ficam impunes, portanto, tomar medidas contra a impunidade deve ser uma prioridade. Pelo menos é isso que a Comissão Internacional contra a Impunidade na Guatemala (CICIG), apoiada pela ONU, vem fazendo com sucesso nos últimos 12 anos.
Em 2015, graças aos esforços da CICIG, o ex-presidente da Guatemala foi forçado a renunciar por causa de uma investigação de corrupção que acabou levando à sua condenação. Desde então, a comissão tem investigado dezenas de casos de corrupção de alto nível e goza de forte apoio popular.
Mas quando a CICIG começou a investigar o atual presidente Jimmy Morales e sua família em 2017, Morales revogou unilateralmente o acordo com a ONU que sustenta a capacidade da CICIG de operar no país. Nos últimos anos, o presidente tem liderado uma luta contra a corrupção na Guatemala, ignorando as decisões do Tribunal Constitucional guatemalteco. Leia mais…
Esquema “gás por ouro” da Turquia
Embarcado da Getty Images
Em uma versão real da House of Cards, a Turquia se viu envolvida em um escândalo de corrupção maciça em 2013. Agentes da polícia turca invadiram várias casas, incluindo duas pertencentes às famílias da elite turca dominante. Durante a investigação, a polícia confiscou cerca de US$ 17,5 milhões em dinheiro, dinheiro supostamente usado para suborno.
No coração do escândalo estava um suposto esquema “gás por ouro” com o Irã, envolvendo o empresário Reza Zarrab. Zarrab estava alegadamente envolvido num esquema de lavagem de dinheiro como parte de uma estratégia para tirar proveito de uma lacuna nas sanções lideradas pelos EUA contra o Irão. Todas as 52 pessoas detidas estavam ligadas ao Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP).
Presidente Erdoğan continua desafiando sobre o escândalo, demitindo ou realocando milhares de policiais e centenas de juízes e promotores, incluindo os que lideram a investigação, e aprovou uma lei aumentando o controle do governo sobre o poder judiciário. Leia mais…
A Lavanderia Azerbaijana
Embed from Getty Images
Alguns governos fazem esforços genuínos para melhorar seus registros de direitos humanos e fortalecer a democracia. Outros podem tentar limpar a sua reputação subornando políticos estrangeiros.
Líderes do Azerbaijão alegadamente subornaram os delegados da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (PACE) para falar sobre a situação dos direitos humanos no Azerbaijão e diluir os relatórios críticos de monitorização eleitoral. O fundo de 3 bilhões de dólares usou quatro empresas de fachada britânicas com contas no maior banco da Dinamarca para pagar subornos, lavar dinheiro e comprar bens de luxo.
Embora a responsabilização real ainda esteja por vir para os culpados que minaram a principal organização de direitos humanos da Europa, houve algumas consequências. Uma investigação independente do PACE encontrou vários delegados envolvidos em comportamentos corruptos e antiéticos, resultando em sanções para estes indivíduos. A Transparência Internacional Alemanha também apresentou recentemente uma queixa criminal contra os deputados alemães que alegadamente aceitaram subornos. O Danske Bank está sob investigação por este e outros escândalos de lavagem de dinheiro, e foi forçado a fechar sua agência que lidava com o dinheiro sujo. Leia mais…
Paradise Papers: onde os ricos & poderosos escondem seu dinheiro
Embarcado da Getty Images
Campos perdem cerca de US$500 bilhões por ano em impostos corporativos e outros bilhões de indivíduos. Isso é o suficiente para pagar vinte vezes o orçamento de ajuda da ONU e tirar muitas nações da pobreza.
Em 2017, uma grande investigação expôs um vasto e secreto universo financeiro paralelo, baseado num enorme vazamento de documentos da firma jurídica de elite sediada nas Bermudas, Appleby. Denominado Paradise Papers, a investigação lançou luz sobre o uso generalizado de paraísos fiscais secretos por 120 políticos, reais, oligarcas e fraudadores.
The Paradise Papers mostra como as corporações usam esses paraísos para reduzir drasticamente os seus impostos e, em alguns casos, cometem crimes. Por exemplo, o sigilo offshore colocou a gigante das mercadorias, Glencore, em posição de subornar o ex-presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, enquanto negociava licenças de mineração.
A fuga ajudou a expor esta e outras investigações criminais, acelerou a acção da UE contra os paraísos fiscais e inspirou cidadãos de todo o mundo a exigir o fim dos paraísos paradisíacos que dificultam a vida aos cidadãos comuns. Leia mais…
Operação Lava Jato: carros limpos, dinheiro sujo
Embed from Getty Images
O que começou em 2014 como a investigação da Lava Jato, ou “Operação Lavagem de Carros”, envolvendo uma rede de mais de 20 corporações – incluindo gigantes brasileiros do petróleo e da construção civil, Petrobras e Odebrecht – desde então cresceu e se tornou um dos maiores escândalos de corrupção da história.
Este caso tem tudo: dinheiro sujo, suborno estrangeiro, financiamento ilícito de partidos políticos, redes criminosas, empresários fraudulentos, políticos corruptos e um sistema de corrupção tão profundamente embutido na política e nos negócios brasileiros que a exposição de uma peça começou uma reação em cadeia.
Involvendo quase US$ 1 bilhão em subornos e mais de US$ 6,5 bilhões em multas, é difícil encontrar uma região do mundo não afetada pelo alcance da Lava Jato. O caso se estende por pelo menos 12 países da América Latina e da África, mais de 150 políticos e empresários condenados, incluindo um presidente, e, indiretamente, dois sucessores. E as acusações continuam a chegar. Leia mais…
A Lavandaria Troika
Image: Unsplash, Tom Grimbert (@tomgrimbert)
A metade da riqueza da Rússia está alegadamente escondida em paraísos fiscais offshore. Dados vazados do Troika Dialog – outrora o maior banco de investimento privado da Rússia – mostram que o banco criou pelo menos 75 empresas de fachada em paraísos fiscais em todo o mundo. Ao abrir contas em bancos europeus – como o agora extinto Ukio bankas na Lituânia, Raiffeisen na Áustria e Commerzbank na Alemanha – os verdadeiros proprietários se esconderam atrás da papelada dos trabalhadores sazonais armênios involuntários.
Estas empresas canalizaram pelo menos US$26 bilhões entre 2006 e 2013. Parte desse dinheiro fluiu da Lavanderia Troika para o sistema financeiro global como dinheiro limpo. Como resultado, oligarcas e políticos russos adquiriram secretamente ações de empresas estatais, compraram imóveis tanto na Rússia como no exterior, compraram iates de luxo e contrataram superestrelas da música para festas privadas. Leia mais…
O conflito de interesses de Andrej Babiš na Checoslováquia
No início de Junho de 2019, quase trinta anos depois dos protestos pacíficos que levaram à queda do comunismo na antiga Checoslováquia, o povo em Praga, Checoslováquia, tomou novamente as ruas. Desta vez, eles estavam pedindo ao primeiro-ministro Andrej Babiš que se demitisse.
Os protestos ganharam força depois que a Comissão Européia (CE) confirmou que Babiš tinha conflitos de interesse significativos em relação aos seus negócios privados. A CE estava seguindo uma reclamação do nosso capítulo nacional na República Tcheca, que revelou que uma das muitas empresas do primeiro-ministro, a Agrofert, tinha recebido mais de US$ 19 milhões em subsídios agrícolas da UE.
Em 2017, Babiš colocou a empresa em dois trusts, mas continuou sendo o beneficiário final desses fundos, escondendo-se atrás de uma camada adicional de sigilo. Na República Checa, “proprietários benéficos” como Babiš não são conhecidos publicamente, mas na vizinha Eslováquia, os proprietários devem revelar quem realmente são quando licitam em contratos públicos.
Obrigado à lei eslovaca e a algum bom trabalho de detective da República Checa, a UE decidiu recentemente que a Agrofert deve reembolsar o dinheiro que recebeu dos contribuintes durante os últimos dois anos. Leia mais…