Como contestar ou anular uma intimação de terceiros na Califórnia

Durante a fase de descoberta do litígio, as partes de um processo podem obter provas umas das outras através de pedidos escritos e depoimentos orais. Às vezes, as informações ou provas necessárias estão na posse de um indivíduo ou organização que não é parte no processo. O Capítulo 6 da Lei de Descoberta Civil da Califórnia (CDA) estabelece regras e procedimentos para “descoberta de não-parte”

Um litigante só pode obrigar uma terceira parte a cumprir com os pedidos de descoberta, emitindo uma intimação. Se um terceiro que tenha recebido uma intimação desejar contestar sua aplicabilidade ou validade, ele tem várias opções. Eles podem contestar a intimação por escrito, após o que a parte que emitiu a intimação deve pedir ao tribunal para decidir se a intimação pode ou não ser executada. O terceiro também pode ir ao tribunal por si mesmo, apresentando uma moção para uma ordem de proteção ou uma moção para anular a intimação.

O que é uma intimação de terceiro?

Uma intimação de terceiro é qualquer intimação emitida no curso de um processo judicial para alguém que não é um requerente, réu ou interveniente no processo judicial. Isto pode incluir, para citar apenas dois exemplos, testemunhas oculares de um ou mais eventos que dão origem a um processo judicial, ou guardiões de registros para organizações. O CDA permite às partes obterem provas de terceiros por três métodos:

  1. Depoimento oral, no qual uma testemunha fornece um depoimento juramentado no registro;
  2. Depoimento escrito, no qual uma testemunha fornece respostas escritas sob pena de perjúrio; e
  3. Produção de registros de negócios e outros materiais.

Uma intimação de terceiros na Califórnia pode instruir o destinatário a comparecer pessoalmente para prestar testemunho, para produzir documentos para cópia, ou para fazer ambos.

Quem pode desafiar uma intimação de terceiros?

Califórnia permite que várias pessoas contestem uma intimação de terceiros. A pessoa ou organização notificada com a intimação pode se opor a toda ou parte dela, ou pode apresentar uma moção para uma ordem de proteção ou para anular a intimação no tribunal onde o processo está pendente. Uma parte no processo também pode apresentar uma moção para anular a intimação. Sob o § 1987.1(b) do Código de Processo Civil da Califórnia, outros indivíduos podem apresentar moções de anulação se os seus registos de consumidores, registos de emprego ou “informação de identificação pessoal” estiverem contidos nos documentos solicitados pela intimação.

A contestação de uma intimação de terceiros na Califórnia

Terceiras partes que tenham sido notificadas com uma intimação, ou que de outra forma tenham legitimidade para contestar uma intimação de terceiros sob a lei da Califórnia, podem fazê-lo em uma variedade de fundamentos legais ou equitativos.

A falta de jurisdição de intimação

Uma intimação emitida em uma ação judicial da Califórnia só é vinculativa para os residentes da Califórnia. Isto inclui indivíduos que vivem na Califórnia e empresas ou outras organizações localizadas no estado. Uma intimação feita a um não-residente não é executável sob a lei da Califórnia.

Distância Geográfica

A lei estadual limita a distância que um indivíduo pode ser obrigado a viajar para um depoimento presencial ou testemunho em tribunal. Um depoimento oral de um indivíduo deve ter lugar num raio de 75 milhas da residência dessa pessoa. Se o indivíduo vive num raio de 150 milhas do condado onde o processo é instaurado, o depoimento pode ser realizado nesse condado. Uma parte que serve uma intimação para um depoimento deve pagar uma taxa de testemunha à pessoa que está sendo depositada.

Improper Form or Insufficient Service

O CDA estabelece os requisitos para a forma de intimação, e para a forma como a intimação deve ser cumprida. Os requisitos específicos variam dependendo se a intimação é dirigida a um indivíduo ou a uma organização, e se ela procura testemunho presencial ou produção de documentos.

Ordem de Proteção Já no Lugar

Um tribunal pode, por moção de uma parte de um processo ou de certas outras partes interessadas, emitir uma ordem de proteção que ou proíbe a produção de certas provas, ou exige que certas provas sejam mantidas seladas. Qualquer intimação de terceiros coberta por uma ordem de proteção existente pode não ser executada.

Comunicações privilegiadas

Uma intimação não pode obrigar a produção de informações ou comunicações cobertas por um privilégio legal, como o privilégio advogado-cliente.

Informações confidenciais ou proprietárias

Informações que constituam um segredo comercial, ou que sejam protegidas por leis que regem informações confidenciais ou proprietárias, podem não estar sujeitas à produção ou divulgação com uma intimação. Um terceiro pode solicitar que a parte que emite a intimação assine um acordo de não divulgação antes de produzir a informação.

Pedidos vagos, ambíguos ou excessivamente amplos

Uma intimação de terceiros solicitando a produção de registros comerciais ou outros documentos deve descrever os documentos ou informações solicitados com uma precisão razoável. As partes de uma ação judicial não podem usar intimações de terceiros para conduzir “expedições de pesca” como prova.

O fardo final

Uma intimação de terceiros não pode sujeitar alguém a um fardo ou despesa não razoável.

Tempo insuficiente para responder

Uma intimação de terceiros deve dar ao destinatário um tempo razoável para localizar documentos e outros materiais, ou para providenciar a presença em um depoimento presencial.

Contestação de uma intimação de terceiros na Califórnia

A lei da Califórnia dá aos destinatários de intimações de terceiros e outras partes interessadas várias opções para contestar uma intimação.

Contestação de Objecções Escritas

Um terceiro que tenha recebido uma intimação para a produção de documentos pode responder com objecções escritas, que devem declarar a base legal para contestar cada solicitação. O ideal é que o terceiro apresente as objeções no mínimo três dias antes da data do depósito ou da data de vencimento dos documentos solicitados. Podem opor-se, no entanto, até à data de vencimento propriamente dita, se notificarem pessoalmente as objecções à parte que emitiu a intimação. Uma vez que eles tenham notificado as objeções, o ônus recai sobre a parte que notificou a intimação para apresentar uma moção para obrigar o tribunal.

Movendo para uma Ordem de Proteção

O CDA permite que os tribunais emitam ordens de proteção que barram ou limitam a descoberta de certas provas, mediante a moção de uma parte chamada a produzir essas provas. Uma parte ou um terceiro que busca uma ordem de proteção deve demonstrar que fez um esforço de boa fé para resolver a disputa com a parte solicitante.

Reivindicar uma intimação de terceiro

Um terceiro que tenha sido intimado para um depoimento oral pode apresentar uma moção para anular o depoimento. Um terceiro que possa ser afetado pela produção de documentos, como descrito acima, pode mover para anular uma intimação para a produção de registros de negócios. Qualquer uma das moção requer normalmente uma declaração de que a parte em movimento tentou resolver o assunto informalmente primeiro. Uma moção para anular a intimação pode pedir ao tribunal para anular totalmente a intimação, para limitar seu escopo ou para modificar seus pedidos.

O Supremo Tribunal da Califórnia no Facebook, Inc. v. O Superior Tribunal do Condado de San Diego, recentemente decidiu sobre uma disputa sobre uma intimação de terceiros para a apresentação de registros de negócios atendidos por um réu em um processo criminal. A decisão do tribunal identifica um teste de sete partes para moções de anulação de intimações de terceiros, que inclui muitos dos fundamentos discutidos acima. Embora o caso envolvesse especificamente um processo criminal, ele poderia afetar futuros processos civis neste estado.

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