2 frați vinovați de acuzații federale de spălare de bani în Texas
Într-un caz proeminent, jurații au găsit doi dintre cei trei frați Yassine vinovați de infracțiunea federală de spălare de bani, în octombrie 2012.Familia Yassine este binecunoscută pentru rețeaua de cluburi de noapte din centrul orașului Austin, Texas, care includea barurile Pure, Fuel, Malaia, Treasure Island Bar, Kiss & Fly, Roial, Hyde și Spill, deținute și operate prin intermediul afacerii sale Yassine Enterprises. Se presupune că aceștia și-au folosit afacerea comercială pentru a spăla bani proveniți din tranzacții ilegale cu droguri.
Frații condamnați, Mike și Hadi, ar trebui să fie condamnați în termen de 60 de zile de la condamnare, potrivit rapoartelor de presă. Pedeapsa federală pentru spălare de bani este de până la 10 ani de închisoare, o amendă de până la 500.000 de dolari sau ambele.
Barurile au fost închise de autoritățile de stat, iar condamnările penale le vor asigura că nu vor putea obține din nou licențe pentru băuturi alcoolice timp de mulți ani.
Cel de-al treilea frate, Steve, a fost găsit nevinovat de spălare de bani, dar a pledat vinovat o săptămână mai târziu pentru o infracțiune federală legată de droguri. El a primit o sentință de un an plus o zi de închisoare, după care va fi deportat în Coasta de Fildeș, unde are cetățenie.
Investigația privind această schemă, întreprinsă de o rețea de agenții federale, statale și locale, a durat uimitor șase ani și a culminat în martie 2012 cu arestarea a 10 persoane. Se pare că suspecții au fost acuzați de infracțiuni federale legate de arme de foc, droguri și spălare de bani.
Principalul martor împotriva fraților a fost un văr care a fost informator al FBI. Potrivit kxan.com, acesta a mărturisit că „barurile au fost folosite pentru a spăla mii de dolari în bani proveniți din droguri”. Your News Now Austin relatează că dovezile au inclus, de asemenea, o înregistrare în care unul dintre frați aranja să „spele până la un milion de dolari”. Un agent special al IRS cu expertiză în înregistrări bancare a depus mărturie despre rețeaua elaborată de tranzacții financiare.
Spălarea de bani
Spălarea de bani este o infracțiune de gulere albe prin care veniturile unei activități ilegale sunt introduse în fluxul legitim de bani pentru a face mai dificilă depistarea originii lor. Cele mai multe știri despre spălare de bani se referă în prezent la bani proveniți din activități ilegale legate de droguri sau legate de acuzații de terorism.
Autoritățile federale se concentrează pe descâlcirea schemelor de spălare de bani și au intensificat recent aplicarea legii împotriva instituțiilor financiare, în special pentru a verifica dacă băncile respectă cerințele legale conform cărora trebuie să dispună de sisteme interne pentru a detecta banii spălați.
Pe lângă faptul că este o infracțiune federală, spălarea de bani este, de asemenea, o infracțiune în conformitate cu Codul penal din Texas. Gradul infracțiunii crește în funcție de suma de bani implicată. Cea mai severă pedeapsă prevăzută de legislația statului Texas pentru spălare de bani este pentru o infracțiune de gradul întâi, pedepsită cu închisoare de la cinci la 99 de ani sau pe viață, la care se adaugă o posibilă amendă de până la 10.000 de dolari.
Așa cum ilustrează cazurile Yassine, pedeapsa pentru spălare de bani poate fi severă. Orice persoană din Texas care este investigată sau care a fost acuzată de spălare de bani ar trebui să se consulte cu un avocat de apărare penală experimentat și bine informat pentru a-și înțelege drepturile legale și pentru a pregăti o apărare viguroasă.
