25 de scandaluri de corupție care au zguduit lumea
Cu 25 de ani în urmă, când a fost fondată Transparency International, corupția era văzută ca fiind prețul necesar pentru a face afaceri și ceva atât de adânc înrădăcinat încât expunerea și combaterea ei erau considerate inutile și chiar dăunătoare.
Acum trăim într-o lume diferită: cetățenii, mass-media și politicienii din toate regiunile condamnă în mod activ abuzurile de putere. O astfel de schimbare de atitudine se datorează parțial expunerii la scandalurile din trecut și la consecințele acestora.
Am întocmit o listă cu unele dintre cele mai mari scandaluri de corupție din ultimii 25 de ani, care au inspirat o condamnare publică pe scară largă, au răsturnat guverne și au trimis oameni la închisoare.* Aceste scandaluri implică politicieni din toate partidele politice și din cele mai înalte eșaloane ale guvernului, sume amețitoare de mită și spălare de bani de proporții epice.
În urma multora dintre aceste scandaluri, multe guverne și organisme internaționale s-au angajat sau au pus în aplicare reforme anticorupție, au numărat și, în unele cazuri, au recuperat pierderile.
În timp ce s-au făcut multe progrese pentru a îmbunătăți responsabilitatea, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la modul în care are loc corupția și pentru a schimba normele și percepțiile, mai avem încă un drum lung de parcurs pentru a învăța din aceste scandaluri și pentru a lupta eficient împotriva corupției.
1. Siemens: corupție made in Germany
2. Golirea Nigeriei de activele sale
3. Peru lui Fujimori: escadroane ale morții, deturnare de fonduri și bune relații publice
4. Cecenia lui Kadyrov: motocicliști, boxeri, mită
5. Închiderea concurenței în Tunisia
6. Milioanele dispărute din Ucraina
7. Jocul de spionaj al lui Ricardo Martinelli în Panama
8. Fondul 1MDB: din Malaezia la Hollywood
9. Laundromatul rusesc (cu puțin ajutor din partea Moldovei)
10. Cel mai mare scandal de corupție din Spania: Gürtel
11. Monedele corupției din Venezuela
12. The Panama Papers
13. Maldive: un paradis pierdut
14. #LuxuryLiving-ul lui Teodorín Obiang în Guineea Ecuatorială
15. Cum a capturat familia Gupta Africa de Sud prin mită
16. Gunoiul Libanului: duhoarea corupției
17. Universul paralel al fotbalului de la FIFA
18. Afacerea murdară a jadei din Myanmar
19. Combaterea impunității în Guatemala
20. Schema „gaz pentru aur” din Turcia
21. Laundromatul din Azerbaidjan
22. Paradise Papers: unde bogătașii & puternici își ascund banii
23. Operațiunea Lava Jato: mașini curate, bani murdari
24. Laundromatul Troika
25. Conflictul de interese al lui Andrej Babiš în Cehia
*Înumerate fără o anumită ordine.
Siemens: corupția made in Germany
Embed from Getty Images
Știați că anumite mite plătite în străinătate erau tehnic deductibile fiscal pentru companiile germane până în 1999? Acestea puteau pur și simplu să le catalogheze drept „cheltuieli utile”, atâta timp cât aceste cheltuieli nu erau efectuate în Germania și nu erau implicați funcționari de stat străini.
În 2006, însă, a devenit clar că Siemens, una dintre cele mai mari companii din Germania, ducea mita corporatistă la un cu totul alt nivel. Timp de peste un deceniu, aceasta a plătit mită unor oficiali guvernamentali și funcționari publici din întreaga lume, în valoare de aproximativ 1,4 miliarde USD. În timp ce factorii de decizie corupți profitau, cetățenii din țările afectate plăteau costurile unor necesități supraevaluate, cum ar fi drumurile și centralele electrice.
Tranzacțiile companiei au atras în cele din urmă interesul autorităților din mai multe țări, inclusiv din SUA și Germania, care au lansat investigații și, în cele din urmă, au obținut o sancțiune istorică de 1,6 miliarde USD. Citește mai departe…
Spălarea Nigeriei de activele sale
Embed from Getty Images
Sani Abacha a fost un ofițer al armatei nigeriene și dictator care a ocupat funcția de președinte al Nigeriei din 1993 până la moartea sa în 1998. Domnia sa de cinci ani a fost învăluită în acuzații de corupție, deși amploarea și gravitatea acestei corupții a fost evidențiată abia după moartea sa, când s-a dovedit că a luat între 3 și 5 miliarde de dolari din banii publici.
În 2014, Departamentul de Justiție al SUA a dezvăluit că a înghețat peste 458 de milioane de dolari în fonduri ilicite pe care Abacha și conspiratorii săi le-au ascuns în întreaga lume. De ani de zile, Nigeria se luptă să recupereze banii furați, dar companiile legate de familia Abacha s-au adresat instanțelor de judecată pentru a împiedica repatrierea.
Încurajator este faptul că paradisul fiscal britanic secret Jersey a anunțat recent că a pus 268 de milioane de dolari americani, care fuseseră ascunși într-un cont la Deutsche Bank, într-un fond de recuperare a activelor care, în cele din urmă, va returna banii în Nigeria. Citește mai departe…
Peru lui Fujimori: escadroane ale morții, deturnare de fonduri și bune relații publice
Embed from Getty Images
Cum poate un fost președinte să obțină aprobarea a două treimi dintre cetățenii săi în timp ce este judecat pentru încălcarea drepturilor omului? Alberto Fujimori din Peru a reușit parțial acest lucru folosind peste 75% din bugetul nesupravegheat al Serviciului Național de Informații pentru a mitui politicieni, judecători și mass-media.
Fujimori a prezentat o imagine curată publicului în timpul președinției sale, în timp ce a folosit escadroane ale morții pentru a ucide gherilele și ar fi deturnat fonduri publice în valoare de 600 de milioane de dolari. După ce a fugit în Japonia în 2000, el a devenit primul șef de stat ales care a fost extrădat în țara sa de origine, judecat și condamnat pentru încălcarea drepturilor omului.
Cu o sentință de peste 30 de ani de închisoare, Fujimori se alătură unui lung șir de foști președinți peruani care au fost anchetați sau închiși pentru corupție. Citește mai departe…
Cecenia lui Kadîrov: motocicliști, boxeri, mită
Embed from Getty Images
Imaginați-vă că trebuie să plătiți o mită pentru a vă păstra locul de muncă. Cecenii trebuie să facă exact asta, în fiecare lună. În Cecenia, toți cei care câștigă un salariu plătesc o taxă neoficială către un fond opac controlat de șeful republicii, Ramzan Kadîrov.
În timp ce fondul a ajutat la construirea de case și moschei și a furnizat ajutor internațional pentru Somalia, se presupune că a plătit, de asemenea, pentru petrecerea somptuoasă de 35 de ani a lui Kadîrov și pentru celebritățile care au participat la ea, o sesiune de box de 2 milioane de dolari americani cu Mike Tyson și 16 motociclete pe care Kadîrov le-a dăruit foarte public unei bande de motocicliști naționaliști.
Câțiva ceceni își pierd jumătate din venituri pentru acest fond, care colectează între 648 și 864 de milioane de dolari pe an, aproximativ echivalentul a două treimi din bugetul Ceceniei. Se spune, de asemenea, că Kadîrov se servește de acest buget național în timp ce comite abuzuri privind drepturile omului care au dus la sancțiuni din partea autorităților americane. Citește mai departe…
Închiderea concurenței în Tunisia
Embed from Getty Images
Nu există Big Mac-uri în Tunisia. Asta pentru că franciza McDonald’s a fost acordată unei afaceri care nu avea legături cu familia conducătoare, iar guvernul a împiedicat lanțul de fast-food să intre în țară.
Din 1987 până în 2011, președintele Ben Ali a creat legi prin care companiile aveau nevoie de permisiunea de a investi și de a face comerț în anumite sectoare. Acest lucru i-a permis să blocheze concurența, lăsând în același timp 220 de afaceri de familie să monopolizeze numeroase industrii, inclusiv telecomunicațiile, transporturile și imobiliarele. În 2010, aceste întreprinderi au produs 3 % din producția economică a Tunisiei, dar au obținut 21 % din profiturile sectorului privat. În mod nesurprinzător, familia Ben Ali a acumulat 13 miliarde de dolari SUA.
Tunisienii au plătit un preț greu pentru acest lucru și au pierdut oportunități de angajare, în timp ce noii antreprenori și investitorii neconectați au continuat să eșueze.
Ben Ali a fugit din țară în 2011, iar bunurile sale au fost scoase la licitație, dar puține legi restrictive au fost abrogate, iar firmele cu legături îndoielnice și cu acces privilegiat continuă să consolideze inegalitatea și să profite de pe urma acesteia. Citește mai departe…
Milioanele dispărute în Ucraina
Embed from Getty Images
Un teren de golf, o fermă de struți, o grădină zoologică privată și o replică în mărime naturală a unui galeon spaniol erau doar câteva dintre atracțiile de la Mezhyhirya, proprietatea de 137 de hectare, în valoare de mai multe milioane de dolari, a fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici.
Ianukovici și familia sa au fugit în Rusia în februarie 2014, după ce tulburările civile au declanșat un conflict mortal care a făcut peste 100 de victime, inclusiv prin gloanțe de lunetist. La trei ani după aceste evenimente tragice, un tribunal ucrainean l-a găsit pe Ianukovici vinovat de înaltă trădare și l-a condamnat la 13 ani de închisoare în contumacie.
În timp ce a fugit, Ianukovici a lăsat în urmă documente care arată cum și-a finanțat o viață de lux pe seama cetățenilor săi. Folosind persoane nominalizate ca paravan într-o rețea complexă de companii fantomă de la Viena la Londra și Lichtenstein, Ianukovici și-ar fi ascuns implicarea în timp ce sifona fonduri publice ucrainene pentru beneficii personale.
În februarie, televiziunea publică suedeză SVT a raportat că o companie fantomă a lui Ianukovici, cu un cont bancar suedez, a primit o sumă de 3,5 milioane de dolari.7 milioane de dolari în 2011 și a executat două tranzacții cu o valoare totală de 18 milioane de dolari în 2007 și 2014.
Fostul președinte Viktor Ianukovici și asociații săi ar fi făcut să dispară active de stat în valoare de 40 de miliarde de dolari. Până în prezent, guvernul ucrainean a recuperat doar 1,5 miliarde USD. Citește mai departe…
Jocul de spionaj al lui Ricardo Martinelli în Panama
Embed from Getty Images
Violarea legilor privind viața privată, deturnare de fonduri, abuz de autoritate și asociere ilicită – fostul președinte panamez Ricardo Martinelli se confrunta cu o serie de acuzații în țara sa de origine, după ce Statele Unite l-au extrădat în 2018.
În timp ce se afla în funcție, între 2009 și 2014, Martinelli ar fi trucat licitații pentru contracte publice, inclusiv cele pentru mese și ghiozdane școlare, în cadrul celui mai mare program de asistență socială din Panama. Mai ales, el este acuzat că ar fi folosit fonduri publice pentru a monitoriza convorbirile telefonice a peste 150 de persoane, inclusiv politicieni și jurnaliști.
Un tribunal panamez l-a exonerat recent de toate acuzațiile, după ce a respins probele prezentate de procurori din motive tehnice. Decizia instanței arată amploarea crizei judiciare cu care se confruntă țara și ridică îngrijorări serioase cu privire la independența judiciară. Victimele și acuzarea și-au declarat intenția de a face apel la acest verdict. Citește mai departe…
Fondul 1MDB: Din Malaezia la Hollywood
Embed from Getty Images
Autoritățile estimează că peste 4 miliarde de dolari au fost deturnate în ceea ce reprezintă una dintre cele mai mari scheme de corupție din lume, 1MDB.
În 2009, guvernul Malaeziei a înființat un fond de dezvoltare, 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Prezidat de fostul prim-ministru, Najib Razak, fondul a fost inițial menit să stimuleze economia țării prin investiții strategice. Dar, în schimb, se pare că a alimentat conturile bancare ale câtorva persoane, inclusiv ale fostului prim-ministru însuși, ale unui finanțator fugar și ale unui rapper american.
Prin intermediul unei rețele de societăți fantomă și a unor straturi de tranzacții, miliarde de dolari din banii pentru dezvoltare ar fi fost cheltuiți, printre altele, pe proprietăți imobiliare de lux în New York, tablouri și cadouri pentru celebrități.
Peste 700 de milioane de dolari americani ar putea fi, de asemenea, deținute în contul privat al lui Razak, în ciuda afirmațiilor acestuia potrivit cărora banii au fost o „donație” din partea unui prinț saudit. Razak se confruntă în prezent cu acuzații de deturnare de fonduri publice. Citește mai departe…
Laundromatul rusesc (cu puțin ajutor din partea Moldovei)
Embed from Getty Images
Potrivit unui studiu recent, mai mult de o cincime din populația Rusiei trăiește în sărăcie, în timp ce 36% sunt în pericol de sărăcie. Spălătoria rusească, o schemă masivă de spălare a banilor care a deturnat undeva între 20 și 80 de miliarde de dolari americani în fonduri frauduloase, departe de serviciile publice și de cetățenii care au cea mai mare nevoie de ele, ar putea fi unul dintre motivele pentru care.
Pentru a muta banii din Rusia, companii fantomă înregistrate în Marea Britanie au emis împrumuturi fictive între ele, iar companiile rusești, în frunte cu cetățeni moldoveni, le-au garantat. Odată ce debitorii nu au reușit să „ramburseze” aceste împrumuturi, judecătorii moldoveni corupți au amendat companiile rusești și le-au ordonat să transfere fondurile în conturi într-o bancă moldovenească. De acolo încolo, banii au ajuns în Letonia și în alte bănci din UE, unde au fost în cele din urmă curățați.
În prezent, în mai multe țări sunt în curs de desfășurare investigații oficiale, iar băncile implicate – Moldindconbank, Danske Bank, Deutsche Bank și HSBC – sunt în apă fierbinte pentru că nu au respectat normele de combatere a spălării banilor. Citește mai departe…
Cel mai mare scandal de corupție din Spania: Gürtel
Embed from Getty Images
În ultimii 10 ani, cazul Gürtel s-a transformat în cel mai mare scandal de corupție din istoria democratică a Spaniei, ajungând până în biroul președintelui. În centru, schema complexă a canalizat donații și mite ilicite către partidul aflat atunci la putere, în schimbul unor contracte guvernamentale trucate.
Dacă numele Gürtel nu vă sună foarte spaniol, nu este o coincidență: este traducerea în germană a numelui de familie al omului de afaceri aflat în centrul scandalului, Francisco Correa, care înseamnă „centură” în engleză.
Correa a primit în cele din urmă o pedeapsă de 51 de ani de închisoare, în timp ce un aliat apropiat și fost trezorier al fostului președinte Mariano Rajoy a fost amendat cu aproape 50 de milioane de dolari.
Schema a fost descoperită datorită ajutorului Anei Garrido Ramos, un denunțător care a fost, de asemenea, un martor cheie în acest caz, contribuind la prăbușirea guvernului Rajoy în iunie 2018. Citește mai departe…
Monedele corupției din Venezuela
Embed from Getty Images
Cu mai puțin de 20 de ani în urmă, Venezuela era cea mai bogată țară din America de Sud. Astăzi, se confruntă cu una dintre cele mai grave crize politice și umanitare – iar corupția are un rol cheie în aceasta.
Pierderea companiei petroliere de stat, PDVSA, este exemplară pentru corupția generalizată la cele mai înalte niveluri ale guvernului. Cândva la baza bogăției Venezuelei, vastele rezerve de petrol ale țării au umplut în cele din urmă buzunarele unui mic grup de indivizi.
Cu ajutorul băncilor europene și americane, un grup de foști funcționari venezueleni ar fi sifonat 1.000 de dolari.2 miliarde de dolari de la PDVSA către SUA, exploatând sistemul complicat de schimb valutar al țării, care permite doar anumitor persoane și companii să schimbe valute la cursul oficial, extrem de umflat.
Funcționarii au cumpărat bolivari venezueleni pe piața neagră, la un curs de schimb de aproximativ 1:100 (în 2014). Asta înseamnă că ar fi putut cumpăra 100 de milioane de bolivar pentru 1 milion de dolari. Apoi au schimbat acești bani înapoi la cursul oficial de 1:10, ceea ce înseamnă că ar fi primit înapoi 10 milioane de dolari – o creștere de zece ori mai mare. Două persoane implicate în scandal au pledat vinovate anul trecut, iar anchetatorii cercetează în prezent mai multe detalii despre schema de spălare a banilor. Citește mai mult…
The Panama Papers
Embed from Getty Images
În urma unei scurgeri uriașe de informații de la firma de avocatură panameză Mossack Fonseca, Panama Papers a expus cele mai întunecate secrete ale industriei secretelor financiare. Panama Papers a arătat că Mossack Fonseca a creat 214.000 de companii fantomă pentru persoane fizice care doreau să-și păstreze identitatea ascunsă. În spatele companiilor fantomă s-au ascuns cel puțin 140 de politicieni și funcționari publici, inclusiv 12 lideri guvernamentali și 33 de persoane sau companii care se aflau pe lista neagră sau pe listele de sancțiuni ale guvernului Statelor Unite pentru infracțiuni precum traficul și terorismul.
De la izbucnirea scandalului, mai mulți șefi de guvern au demisionat sau au fost puși sub acuzare, cel puțin 82 de țări au lansat investigații oficiale, iar Mossack Fonseca s-a închis. Ca urmare a Panama Papers, mai multe țări s-au angajat să pună capăt secretului financiar, cel puțin 16 țări sau organisme internaționale reușind să realizeze cel puțin o reformă substanțială și aproximativ 23 de țări recuperând cel puțin 1,2 miliarde de dolari în taxe. Citește mai departe…
Maldive: un paradis pierdut
Embed from Getty Images
În Maldive, turismul este cel mai mare contribuitor la economie – acolo sunt banii. Așa că nu ar trebui să fie o surpriză faptul că cel mai mare scandal de corupție din țară este, de asemenea, legat de turism. În 2016, Al Jazeera a dezvăluit că aproximativ 1,5 miliarde de dolari SUA au fost spălate prin investiții turistice false, într-o schemă de o simplitate uluitoare.
Bani ar fi fost transportați în Maldive în numerar, aprobați de autoritatea financiară și transferați către companii private, unde apăreau ca profituri curate din investiții în turism.
Nu este singurul caz de afaceri turistice dubioase în Maldive. Un alt scandal care a ieșit la iveală în 2018 a văzut mai mult de 50 de insule și lagune de corali scufundate închiriate dezvoltatorilor de turism în cadrul unor tranzacții fără licitație. Cel puțin 79 de milioane de dolari din taxele de închiriere au fost deturnate în conturi bancare private și folosite pentru a mitui politicieni. În acest scandal au fost implicați oameni de afaceri locali și operatori internaționali de turism, precum și fostul președinte Abdulla Yameen, care ar fi primit fonduri de 1 milion de dolari. Citește mai departe…
#LuxuryLiving-ul lui Teodorín Obiang în Guineea Ecuatorială
Embed from Getty Images
Contul de Instagram al lui Teodorín Obiang celebrează #LuxuryLiving, arătându-și vilele, suvenirurile lui Michael Jackson în valoare de milioane de dolari și supermașinile. Cu toate acestea, Obiang își finanțează acest stil de viață prin deturnarea fondurilor din Guineea Ecuatorială, unde ocupă funcția de vicepreședinte al propriului său tată.
Această țară bogată în petrol are cel mai mare venit pe cap de locuitor din Africa, dar aproximativ trei sferturi din populația sa trăiește în sărăcie. Din 1979, familia Obiang, aflată la putere, împreună cu acoliții lor, au furat miliarde de dolari de la populație.
Ca cel mai vizibil și cel mai internațional cheltuitor din această cleptocrație, justiția l-a prins pe Teodorín Obiang de mai multe ori. În 2014, Departamentul de Justiție al SUA l-a trimis în judecată pentru spălare de bani și a confiscat bunuri în valoare de 30 de milioane de dolari. În 2017, autoritățile franceze l-au găsit vinovat de deturnare de fonduri și i-au confiscat bunuri în valoare de 35 de milioane de dolari, în timp ce Elveția a confiscat 24 dintre super-mașinile sale. Acesta este un oarecare progres, dar este încă o picătură în ocean în comparație cu potopul de bani ilicit care a ieșit din țară. Citește mai departe…
Cum a capturat familia Gupta Africa de Sud prin mită
Embed from Getty Images
În ceea ce a fost descris ca o „lovitură de stat modernă”, familia Gupta a preluat controlul asupra Africii de Sud. Prin presupusa mituire a politicienilor, prin oferirea de locuri de muncă profitabile copiilor președintelui Zuma și prin alte modalități de cumpărare a influenței, Ajay, Atul și Rajesh Gupta au capturat statul.
Familia Gupta a luat până la 7 miliarde de dolari americani din fonduri guvernamentale, inclusiv un contract de furnizare de 4,4 miliarde de dolari americani cu compania feroviară și portuară din Africa de Sud. De asemenea, Gupta a angajat și a concediat miniștri guvernamentali, în timp ce președintele a concediat funcționari fiscali și șefi ai serviciilor de informații pentru a-i proteja de investigații.
În 2016, când un ministru adjunct a făcut public faptul că familia Gupta i-a oferit 45 de milioane de dolari SUA pentru a concedia funcționari ai trezoreriei, Gupta a fugit din țară. De atunci, președintele Zuma a pierdut funcția guvernamentală și se confruntă cu acuzații de corupție și spălare de bani. Succesorul său, președintele Ramaphosa, a promis că va face curățenie în țară; cu toate acestea, mulți funcționari din administrația anterioară au rămas la putere. Între timp, economia Africii de Sud se confruntă cu dificultăți, iar țara continuă să se confrunte cu niveluri ridicate de inegalitate. Citește mai departe…
Gunoiul Libanului: duhoarea corupției
Embed from Getty Images
Câteodată banii murdari pot duce la orașe murdare. Din 2015, Libanul a avut o criză a gunoaielor care a văzut străzile și plajele acoperite de saci de gunoi, miros extrem de urât și contaminarea apei. Această amenințare la adresa sănătății publice a apărut atunci când principala companie de eliminare a deșeurilor din Beirut și Muntele Libanului, Sukleen, a încetat să mai colecteze gunoiul.
Compania – care deținea un monopol încă din anii 1990 – a fost forțată să închidă un depozit de deșeuri supraaglomerat care a fost folosit cu 12 ani mai mult decât era programat. Neavând infrastructura necesară pentru a elimina gunoiul în altă parte, compania a lăsat sacii de gunoi să se adune.
Cum a reușit o singură companie să monopolizeze un serviciu public cheie? Avea legături puternice cu doi dintre prim-miniștrii Libanului. Libanul are, de asemenea, o cultură a clientelismului, în care contractele guvernamentale sunt adesea obținute prin intermediul conexiunilor politice și al mitei.
Scandalul a provocat o mișcare populară numită „You Stink”, care a cerut guvernului să își curețe străzile și problemele de corupție. Citește mai departe…
Universul paralel al fotbalului de la FIFA
Embed from Getty Images
Punerea sub acuzare, la 27 mai 2015, a nouă actuali și foști oficiali ai Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), acuzați de șantaj și spălare de bani, a schimbat peste noapte peisajul sportiv. Dintr-o dată, un sistem de „corupție galopantă, sistemică și adânc înrădăcinată” a fost pus brusc în centrul atenției la nivel mondial.
Realegerea surprinzătoare a președintelui FIFA, Sepp Blatter, care a prezidat o cultură a impunității, a scos la iveală cât de mult fotbalul există într-un univers paralel, fără responsabilitate. Este ușor de înțeles de ce încrederea publicului în FIFA a scăzut la un minim istoric.
În 2017, Transparency International și Forza Football, o platformă de opinie a fanilor de fotbal cu peste 3 milioane de abonați, au realizat un sondaj în rândul a 25.000 de fani din peste 50 de țări pentru a afla ce părere au. La momentul respectiv, 53% dintre fani nu aveau încredere în FIFA și doar un sfert dintre fani la nivel global credeau că președintele recent reales, Gianni Infantino, a restabilit încrederea în FIFA. Citește mai departe…
Afacerea murdară a jadului din Myanmar
Embed from Getty Images
Myanmar este un exemplu tragic al modului în care resursele naturale bogate sunt adesea exploatate de cei corupți, provocând în același timp dezastre sociale și de mediu care afectează oamenii obișnuiți.
În 2015, un raport a dezvăluit că oficiali militari corupți, lorzi ai drogurilor și acoliții lor, au exploatat ilegal minele de jad din nordul Myanmarului și au făcut contrabandă cu pietre către China.
În total, numai în 2014 au fost extrase pietre de jad în valoare de peste 31 de miliarde de dolari americani – echivalentul a jumătate din PIB-ul Myanmarului în același an. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor care trăiesc în regiunile miniere și care lucrează în mine nu au văzut niciunul dintre acești bani și până la 6,2 miliarde de dolari americani au fost pierduți în taxe.
În același timp, zonele bogate în jad au fost zguduite de conflicte armate, în timp ce exploatarea agresivă a dus la daune de mediu și la accidente miniere care au costat sute de vieți. În ciuda eforturilor guvernelor din Myanmar de a pune stăpânire pe afacerile ilicite cu jad, mineritul reprezintă în continuare un risc grav pentru mediul înconjurător și pentru populația din regiune. Citește mai mult…
Combaterea impunității în Guatemala
Embed from Getty Images
Aproximativ 90 la sută din infracțiunile din Guatemala rămân nepedepsite, astfel că luarea de măsuri împotriva impunității ar trebui să fie o prioritate. Cel puțin asta este ceea ce Comisia Internațională împotriva Impunității în Guatemala (CICIG), susținută de ONU, a făcut cu succes în ultimii 12 ani.
În 2015, datorită eforturilor CICIG, fostul președinte al Guatemalei a fost forțat să demisioneze din cauza unei anchete de corupție care a dus în cele din urmă la condamnarea sa. De atunci, comisia a investigat zeci de cazuri de corupție la nivel înalt și se bucură de un puternic sprijin popular.
Dar când CICIG a început să îl investigheze pe actualul președinte Jimmy Morales și pe familia sa în 2017, Morales a revocat unilateral acordul cu ONU care stă la baza capacității CICIG de a opera în țară. În ultimii ani, președintele a condus o luptă împotriva eforturilor anticorupție din Guatemala, ignorând hotărârile Curții Constituționale din Guatemala. Citește mai departe…
Schema „gaz pentru aur” a Turciei
Embed from Getty Images
Într-o versiune din viața reală a serialului House of Cards, Turcia s-a trezit implicată într-un imens scandal de corupție în 2013. Polițiștii turci au percheziționat mai multe locuințe, inclusiv două aparținând familiilor elitei conducătoare din Turcia. În timpul anchetei, poliția a confiscat aproximativ 17,5 milioane de dolari în numerar, bani care ar fi fost folosiți pentru mită.
În centrul scandalului s-a aflat o presupusă schemă „gaz contra aur” cu Iranul, în care era implicat omul de afaceri Reza Zarrab. Zarrab ar fi fost implicat într-o schemă de spălare a banilor ca parte a unei strategii de a profita de o lacună în sancțiunile impuse Iranului de către SUA. Toate cele 52 de persoane reținute au avut legături cu Partidul Justiției și Dezvoltării (AKP), aflat la guvernare.
Președintele Erdoğan rămâne sfidător în legătură cu scandalul, concediind sau redistribuind mii de ofițeri de poliție și sute de judecători și procurori, inclusiv pe cei care au condus ancheta, și a adoptat o lege care sporește controlul guvernului asupra sistemului judiciar. Citește mai departe…
Laundromatul din Azerbaidjan
Embed from Getty Images
Câteva guverne fac eforturi reale pentru a-și îmbunătăți dosarele privind drepturile omului și pentru a consolida democrația. Altele pot încerca să își curețe reputația dând mită politicienilor străini.
Liderii azerbaidjeni ar fi mituit delegații Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) pentru a lăuda situația drepturilor omului din Azerbaidjan și pentru a atenua rapoartele critice de monitorizare a alegerilor. Fondul secret de 3 miliarde de dolari SUA a folosit patru societăți fantomă britanice cu conturi în cea mai mare bancă din Danemarca pentru a plăti mită, a spăla bani și a cumpăra bunuri de lux.
În timp ce răspunderea reală nu a venit încă pentru vinovații care au subminat principala organizație europeană pentru drepturile omului, au existat unele consecințe. O anchetă independentă a APCE a descoperit că mai mulți delegați s-au implicat în comportamente corupte și neetice, ceea ce a dus la sancțiuni pentru aceste persoane. De asemenea, Transparency International Germania a depus recent o plângere penală împotriva unor deputați germani care ar fi luat mită. Danske Bank este investigată pentru acest scandal și pentru alte scandaluri de spălare de bani și a fost nevoită să își închidă sucursala care a gestionat banii murdari. Citește mai departe…
Paradise Papers: unde bogații & puternici își ascund banii
Embed from Getty Images
Țările pierd aproximativ 500 de miliarde de dolari pe an din impozitul pe profit și alte miliarde de dolari de la persoanele fizice. Această sumă este suficientă pentru a plăti de douăzeci de ori bugetul de ajutor al ONU și pentru a scoate multe națiuni din sărăcie.
În 2017, o investigație majoră a scos la iveală un univers financiar paralel vast și secret, bazat pe o scurgere uriașă de documente de la firma juridică de elită Appleby, cu sediul în Bermuda. Denumită Paradise Papers, investigația a făcut lumină asupra utilizării pe scară largă a paradisurilor fiscale secrete de către 120 de politicieni, membri ai familiei regale, oligarhi și escroci.
The Paradise Papers arată cum corporațiile folosesc aceste paradisuri pentru a-și reduce drastic impozitele și, în unele cazuri, pentru a comite infracțiuni. De exemplu, secretul offshore a pus gigantul din domeniul materiilor prime, Glencore, în poziția de a-l mitui pe fostul președinte al Republicii Democratice Congo, Joseph Kabila, în timp ce negocia licențe de exploatare minieră.
Filtrarea de informații a contribuit la dezvăluirea acestui caz și a altor anchete penale, a accelerat acțiunile UE împotriva paradisurilor fiscale și a inspirat cetățenii din întreaga lume să ceară încetarea paradisurilor care îngreunează viața cetățenilor obișnuiți. Citește mai departe…
Operațiunea Lava Jato: mașini curate, bani murdari
Embed from Getty Images
Ceea ce a început în 2014 ca investigația Lava Jato, sau „Operațiunea Car Wash”, care a implicat o rețea de peste 20 de corporații – inclusiv giganții brazilieni din domeniul petrolului și al construcțiilor, Petrobras și Odebrecht – s-a transformat de atunci într-unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție din istorie.
Acest caz le are pe toate: bani murdari, mită străină, finanțare ilicită a partidelor politice, rețele criminale, directori de afaceri frauduloși, politicieni corupți și un sistem de corupție atât de adânc înfipt în politica și afacerile braziliene încât expunerea unei singure piese a declanșat o reacție în lanț.
Implicând aproape 1 miliard de dolari americani în mită și peste 6,5 miliarde de dolari americani în amenzi, este greu de găsit o regiune a lumii care să nu fie afectată de raza de acțiune a Lava Jato. Cazul se întinde pe teritoriul a cel puțin 12 țări din America Latină și Africa, peste 150 de politicieni și oameni de afaceri condamnați în urma sa, inclusiv un președinte și, indirect, doi succesori. Iar acuzațiile continuă să apară. Citește mai departe…
Spălătoria Troika
Imagine: Unsplash, Tom Grimbert (@tomgrimbert)
Jumătate din averea Rusiei se presupune că este ascunsă în paradisuri fiscale offshore. Datele divulgate de Troika Dialog – cândva cea mai mare bancă privată de investiții din Rusia – arată că banca a creat cel puțin 75 de companii fantomă în paradisuri fiscale din întreaga lume. Atunci când deschideau conturi în bănci europene – cum ar fi acum defuncta Ukio bankas din Lituania, Raiffeisen din Austria și Commerzbank din Germania – adevărații proprietari se ascundeau în spatele documentelor unor lucrători sezonieri armeni neștiutori.
Aceste companii au canalizat cel puțin 26 de miliarde de dolari americani între 2006 și 2013. O parte din acești bani au ieșit din Laundromatul Troicii și au intrat în sistemul financiar global sub formă de numerar curat. Ca urmare, oligarhii și politicienii ruși au achiziționat în secret acțiuni în companii de stat, au cumpărat proprietăți imobiliare atât în Rusia, cât și în străinătate, au cumpărat iahturi de lux și au angajat superstaruri din muzică pentru petreceri private. Citește mai departe…
Conflictul de interese al lui Andrej Babiš în Cehia
La începutul lunii iunie 2019, la aproape treizeci de ani după ce protestele pașnice au dus la căderea comunismului în fosta Cehoslovacie, oamenii din Praga, Cehia, au ieșit din nou în stradă. De data aceasta, ei îi cereau premierului Andrej Babiš să demisioneze.
Protestele au luat amploare după ce Comisia Europeană (CE) a confirmat că Babiš avea conflicte de interese semnificative în ceea ce privește afacerile sale private. CE urmărea o plângere din partea filialei noastre naționale din Cehia, care a dezvăluit că una dintre numeroasele companii ale prim-ministrului, Agrofert, a primit mai mult de 19 milioane de dolari în subvenții agricole din partea UE.
În 2017, Babiš a plasat compania în două trusturi, dar a rămas beneficiarul final al acestor fonduri, ascunzându-se în spatele unui strat suplimentar de secret. În Cehia, „beneficiarii efectivi” precum Babiš nu sunt cunoscuți public, dar în Slovacia vecină, proprietarii trebuie să dezvăluie cine sunt cu adevărat atunci când participă la licitații pentru contracte publice.
Grație legislației slovace și unei bune munci de detectiv din partea TI Cehia, UE a decis recent că Agrofert trebuie să returneze banii pe care i-a luat de la contribuabili în ultimii doi ani. Citește mai mult…