2 broers schuldig aan federale witwasbeschuldiging in Texas
In een prominente zaak hebben juryleden in oktober 2012 twee van de drie Yassine-broers schuldig bevonden aan het federale witteboordenmisdrijf van het witwassen van geld.De familie Yassine is bekend om zijn netwerk van nachtclubs in het centrum van Austin, Texas, waaronder de bars Pure, Fuel, Malaia, Treasure Island Bar, Kiss & Fly, Roial, Hyde en Spill, eigendom van en geëxploiteerd via zijn bedrijf Yassine Enterprises. Naar verluidt, gebruikten zij hun commerciële onderneming om geld wit te wassen uit illegale drugshandel.
De veroordeelde broers, Mike en Hadi, moeten binnen 60 dagen na de veroordeling worden veroordeeld, volgens nieuwsberichten. De federale straf voor het witwassen van geld is tot 10 jaar gevangenis, een boete tot 500.000 dollar of beide.
De bars zijn gesloten door de staatsautoriteiten en de veroordelingen voor misdrijven zullen ervoor zorgen dat ze niet in staat zijn om opnieuw drankvergunningen te krijgen voor vele jaren.
De derde broer, Steve, werd niet schuldig bevonden aan het witwassen van geld, maar pleitte een week later schuldig aan een federaal drugsmisdrijf. Hij kreeg een straf van een jaar plus een dag in de gevangenis, waarna hij zal worden uitgezet naar Ivoorkust, waar hij staatsburger is.
Het onderzoek naar de regeling, ondernomen door een netwerk van federale, staats- en lokale agentschappen, duurde een verbazingwekkende zes jaar en bereikte in maart 2012 zijn hoogtepunt met de arrestatie van 10 mensen. Naar verluidt werden de verdachten beschuldigd van federale vuurwapen-, drugs- en witwasmisdrijven.
De belangrijkste getuige tegen de broers was een neef die een FBI-informant was. Volgens kxan.com, getuigde hij dat “de bars werden gebruikt om duizenden dollars aan drugsgeld wit te wassen.” Your News Now Austin meldt dat het bewijs ook een opname omvatte van een van de broers die afspraken maakte om “tot $1 miljoen wit te wassen.” Een speciale IRS-agent met expertise in bankgegevens getuigde over het uitgebreide netwerk van financiële transacties.
Witwassen van geld
Witwassen van geld is een witteboordencriminaliteit waarbij opbrengsten van illegale activiteiten in de legitieme geldstroom worden gestopt om het moeilijker te maken de herkomst ervan te achterhalen. De meeste nieuwsberichten over witwassen gaan momenteel over geld dat afkomstig is van illegale drugsactiviteiten of verband houdt met beschuldigingen van terrorisme.
De federale autoriteiten zijn gericht op het ontrafelen van witwasconstructies en hebben onlangs de handhaving tegen financiële instellingen geïntensiveerd, met name op de vraag of banken voldoen aan de wettelijke vereisten dat ze interne systemen hebben om witgewassen geld op te sporen.
Naast een federaal misdrijf is het witwassen van geld ook een misdrijf volgens het Texaanse wetboek van strafrecht. De strafmaat neemt toe naarmate er meer geld mee gemoeid is. De zwaarste straf onder het Texaanse staatsrecht voor het witwassen van geld is voor een misdrijf van de eerste graad, bestraft met vijf tot 99 jaar of levenslang in de gevangenis, plus een mogelijke boete tot $ 10.000.
Zoals de Yassine-zaken illustreren, kunnen straffen voor het witwassen van geld zwaar zijn. Iedereen in Texas tegen wie een onderzoek loopt of die is aangeklaagd voor het witwassen van geld, moet een ervaren, deskundige strafrechtadvocaat raadplegen om zijn of haar wettelijke rechten te begrijpen en een krachtige verdediging op te zetten.
