25 corruptieschandalen die de wereld schokten
Twintig jaar geleden, toen Transparency International werd opgericht, werd corruptie gezien als de noodzakelijke prijs van zakendoen en iets dat zo diepgeworteld was dat het onthullen en bestrijden ervan als zinloos en zelfs schadelijk werd beschouwd.
We leven nu in een andere wereld: burgers, media en politici in alle regio’s stellen machtsmisbruik actief aan de kaak. Een dergelijke mentaliteitsverandering is gedeeltelijk te danken aan de blootstelling aan schandalen uit het verleden en de gevolgen ervan.
We hebben een lijst samengesteld van enkele van de grootste corruptieschandalen van de afgelopen 25 jaar die tot wijdverbreide publieke veroordeling hebben geleid, regeringen ten val hebben gebracht en mensen naar de gevangenis hebben gestuurd.* Bij deze schandalen zijn politici van verschillende politieke partijen en uit de hoogste regeringslagen betrokken, duizelingwekkende bedragen aan steekpenningen en witwaspraktijken van epische proporties.
In het kielzog van veel van deze schandalen hebben veel regeringen en internationale instanties zich verbonden tot of uitvoering gegeven aan anticorruptiehervormingen, hebben zij de verliezen geteld en, in sommige gevallen, teruggevorderd.
Hoewel er veel vooruitgang is geboekt bij het verbeteren van de verantwoordingsplicht, het vergroten van het bewustzijn over hoe corruptie plaatsvindt en het veranderen van normen en percepties, hebben we nog een lange weg te gaan om van deze schandalen te leren en corruptie effectief te bestrijden.
1. Siemens: corruptie made in Germany
2. Het leeghalen van Nigeria
3. Fujimori’s Peru: doodseskaders, verduistering en goede public relations
4. Kadyrov’s Tsjetsjenië: bikers, boksers, steekpenningen
5. Het uitschakelen van de concurrentie in Tunesië
6. De vermiste miljoenen van Oekraïne
7. Het spionagespel van Ricardo Martinelli in Panama
8. Het 1MDB-fonds: van Maleisië tot Hollywood
9. De Russische wasserette (met een beetje hulp van Moldavië)
10. Het grootste corruptieschandaal van Spanje: Gürtel
11. Venezuela’s corruptiecurrencies
12. De Panama Papers
13. Malediven: een paradijs verloren
14. Teodorín Obiang’s #LuxuryLiving in Equatoriaal-Guinea
15. Hoe de Gupta familie Zuid-Afrika veroverde door omkoping
16. Libanon’s vuilnis: de stank van corruptie
17. Het parallelle voetbaluniversum van de FIFA
18. De vuile jadehandel van Myanmar
19. Bestrijding van straffeloosheid in Guatemala
20. Turkije’s “gas voor goud”-plan
21. De Azerbeidzjaanse wasserette
22. Paradise Papers: waar de rijken &machtigen hun geld verbergen
23. Operatie Lava Jato: schone auto’s, vuil geld
24. De Troika-wasserette
25. Andrej Babiš’s belangenconflict in Tsjechië
*Gerangschikt in willekeurige volgorde.
Siemens: corruptie made in Germany
Embed from Getty Images
Wist u dat bepaalde steekpenningen die in het buitenland werden betaald, tot 1999 technisch aftrekbaar waren voor Duitse bedrijven? Ze konden ze gewoon categoriseren als “nuttige uitgaven”, zolang die uitgaven niet in Duitsland werden gedaan en er geen buitenlandse staatsambtenaren bij betrokken waren.
In 2006 werd echter duidelijk dat Siemens, een van de grootste bedrijven van Duitsland, bedrijfsomkoping naar een heel nieuw niveau tilde. Meer dan een decennium lang betaalde het bedrijf steekpenningen aan overheidsambtenaren en ambtenaren over de hele wereld, voor een bedrag van ongeveer 1,4 miljard dollar. Terwijl corrupte beleidsmakers profiteerden, betaalden de burgers in de betrokken landen de kosten van te dure benodigdheden zoals wegen en elektriciteitscentrales.
De transacties van het bedrijf trokken uiteindelijk de aandacht van de autoriteiten in verschillende landen, waaronder de VS en Duitsland, die onderzoeken startten en uiteindelijk een historische sanctie van 1,6 miljard dollar bedongen. Lees meer…
Nigeria leegzuigen
Embed from Getty Images
Sani Abacha was een Nigeriaanse legerofficier en dictator die van 1993 tot aan zijn dood in 1998 president van Nigeria was. Zijn vijfjarige bewind was gehuld in beschuldigingen van corruptie, hoewel de omvang en ernst van die corruptie pas na zijn dood aan het licht kwamen, toen bleek dat hij tussen de 3 en 5 miljard dollar aan overheidsgeld had ontvreemd.
In 2014 onthulde het Amerikaanse ministerie van Justitie dat het meer dan 458 miljoen dollar aan illegale fondsen had bevroren die Abacha en zijn samenzweerders over de hele wereld verborgen hielden. Nigeria vecht al jaren om het gestolen geld terug te krijgen, maar bedrijven die banden hebben met de Abacha-familie zijn naar de rechter gestapt om repatriëring te voorkomen.
Bemoedigend is dat het geheimzinnige Britse belastingparadijs Jersey onlangs aankondigde dat het 268 miljoen dollar, die op een rekening van Deutsche Bank was verstopt, in een fonds voor de terugvordering van activa stopt dat het geld uiteindelijk aan Nigeria zal teruggeven. Lees meer…
Fujimori’s Peru: doodseskaders, verduistering en goede public relations
Embed from Getty Images
Hoe krijgt een voormalig president de goedkeuring van tweederde van zijn burgers terwijl hij terecht staat voor mensenrechtenschendingen? De Peruaanse Alberto Fujimori kreeg dit deels voor elkaar door meer dan 75% van het budget van de nationale inlichtingendienst zonder toezicht te gebruiken om politici, rechters en de media om te kopen.
Fujimori presenteerde zich tijdens zijn presidentschap als een schoon man, terwijl hij doodseskaders inzette om guerrilla’s te doden en naar verluidt 600 miljoen dollar aan overheidsgelden verduisterde. Nadat hij in 2000 naar Japan was gevlucht, werd hij het eerste gekozen staatshoofd dat aan zijn vaderland werd uitgeleverd, berecht en veroordeeld wegens mensenrechtenschendingen.
Met een veroordeling tot meer dan 30 jaar gevangenisstraf sluit Fujimori zich aan bij een lange rij voormalige Peruaanse presidenten tegen wie een onderzoek is ingesteld of die wegens corruptie gevangen zijn gezet. Lees meer…
Het Tsjetsjenië van Kadyrov: motorrijders, boksers, steekpenningen
Embed from Getty Images
Stel je voor dat je steekpenningen moet betalen om je baan te behouden. Tsjetsjenen moeten precies dat doen, elke maand. In Tsjetsjenië betaalt iedereen die een salaris verdient een onofficiële belasting aan een ondoorzichtig fonds dat wordt beheerd door het hoofd van de republiek, Ramzan Kadyrov.
Hoewel het fonds hielp bij de bouw van huizen en moskeeën en internationale hulp verleende aan Somalië, betaalde het naar verluidt ook voor Kadyrovs uitbundige 35e verjaardagsfeest en de beroemdheden die het bijwoonden, een bokssessie van 2 miljoen dollar met Mike Tyson en 16 motorfietsen die Kadyrov zeer openlijk schonk aan een nationalistische motorbende.
Sommige Tsjetsjenen verliezen de helft van hun inkomen aan dit fonds, dat 648 tot 864 miljoen dollar per jaar ophaalt, ruwweg het equivalent van twee derde van de begroting van Tsjetsjenië. Kadyrov zou zich ook aan die nationale begroting tegoed doen terwijl hij zich schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten die tot sancties van de Amerikaanse autoriteiten hebben geleid. Lees meer…
Concurrentie uitschakelen in Tunesië
Embed from Getty Images
Er zijn geen Big Macs in Tunesië. Dat komt omdat de franchise van McDonald’s werd toegekend aan een bedrijf dat geen banden had met de heersende familie en de regering de fastfoodketen verbood het land binnen te komen.
Van 1987 tot 2011 creëerde president Ben Ali wetten die inhielden dat bedrijven toestemming nodig hadden om in bepaalde sectoren te investeren en handel te drijven. Zo kon hij de concurrentie buitensluiten en 220 familiebedrijven de monopoliepositie geven in tal van sectoren, waaronder telecommunicatie, vervoer en vastgoed. In 2010 produceerden deze bedrijven 3% van de economische productie van Tunesië, maar namen ze 21% van de winsten van de particuliere sector voor hun rekening. Het zal geen verbazing wekken dat de familie Ben Ali 13 miljard dollar vergaarde.
De Tunesiërs betaalden hiervoor een zware prijs en misten werkgelegenheid, terwijl nieuwe ondernemers en investeerders zonder connecties bleven falen.
Ben Ali ontvluchtte het land in 2011 en zijn bezittingen werden geveild, maar weinig beperkende wetten zijn ingetrokken, en bedrijven met twijfelachtige connecties en geprivilegieerde toegang blijven de ongelijkheid versterken en er profijt van trekken. Lees meer…
Oekraïne’s vermiste miljoenen
Embed from Getty Images
Een golfbaan, struisvogelboerderij, privédierentuin en replica op ware grootte van een Spaans galjoen waren slechts enkele van de attracties op Mezhyhirya, het voor vele miljoenen dollars 137 hectare grote landgoed van de voormalige president van Oekraïne, Viktor Janoekovitsj.
Yanukovych en zijn familie vluchtten in februari 2014 naar Rusland nadat burgerlijke onrust een dodelijk conflict had ontketend dat meer dan 100 levens eiste, onder meer door sluipschutterkogels. Drie jaar na deze tragische gebeurtenissen achtte een Oekraïense rechtbank Janoekovitsj schuldig aan hoogverraad en veroordeelde hem bij verstek tot 13 jaar gevangenisstraf.
Toen hij vluchtte, liet Janoekovitsj documenten achter waaruit bleek hoe hij een leven van luxe financierde ten koste van zijn burgers. Met behulp van genomineerden als stromannen in een complex web van lege vennootschappen van Wenen tot Londen tot Lichtenstein, verhulde Janoekovitsj naar verluidt zijn betrokkenheid terwijl hij Oekraïense overheidsgelden aftroggelde voor persoonlijk voordeel.
In februari meldde de Zweedse publieke omroep SVT dat Janoekovitsj’s lege vennootschap met een Zweedse bankrekening in 2011 een steekpenning van US$3.7 miljoen dollar aan smeergeld ontving in 2011 en twee transacties uitvoerde met een totale waarde van 18 miljoen dollar in 2007 en 2014.
Voormalig president Viktor Janoekovitsj en zijn handlangers hebben naar verluidt 40 miljard dollar aan staatseigendommen laten verdwijnen. Tot nu toe heeft de Oekraïense regering slechts 1,5 miljard dollar teruggevorderd. Lees meer…
Ricardo Martinelli’s spionagespel in Panama
Embed from Getty Images
Overtreding van privacywetten, verduistering, misbruik van gezag en ongeoorloofde associatie – de voormalige Panamese president Ricardo Martinelli werd in zijn thuisland geconfronteerd met een verscheidenheid aan aanklachten, nadat de Verenigde Staten hem in 2018 hadden uitgeleverd.
Tijdens zijn ambtstermijn van 2009 tot 2014 zou Martinelli hebben geknoeid met aanbestedingen voor overheidsopdrachten, waaronder die voor maaltijden en schooltassen, in het kader van Panama’s grootste sociale bijstandsregeling. Hij wordt er met name van beschuldigd overheidsgeld te hebben gebruikt om de telefoongesprekken van meer dan 150 mensen, waaronder politici en journalisten, af te luisteren.
Een Panamese rechtbank heeft hem onlangs vrijgesproken van alle aanklachten, na het door de aanklagers gepresenteerde bewijs op een technische kwestie te hebben verworpen. De beslissing van de rechtbank toont de omvang van de gerechtelijke crisis waarmee het land wordt geconfronteerd en doet ernstige vragen rijzen over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. De slachtoffers en het openbaar ministerie hebben aangekondigd tegen het vonnis in beroep te gaan. Lees meer…
Het 1MDB-fonds: Van Maleisië tot Hollywood
Embed from Getty Images
Autoriteiten schatten dat meer dan 4 miljard dollar is verduisterd in wat een van ’s werelds grootste corruptieschema’s is, 1MDB.
In 2009 richtte de regering van Maleisië een ontwikkelingsfonds op, 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Het fonds, dat werd voorgezeten door de voormalige premier Najib Razak, was oorspronkelijk bedoeld om de economie van het land te stimuleren door middel van strategische investeringen. Maar in plaats daarvan lijkt het de bankrekeningen van een paar personen te hebben gestimuleerd, waaronder de voormalige premier zelf, een voortvluchtige financier en een Amerikaanse rapper.
Door een netwerk van lege vennootschappen en lagen van transacties zouden miljarden dollars aan ontwikkelingsgeld zijn besteed aan luxe onroerend goed in New York, schilderijen en geschenken voor beroemdheden, onder andere.
Meer dan 700 miljoen dollar kan ook op Razaks privérekening staan, ondanks zijn beweringen dat het geld een “donatie” was van een Saoedische prins. Razak wordt momenteel aangeklaagd wegens verduistering van publieke middelen. Lees meer…
De Russische wasserette (met een beetje hulp van Moldavië)
Embed from Getty Images
Volgens een recente studie leeft meer dan een vijfde van de Russische bevolking in armoede, terwijl 36 procent het risico loopt in armoede te vervallen. De Russische witwasserij, een grootschalig witwasprogramma waarbij 20 tot 80 miljard dollar aan frauduleuze fondsen is weggesluisd van overheidsdiensten en de burgers die deze het hardst nodig hebben, zou een van de redenen hiervoor kunnen zijn.
Om het geld uit Rusland weg te sluizen, verstrekten in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde lege vennootschappen elkaar fictieve leningen, waarvoor Russische vennootschappen, die werden voorgezeten door Moldavische burgers, garant stonden. Zodra de debiteuren er niet in slaagden deze leningen “terug te betalen”, legden corrupte Moldavische rechters de Russische bedrijven boetes op en gelastten hen geld over te maken naar rekeningen bij een Moldavische bank. Van daaruit stroomde het geld naar Letland en andere EU-banken, waar het uiteindelijk werd gezuiverd.
In verschillende landen lopen momenteel formele onderzoeken en de betrokken banken – Moldindconbank, Danske Bank, Deutsche Bank en HSBC – liggen in zwaar water wegens het niet naleven van de anti-witwasregels. Lees meer…
Grootste corruptieschandaal van Spanje: Gürtel
Embed from Getty Images
De afgelopen tien jaar is de zaak-Gürtel uitgegroeid tot het grootste corruptieschandaal in de democratische geschiedenis van Spanje, dat zich uitstrekt tot aan het kabinet van de president. In het centrum, de complexe regeling gesluisd illegale donaties en steekpenningen aan de toenmalige regerende partij in ruil voor gemanipuleerde overheidsopdrachten.
Als de naam Gürtel klinkt niet erg Spaans voor u, dat is geen toeval: het is de Duitse vertaling van de achternaam van de zakenman in het hart van het schandaal, Francisco Correa, wat betekent “riem” in het Engels.
Correa kreeg uiteindelijk een gevangenisstraf van 51 jaar, terwijl een naaste bondgenoot en voormalig penningmeester van voormalig president Mariano Rajoy een boete kreeg van bijna 50 miljoen dollar.
De regeling werd ontdekt dankzij de hulp van Ana Garrido Ramos, een klokkenluider die ook een belangrijke getuige was in deze zaak, die bijdroeg aan de val van de regering-Rajoy in juni 2018. Lees meer…
Venezuela’s munten van corruptie
Embed from Getty Images
Minder dan 20 jaar geleden was Venezuela het rijkste land van Zuid-Amerika. Vandaag wordt het geconfronteerd met een van zijn ergste politieke en humanitaire crisissen – en corruptie speelt daarin een sleutelrol.
De plundering van de staatsoliemaatschappij PDVSA is exemplarisch voor de wijdverspreide corruptie op de hoogste regeringsniveaus. Ooit de basis van Venezuela’s rijkdom, vulden de enorme oliereserves van het land uiteindelijk de zakken van een kleine groep individuen.
Met hulp van Europese en Amerikaanse banken heeft een groep Venezolaanse ex-ambtenaren naar verluidt 1.Met hulp van Europese en Amerikaanse banken heeft een groep Venezolaanse ex-ambtenaren naar verluidt 1,2 miljard dollar van PDVSA naar de VS overgeheveld, waarbij ze gebruik maakten van het ingewikkelde wisselkoerssysteem van het land, dat alleen bepaalde mensen en bedrijven toestaat valuta’s in te wisselen tegen de officiële, enorm opgeblazen koers.
Officials kochten Venezolaanse bolivars op de zwarte markt, tegen een wisselkoers van ca. 1:100 (in 2014). Dat betekent dat ze 100 miljoen Bolivar hadden kunnen kopen voor 1 miljoen dollar. Vervolgens wisselden ze dit geld terug tegen de officiële koers van 1:10, wat betekent dat ze 10 miljoen dollar terugkregen – een vertienvoudiging. Twee mensen die bij het schandaal betrokken waren, pleitten vorig jaar schuldig, en onderzoekers onderzoeken momenteel meer details van de witwaspraktijken. Lees meer…
The Panama Papers
Embed from Getty Images
Na een enorm lek bij het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca, legden de Panama Papers de donkerste geheimen van de financiële geheimhoudingsindustrie bloot. De Panama Papers toonden aan dat Mossack Fonseca 214.000 lege vennootschappen creëerde voor individuen die hun identiteit verborgen wilden houden. Achter de lege vennootschappen gingen ten minste 140 politici en overheidsambtenaren schuil, waaronder 12 regeringsleiders en 33 personen of bedrijven die op de zwarte lijst stonden of op sanctielijsten van de regering van de Verenigde Staten voor misdrijven als smokkel en terrorisme.
Sinds het schandaal uitbrak, zijn verschillende regeringsleiders afgetreden of vervolgd, hebben ten minste 82 landen formele onderzoeken ingesteld en is Mossack Fonseca gesloten. Als gevolg van de Panama Papers hebben verschillende landen zich ertoe verbonden een einde te maken aan het financiële geheim, waarbij ten minste 16 landen of internationale organen ten minste één substantiële hervorming hebben doorgevoerd en ongeveer 23 landen ten minste 1,2 miljard dollar aan belastingen hebben teruggevorderd. Lees meer…
Malediven: een verloren paradijs
Opgenomen van Getty Images
In de Malediven levert het toerisme de grootste bijdrage aan de economie – het is waar het geld zit. Het mag dan ook geen verrassing heten dat het grootste corruptieschandaal van het land ook met toerisme te maken heeft. In 2016 onthulde Al Jazeera dat ongeveer 1,5 miljard dollar werd witgewassen via nep toerisme-investeringen in een regeling van verbazingwekkende eenvoud.
Het geld werd naar verluidt in contanten naar de Malediven vervoerd, goedgekeurd door de financiële autoriteit en overgebracht naar particuliere bedrijven, waar het verscheen als schone winsten uit toerisme-investeringen.
Dat is niet het enige geval van dodgy toerisme-deals in de Malediven. Een ander schandaal dat in 2018 aan het licht kwam, zag hoe meer dan 50 eilanden en onder water liggende koraallagunes werden verhuurd aan toeristische ontwikkelaars in no-bid deals. Ten minste 79 miljoen dollar van de leasekosten werd verduisterd naar privébankrekeningen en gebruikt om politici om te kopen. Bij het schandaal waren lokale zakenlieden en internationale toeristische bedrijven betrokken, evenals voormalig president Abdulla Yameen, die naar verluidt 1 miljoen dollar aan fondsen heeft ontvangen. Lees meer…
Teodorín Obiang’s #LuxuryLiving in Equatorial Guinea
Embed from Getty Images
Teodorín Obiang’s Instagram account viert #LuxuryLiving, pronkt met zijn landhuizen, miljoenen dollars aan Michael Jackson memorabilia en supercars. Obiang financiert deze levensstijl echter door fondsen van Equatoriaal-Guinea te verduisteren, waar hij als vicepresident van zijn eigen vader fungeert.
Dit olierijke land heeft het hoogste inkomen per hoofd van de bevolking in Afrika, maar ongeveer driekwart van de bevolking leeft in armoede. Sinds 1979 heeft de regerende familie Obiang, samen met hun trawanten, miljarden dollars van de bevolking gestolen.
Als de meest opvallende en internationale spender in deze kleptocratie, haalde justitie Teodorín Obiang meerdere malen in. In 2014 vervolgde het Amerikaanse ministerie van Justitie hem voor het witwassen van geld en legde beslag op 30 miljoen dollar aan activa. In 2017 achtten de Franse autoriteiten hem schuldig aan verduistering en legden zij beslag op zijn vermogen ter waarde van 35 miljoen dollar, terwijl Zwitserland 24 van zijn supercars in beslag nam. Dit is enige vooruitgang, maar nog steeds een druppel op een gloeiende plaat vergeleken met de vloed aan zwart geld die het land is uitgestroomd. Lees meer…
Hoe de Gupta-familie Zuid-Afrika veroverde door omkoping
Embed from Getty Images
In wat is beschreven als een “moderne staatsgreep”, nam de Gupta-familie de controle over Zuid-Afrika over. Door politici om te kopen, lucratieve banen te geven aan de kinderen van president Zuma en andere manieren om invloed te kopen, veroverden Ajay, Atul en Rajesh Gupta de staat.
De familie Gupta nam maar liefst 7 miljard dollar aan overheidsgeld, waaronder een leveringscontract van 4,4 miljard dollar met het Zuid-Afrikaanse spoorweg- en havenbedrijf. De Guptas huurden en ontsloegen ook regeringsministers, terwijl de president belastingambtenaren en inlichtingenchefs ontsloeg om hen te beschermen tegen onderzoek.
In 2016, toen een onderminister publiek ging over de US$45 miljoen die de Gupta-familie hem aanbood om ambtenaren van de schatkist te ontslaan, vluchtten de Guptas het land uit. President Zuma is sindsdien zijn regeringsambt kwijtgeraakt en wordt beschuldigd van corruptie en het witwassen van geld. Zijn opvolger, president Ramaphosa, heeft gezworen schoon schip te maken in het land, maar veel ambtenaren van de vorige regering zijn nog steeds aan de macht. Ondertussen worstelt de Zuid-Afrikaanse economie en blijft de ongelijkheid in het land groot. Lees meer…
Libanon’s vuilnis: de stank van corruptie
Embed from Getty Images
Soms kan vuil geld leiden tot smerige steden. Sinds 2015 heeft Libanon een vuilniscrisis waarbij straten en stranden bedekt zijn met vuilniszakken, extreme stank en waterverontreiniging. Deze bedreiging voor de volksgezondheid ontstond toen het belangrijkste afvalverwerkingsbedrijf van Beiroet en de berg Libanon, Sukleen, stopte met het ophalen van afval.
Het bedrijf – dat sinds de jaren negentig een monopolie had – werd gedwongen om een overvolle stortplaats te sluiten die 12 jaar langer werd gebruikt dan gepland. Omdat het bedrijf niet over de infrastructuur beschikte om het afval elders af te voeren, liet het de vuilniszakken opstapelen.
Hoe kon één enkel bedrijf een belangrijke openbare dienst monopoliseren? Het had sterke banden met twee van Libanon’s premiers. Libanon heeft ook een cultuur van patronage, waarbij overheidscontracten vaak worden binnengehaald via politieke connecties en steekpenningen.
Het schandaal lokte een volksbeweging uit onder de naam “You Stink”, die de regering opriep schoon schip te maken in haar straten en haar corruptieproblemen op te lossen. Lees meer…
FIFA’s voetbalparallel universum
Embed from Getty Images
De aanklachten op 27 mei 2015 van negen huidige en voormalige functionarissen van de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) op beschuldiging van afpersing en witwassen van geld veranderden het sportlandschap van de ene dag op de andere. Plotseling werd een systeem van “welig tierende, systematische en diepgewortelde corruptie” wereldwijd scherp in beeld gebracht.
De verrassende herverkiezing van FIFA-voorzitter Sepp Blatter, die een cultuur van straffeloosheid voorzat, legde bloot hoezeer voetbal bestaat in een parallel universum zonder verantwoordingsplicht. Het is gemakkelijk te begrijpen waarom het publieke vertrouwen in de FIFA tot een historisch dieptepunt is gedaald.
In 2017 voltooiden Transparency International en Forza Football, een opinieplatform voor voetbalfans met meer dan 3 miljoen abonnees, een enquête onder 25.000 fans uit meer dan 50 landen om te weten te komen wat ze dachten. Op dat moment had 53 procent van de fans geen vertrouwen in de FIFA en slechts een kwart van de fans wereldwijd dacht dat de onlangs herkozen voorzitter, Gianni Infantino, het vertrouwen in de FIFA herstelde. Lees meer…
Myanmar’s dirty jade business
Embed from Getty Images
Myanmar is een tragisch voorbeeld van hoe rijke natuurlijke hulpbronnen vaak worden geëxploiteerd door de corrupten terwijl ze sociale en milieurampen veroorzaken die de gewone mensen treffen.
In 2015 onthulde een rapport dat corrupte militaire functionarissen, drugsbaronnen en hun trawanten, illegaal jademijnen in het noorden van Myanmar hadden geëxploiteerd en de stenen naar China hadden gesmokkeld.
In totaal werd alleen al in 2014 meer dan 31 miljard dollar aan jadestenen gewonnen – het equivalent van de helft van het BBP van Myanmar in datzelfde jaar. Toch zag de meerderheid van de mensen die in de mijnbouwgebieden wonen en in de mijnen werken niets van dit geld en ging er maar liefst 6,2 miljard dollar verloren aan belastingen.
Tegelijkertijd zijn gebieden die rijk zijn aan jade opgeschrikt door gewapende conflicten, terwijl agressieve exploitatie heeft geleid tot milieuschade en mijnongevallen die honderden levens hebben gekost. Ondanks de inspanningen van de regeringen van Myanmar om de illegale jadehandel in te dammen, vormt de mijnbouw nog steeds een ernstig risico voor het milieu en de mensen die in de regio wonen. Lees meer…
Strijd tegen straffeloosheid in Guatemala
Opgenomen van Getty Images
In Guatemala blijft ongeveer 90 procent van de misdaden onbestraft, dus actie ondernemen tegen straffeloosheid zou een prioriteit moeten zijn. Dat is althans wat de Internationale Commissie tegen Straffeloosheid in Guatemala (CICIG), gesteund door de VN, de afgelopen 12 jaar met succes heeft gedaan.
In 2015 werd de voormalige president van Guatemala dankzij de inspanningen van de CICIG gedwongen af te treden vanwege een corruptieonderzoek dat uiteindelijk tot zijn veroordeling leidde. Sindsdien heeft de commissie tientallen corruptiezaken op hoog niveau onderzocht en geniet ze sterke steun van de bevolking.
Maar toen de CICIG in 2017 een onderzoek begon naar de huidige president Jimmy Morales en zijn familie, herriep Morales eenzijdig de overeenkomst met de VN die de mogelijkheid van de CICIG om in het land te opereren onderbouwt. De afgelopen jaren leidde de president een strijd tegen anti-corruptie-inspanningen in Guatemala, waarbij hij uitspraken van het Guatemalteekse Constitutionele Hof negeerde. Lees meer…
Turkije’s “gas voor goud” regeling
Opgenomen van Getty Images
In een levensechte versie van House of Cards raakte Turkije in 2013 verwikkeld in een enorm corruptieschandaal. Turkse politieagenten deden invallen in verschillende huizen, waaronder twee die toebehoorden aan de families van de heersende Turkse elite. Tijdens het onderzoek nam de politie zo’n 17,5 miljoen dollar aan contanten in beslag, geld dat zou zijn gebruikt voor omkoping.
De kern van het schandaal was een vermeende “gas voor goud”-regeling met Iran, waarbij zakenman Reza Zarrab betrokken was. Zarrab was naar verluidt betrokken bij een witwasconstructie als onderdeel van een strategie om te profiteren van een maas in de sancties tegen Iran onder leiding van de VS. Alle 52 arrestanten hadden banden met de regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP).
President Erdoğan blijft zich verzetten tegen het schandaal, ontsloeg of herplaatste duizenden politieagenten en honderden rechters en aanklagers, waaronder degenen die het onderzoek leidden, en nam een wet aan die de controle van de regering over de rechterlijke macht vergroot. Lees meer…
De Azerbeidzjaanse wasserette
Embed from Getty Images
Sommige regeringen doen oprechte pogingen om hun mensenrechtendossier te verbeteren en de democratie te versterken. Andere proberen hun reputatie op te poetsen door buitenlandse politici om te kopen.
Azerbeidzjaanse leiders zouden de afgevaardigden van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) hebben omgekocht om Azerbeidzjans staat van dienst op het gebied van mensenrechten op te poetsen en kritische rapporten over verkiezingswaarneming af te zwakken. Het doorsluisfonds van 3 miljard dollar maakte gebruik van vier Britse lege vennootschappen met rekeningen bij de grootste bank van Denemarken om steekpenningen te betalen, geld wit te wassen en luxegoederen te kopen.
Hoewel de schuldigen die Europa’s belangrijkste mensenrechtenorganisatie ondermijnden nog niet echt ter verantwoording kunnen worden geroepen, zijn er wel enkele gevolgen geweest. Een onafhankelijk PACE-onderzoek heeft uitgewezen dat verscheidene afgevaardigden zich schuldig hebben gemaakt aan corrupt en onethisch gedrag, hetgeen heeft geleid tot sancties voor deze personen. Transparency International Duitsland heeft onlangs ook een strafklacht ingediend tegen Duitse parlementsleden die steekpenningen zouden hebben aangenomen. Danske Bank wordt onderzocht voor dit en andere witwasschandalen, en werd gedwongen haar filiaal te sluiten dat het vuile geld verwerkte. Lees meer…
Paradise Papers: waar de rijken & machtigen hun geld verbergen
Afbeelding van Getty Images
Landen lopen jaarlijks zo’n 500 miljard dollar aan vennootschapsbelasting mis en nog eens miljarden van particulieren. Dat is genoeg om het hulpbudget van de VN twintig keer te betalen en veel naties uit de armoede te halen.
In 2017 legde een groot onderzoek een enorm, geheim parallel financieel universum bloot op basis van een enorm lek van documenten van het in Bermuda gevestigde elite-advocatenkantoor, Appleby. Genoemd de Paradise Papers, het onderzoek wierp licht op het wijdverbreide gebruik van geheimzinnige belastingparadijzen door 120 politici, royals, oligarchen en fraudeurs.
The Paradise Papers laat zien hoe bedrijven deze paradijzen gebruiken om hun belastingen drastisch te verlagen, en in sommige gevallen misdaden te plegen. Het offshore-geheim heeft bijvoorbeeld de grondstoffengigant Glencore in staat gesteld de voormalige president van de Democratische Republiek Congo, Joseph Kabila, om te kopen terwijl het onderhandelde over mijnbouwvergunningen.
Het lek heeft geholpen dit en andere strafrechtelijke onderzoeken bloot te leggen, het optreden van de EU tegen belastingparadijzen versneld en burgers over de hele wereld geïnspireerd te eisen dat er een einde komt aan de paradijselijke paradijzen die gewone burgers het leven zuur maken. Lees meer…
Operatie Lava Jato: schone auto’s, vuil geld
Embed from Getty Images
Wat in 2014 begon als het Lava Jato onderzoek, of “Operatie Car Wash”, waarbij een netwerk van meer dan 20 bedrijven betrokken was – waaronder de Braziliaanse olie- en bouwgiganten Petrobras en Odebrecht – is sindsdien uitgegroeid tot een van de grootste corruptieschandalen in de geschiedenis.
Deze zaak heeft het allemaal: vuil geld, buitenlandse omkoping, illegale financiering van politieke partijen, criminele netwerken, frauduleuze zakenlieden, corrupte politici en een systeem van corruptie dat zo diep in de Braziliaanse politiek en het bedrijfsleven is verankerd dat het blootleggen van één stuk een kettingreactie op gang bracht.
Met bijna 1 miljard dollar aan steekpenningen en meer dan 6,5 miljard dollar aan boetes, is het moeilijk om een regio in de wereld te vinden die niet is getroffen door de reikwijdte van Lava Jato. De zaak strekt zich uit over ten minste 12 landen in Latijns-Amerika en Afrika, meer dan 150 politici en zakenmensen zijn in het kielzog veroordeeld, waaronder een president, en indirect, twee opvolgers. En de beschuldigingen blijven komen. Lees meer…
De Troika-wasserette
Afbeelding: Unsplash, Tom Grimbert (@tomgrimbert)
De helft van de Russische rijkdom zou zijn verstopt in offshore belastingparadijzen. Uit gelekte gegevens van Troika Dialog – ooit de grootste particuliere investeringsbank van Rusland – blijkt dat de bank ten minste 75 lege vennootschappen in belastingparadijzen over de hele wereld heeft opgericht. Bij het openen van rekeningen bij Europese banken – zoals de inmiddels ter ziele gegane Ukio bankas in Litouwen, Raiffeisen in Oostenrijk en Commerzbank in Duitsland – verscholen de echte eigenaren zich achter het papierwerk van onwetende Armeense seizoenarbeiders.
Deze bedrijven sluisden tussen 2006 en 2013 ten minste 26 miljard dollar door. Een deel van dit geld stroomde uit de Trojka-wasserette en in het mondiale financiële systeem als zuiver geld. Zo verwierven Russische oligarchen en politici in het geheim aandelen in staatsbedrijven, kochten ze vastgoed in Rusland en daarbuiten, kochten ze luxejachten en huurden ze muzieksupersterren in voor privéfeestjes. Lees meer…
Andrej Babiš’s belangenconflict in Tsjechië
Begin juni 2019, bijna dertig jaar nadat vreedzame protesten leidden tot de val van het communisme in voormalig Tsjecho-Slowakije, gingen mensen in Praag, Tsjechië, opnieuw de straat op. Dit keer riepen ze premier Andrej Babiš op om af te treden.
De protesten kwamen in een stroomversnelling nadat de Europese Commissie (EC) had bevestigd dat Babiš aanzienlijke belangenconflicten had met betrekking tot zijn privébedrijven. De EC volgde op een klacht van onze nationale afdeling in Tsjechië, die onthulde dat een van de vele bedrijven van de premier, Agrofert, meer dan 19 miljoen dollar aan EU-landbouwsubsidies had ontvangen.
In 2017 bracht Babiš het bedrijf onder in twee trusts, maar bleef de uiteindelijke begunstigde van deze fondsen, zich verschuilend achter een extra laag van geheimhouding. In Tsjechië zijn “uiteindelijke begunstigden” zoals Babiš niet publiekelijk bekend, maar in buurland Slowakije moeten eigenaren bekendmaken wie ze werkelijk zijn als ze op overheidsopdrachten bieden.
Dankzij de Slowaakse wet en wat goed speurwerk van TI Tsjechië, heeft de EU onlangs bepaald dat Agrofert het geld moet terugbetalen dat het de afgelopen twee jaar van belastingbetalers heeft afgenomen. Lees meer…