Jak napadnout nebo zrušit předvolání třetí strany v Kalifornii
Ve fázi zjišťování informací v soudním řízení mohou strany soudního sporu získávat důkazy jedna od druhé prostřednictvím písemných žádostí a ústních výpovědí. Někdy má potřebné informace nebo důkazy v držení osoba nebo organizace, která není účastníkem soudního řízení. Kapitola 6 kalifornského zákona o občanskoprávním zjišťování (Civil Discovery Act, CDA) stanoví pravidla a postupy pro „zjišťování osob, které nejsou účastníky řízení“.
Soudní strana může třetí stranu přimět ke splnění požadavků na zjišťování pouze vydáním soudního předvolání. Pokud si třetí strana, která obdržela předvolání, přeje zpochybnit jeho vymahatelnost nebo platnost, má několik možností. Může proti předvolání vznést písemnou námitku, načež musí strana, která předvolání vydala, požádat soud, aby rozhodl, zda lze předvolání vykonat, či nikoli. Třetí strana se také může sama obrátit na soud podáním návrhu na vydání ochranného příkazu nebo návrhu na zrušení předvolání.
Co je předvolání třetí strany?
Předvolání třetí strany je jakékoli předvolání vydané v průběhu soudního řízení někomu, kdo není žalobcem, žalovaným nebo vedlejším účastníkem řízení. Může se jednat, abychom uvedli pouze dva příklady, o očité svědky jedné nebo více událostí, které vedly k soudnímu řízení, nebo o správce záznamů pro organizace. CDA umožňuje stranám získat důkazy od třetích stran třemi způsoby:
- Ústní výpověď, při níž svědek poskytne přísežné svědectví do protokolu;
- Písemná výpověď, při níž svědek poskytne písemné odpovědi pod trestem křivé přísahy, a
- Předložení obchodních záznamů a jiných materiálů.
Předvolání třetí strany v Kalifornii může příjemci nařizovat, aby se osobně dostavil k podání svědectví, předložil dokumenty ke kopírování nebo učinil obojí.
Kdo může napadnout předvolání třetí strany?
Kalifornie umožňuje, aby předvolání třetí strany napadlo více osob. Osoba nebo organizace, které bylo předvolání doručeno, může vznést námitku proti celému předvolání nebo jeho části nebo může podat návrh na vydání ochranného příkazu nebo na zrušení předvolání u soudu, u kterého probíhá soudní řízení. Návrh na zrušení může podat také účastník soudního řízení. Podle § 1987 odst. 1 písm. b) kalifornského občanského soudního řádu mohou jiné osoby podat návrh na zrušení, pokud jsou v dokumentech požadovaných předvoláním obsaženy jejich spotřebitelské záznamy, záznamy o zaměstnání nebo „osobní identifikační údaje“.
Námitky proti předvolání třetí osoby v Kalifornii
Třetí osoby, kterým bylo doručeno předvolání nebo které jsou jinak oprávněny napadnout předvolání třetí osoby podle kalifornského práva, tak mohou učinit z různých právních nebo spravedlivých důvodů.
Nedostatek příslušnosti k předvolání
Předvolání vydané v kalifornském soudním řízení je závazné pouze pro obyvatele Kalifornie. To zahrnuje fyzické osoby, které žijí v Kalifornii, a podniky nebo jiné organizace, které se nacházejí v tomto státě. Předvolání doručené nerezidentovi není podle kalifornského práva vymahatelné.
Geografická vzdálenost
Státní právo omezuje, jak daleko může být jednotlivec nucen cestovat za účelem osobní výpovědi nebo soudního svědectví. Ústní výpověď fyzické osoby se musí konat do 75 mil od jejího bydliště. Pokud fyzická osoba bydlí do 150 mil od okresu, kde je podána žaloba, může se výpověď konat v tomto okrese. Strana, která doručuje předvolání k výpovědi, musí vypovídané osobě zaplatit poplatek za svědka.
Nesprávná forma nebo nedostatečné doručení
Zákon o soudních poplatcích stanoví požadavky na formu předvolání a na způsob, jakým musí být předvolání doručeno. Konkrétní požadavky se liší v závislosti na tom, zda je předvolání adresováno jednotlivci nebo organizaci a zda požaduje osobní svědectví nebo předložení dokumentů.
Ochranný příkaz již existuje
Soud může na návrh účastníka řízení nebo některých dalších zúčastněných stran vydat ochranný příkaz, který buď zakazuje předložení určitých důkazů, nebo vyžaduje, aby byly určité důkazy zapečetěny. Jakékoli předvolání třetí strany, na které se vztahuje existující ochranný příkaz, nelze vykonat.
Privilegovaná sdělení
Předvolání nemůže vynutit předložení informací nebo sdělení, na které se vztahuje právní výsada, jako je výsada advokáta a klienta.
Důvěrné nebo chráněné informace
Informace, které představují obchodní tajemství nebo které jsou jinak chráněny zákony upravujícími důvěrné nebo chráněné informace, nemusí být předmětem předložení nebo zveřejnění s předvoláním. Třetí strana může požadovat, aby strana vydávající předvolání podepsala dohodu o nezveřejňování informací před tím, než informace předloží.
Neurčité, nejednoznačné nebo příliš široké požadavky
Předvolání třetí strany požadující předložení obchodních záznamů nebo jiných dokumentů musí popisovat požadované dokumenty nebo informace s přiměřenou mírou přesnosti. Strany soudního řízení nemohou používat předvolání třetích stran k „rybářským výpravám“ za důkazy.
Nepřiměřená zátěž
Předvolání třetí strany nesmí někoho vystavit nepřiměřené zátěži nebo nákladům.
Nedostatečný čas na odpověď
Předvolání třetí strany musí poskytnout příjemci přiměřenou dobu k vyhledání dokumentů a jiných materiálů nebo k zajištění účasti na osobní výpovědi.
Zpochybnění předvolání třetí stranou v Kalifornii
Kalifornské právo dává příjemcům předvolání třetí stranou a dalším zúčastněným stranám několik možností, jak předvolání zpochybnit.
Doručení písemných námitek
Třetí strana, která obdržela předvolání k předložení dokumentů, může reagovat písemnými námitkami, v nichž musí být uveden právní základ námitky proti každé žádosti. V ideálním případě by třetí strana měla námitky doručit nejpozději tři dny před datem výpovědi nebo datem splatnosti požadovaných dokumentů. Může však vznést námitky až do samotného data splatnosti, pokud je osobně doručí straně, která předvolání vydala. Jakmile námitky doručí, je na straně, která předvolání doručila, aby podala soudu návrh na donucení.
Návrh na vydání ochranného příkazu
Zákon o soudní spolupráci umožňuje soudům vydávat ochranné příkazy, které zakazují nebo omezují zjišťování určitých důkazů, a to na návrh strany vyzvané k předložení těchto důkazů. Strana nebo třetí strana, která žádá o vydání ochranného příkazu, musí prokázat, že se v dobré víře snažila spor s dožadující stranou vyřešit.
Zrušení předvolání třetí strany
Třetí strana, která byla předvolána k ústní výpovědi, může podat návrh na zrušení výpovědi. Třetí osoba, která by mohla být dotčena předložením dokumentů, jak je popsáno výše, může podat návrh na zrušení předvolání k předložení obchodních záznamů. Oba návrhy obvykle vyžadují prohlášení, že se navrhující strana nejprve pokusila věc vyřešit neformálně. Návrh na zrušení může soud požádat, aby předvolání zcela zrušil, omezil jeho rozsah nebo upravil jeho požadavky.
Kalifornský nejvyšší soud ve věci Facebook, Inc. v. The Superior Court of San Diego County nedávno rozhodoval o sporu týkajícím se předvolání třetí strany k předložení obchodních záznamů doručeného obžalovaným v trestní věci. Rozhodnutí soudu identifikuje sedmidílný test pro návrhy na zrušení předvolání třetí stranou, který zahrnuje mnoho výše diskutovaných důvodů. Ačkoli se případ týkal konkrétně trestního řízení, mohl by mít vliv na budoucí občanskoprávní případy v tomto státě.