2 brødre er skyldige i føderale hvidvaskning af penge i Texas
I en fremtrædende sag fandt juryen to af de tre Yassine-brødre skyldige i hvidvaskning af penge i oktober 2012.Yassine-familien er kendt for sit netværk af natklubber i downtown Austin, Texas, der omfattede barerne Pure, Fuel, Malaia, Treasure Island Bar, Kiss & Fly, Roial, Hyde og Spill, der ejes og drives gennem deres virksomhed Yassine Enterprises. Angiveligt brugte de deres kommercielle virksomhed til at hvidvaske penge fra ulovlige narkohandler.
De dømte brødre, Mike og Hadi, skulle ifølge nyhedsrapporter blive dømt inden for 60 dage efter dommen. Den føderale straf for hvidvaskning af penge er op til 10 års fængsel, en bøde på op til 500.000 dollars eller begge dele.
Barerne er blevet lukket af de statslige myndigheder, og de alvorlige domme vil sikre, at de ikke kan få spirituslicenser igen i mange år.
Den tredje bror, Steve, blev ikke fundet skyldig i hvidvaskning af penge, men erklærede sig en uge senere skyldig i en føderal narkotikaforbrydelse. Han fik en dom på et år plus en dag i fængsel, hvorefter han vil blive deporteret til Elfenbenskysten, hvor han har statsborgerskab.
Efterforskningen af ordningen, der blev foretaget af et netværk af føderale, statslige og lokale myndigheder, tog utrolige seks år og kulminerede i marts 2012 med anholdelsen af 10 personer. Angiveligt blev de mistænkte anklaget for føderale våben-, narkotika- og hvidvaskningsforbrydelser.
Det vigtigste vidne mod brødrene var en fætter, som var FBI-informant. Ifølge kxan.com vidnede han, at “barerne blev brugt til at hvidvaske tusindvis af dollars i narkopenge”. Your News Now Austin rapporterer, at beviserne også omfattede en optagelse af en af brødrene, der arrangerede at “hvidvaske op til 1 million dollars”. En specialagent fra skattevæsenet med ekspertise i bankregistre vidnede om det omfattende netværk af finansielle transaktioner.
Gentøjsvaskning
Gentøjsvaskning er en hvid krave forbrydelse, hvor udbytte fra ulovlig aktivitet lægges ind i den legitime strøm af penge for at gøre det sværere at spore deres oprindelse. De fleste nyhedshistorier om hvidvaskning af penge handler i øjeblikket om penge fra ulovlig narkotikaaktivitet eller i forbindelse med påstande om terrorisme.
De føderale myndigheder fokuserer på at optrævle hvidvaskningsordninger og har for nylig optrappet håndhævelsen over for finansielle institutioner, især med hensyn til, om bankerne overholder lovkravene om, at de skal have interne systemer til at opdage hvidvaskede penge.
Ud over at være en føderal forbrydelse er hvidvaskning af penge også en forbrydelse i henhold til Texas straffelov. Graden af forbrydelsen stiger med det involverede pengebeløb. Den strengeste straf i henhold til Texas’ statslovgivning for hvidvaskning af penge er en forbrydelse af første grad, der kan straffes med fem til 99 år eller livstid i fængsel plus en mulig bøde på op til 10 000 USD.
Som Yassine-sagerne illustrerer, kan straffen for hvidvaskning af penge være hård. Enhver i Texas, der efterforskes for eller er blevet anklaget for hvidvaskning af penge, bør rådføre sig med en erfaren, kyndig advokat til forsvar i straffesager for at forstå sine juridiske rettigheder og for at kunne opstille et energisk forsvar.
