2 hermanos culpables de cargos federales de lavado de dinero en Texas
En un caso destacado, los jurados declararon a dos de los tres hermanos Yassine culpables del delito federal de cuello blanco de lavado de dinero en octubre de 2012.La familia Yassine es bien conocida por su red de clubes nocturnos en el centro de Austin, Texas, que incluía los bares Pure, Fuel, Malaia, Treasure Island Bar, Kiss & Fly, Roial, Hyde y Spill, que eran propiedad y estaban operados a través de su negocio Yassine Enterprises. Supuestamente, utilizaban su empresa comercial para blanquear el dinero procedente de los negocios ilegales de drogas.
Los hermanos condenados, Mike y Hadi, deberían ser sentenciados dentro de los 60 días siguientes a la condena, según las noticias. La pena federal por blanqueo de dinero es de hasta 10 años de prisión, una multa de hasta 500.000 dólares o ambas cosas.
Los bares han sido clausurados por las autoridades estatales y las condenas por delitos graves garantizarán que no puedan volver a obtener licencias de venta de bebidas alcohólicas durante muchos años.
El tercer hermano, Steve, fue declarado no culpable de blanqueo de dinero, pero se declaró culpable una semana después de un delito federal de drogas. Recibió una condena de un año más un día de prisión, tras la cual será deportado a Costa de Marfil, donde tiene la nacionalidad.
La investigación de la trama, llevada a cabo por una red de agencias federales, estatales y locales, duró seis años y culminó en marzo de 2012 con la detención de 10 personas. Al parecer, los sospechosos fueron acusados de delitos federales de armas de fuego, drogas y blanqueo de dinero.
El principal testigo contra los hermanos era un primo que era informante del FBI. Según kxan.com, testificó que «los bares fueron utilizados para lavar miles de dólares en dinero de la droga». Your News Now Austin informa de que las pruebas también incluían una grabación de uno de los hermanos organizando «el blanqueo de hasta un millón de dólares». Un agente especial del IRS con experiencia en registros bancarios testificó sobre la elaborada red de transacciones financieras.
Lavado de dinero
El lavado de dinero es un delito de cuello blanco en el que las ganancias de la actividad ilegal se ponen en el flujo legítimo de dinero para hacer más difícil rastrear su origen. La mayoría de las noticias sobre blanqueo de dinero se refieren actualmente al dinero procedente de la actividad ilegal de las drogas o relacionado con acusaciones de terrorismo.
Las autoridades federales se centran en desentrañar los esquemas de blanqueo de dinero, y recientemente han intensificado la aplicación de la ley contra las instituciones financieras, específicamente en lo que respecta a si los bancos están cumpliendo con los requisitos legales de tener sistemas internos para detectar el dinero blanqueado.
Además de ser un delito federal, el blanqueo de dinero es también un delito grave en virtud del Código Penal de Texas. El grado del delito aumenta con la cantidad de dinero involucrada. El castigo más severo bajo la ley del estado de Texas para el lavado de dinero es un delito grave de primer grado, castigado con cinco a 99 años o cadena perpetua, más una posible multa de hasta 10.000 dólares.
Como ilustran los casos de Yassine, el castigo por lavado de dinero puede ser severo. Cualquier persona en Texas que esté siendo investigada o que haya sido acusada de lavado de dinero debe consultar con un abogado de defensa criminal con experiencia y conocimientos para entender sus derechos legales y para montar una defensa vigorosa.
