2 veljestä syyllistyi liittovaltion rahanpesusyytteisiin Teksasissa
Valamiehistö totesi lokakuussa 2012 kaksi kolmesta Yassinen veljeksestä syyllisiksi liittovaltion valkokaulusrikokseen eli rahanpesuun.Yassinen perhe on tunnettu Austinin, Teksasin, keskustan yökerhoverkostostaan, johon kuuluivat baarit Pure, Fuel, Malaia, Treasure Island Bar, Kiss & Fly, Roial, Hyde ja Spill, joita se omisti ja pyöritti Yassine Enterprises -yrityksensä kautta. Väitetään, että he käyttivät kaupallista yritystään pestäkseen rahaa laittomista huumekaupoista.
Tuomion saaneiden veljesten, Miken ja Hadin, on uutistietojen mukaan määrä saada tuomio 60 päivän kuluessa tuomiosta. Liittovaltion rangaistus rahanpesusta on enintään 10 vuoden vankeusrangaistus, enintään 500 000 dollarin sakko tai molemmat.
Valtioviranomaiset ovat sulkeneet baarit, ja rikostuomiot varmistavat, etteivät ne voi saada anniskelulupia enää moneen vuoteen.
Kolmas veli, Steve, todettiin syyttömäksi rahanpesuun, mutta hän myönsi syyllisyytensä viikkoa myöhemmin liittovaltion huumausainerikokseen. Hän sai vuoden ja yhden päivän vankeusrangaistuksen, jonka jälkeen hänet karkotetaan Norsunluurannikolle, jossa hänellä on kansalaisuus.
Liittovaltion, osavaltioiden ja paikallisten virastojen muodostaman verkoston toteuttama järjestelmän tutkinta kesti uskomattomat kuusi vuotta ja huipentui maaliskuussa 2012 kymmenen henkilön pidätykseen. Tiettävästi epäiltyjä syytettiin liittovaltion ampuma-ase-, huume- ja rahanpesurikoksista.
Tärkein todistaja veljeksiä vastaan oli serkku, joka oli FBI:n ilmiantaja. Kxan.comin mukaan hän todisti, että ”baareja käytettiin tuhansien dollarien huumerahojen pesuun”. Your News Now Austin kertoo, että todistusaineistoon kuului myös nauhoite, jolla yksi veljeksistä sopi ”jopa miljoonan dollarin rahanpesusta”. Pankkitietoihin perehtynyt IRS:n erikoisagentti todisti rahansiirtojen kehittyneestä verkostosta.
Rahanpesu
Rahanpesu on valkokaulusrikos, jossa laittomasta toiminnasta saadut tuotot laitetaan lailliseen rahavirtaan, jotta niiden alkuperää olisi vaikeampi jäljittää. Useimmat rahanpesua koskevat uutisjutut käsittelevät tällä hetkellä rahaa, joka on peräisin laittomasta huumausainetoiminnasta tai liittyy terrorismiväitteisiin.
Liittovaltion viranomaiset ovat keskittyneet rahanpesujärjestelmien selvittämiseen, ja ne ovat viime aikoina lisänneet rahoituslaitoksiin kohdistuvia täytäntöönpanotoimia erityisesti sen suhteen, noudattavatko pankit lakisääteisiä vaatimuksia, joiden mukaan niillä on oltava sisäiset järjestelmät pestyn rahan havaitsemiseksi.
Liittovaltion rikoksen lisäksi rahanpesu on myös Texasin rangaistuslainsäädäntöä koskevan lain nojalla rikos. Rikoksen aste nousee sitä mukaa, kun kyseessä on rahamäärä. Vakavin rangaistus Teksasin osavaltion lain mukaan rahanpesusta on ensimmäisen asteen rikos, josta voi saada viidestä 99 vuoteen tai elinkautisen vankeusrangaistuksen sekä mahdollisesti enintään 10 000 dollarin sakon.
Kuten Yassinen tapaukset osoittavat, rangaistus rahanpesusta voi olla ankara. Kaikkien Texasin asukkaiden, joita tutkitaan rahanpesusta tai joita on syytetty rahanpesusta, tulisi neuvotella kokeneen ja asiantuntevan rikosoikeudellisen puolustusasianajajan kanssa, jotta he ymmärtäisivät lailliset oikeutensa ja pystyisivät puolustautumaan tarmokkaasti.
