25 korruptioskandaalia, jotka järkyttivät maailmaa
25 vuotta sitten, kun Transparency International perustettiin, korruptiota pidettiin välttämättömänä hintana liiketoiminnalle ja niin syvälle juurtuneena asiana, että sen paljastamista ja torjumista pidettiin turhana ja jopa vahingollisena.
Elämme nykyään toisenlaisessa maailmassa: kansalaiset, tiedotusvälineet ja poliitikot tuomitsevat aktiivisesti vallan väärinkäytökset kaikilla alueilla. Tällainen asennemuutos johtuu osittain siitä, että olemme altistuneet aiemmille skandaaleille ja niiden seurauksille.
Koostimme luettelon eräistä suurimmista korruptioskandaaleista viimeisten 25 vuoden ajalta, jotka herättivät laajaa julkista tuomiota, kaatoivat hallituksia ja lähettivät ihmisiä vankilaan.* Näissä skandaaleissa on mukana poliitikkoja yli puoluerajojen ja korkeimmilta hallintoportailta, häkellyttäviä lahjussummia ja eeppisten mittasuhteiden rahanpesua.
Monien näiden skandaalien seurauksena monet hallitukset ja kansainväliset elimet sitoutuivat tai toteuttivat korruption vastaisia uudistuksia, laskivat ja joissakin tapauksissa saivat tappiot takaisin.
Vaikka paljon edistystä on tapahtunut vastuuvelvollisuuden parantamisessa, tietoisuuden lisäämisessä siitä, miten korruptiota tapahtuu, ja normien ja käsitysten muuttamisessa, meillä on vielä pitkä matka edessämme, jotta voisimme ottaa opiksemme näistä skandaaleista ja torjua korruptiota tehokkaasti.
1. Siemens: korruptio made in Germany
2. Nigerian tyhjentäminen varoistaan
3. Fujimorin Peru: kuolemanpartiot, kavallukset ja hyvät PR-suhteet
4. Kadyrovin Tšetšenia: motoristit, nyrkkeilijät, lahjukset
5. Kilpailun lopettaminen Tunisiassa
6. Ukrainan kadonneet miljoonat
7. Ricardo Martinellin vakoilupeli Panamassa
8. 1MDB-rahasto: Malesiasta Hollywoodiin
9. Venäjän pesula (pienellä Moldovan avulla)
10. Espanjan suurin korruptioskandaali: Gürtel
11. Venezuelan korruption valuutat
12. Panama-paperit
13. Malediivit: menetetty paratiisi
14. Teodorín Obiangin #LuxuryLiving Päiväntasaajan Guineassa
15. Miten Gupta-suku valloitti Etelä-Afrikan lahjonnalla
16. Libanonin roskat: korruption haju
17. FIFA:n jalkapallon rinnakkaisuniversumi
18. Myanmarin likainen jadebisnes
19. Taistelu rankaisemattomuutta vastaan Guatemalassa
20. Turkin ”kaasua kullasta” -ohjelma
21. Azerbaidžanin pesula
22. Paradise Papers: minne rikkaat & mahtavat piilottavat rahansa
23. Operaatio Lava Jato: puhtaat autot, likainen raha
24. Troikan pesula
25. Andrej Babišin eturistiriita Tšekissä
*Luettelo ei ole tietyssä järjestyksessä.
Siemens: korruptio made in Germany
Embed from Getty Images
Tiesitkö, että tietyt ulkomaille maksetut lahjukset olivat saksalaisille yrityksille teknisesti verovähennyskelpoisia vuoteen 1999 asti? Ne saattoivat yksinkertaisesti luokitella ne ”hyödyllisiksi menoiksi”, kunhan kulut eivät aiheutuneet Saksassa eikä niihin liittynyt ulkomaisia valtion virkamiehiä.
Vuonna 2006 kävi kuitenkin selväksi, että Siemens, yksi Saksan suurimmista yrityksistä, vei yrityslahjontaa aivan uudelle tasolle. Yli vuosikymmenen ajan se maksoi lahjuksia valtion virkamiehille ja virkamiehille eri puolilla maailmaa noin 1,4 miljardin Yhdysvaltain dollarin edestä. Samalla kun korruptoituneet päättäjät hyötyivät, asianomaisten maiden kansalaiset maksoivat ylihinnoitelluista välttämättömyystarvikkeista, kuten teistä ja voimalaitoksista.
Yhtiön liiketoimet herättivät lopulta useiden maiden, muun muassa Yhdysvaltojen ja Saksan, viranomaisten mielenkiinnon, jotka käynnistivät tutkimukset ja saivat lopulta aikaan historiallisen 1,6 miljardin Yhdysvaltain dollarin suuruisen seuraamuksen. Lue lisää…
Nigerian varojen tyhjentäminen
Embed from Getty Images
Sani Abacha oli nigerialainen armeijan upseeri ja diktaattori, joka toimi Nigerian presidenttinä vuodesta 1993 kuolemaansa asti vuonna 1998. Hänen viisivuotista hallintoaan varjostivat korruptiosyytökset, joskin korruption laajuus ja vakavuus tulivat esiin vasta hänen kuolemansa jälkeen, kun kävi ilmi, että hän vei 3-5 miljardia Yhdysvaltain dollaria julkisia varoja.
Yhdysvaltain oikeusministeriö paljasti vuonna 2014 jäädyttäneensä yli 458 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria laittomia varoja, joita Abacha ja hänen salaliittolaisensa piilottelivat ympäri maailmaa. Nigeria on jo vuosia taistellut saadakseen varastetut rahat takaisin, mutta Abachan perheeseen kytköksissä olevat yritykset ovat menneet oikeuteen estääkseen niiden kotiuttamisen.
Lupaavasti Britannian salamyhkäinen Jerseyn veroparatiisi ilmoitti hiljattain laittavansa Deutsche Bankin tilille kätketyt 268 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria varallisuuden takaisinperintää varten perustettuun rahastoon, jonka tarkoituksena on ennen pitkää palauttaa käteisvarat Nigeriaan. Lue lisää…
Fujimorin Peru: kuolemanpartioita, kavalluksia ja hyvää suhdetoimintaa
Embed from Getty Images
Miten entinen presidentti saa kahden kolmasosan kansalaistensa hyväksynnän, vaikka häntä syytetään ihmisoikeusloukkauksista? Perun Alberto Fujimori onnistui tässä osittain käyttämällä yli 75 prosenttia kansallisen tiedustelupalvelun valvomattomasta budjetista poliitikkojen, tuomareiden ja tiedotusvälineiden lahjomiseen.
Fujimori esitti presidenttikautensa aikana julkisuudessa puhdasta kuvaa, vaikka hän käytti kuolemanpartioita tappamaan sissejä ja hänen väitetään kavaltaneen 600 miljoonaa dollaria julkisia varoja. Paettuaan Japaniin vuonna 2000 hänestä tuli ensimmäinen vaaleilla valittu valtionpäämies, joka luovutettiin kotimaahansa, ja hänet tuomittiin ihmisoikeusrikkomuksista.
Yli 30 vuoden vankeustuomiollaan Fujimori liittyy pitkään joukkoon Perun entisiä presidenttejä, joita on tutkittu tai vangittu korruptiosta. Lue lisää…
Kadyrovin Tšetšenia: motoristit, nyrkkeilijät, lahjukset
Embed from Getty Images
Kuvittele, että joudut maksamaan lahjuksia työpaikkasi säilyttämiseksi. Tšetšeenit joutuvat tekemään juuri niin, joka kuukausi. Tšetšeniassa jokainen palkkaa ansaitseva maksaa epävirallista veroa läpinäkymättömään rahastoon, jota hallitsee tasavallan päämies Ramzan Kadyrov.
Vaikka rahasto auttoi rakentamaan koteja ja moskeijoita sekä toimittamaan kansainvälistä apua Somalialle, se maksoi tiettävästi myös Kadyrovin ylenpalttiset 35-vuotissyntymäpäiväjuhlat ja niihin osallistuneet julkkikset, kahden miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoista nyrkkeilysessiota Mike Tysonin kanssa ja 16 moottoripyörää, jotka Kadyrov lahjoitti hyvin julkisesti kansallismieliselle motoristien jengille.
Jotkut tšetšeenit menettävät puolet tuloistaan tähän rahastoon, joka kerää 648-864 miljoonaa dollaria vuodessa, mikä vastaa suunnilleen kahta kolmasosaa Tšetšenian budjetista. Kadyrovin sanotaan myös auttavan itseään tästä valtion budjetista samalla kun hän syyllistyy ihmisoikeusloukkauksiin, jotka ovat johtaneet Yhdysvaltojen viranomaisten pakotteisiin. Lue lisää…
Kilpailun lopettaminen Tunisiassa
Embed from Getty Images
Tunisiassa ei ole Big Macseja. Tämä johtuu siitä, että McDonald’sin franchising myönnettiin yritykselle, jolla ei ollut yhteyksiä hallitsevaan perheeseen, ja hallitus esti pikaruokaketjun tulon maahan.
Vuosina 1987-2011 presidentti Ben Ali loi lakeja, jotka merkitsivät, että yritykset tarvitsivat luvan investoida ja käydä kauppaa tietyillä aloilla. Näin hän pystyi sulkemaan kilpailun pois ja antoi samalla 220 perheyrityksen monopolisoida useita toimialoja, kuten televiestintä, liikenne ja kiinteistöt. Vuonna 2010 nämä yritykset tuottivat 3 prosenttia Tunisian taloudellisesta tuotannosta, mutta veivät 21 prosenttia yksityisen sektorin voitoista. Ei ole yllättävää, että Ben Alin perhe keräsi 13 miljardia dollaria.
Tunisialaiset maksoivat tästä kovan hinnan ja jäivät vaille työllistymismahdollisuuksia, kun taas uudet yrittäjät ja sijoittajat, joilla ei ollut yhteyksiä maahan, epäonnistuivat edelleen.
Ben Ali pakeni maasta vuonna 2011 ja hänen omaisuutensa huutokaupattiin, mutta vain harvoja rajoittavia lakeja on kumottu, ja kyseenalaisilla yhteyksillä varustetut yritykset, joilla on etuoikeutetut yhteydet maahantuloonsa, jatkavat edelleen eriarvoisuutta ja hyötyvät siitä. Lue lisää…
Ukrainan kadonneet miljoonat
Embed from Getty Images
Golfkenttä, strutsifarmi, yksityinen eläintarha ja täysikokoinen espanjalaisen kaleonin jäljennös olivat vain osa Ukrainan entisen presidentin Viktor Janukovitšin monimiljoonaisen 137 hehtaarin suuruisen Mezhyhirjan nähtävyyksistä.
Janukovitsh perheineen pakeni Venäjälle helmikuussa 2014 sen jälkeen, kun kansalaislevottomuudet aiheuttivat tappavan konfliktin, joka vaati yli 100 ihmisen hengen, muun muassa tarkka-ampujien luoteja. Kolme vuotta näiden traagisten tapahtumien jälkeen ukrainalainen tuomioistuin totesi Janukovitshin syylliseksi maanpetokseen ja tuomitsi hänet poissaolevana 13 vuodeksi vankeuteen.
Pakomatkallaan Janukovitsh jätti jälkeensä asiakirjoja, joista kävi ilmi, miten hän rahoitti ylellisen elämänsä kansalaistensa kustannuksella. Käyttämällä nimettyjä henkilöitä peitetehtävissä monimutkaisessa peiteyhtiöiden verkostossa Wienistä Lontooseen ja Lichtensteiniin, Janukovitshin väitettiin salanneen osallisuutensa samalla, kun hän imuroi Ukrainan julkisia varoja henkilökohtaiseen hyötyyn.
Helmikuussa Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoi, että Janukovitshin peiteyhtiö, jolla oli ruotsalainen pankkitili, sai 3 Yhdysvaltain dollaria.7 miljoonan Yhdysvaltain dollarin lahjuksen vuonna 2011 ja toteutti kaksi yhteensä 18 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoista liiketointa vuosina 2007 ja 2014.
Viimeisen presidentin Viktor Janukovitshin ja hänen kumppaneidensa väitetään hävittäneen 40 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta valtion varoja. Tähän mennessä Ukrainan hallitus on saanut takaisin vain 1,5 miljardia dollaria. Lue lisää…
Ricardo Martinellin vakoilupeli Panamassa
Embed from Getty Images
Perheellisyyslakien rikkominen, kavallus, virka-aseman väärinkäyttö ja laiton yhteenliittymä – Panaman entistä presidenttiä Ricardo Martinelliä odottivat kotimaassaan monenlaiset syytteet sen jälkeen, kun Yhdysvallat luovutti hänet vuonna 2018.
Ollessaan virassaan vuosina 2009-2014 Martinellin väitetään manipuloineen julkisia hankintoja koskevia tarjouskilpailuja, muun muassa aterioita ja koululaukkuja koskevia tarjouskilpailuja Panaman suurimman sosiaaliturvajärjestelmän puitteissa. Erityisesti häntä syytetään siitä, että hän on käyttänyt julkisia varoja yli 150 henkilön, muun muassa poliitikkojen ja toimittajien, puheluiden seurantaan.
Panamalainen tuomioistuin vapautti hänet hiljattain kaikista syytteistä hylättyään syyttäjien esittämän todistusaineiston muotoseikan vuoksi. Tuomioistuimen päätös osoittaa maan oikeudellisen kriisin laajuuden ja herättää vakavaa huolta oikeuslaitoksen riippumattomuudesta. Uhrit ja syyttäjä ovat ilmoittaneet aikovansa valittaa tuomiosta. Lue lisää…
1MDB-rahasto: Malesiasta Hollywoodiin
Embed from Getty Images
Viranomaiset arvioivat, että maailman suurimpiin kuuluvassa korruptiohuijauksessa, 1MDB:ssä, kavaltettiin yli neljä miljardia dollaria.
Malesian hallitus perusti vuonna 2009 kehitysrahaston, 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Entisen pääministerin Najib Razakin johtaman rahaston oli alun perin tarkoitus vauhdittaa maan taloutta strategisilla investoinneilla. Sen sijaan se näyttää kuitenkin kasvattaneen muutamien yksityishenkilöiden pankkitilejä, mukaan lukien entinen pääministeri itse, karkuteillä oleva rahoittaja ja yhdysvaltalainen räppäri.
Peiteyhtiöiden verkoston ja kerroksittaisten liiketoimien kautta miljardeja dollareita kehitysyhteistyövaroja on väitetysti käytetty muun muassa New Yorkin luksuskiinteistöihin, maalauksiin ja lahjoihin julkkiksille.
Yli 700 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria saattaa olla myös Razakin yksityistilillä, vaikka hän väittääkin rahojen olleen saudiarabialaiselta ruhtinaskunnalta saatujen lahjoitusten ”lahja”. Razakia syytetään parhaillaan julkisten varojen väärinkäytöstä. Lue lisää…
Venäläinen pesula (hieman apua Moldovasta)
Embed from Getty Images
Tuoreen tutkimuksen mukaan yli viidennes Venäjän väestöstä elää köyhyydessä, ja 36 prosenttia on köyhyysriskissä. Venäläinen rahanpesu, massiivinen rahanpesujärjestelmä, jonka avulla karkotettiin jostain 20-80 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta petollisia varoja pois julkisilta palveluilta ja niitä eniten tarvitsevilta kansalaisilta, saattaa olla yksi syy tähän.
Rahojen siirtämiseksi pois Venäjältä Isossa-Britanniassa rekisteröidyt peiteyhtiöt myönsivät toisilleen fiktiivisiä lainoja, joiden takaajina toimivat venäläiset yhtiöt, joiden edustajina olivat Moldovan kansalaiset. Kun velalliset eivät onnistuneet ”maksamaan” näitä lainoja takaisin, korruptoituneet moldovalaiset tuomarit sakottivat venäläisyhtiöitä ja määräsivät ne siirtämään varoja moldovalaisessa pankissa oleville tileille. Sieltä rahat virtasivat Latviaan ja muihin EU:n pankkeihin, joissa ne lopulta puhdistettiin.
Viralliset tutkimukset ovat parhaillaan käynnissä useissa maissa, ja asianomaiset pankit – Moldindconbank, Danske Bank, Deutsche Bank ja HSBC – ovat kuumassa vedessä, koska ne eivät ole noudattaneet rahanpesun vastaisia sääntöjä. Lue lisää…
Espanjan suurin korruptioskandaali: Gürtel
Embed from Getty Images
Kymmenen viime vuoden aikana Gürtelin tapaus on kasvanut Espanjan demokraattisen historian suurimmaksi korruptioskandaaliksi, joka ulottuu aina presidentin kansliaan asti. Keskipisteenä oli monimutkainen järjestelmä, jossa laittomia lahjoituksia ja lahjuksia kanavoitiin silloiselle hallitsevalle puolueelle vastineeksi väärennetyistä julkisista hankinnoista.
Jos nimi Gürtel ei kuulosta sinusta kovinkaan espanjalaiselta, se ei ole sattumaa: se on saksankielinen käännös skandaalin ytimessä olleen liikemiehen sukunimestä Francisco Correa, joka tarkoittaa englanniksi ”belt”.
Correa sai lopulta 51 vuoden vankeustuomion, kun taas entisen presidentin Mariano Rajoyn läheinen liittolainen ja entinen rahastonhoitaja sai lähes 50 miljoonan Yhdysvaltain dollarin sakot.
Huijaus paljastui ilmiannon tehneen Ana Garrido Ramosin ansiosta, joka oli myös tapauksen avaintodistaja ja vaikutti osaltaan siihen, että Rajoyn hallitus kaatui kesäkuussa 2018. Lue lisää…
Venezuelan korruptiovaluutat
Embed from Getty Images
Vajaa 20 vuotta sitten Venezuela oli Etelä-Amerikan rikkain maa. Nykyään se joutuu kohtaamaan yhden pahimmista poliittisista ja humanitaarisista kriiseistään – ja korruptio on siinä avainasemassa.
Valtion omistaman öljy-yhtiön PDVSA:n ryöstö on esimerkki laajalle levinneestä korruptiosta korkeimmilla hallinnon tasoilla. Aikoinaan Venezuelan vaurauden perustana olleet maan valtavat öljyvarat täyttivät lopulta vain pienen henkilöryhmän taskut.
Eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten pankkien avustuksella joukko venezuelalaisia ex-virkamiehiä vei tiettävästi 1 Yhdysvaltain dollaria.2 miljardia dollaria PDVSA:lta Yhdysvaltoihin hyödyntäen maan monimutkaista valuutanvaihtojärjestelmää, jossa vain tietyt henkilöt ja yritykset voivat vaihtaa valuuttaa viralliseen, valtavasti paisuneeseen kurssiin.
Virkamiehet ostivat venezuelalaisia bolivareja pimeiltä markkinoilta noin 1:100:n vaihtokurssiin (vuonna 2014). Se tarkoittaa, että he olisivat voineet ostaa 100 miljoonaa Bolivaria miljoonalla dollarilla. Sitten he vaihtoivat tämän rahan takaisin virallisella kurssilla 1:10, mikä tarkoittaa, että he saisivat takaisin 10 miljoonaa dollaria – kymmenkertainen lisäys. Kaksi skandaaliin sekaantunutta henkilöä tunnusti syyllisyytensä viime vuonna, ja tutkijat selvittävät parhaillaan rahanpesujärjestelmän yksityiskohtia. Lue lisää…
Panama-paperit
Embed from Getty Images
Panamalaisesta asianajotoimistosta, Mossack Fonsecasta, tulleen valtavan vuodon jälkeen Panama-paperit paljastivat finanssisalaisuusalan synkimmät salaisuudet. Panaman papereista kävi ilmi, että Mossack Fonseca perusti 214 000 peiteyhtiötä henkilöille, jotka halusivat pitää henkilöllisyytensä salassa. Peiteyhtiöiden taakse kätkeytyi ainakin 140 poliitikkoa ja virkamiestä, mukaan lukien 12 hallituksen johtajaa ja 33 henkilöä tai yritystä, jotka olivat Yhdysvaltojen hallituksen mustalla listalla tai pakotelistalla muun muassa ihmiskaupan ja terrorismin vuoksi.
Skandaalin puhkeamisen jälkeen useat hallitusten päämiehet ovat eronneet tai joutuneet syytteeseen, ainakin 82 maata on käynnistänyt virallisia tutkimuksia ja Mossack Fonseca on suljettu. Panama-papereiden seurauksena useat maat sitoutuivat lopettamaan taloussalaisuuden, ja ainakin 16 maata tai kansainvälistä elintä sai aikaan ainakin yhden merkittävän uudistuksen ja noin 23 maata peri takaisin vähintään 1,2 miljardia dollaria veroja. Lue lisää…
Malediivit: kadonnut paratiisi
Embed from Getty Images
Malediiveilla matkailu on suurin talouden tekijä – se on siellä, missä raha on. Ei siis liene yllätys, että myös maan suurin korruptioskandaali liittyy matkailuun. Vuonna 2016 Al Jazeera paljasti, että noin 1,5 miljardia dollaria pestiin väärennettyjen matkailusijoitusten kautta hämmästyttävän yksinkertaisessa järjestelmässä.
Rahat kuljetettiin tiettävästi Malediiveille käteisenä, hyväksyttiin finanssiviranomaisella ja siirrettiin yksityisille yrityksille, joissa ne näyttäytyivät puhtaina matkailusijoitusten tuottamina voittoina.
Tämä ei ole ainoa tapaus, jossa on ollut kyse Malediiveilla tapahtuneista epäilyttävistä matkailualan kaupoista. Toisessa vuonna 2018 julkisuuteen tulleessa skandaalissa yli 50 saarta ja vedenalaisia korallilaguuneja vuokrattiin matkailualan kehittäjille ilman tarjouskilpailua tehdyillä kaupoilla. Ainakin 79 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuokramaksuista kavaltettiin yksityisille pankkitileille ja käytettiin poliitikkojen lahjomiseen. Skandaaliin sekaantui paikallisia liikemiehiä ja kansainvälisiä matkailualan toimijoita sekä entinen presidentti Abdulla Yameen, jonka väitetään saaneen miljoona Yhdysvaltain dollaria varoja. Lue lisää…
Teodorín Obiangin #LuxuryLiving Päiväntasaajan Guineassa
Embed from Getty Images
Teodorín Obiangin Instagram-tili juhlii #LuxuryLivingia esittelemällä kartanoitaan, miljoonien dollarien arvosta Michael Jacksonin muistoesineitä ja superautojaan. Obiang kuitenkin rahoittaa tämän elämäntyylinsä kavaltamalla varoja Päiväntasaajan Guineasta, jossa hän toimii oman isänsä varapresidenttinä.
Tässä öljyrikkaassa maassa on Afrikan korkeimmat tulot henkeä kohti, mutta noin kolme neljäsosaa sen väestöstä elää köyhyydessä. Vuodesta 1979 lähtien hallitseva Obiangin perhe on kavereineen varastanut kansalta miljardeja dollareita.
Tämän kleptokratian silmiinpistävimpänä ja kansainvälisimpänä tuhlaajana oikeus sai Teodorín Obiangin kiinni useita kertoja. Vuonna 2014 Yhdysvaltain oikeusministeriö nosti häntä vastaan syytteen rahanpesusta ja takavarikoi 30 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta omaisuutta. Vuonna 2017 Ranskan viranomaiset totesivat hänet syylliseksi kavallukseen ja takavarikoivat hänen 35 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta omaisuuttaan, ja Sveitsi takavarikoi 24 hänen superautoaan. Tämä on jonkin verran edistystä, mutta silti pisara meressä verrattuna maasta virranneeseen laittomasti ansaitun rahan tulvaan. Lue lisää…
Kuinka Gupta-suku valloitti Etelä-Afrikan lahjonnalla
Embed from Getty Images
Mitä on kuvattu ”moderniksi vallankaappaukseksi”, Gupta-suku otti vallan Etelä-Afrikassa. Väitetään, että lahjomalla poliitikkoja, antamalla tuottoisia työpaikkoja presidentti Zuman lapsille ja muilla tavoin ostamalla vaikutusvaltaa Ajay, Atul ja Rajesh Gupta kaappasivat valtion.
Guptan perhe vei peräti 7 miljardia dollaria valtion varoja, mukaan lukien 4,4 miljardin dollarin toimitussopimuksen Etelä-Afrikan rautatie- ja satamayhtiön kanssa. Guptat myös palkkasivat ja erottivat hallituksen ministereitä, kun taas presidentti erotti verovirkamiehiä ja tiedustelupäälliköitä suojellakseen heitä tutkimuksilta.
Vuonna 2016, kun eräs varaministeri tuli julkisuuteen 45 miljoonasta Yhdysvaltain dollarista, jotka Guptan perhe tarjosi hänelle valtiovarainministeriön virkamiesten erottamiseksi, Guptat pakenivat maasta. Presidentti Zuma on sittemmin menettänyt hallituksensa ja häntä vastaan on nostettu korruptio- ja rahanpesusyytteitä. Hänen seuraajansa, presidentti Ramaphosa, lupasi puhdistaa maan, mutta monet edellisen hallinnon virkamiehet ovat edelleen vallassa. Samaan aikaan Etelä-Afrikan talous kamppailee ja maassa vallitsee edelleen suuri eriarvoisuus. Lue lisää…
Libanonin roskat: korruption haju
Embed from Getty Images
Joskus likainen raha voi johtaa likaisiin kaupunkeihin. Vuodesta 2015 lähtien Libanonissa on ollut roskakriisi, jonka seurauksena kadut ja rannat ovat olleet roskapussien peitossa, haju on ollut äärimmäistä ja vesi saastunut. Tämä uhka kansanterveydelle syntyi, kun Beirutin ja Mount Libanonin tärkein jätehuoltoyhtiö Sukleen lopetti roskien keräämisen.
Yhtiö – jolla oli monopoli 1990-luvulta lähtien – joutui sulkemaan ylivuotavan kaatopaikan, jota käytettiin 12 vuotta suunniteltua kauemmin. Koska yrityksellä ei ollut infrastruktuuria hävittää roskat muualla, se antoi jätesäkkien kasaantua.
Miten yksittäinen yritys monopolisoi keskeisen julkisen palvelun? Sillä oli vahvat yhteydet kahteen Libanonin pääministeriin. Libanonissa vallitsee myös holhouksen kulttuuri, jossa julkiset sopimukset voitetaan usein poliittisten yhteyksien ja lahjusten avulla.
Skandaali herätti ”You Stink” -nimisen kansanliikkeen, joka vaati hallitusta siivoamaan kadut ja korruptio-ongelmat. Lue lisää…
FIFA:n jalkapallon rinnakkaisuniversumi
Embed from Getty Images
Yhdeksän nykyisen ja entisen FIFA:n (Fédération Internationale de Football Association) toimihenkilön 27. toukokuuta 2015 saamat syytteet kiskonnasta ja rahanpesusta muuttivat urheilumaailmaa yhdessä yössä. Yhtäkkiä ”hillittömän, systeemisen ja syvään juurtuneen korruption” järjestelmä tuotiin jyrkästi maailmanlaajuiseen valokeilaan.
Rangaistuksettomuuden kulttuuria johtaneen FIFA:n puheenjohtajan Sepp Blatterin yllättävä uudelleenvalinta paljasti, kuinka paljon jalkapallo elää rinnakkaisuniversumissa ilman vastuuvelvollisuutta. On helppo ymmärtää, miksi yleisön luottamus FIFA:han laski kaikkien aikojen alhaisimmalle tasolle.
Vuonna 2017 Transparency International ja Forza Football, jalkapallofanien mielipidefoorumi, jolla on yli 3 miljoonaa tilaajaa, toteuttivat kyselytutkimuksen, johon osallistui 25 000 fania yli 50 maasta ja jossa selvitettiin heidän mielipiteitään. Tuolloin 53 prosenttia faneista ei luottanut FIFAan, ja vain neljännes faneista maailmanlaajuisesti oli sitä mieltä, että juuri uudelleen valittu presidentti Gianni Infantino palautti luottamuksen FIFAan. Lue lisää…
Myanmarin likainen jadebisnes
Embed from Getty Images
Myanmar on traaginen esimerkki siitä, miten korruptoituneet tahot usein hyödyntävät rikkaita luonnonvaroja ja aiheuttavat samalla sosiaalisia ja ympäristökatastrofeja, jotka vaikuttavat tavallisiin ihmisiin.
Vuonna 2015 raportti paljasti, että korruptoituneet sotilasvirkamiehet, huumeparonit ja heidän kaverinsa olivat hyödyntäneet laittomasti jadekaivoksia Pohjois-Myanmarissa ja salakuljettaneet kiviä Kiinaan.
Kokonaisuudessaan jadekiviä louhittiin yli 31 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta pelkästään vuonna 2014 – mikä vastaa puolta Myanmarin bruttokansantuotteesta samana vuonna. Suurin osa kaivosalueilla asuvista ja kaivoksissa työskentelevistä ihmisistä ei kuitenkaan nähnyt mitään tästä rahasta, ja jopa 6,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria menetettiin veroina.
Samaan aikaan aseelliset konfliktit ovat ravistelleet jadekivirikkaita alueita, ja aggressiivinen hyödyntäminen on johtanut ympäristövahinkoihin ja kaivosonnettomuuksiin, jotka ovat vaatineet satoja ihmishenkiä. Huolimatta Myanmarin hallitusten ponnisteluista laittoman jadebisneksen hillitsemiseksi, kaivostoiminta on edelleen vakava riski ympäristölle ja alueella asuville ihmisille. Lue lisää…
Torjunta rankaisemattomuutta vastaan Guatemalassa
Embed from Getty Images
Yli 90 prosenttia Guatemalassa tehdyistä rikoksista jää rankaisematta, joten rankaisemattomuuden vastaisiin toimiin ryhtymisen pitäisi olla ensisijainen tavoite. Ainakin näin on YK:n tukema kansainvälinen komissio Guatemalan rankaisemattomuutta vastaan (CICIG) tehnyt menestyksekkäästi viimeisten 12 vuoden ajan.
Vuonna 2015 CICIG:n ponnistelujen ansiosta Guatemalan entinen presidentti joutui eroamaan korruptiotutkinnan vuoksi, joka lopulta johti hänen tuomitsemiseensa. Siitä lähtien komissio on tutkinut kymmeniä korkean tason korruptiotapauksia, ja se nauttii vahvaa kansan tukea.
Mutta kun CICIG alkoi tutkia nykyistä presidenttiä Jimmy Moralesia ja hänen perhettään vuonna 2017, Morales kumosi yksipuolisesti YK:n kanssa tehdyn sopimuksen, joka tukee CICIG:n toimintamahdollisuuksia maassa. Viime vuosina presidentti on johtanut taistelua Guatemalan korruption vastaisia toimia vastaan ja sivuuttanut Guatemalan perustuslakituomioistuimen päätökset. Lue lisää…
Turkin ”kaasua kullasta” -järjestelmä
Embed from Getty Images
Todellisessa elämässä House of Cards -elokuvassa Turkki ajautui massiiviseen korruptioskandaaliin vuonna 2013. Turkin poliisit tekivät ratsian useisiin koteihin, joista kaksi kuului Turkin hallitsevan eliitin perheille. Tutkinnan aikana poliisi takavarikoi noin 17,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria käteistä, rahaa, jota väitettiin käytetyn lahjontaan.
Skandaalin ytimessä oli väitetty ”kaasua kullasta” -järjestely Iranin kanssa, johon osallistui liikemies Reza Zarrab. Zarrabin kerrottiin osallistuneen rahanpesuun osana strategiaa, jolla pyrittiin hyödyntämään Yhdysvaltain johtamien Iranin pakotteiden porsaanreikää. Kaikki 52 pidätettyä olivat yhteydessä hallitsevaan Oikeus- ja kehityspuolueeseen (AKP).
Presidentti Erdoğan suhtautuu edelleen uhmakkaasti skandaaliin erottamalla tai siirtämällä tuhansia poliiseja ja satoja tuomareita ja syyttäjiä, mukaan lukien tutkintaa johtaneet henkilöt, sekä hyväksymällä lain, jolla lisätään hallituksen valvontaa oikeuslaitoksen suhteen. Lue lisää…
Azerbaidžanin pesula
Embed from Getty Images
Jotkut hallitukset pyrkivät aidosti parantamaan ihmisoikeustilannettaan ja vahvistamaan demokratiaa. Toiset saattavat yrittää puhdistaa mainettaan lahjomalla ulkomaisia poliitikkoja.
Azerbaidžanin johtajien väitetään lahjoneen Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen (PACE) edustajia, jotta nämä puhuisivat Azerbaidžanin ihmisoikeustilannetta paremmaksi ja vesittäisivät kriittisiä vaalitarkkailuraportteja. Kolmen miljardin dollarin lahjusrahasto käytti neljää brittiläistä peiteyhtiötä, joilla oli tilejä Tanskan suurimmassa pankissa, lahjusten maksamiseen, rahanpesuun ja ylellisyystavaroiden ostamiseen.
Vaikka todellista vastuuvelvollisuutta ei ole vielä saatu niille syyllisille, jotka heikensivät Euroopan keskeistä ihmisoikeusjärjestöä, joitakin seurauksia on kuitenkin jo syntynyt. Parlamentaarisen yleiskokouksen riippumaton tutkimus havaitsi useiden edustajien syyllistyneen korruptoituneeseen ja epäeettiseen käytökseen, mikä johti seuraamuksiin näille henkilöille. Transparency International Germany teki hiljattain myös rikosilmoituksen saksalaisista parlamentin jäsenistä, joiden väitetään ottaneen lahjuksia. Danske Bankia tutkitaan tästä ja muista rahanpesuskandaaleista, ja se joutui sulkemaan likaista rahaa käsitelleen konttorinsa. Lue lisää…
Paradise Papers: minne rikkaat & valtaapitävät piilottelevat rahojaan
Embed from Getty Images
Valtiot menettävät vuosittain noin 500 miljardia dollaria yritysveroa ja lisäksi miljardeja yksityishenkilöiltä. Se riittää maksamaan YK:n avustusbudjetin kaksikymmenkertaisesti ja nostamaan monet kansakunnat pois köyhyydestä.
Vuonna 2017 laaja tutkimus paljasti valtavan, salaisen rinnakkaisen rahoitusuniversumin, joka perustui Bermudalla sijaitsevan Appleby- eliittijuristitoimiston valtavaan asiakirjavuotoon. Paratiisiasiakirjoiksi kutsuttu tutkimus valotti salaperäisten veroparatiisien laajaa käyttöä 120 poliitikon, kuninkaallisten, oligarkkien ja huijareiden toimesta.
Paratiisiasiakirjat osoittavat, miten yritykset käyttävät näitä paratiiseja vähentääkseen verojaan rajusti ja joissain tapauksissa tehdäkseen rikoksia. Esimerkiksi offshore-salaisuuden ansiosta raaka-ainejätti Glencore pystyi lahjomaan Kongon demokraattisen tasavallan entisen presidentin Joseph Kabilan, kun se neuvotteli kaivosluvista.
Vuoto auttoi paljastamaan tämän ja muita rikostutkimuksia, vauhditti EU:n toimia veroparatiiseja vastaan ja innoitti kansalaisia ympäri maailmaa vaatimaan loppua paratiisiparatiiseille, jotka tekevät tavallisten kansalaisten elämän vaikeaksi. Lue lisää…
Operaatio Lava Jato: puhtaita autoja, likaista rahaa
Embed from Getty Images
Mitä alkoi vuonna 2014 Lava Jato -tutkintana eli ”Operaatio Autonpesu”, johon osallistui yli 20 yrityksen verkosto – mukaan lukien brasilialaiset öljy- ja rakennusalan jättiläiset Petrobras ja Odebrecht – on sittemmin paisunut yhdeksi historian suurimmista korruptioskandaaleista.
Tässä jutussa on kaikkea: likaista rahaa, ulkomaista lahjontaa, poliittisten puolueiden laitonta rahoitusta, rikollisverkostoja, petollisia yritysjohtajia, kieroja poliitikkoja ja Brasilian politiikkaan ja liike-elämään niin syvälle juurtunut korruptiojärjestelmä, että yhden palasen paljastuminen käynnisti ketjureaktion.
Lähes miljardi dollaria lahjuksia ja yli 6,5 miljardia dollaria sakkoja, ja Lava Jaton vaikutuspiirin ulottumattomissa olevista alueista tuskin löytyy aluetta maailmassa. Tapaus ulottuu ainakin 12 maahan Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa, ja sen seurauksena on tuomittu yli 150 poliitikkoa ja liikemiestä, mukaan lukien yksi presidentti ja epäsuorasti kaksi presidentin seuraajaa. Ja syytöksiä tulee jatkuvasti. Lue lisää…
Troikan pesula
Kuva: Unsplash, Tom Grimbert (@tomgrimbert)
Venäjän varallisuudesta puolet on tiettävästi kätketty offshore-veroparatiiseihin. Troika Dialogin – aikoinaan Venäjän suurimman yksityisen investointipankin – vuotamat tiedot osoittavat, että pankki perusti ainakin 75 peiteyhtiötä veroparatiiseihin ympäri maailmaa. Avatessaan tilejä eurooppalaisissa pankeissa – kuten nyt jo lakkautetussa Ukio bankasissa Liettuassa, Raiffeisenissa Itävallassa ja Commerzbankissa Saksassa – todelliset omistajat piiloutuivat armenialaisten kausityöntekijöiden tietämättömien papereiden taakse.
Näihin yhtiöihin kanavoitiin ainakin 26 miljardia dollaria vuosien 2006 ja 2013 välillä. Osa tästä rahasta virtasi ulos troikan pesulasta ja globaaliin rahoitusjärjestelmään puhtaana käteisenä. Tämän seurauksena venäläiset oligarkit ja poliitikot hankkivat salaa valtionyhtiöiden osakkeita, ostivat kiinteistöjä sekä Venäjältä että ulkomailta, hankkivat luksusjahteja ja palkkasivat musiikin supertähtiä yksityisjuhliin. Lue lisää…
Andrej Babišin eturistiriita Tšekissä
Kesäkuun alussa 2019, lähes kolmekymmentä vuotta sen jälkeen, kun rauhanomaiset mielenosoitukset johtivat kommunismin kukistumiseen entisessä Tšekkoslovakiassa, ihmiset Prahassa, Tšekissä, lähtivät jälleen kadulle. Tällä kertaa he vaativat pääministeri Andrej Babišia eroamaan.
Mielenosoitukset saivat vauhtia sen jälkeen, kun Euroopan komissio (EK) vahvisti, että Babišilla oli huomattavia eturistiriitoja yksityisyritystensä suhteen. EK seurasi Tšekin kansallisen osastomme tekemää kantelua, jossa paljastui, että yksi pääministerin monista yrityksistä, Agrofert, oli saanut yli 19 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria EU:n maataloustukia.
Vuonna 2017 Babiš sijoitti yrityksen kahteen säätiöön, mutta pysyi edelleen näiden varojen lopullisena edunsaajana piiloutuen ylimääräisen salassapitokerroksen taakse. Tšekissä Babišin kaltaiset ”tosiasialliset edunsaajat” eivät ole julkisesti tiedossa, mutta naapurimaassa Slovakiassa omistajien on ilmoitettava, keitä he todellisuudessa ovat, kun he tekevät tarjouksia julkisista hankinnoista.
Slovakian lainsäädännön ja TI Tšekin tasavallan tekemän hyvän salapoliisityön ansiosta EU päätti hiljattain, että Agrofertin on maksettava takaisin rahat, jotka se on ottanut veronmaksajilta kahden viime vuoden aikana. Lue lisää…