2 testvér bűnös a szövetségi pénzmosás vádjában Texasban
Egy kiemelkedő ügyben az esküdtek 2012 októberében a három Yassine testvér közül kettőt bűnösnek találtak a pénzmosás szövetségi fehérgalléros bűncselekményében.A Yassine család jól ismert a texasi Austin belvárosában működő éjszakai klubhálózatáról, amely a Pure, Fuel, Malaia, Treasure Island Bar, Kiss & Fly, Roial, Hyde és Spill nevű bárokat foglalta magában, amelyeket a Yassine Enterprises nevű vállalkozásán keresztül tulajdonolt és működtetett. Állítólag kereskedelmi vállalkozásukat illegális drogügyletekből származó pénz tisztára mosására használták.
Az elítélt testvéreket, Mike-ot és Hadit a hírek szerint 60 napon belül el kell ítélni. A pénzmosásért kiszabható szövetségi büntetés akár 10 év börtön, 500 ezer dollárig terjedő pénzbüntetés vagy mindkettő.
A bárokat az állami hatóságok bezárták, és a bűncselekmény miatt hozott ítéletek biztosítják, hogy hosszú évekig nem kaphatnak újra szeszesital-engedélyt.
A harmadik testvért, Steve-et nem találták bűnösnek a pénzmosásban, de egy héttel később bűnösnek vallotta magát egy szövetségi kábítószer-bűncselekményben. Egy év plusz egy nap börtönbüntetést kapott, ami után kitoloncolják Elefántcsontpartra, ahol állampolgársággal rendelkezik.
A szövetségi, állami és helyi ügynökségek hálózata által folytatott nyomozás a rendszer ügyében elképesztő hat évig tartott, és 2012 márciusában tetőzött 10 ember letartóztatásával. A jelentések szerint a gyanúsítottakat szövetségi lőfegyverrel, kábítószerrel és pénzmosással kapcsolatos bűncselekményekkel vádolták.
A fivérek elleni legfőbb tanú egy unokatestvér volt, aki az FBI informátora volt. A kxan.com szerint azt vallotta, hogy “a bárokat több ezer dollárnyi drogpénz tisztára mosására használták”. A Your News Now Austin beszámolója szerint a bizonyítékok között szerepelt egy felvétel is, amelyen az egyik testvér “akár 1 millió dolláros pénzmosásról” állapodott meg. Egy, a banki nyilvántartásokban jártas IRS különleges ügynök tanúskodott a pénzügyi tranzakciók bonyolult hálózatáról.
Pénzmosás
A pénzmosás olyan fehérgalléros bűncselekmény, amelynek során az illegális tevékenységből származó bevételeket a törvényes pénzáramba helyezik, hogy nehezebb legyen nyomon követni az eredetüket. A pénzmosásról szóló hírek többsége jelenleg az illegális kábítószer-tevékenységből származó vagy a terrorizmus vádjával kapcsolatos pénzzel foglalkozik.
A szövetségi hatóságok a pénzmosási rendszerek felgöngyölítésére összpontosítanak, és az utóbbi időben fokozták a pénzintézetek elleni bűnüldözést, különösen arra vonatkozóan, hogy a bankok betartják-e azokat a jogi követelményeket, amelyek szerint belső rendszerekkel kell rendelkezniük a mosott pénz felderítésére.
A pénzmosás amellett, hogy szövetségi bűncselekmény, a texasi büntető törvénykönyv szerint is bűncselekménynek minősül. A bűncselekmény mértéke az érintett pénzösszeggel együtt növekszik. Texas állam törvényei szerint a pénzmosásért kiszabható legsúlyosabb büntetés az első fokú bűncselekmény, amely öt évtől 99 évig terjedő vagy életfogytig tartó börtönbüntetéssel, valamint 10 000 dollárig terjedő pénzbírsággal büntethető.
Amint azt a Yassine-ügyek is mutatják, a pénzmosás büntetése súlyos lehet. Bárkinek Texasban, aki ellen pénzmosás miatt nyomozás folyik, vagy akit pénzmosással vádolnak, konzultálnia kell egy tapasztalt, hozzáértő büntetőjogi védőügyvéddel, hogy megértse törvényes jogait és erőteljes védekezést tudjon folytatni.
