25 korrupciós botrány, amely megrázta a világot
Huszonöt évvel ezelőtt, a Transparency International alapításakor a korrupciót az üzleti élet szükséges árának tekintették, és olyan mélyen gyökerező dolognak, hogy a korrupció leleplezése és az ellene való küzdelem hiábavalónak, sőt károsnak számított.
Ma már más világban élünk: a polgárok, a média és a politikusok minden régióban aktívan elítélik a hatalommal való visszaélést. Ez a szemléletváltás részben a múltbeli botrányok és azok következményeinek megismerésének köszönhető.
Összeállítottunk egy listát az elmúlt 25 év néhány legnagyobb korrupciós botrányáról, amelyek széles körű nyilvános elítélést váltottak ki, kormányokat buktattak meg és embereket küldtek börtönbe.* Ezek a botrányok a politikai pártok és a legmagasabb kormányzati szintek politikusait, elképesztő összegű kenőpénzeket és epikus méretű pénzmosást érintettek.
Számos ilyen botrány nyomán számos kormány és nemzetközi szervezet vállalt vagy hajtott végre korrupcióellenes reformokat, számolt el, és néhány esetben vissza is szerezte a veszteségeket.
Bár sok előrelépés történt az elszámoltathatóság javítása, a korrupciós folyamatok tudatosítása, valamint a normák és felfogás megváltoztatása terén, még hosszú út áll előttünk ahhoz, hogy tanuljunk ezekből a botrányokból és hatékonyan küzdjünk a korrupció ellen.
1. Siemens: korrupció made in Germany
2. Nigéria vagyonának lecsapolása
3. Fujimori Peru: halálosztagok, sikkasztás és jó PR
4. Kadirov Csecsenföldje: motorosok, bokszolók, kenőpénzek
5. Kadirov Csecsenföldje: motorosok, bokszolók, kenőpénzek
5. A verseny leállítása Tunéziában
6. Ukrajna eltűnt milliói
7. Ricardo Martinelli kémjátszmája Panamában
8. Az 1MDB alap: Malajziától Hollywoodig
9. Az orosz mosoda (egy kis moldovai segítséggel)
10. Spanyolország legnagyobb korrupciós botránya: Gürtel
11. Venezuela korrupciós pénzei
12. A Panama-iratok
13. Maldív-szigetek: egy elveszett paradicsom
14. Teodorín Obiang #Luxusélet Egyenlítői-Guineában
15. Hogyan hódította meg a Gupta család Dél-Afrikát megvesztegetéssel
16. Libanon szemete: a korrupció bűze
17. A FIFA futball párhuzamos univerzuma
18. Mianmar piszkos jádeüzlete
19. Harc a büntetlenség ellen Guatemalában
20. Törökország “gázt aranyért” rendszere
21. Az azerbajdzsáni mosoda
22. Paradise Papers: ahol a gazdag & hatalmasok elrejtik a pénzüket
23. Lava Jato hadművelet: tiszta autók, piszkos pénz
24. A trojka mosodája
25. Andrej Babiš csehországi összeférhetetlensége
*Nem különösebb sorrendben felsorolva.
Siemens: korrupció made in Germany
Embed from Getty Images
Tudta, hogy bizonyos külföldön fizetett kenőpénzek 1999-ig technikailag adólevonhatóak voltak a német vállalatok számára? Egyszerűen “hasznos kiadásoknak” minősíthették őket, amennyiben ezek a kiadások nem Németországban merültek fel, és nem voltak érintettek külföldi állami tisztviselők.
2006-ban azonban kiderült, hogy a Siemens, Németország egyik legnagyobb vállalata egészen új szintre emelte a vállalati vesztegetést. Több mint egy évtizeden keresztül világszerte mintegy 1,4 milliárd dollár értékben fizetett kenőpénzt kormányzati tisztviselőknek és köztisztviselőknek. Miközben a korrupt döntéshozók jól jártak, az érintett országok polgárai fizették a túlárazott szükségleti cikkek, például az utak és erőművek költségeit.
A vállalat ügyletei végül több ország, köztük az USA és Németország hatóságainak érdeklődését is felkeltették, amelyek vizsgálatokat indítottak, és végül történelmi jelentőségű, 1,6 milliárd dolláros szankciót szabtak ki. Bővebben…
Nigéria vagyonának kiszipolyozása
Embed from Getty Images
Sani Abacha nigériai katonatiszt és diktátor volt, aki 1993-tól 1998-ban bekövetkezett haláláig Nigéria elnökeként szolgált. Ötéves uralkodását korrupciós vádak övezték, bár a korrupció mértékére és súlyosságára csak a halála után derült fény, amikor kiderült, hogy 3 és 5 milliárd dollár közötti összeget vett el közpénzből.
2014-ben az amerikai igazságügyi minisztérium nyilvánosságra hozta, hogy több mint 458 millió dollárnyi illegális pénzt fagyasztott be, amelyet Abacha és összeesküvői világszerte rejtegettek. Nigéria évek óta küzd az ellopott pénz visszaszerzéséért, de az Abacha családhoz kötődő vállalatok bírósághoz fordultak, hogy megakadályozzák a hazaszállítását.
Bátorító módon a titkos brit adóparadicsom, Jersey nemrégiben bejelentette, hogy a Deutsche Bank számláján elrejtett 268 millió dollárt egy vagyon-visszaszerzési alapba helyezi, amely végül visszaadja a pénzt Nigériának. Bővebben…
Fujimori Peru: halálosztagok, sikkasztás és jó PR
Embed from Getty Images
Hogyan kapja meg egy volt elnök az állampolgárok kétharmadának jóváhagyását, miközben az emberi jogok megsértése miatt bíróság előtt áll? Alberto Fujimori perui elnöknek ez részben úgy sikerült, hogy a Nemzeti Hírszerző Szolgálat felügyelet nélküli költségvetésének több mint 75 százalékát politikusok, bírák és a média megvesztegetésére használta fel.
Fujimori tiszta képet mutatott a nyilvánosságnak elnöksége alatt, miközben halálosztagokat használt a gerillák megölésére, és állítólag 600 millió dollárnyi közpénzt sikkasztott el. Miután 2000-ben Japánba menekült, ő lett az első választott államfő, akit kiadtak hazájának, bíróság elé állították és elítélték az emberi jogok megsértése miatt.
A több mint 30 év börtönbüntetéssel Fujimori azon korábbi perui elnökök hosszú sorához csatlakozik, akik ellen korrupció miatt nyomozás indult vagy börtönbe kerültek. Bővebben…
Kadirov Csecsenföldje: motorosok, bokszolók, kenőpénzek
Embed from Getty Images
Képzelje el, hogy kenőpénzt kell fizetnie, hogy megtarthassa az állását. A csecseneknek pontosan ezt kell tenniük, minden hónapban. Csecsenföldön mindenki, aki fizetést kap, nem hivatalos adót fizet egy átláthatatlan alapba, amelyet a köztársaság vezetője, Ramzan Kadirov irányít.
Míg az alap segített otthonok és mecsetek építésében és nemzetközi segélyt nyújtott Szomáliának, állítólag ebből fizették Kadirov pazar 35. születésnapi partiját és az azon részt vevő hírességeket, egy 2 millió dolláros bokszedzést Mike Tysonnal és 16 motort, amelyet Kadirov nagyon nyilvánosan egy nacionalista motoros bandának ajándékozott.
A csecsenek egy része a jövedelme felét elveszíti ennek az alapnak, amely évente 648-864 millió dollárt szed be, ami nagyjából Csecsenföld költségvetésének kétharmadával egyenértékű. Kadirov állítólag ebből az állami költségvetésből is kisegíti magát, miközben olyan emberi jogi visszaéléseket követ el, amelyek miatt az amerikai hatóságok szankciókat hoztak. Bővebben…
A verseny leállítása Tunéziában
Embed from Getty Images
Tunéziában nincs Big Mac. Ez azért van, mert a McDonald’s franchise-t olyan vállalkozásnak ítélték oda, amely nem állt kapcsolatban az uralkodó családdal, és a kormány megakadályozta, hogy a gyorsétteremlánc belépjen az országba.
1987 és 2011 között Ben Ali elnök olyan törvényeket hozott létre, amelyek értelmében a vállalatoknak engedélyre volt szükségük ahhoz, hogy bizonyos ágazatokban beruházzanak és kereskedjenek. Ez lehetővé tette számára, hogy kizárja a versenyt, miközben 220 családi vállalkozás monopolizálhatott számos iparágat, beleértve a távközlést, a közlekedést és az ingatlanokat. 2010-ben ezek a vállalkozások a tunéziai gazdasági teljesítmény 3 százalékát állították elő, de a magánszektor nyereségének 21 százalékát vitték el. Nem meglepő módon a Ben Ali család 13 milliárd dollárt halmozott fel.
A tunéziaiak súlyos árat fizettek ezért, és kimaradtak a foglalkoztatási lehetőségekből, miközben az új vállalkozók és a kapcsolatok nélküli befektetők továbbra is kudarcot vallottak.
Ben Ali 2011-ben elmenekült az országból, és vagyonát elárverezték, de kevés korlátozó törvényt helyeztek hatályon kívül, és a megkérdőjelezhető kapcsolatokkal rendelkező, kiváltságos hozzáféréssel rendelkező cégek továbbra is erősítik az egyenlőtlenséget és profitálnak belőle. Bővebben…
Ukrajna eltűnt milliói
Embed from Getty Images
Golfpálya, struccfarm, magánállatkert és egy spanyol gálya teljes méretű másolata csak néhány a látványosságok közül Mezsyhirjában, Viktor Janukovics volt ukrán elnök 137 hektáros, több millió dolláros birtokán.
Janukovics és családja 2014 februárjában Oroszországba menekült, miután a polgári zavargások halálos konfliktust váltottak ki, amely több mint 100 halálos áldozatot követelt, többek között mesterlövészek golyói által. Három évvel e tragikus események után egy ukrán bíróság bűnösnek találta Janukovicsot hazaárulásban, és távollétében 13 év börtönbüntetésre ítélte.
A menekülés során Janukovics olyan dokumentumokat hagyott hátra, amelyekből kiderült, hogyan finanszírozta luxuséletét az állampolgárok kárára. Janukovics állítólag Bécsből Londonon át Lichtensteinig terjedő fedőcégek bonyolult hálózatának fedőcégeit használta fel, miközben az ukrán közpénzekből személyes hasznot húzott le.
Februárban a svéd közszolgálati televízió, az SVT arról számolt be, hogy Janukovics svéd bankszámlával rendelkező fedőcége 3 USD-t kapott.7 millió dollár kenőpénzt kapott 2011-ben, és 2007-ben és 2014-ben két tranzakciót hajtott végre összesen 18 millió dollár értékben.
Viktor Janukovics volt elnök és társai állítólag 40 milliárd dollárnyi állami vagyont tüntettek el. Az ukrán kormány eddig mindössze 1,5 milliárd dollárt szerzett vissza. Bővebben…
Ricardo Martinelli kémjátéka Panamában
Embed from Getty Images
Szeméremsértés, sikkasztás, hivatali visszaélés és tiltott társulás – Ricardo Martinelli volt panamai elnöknek számos váddal kellett szembenéznie hazájában, miután az Egyesült Államok 2018-ban kiadta őt.
Amíg 2009 és 2014 között hivatalban volt, Martinelli állítólag manipulálta a közbeszerzési pályázatok kiírását, többek között az étkeztetésre és iskolatáskákra vonatkozó tendereket Panama legnagyobb szociális segélyprogramja keretében. Leginkább azzal vádolják, hogy közpénzekből több mint 150 ember, köztük politikusok és újságírók telefonhívásait hallgatta le.
Egy panamai bíróság nemrég minden vád alól felmentette, miután az ügyészek által bemutatott bizonyítékokat technikai okokra hivatkozva elutasította. A bírósági döntés jól mutatja az országot sújtó igazságügyi válság mértékét, és komoly aggályokat vet fel a bírói függetlenséggel kapcsolatban. Az áldozatok és az ügyészség kijelentették, hogy fellebbezni kívánnak az ítélet ellen. Bővebben…
Az 1MDB alap: Malajziától Hollywoodig
Embed from Getty Images
A hatóságok becslése szerint több mint 4 milliárd dollárt sikkasztottak el a világ egyik legnagyobb korrupciós rendszerében, az 1MDB-ben.
2009-ben Malajzia kormánya létrehozott egy fejlesztési alapot, az 1Malaysia Development Berhadot (1MDB). A korábbi miniszterelnök, Najib Razak elnökletével működő alap eredetileg az ország gazdaságát hivatott fellendíteni stratégiai beruházások révén. Ehelyett azonban úgy tűnik, hogy néhány magánszemély bankszámláját gyarapította, köztük magát a volt miniszterelnököt, egy szökésben lévő pénzembert és egy amerikai rappert.
A fedőcégek hálózatán és a tranzakciók rétegein keresztül a fejlesztési pénzből állítólag több milliárd dollárt költöttek többek között New York-i luxus ingatlanokra, festményekre és hírességeknek szánt ajándékokra.
Több mint 700 millió dollár lehet Razak magánszámláján is, annak ellenére, hogy állítása szerint a pénz egy szaúdi herceg “adománya” volt. Razak jelenleg közpénzek hűtlen kezelésével kapcsolatos vádakkal néz szembe. Bővebben…
Az orosz mosoda (egy kis moldovai segítséggel)
Embed from Getty Images
Egy friss tanulmány szerint Oroszország lakosságának több mint egyötöde szegénységben él, 36 százalékát pedig fenyegeti a szegénység. Ennek egyik oka lehet az orosz pénzmosás, egy hatalmas pénzmosási rendszer, amely valahol 20-80 milliárd dollár közötti összegű csalárd pénzeket szippantott el a közszolgáltatásoktól és a rászoruló polgároktól.
A pénz Oroszországból való kijuttatásához az Egyesült Királyságban bejegyzett fedőcégek fiktív kölcsönöket adtak egymásnak, és a moldovai állampolgárok által fedezett orosz cégek garantálták ezeket. Miután az adósok nem “fizették vissza” ezeket a kölcsönöket, korrupt moldovai bírák megbírságolták az orosz cégeket, és felszólították őket, hogy utalják át a pénzeszközöket egy moldovai bankban vezetett számlákra. Onnan a pénz Lettországba és más uniós bankokba áramlott, ahol végül megtisztították.
A hivatalos vizsgálatok jelenleg is folynak több országban, és az érintett bankok – Moldindconbank, Danske Bank, Deutsche Bank és HSBC – forró vízben vannak, mert nem tartották be a pénzmosás elleni szabályokat. Bővebben…
Spanyolország legnagyobb korrupciós botránya: Gürtel
Embed from Getty Images
A Gürtel-ügy az elmúlt 10 évben Spanyolország demokratikus történelmének legnagyobb korrupciós botrányává nőtte ki magát, amely egészen az elnöki hivatalig ér. A középpontban a bonyolult rendszer állt, amely illegális adományokat és kenőpénzeket juttatott az akkori kormánypártnak, cserébe manipulált kormányzati szerződésekért.
Ha a Gürtel név nem hangzik túl spanyolosan, az nem véletlen: ez a botrány középpontjában álló üzletember, Francisco Correa vezetéknevének német fordítása, ami angolul “övet” jelent.
Correa végül 51 év börtönbüntetést kapott, míg Mariano Rajoy volt elnök közeli szövetségesét és egykori kincstárnokát közel 50 millió dollárra büntették.
A rendszer Ana Garrido Ramosnak, egy informátornak köszönhetően derült ki, aki egyben koronatanú is volt az ügyben, és hozzájárult a Rajoy-kormány 2018 júniusi bukásához. Bővebben…
Venezuela korrupciós valutái
Embed from Getty Images
Nem egészen 20 évvel ezelőtt Venezuela Dél-Amerika leggazdagabb országa volt. Ma az egyik legsúlyosabb politikai és humanitárius válsággal néz szembe – és ebben a korrupciónak kulcsszerepe van.
A PDVSA állami olajvállalat kifosztása példázza a kormányzat legmagasabb szintjein elterjedt korrupciót. Az ország hatalmas olajtartalékai, amelyek egykor Venezuela gazdagságának alapját képezték, végül egy szűk csoport zsebét töltötték meg.
Európai és amerikai bankok segítségével a venezuelai volt tisztviselők egy csoportja állítólag 1 USD-t sikkasztott el.2 milliárd dollárt a PDVSA-tól az USA-ba, kihasználva az ország bonyolult valutaváltási rendszerét, amely csak bizonyos személyeknek és vállalatoknak teszi lehetővé, hogy a hivatalos, hatalmasan felduzzasztott árfolyamon váltsanak valutát.
A tisztviselők a feketepiacon vásároltak venezuelai bolívárokat, kb. 1:100-as árfolyamon (2014-ben). Ez azt jelenti, hogy 1 millió dollárért 100 millió Bolivárt vásárolhattak volna. Ezt a pénzt aztán a hivatalos 1:10-es árfolyamon váltották vissza, ami azt jelenti, hogy 10 millió dollárt kaptak volna vissza – ami tízszeres növekedés. A botrányban érintett két személy tavaly bűnösnek vallotta magát, és a nyomozók jelenleg a pénzmosási rendszer további részleteit vizsgálják. Bővebben…
A Panama-iratok
Embed from Getty Images
A panamai Mossack Fonseca ügyvédi irodától származó hatalmas kiszivárgást követően a Panama-iratok a pénzügyi titoktartás legsötétebb titkait tárta fel. A Panama-iratokból kiderült, hogy a Mossack Fonseca 214 000 fedőcéget hozott létre olyan magánszemélyek számára, akik el akarták rejteni személyazonosságukat. A fedőcégek mögött legalább 140 politikus és köztisztviselő rejtőzött, köztük 12 kormányfő és 33 olyan személy vagy cég, akiket az Egyesült Államok kormánya feketelistára vagy szankciós listára helyezett olyan bűncselekmények miatt, mint az emberkereskedelem és a terrorizmus.
A botrány kirobbanása óta több kormányfő lemondott vagy büntetőeljárás alá került, legalább 82 ország indított hivatalos vizsgálatot, a Mossack Fonseca pedig bezárt. A Panama-iratok nyomán számos ország elkötelezte magát a pénzügyi titoktartás megszüntetése mellett, legalább 16 ország vagy nemzetközi szervezet legalább egy jelentős reformot hajtott végre, és körülbelül 23 ország legalább 1,2 milliárd dollárnyi adót hajtott be. Bővebben…
Maldív-szigetek: egy elveszett paradicsom
Embed from Getty Images
A Maldív-szigeteken a turizmus járul hozzá leginkább a gazdasághoz – itt van a pénz. Így nem meglepő, hogy az ország legnagyobb korrupciós botránya is a turizmushoz kapcsolódik. 2016-ban az Al Jazeera feltárta, hogy körülbelül 1,5 milliárd dollárt mostak tisztára hamis turisztikai befektetéseken keresztül, egy elképesztően egyszerű rendszerben.
A pénzt állítólag készpénzben szállították a Maldív-szigetekre, a pénzügyi hatóság jóváhagyta, és magáncégeknek utalták át, ahol a turisztikai befektetésekből származó tiszta nyereségként jelent meg.
Nem ez az egyetlen eset a kétes turisztikai ügyletekről a Maldív-szigeteken. Egy másik, 2018-ban napvilágra került botrányban több mint 50 szigetet és víz alatti koralllagúnát adtak bérbe turisztikai fejlesztőknek licit nélküli ügyletek keretében. A bérleti díjakból legalább 79 millió dollárt elsikkasztottak magánbankszámlákra, és politikusok megvesztegetésére használták fel. A botrányba helyi üzletemberek és nemzetközi turisztikai szolgáltatók, valamint Abdulla Yameen volt elnök is belekeveredett, aki állítólag 1 millió USD-t kapott. Bővebben…
Teodorín Obiang #Luxuséletmódja Egyenlítői-Guineában
Embed from Getty Images
Teodorín Obiang Instagram-fiókja a #Luxuséletmódot ünnepli, villáit, millió dolláros Michael Jackson-emléktárgyait és szuperautóit mutatja be. Obiang azonban ezt az életmódot úgy finanszírozza, hogy elsikkasztja az Egyenlítői-Guinea pénzeszközeit, ahol saját apja alelnökeként szolgál.
Ez az olajban gazdag ország rendelkezik a legmagasabb egy főre jutó jövedelemmel Afrikában, de a lakosság mintegy háromnegyede szegénységben él. Az uralkodó Obiang család és cimborái 1979 óta dollármilliárdokat loptak el az emberektől.
Az igazságszolgáltatás többször is utolérte Teodorín Obiangot, mint ennek a kleptokráciának a legfeltűnőbb és nemzetközi szinten legjobban költekező tagját. Az amerikai igazságügyi minisztérium 2014-ben pénzmosás miatt vádat emelt ellene, és 30 millió dollár értékű vagyontárgyat foglalt le. A francia hatóságok 2017-ben bűnösnek találták sikkasztásban, és 35 millió dollár értékű vagyonát elkobozták, Svájc pedig lefoglalta 24 szuperautóját. Ez némi előrelépés, de még mindig csepp a tengerben az országból kiáramló, jogtalanul szerzett pénzek áradatához képest. Bővebben…
Hogyan foglalta el a Gupta család Dél-Afrikát megvesztegetéssel
Embed from Getty Images
A “modern puccsként” jellemzett Gupta család átvette az irányítást Dél-Afrika felett. Állítólag politikusok megvesztegetésével, Zuma elnök gyermekeinek jövedelmező állások adományozásával és a befolyás megvásárlásának más módjaival Ajay, Atul és Rajesh Gupta elfoglalták az államot.
A Gupta család akár 7 milliárd dollárnyi állami pénzt is elvett, beleértve egy 4,4 milliárd dolláros szállítási szerződést a dél-afrikai vasúti és kikötői társasággal. A Gupták kormányminisztereket is felvettek és kirúgtak, miközben az elnök kirúgta az adóhivatalnokokat és a hírszerzés vezetőit, hogy megvédje őket a nyomozástól.
2016-ban, amikor egy miniszterhelyettes nyilvánosságra hozta, hogy a Gupta család 45 millió dollárt ajánlott neki a kincstári tisztviselők kirúgására, a Gupták elmenekültek az országból. Zuma elnök azóta elvesztette kormányzati tisztségét, és korrupciós és pénzmosási vádakkal néz szembe. Utódja, Ramaphosa elnök megígérte, hogy megtisztítja az országot, azonban az előző kormányzat számos tisztviselője továbbra is hatalmon van. Eközben Dél-Afrika gazdasága nehézségekkel küzd, és az országban továbbra is nagyfokú az egyenlőtlenség. Bővebben…
Libanon szemete: a korrupció bűze
Embed from Getty Images
Néha a piszkos pénz mocskos városokhoz vezethet. Libanonban 2015 óta szemétválság van, amelynek következtében az utcákat és a strandokat szemeteszsákok borítják, rendkívüli bűz és vízszennyezés jellemzi. A közegészségügyet fenyegető veszély akkor keletkezett, amikor Bejrút és a Libanon-hegység fő szemétszállító vállalata, a Sukleen leállította a szemétgyűjtést.
A vállalat – amely az 1990-es évek óta monopolhelyzetben volt – kénytelen volt bezárni egy túlzsúfolt hulladéklerakót, amelyet a tervezettnél 12 évvel tovább használtak. Mivel nem volt meg az infrastruktúra a szemét máshol történő elhelyezéséhez, a vállalat hagyta, hogy a szemeteszsákok felhalmozódjanak.
Hogyan tudott egyetlen vállalat monopolizálni egy kulcsfontosságú közszolgáltatást? Erős kapcsolatai voltak Libanon két miniszterelnökével. Libanonban a klientelizmus kultúrája is jellemző, ahol a kormányzati szerződéseket gyakran politikai kapcsolatokon és kenőpénzeken keresztül nyerik el.
A botrány kiváltotta a “Büdös vagy” elnevezésű népi mozgalmat, amely felszólította a kormányt, hogy tisztítsa meg az utcákat és a korrupciós problémákat. Bővebben…
A FIFA futball párhuzamos univerzuma
Embed from Getty Images
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) kilenc jelenlegi és korábbi tisztviselőjének 2015. május 27-i vádemelése zsarolás és pénzmosás vádjával egyik napról a másikra megváltoztatta a sportéletet. Hirtelen egy “féktelen, rendszerszintű és mélyen gyökerező korrupciós rendszer” került élesen a globális figyelem középpontjába.
A büntetlenség kultúráját irányító FIFA-elnök, Sepp Blatter meglepő újraválasztása rávilágított arra, hogy a futball mennyire egy elszámoltathatóság nélküli párhuzamos univerzumban létezik. Könnyen érthető, hogy a FIFA-ba vetett közbizalom miért esett történelmi mélypontra.
2017-ben a Transparency International és a Forza Football, a több mint 3 millió előfizetővel rendelkező futballszurkolói véleményformáló platform több mint 50 ország 25 000 szurkolója körében végzett felmérést, hogy megtudja, mit gondolnak. Akkor a szurkolók 53 százaléka nem bízott a FIFA-ban, és világszerte csak a szurkolók negyede gondolta úgy, hogy az újonnan újraválasztott elnök, Gianni Infantino helyreállította a FIFA iránti bizalmat. Bővebben…
Mianmar piszkos jádeüzlete
Embed from Getty Images
Mianmar tragikus példája annak, hogy a gazdag természeti erőforrásokat gyakran a korruptak használják ki, miközben társadalmi és környezeti katasztrófákat okoznak, amelyek az átlagembereket sújtják.
2015-ben egy jelentésből kiderült, hogy korrupt katonai tisztviselők, drogbárók és cimboráik illegálisan bányászták a jáde bányákat Mianmar északi részén, és a köveket Kínába csempészték.
Egyedül 2014-ben összesen több mint 31 milliárd dollárnyi jáde követ termeltek ki, ami Mianmar GDP-jének felének felel meg abban az évben. A bányavidékeken élő és a bányákban dolgozó emberek többsége azonban ebből a pénzből semmit sem látott, és akár 6,2 milliárd dollárnyi adótól is elesett.
A jáde kőben gazdag területeket ugyanakkor fegyveres konfliktusok rázzák meg, az agresszív kitermelés pedig környezeti károkat és több száz emberéletet követelő bányabaleseteket eredményezett. A mianmari kormányoknak az illegális jádeüzlet visszaszorítására tett erőfeszítései ellenére a bányászat még mindig komoly veszélyt jelent a környezetre és a régióban élő emberekre. Bővebben…
Küzdelem a büntetlenség ellen Guatemalában
Embed from Getty Images
A guatemalai bűncselekmények mintegy 90 százaléka büntetlenül marad, ezért a büntetlenség elleni fellépésnek prioritást kell élveznie. Legalábbis az ENSZ által támogatott Nemzetközi Bizottság a guatemalai büntetlenség ellen (CICIG) ezt teszi sikeresen az elmúlt 12 évben.
2015-ben a CICIG erőfeszítéseinek köszönhetően a korábbi guatemalai elnök lemondásra kényszerült egy korrupciós vizsgálat miatt, amely végül az elítéléséhez vezetett. Azóta a bizottság több tucat magas szintű korrupciós ügyet vizsgált, és erős lakossági támogatást élvez.
De amikor a CICIG 2017-ben nyomozni kezdett a jelenlegi elnök, Jimmy Morales és családja ellen, Morales egyoldalúan visszavonta az ENSZ-szel kötött megállapodást, amely megalapozza a CICIG működését az országban. Az elmúlt években az elnök élen járt a guatemalai korrupcióellenes erőfeszítések elleni harcban, figyelmen kívül hagyva a guatemalai alkotmánybíróság döntéseit. Bővebben…
Törökország “gázt aranyért” rendszere
Embed from Getty Images
A Kártyavár valós életbeli változatában Törökország 2013-ban hatalmas korrupciós botrányba keveredett. A török rendőrök több házban is razziát tartottak, köztük két olyanban, amelyek az uralkodó török elit családjaihoz tartoztak. A nyomozás során a rendőrség mintegy 17,5 millió dollárnyi készpénzt foglalt le, amelyet állítólag vesztegetésre használtak.
A botrány középpontjában egy állítólagos “gázt aranyért” rendszer állt Iránnal, amelyben Reza Zarrab üzletember is részt vett. Zarrab állítólag részt vett egy pénzmosási sémában, amely része volt egy olyan stratégiának, amelynek célja az Iránnal szembeni, az Egyesült Államok által vezetett szankciók kiskapujának kihasználása volt. Mind az 52 őrizetbe vett személy kapcsolatban állt a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártjával (AKP).
Erdoğan elnök továbbra is dacos a botrány miatt, több ezer rendőrtisztet és több száz bírót és ügyészt – köztük a nyomozást vezetőket – elbocsátott vagy áthelyezett, és elfogadott egy törvényt, amely növeli az igazságszolgáltatás feletti kormányzati ellenőrzést. Bővebben…
Az azerbajdzsáni mosoda
Embed from Getty Images
Egyes kormányok valódi erőfeszítéseket tesznek az emberi jogi helyzetük javítása és a demokrácia megerősítése érdekében. Mások külföldi politikusok megvesztegetésével próbálják tisztára mosni hírnevüket.
Azerbajdzsáni vezetők állítólag megvesztegették az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) küldötteit, hogy dicsérjék Azerbajdzsán emberi jogi helyzetét, és felhígítsák a kritikus választási megfigyelési jelentéseket. A 3 milliárd dolláros csúszópénzalap négy brit fedőcéget használt, amelyek Dánia legnagyobb bankjában vezetett számlákkal rendelkeztek kenőpénzek kifizetésére, pénzmosásra és luxuscikkek vásárlására.
Míg a valódi felelősségre vonás még várat magára az Európa legfontosabb emberi jogi szervezetét aláásó bűnösök esetében, néhány következmény már bekövetkezett. Egy független PACE-vizsgálat megállapította, hogy több küldött korrupt és etikátlan magatartást tanúsított, ami szankciókat eredményezett ezekkel a személyekkel szemben. A Transparency International Németország nemrégiben büntetőfeljelentést tett német parlamenti képviselők ellen, akik állítólag kenőpénzt fogadtak el. A Danske Bank ellen vizsgálat folyik ez és más pénzmosási botrányok miatt, és kénytelen volt bezárni a piszkos pénzeket kezelő fiókját. Bővebben…
Paradise Papers: ahol a gazdag & hatalmasok elrejtik a pénzüket
Embed from Getty Images
Az országok évente mintegy 500 milliárd dollárt veszítenek a társasági adóból és további milliárdokat a magánszemélyektől. Ez elég lenne az ENSZ segélyezési költségvetésének hússzorosára, és számos nemzetet kihozhatna a szegénységből.
2017-ben egy nagyszabású vizsgálat egy hatalmas, titkos, párhuzamos pénzügyi univerzumot leplezett le, amely a bermudai székhelyű elit jogi cég, az Appleby által kiszivárogtatott hatalmas dokumentumokon alapult. A Paradise Papersnek nevezett nyomozás rávilágított a titkos adóparadicsomok széles körű használatára 120 politikus, királyi családtag, oligarcha és csaló által.
A Paradise Papers bemutatja, hogy a vállalatok hogyan használják ezeket a paradicsomokat arra, hogy drasztikusan csökkentsék adójukat, és egyes esetekben bűncselekményeket kövessenek el. Például az offshore titkolózás révén a Glencore nyersanyagóriás olyan helyzetbe került, hogy megvesztegette a Kongói Demokratikus Köztársaság korábbi elnökét, Joseph Kabilát, miközben bányászati engedélyekről tárgyalt.
A kiszivárogtatás hozzájárult ennek és más bűnügyeknek a feltárásához, felgyorsította az adóparadicsomok elleni uniós fellépést, és világszerte arra ösztönözte a polgárokat, hogy követeljék az egyszerű polgárok életét megnehezítő paradicsomparadicsomok felszámolását. Bővebben…
Lava Jato művelet: tiszta autók, piszkos pénz
Embed from Getty Images
A 2014-ben Lava Jato, azaz “Autómosási művelet” néven indult nyomozás, amely több mint 20 vállalat – köztük a brazil olaj- és építőipari óriások, a Petrobras és az Odebrecht – hálózatát érintette, azóta a történelem egyik legnagyobb korrupciós botrányává nőtte ki magát.
Ez az ügy mindent tartalmaz: piszkos pénz, külföldi megvesztegetés, politikai pártok tiltott finanszírozása, bűnszövetkezetek, csaló üzletvezetők, korrupt politikusok és egy olyan mélyen a brazil politikába és üzleti életbe beágyazott korrupciós rendszer, amelynek egy darabjának leleplezése láncreakciót indított el.
A közel 1 milliárd dollárnyi kenőpénz és több mint 6,5 milliárd dollárnyi bírság miatt nehéz a világnak olyan régióját találni, amelyet ne érintett volna a Lava Jato hatása. Az ügy legalább 12 latin-amerikai és afrikai országra terjed ki, több mint 150 politikust és üzletembert ítéltek el a nyomában, köztük egy elnököt, közvetve pedig két utódját. És a vádak folyamatosan érkeznek. Bővebben…
A trojka mosodája
Kép: A képen: Unsplash, Tom Grimbert (@tomgrimbert)
Oroszország vagyonának fele állítólag offshore adóparadicsomokban van elrejtve. A Troika Dialog – egykor Oroszország legnagyobb magánbefektetési bankja – kiszivárgott adataiból kiderül, hogy a bank legalább 75 fedőcéget hozott létre a világ adóparadicsomaiban. Az európai bankokban – például a mára már megszűnt Ukio bankas Litvániában, a Raiffeisen Ausztriában és a Commerzbank Németországban – nyitott számlák megnyitásakor a valódi tulajdonosok a tudatlan örmény idénymunkások papírjai mögé bújtak.
Ezek a cégek 2006 és 2013 között legalább 26 milliárd dollárt csatornáztak be. Ennek a pénznek egy része tiszta pénzként áramlott ki a trojka mosodájából a globális pénzügyi rendszerbe. Ennek eredményeként orosz oligarchák és politikusok titokban részesedést szereztek állami vállalatokban, ingatlanokat vásároltak Oroszországban és külföldön egyaránt, luxusjachtokat vásároltak, és zenei szupersztárokat béreltek magánpartikra. Tovább…
Andrej Babiš érdekellentéte Csehországban
2019 június elején, csaknem harminc évvel azután, hogy a békés tüntetések a kommunizmus bukásához vezettek az egykori Csehszlovákiában, a csehországi Prágában ismét utcára vonultak az emberek. Ezúttal Andrej Babiš miniszterelnök lemondását követelték.
A tüntetések azután kaptak lendületet, hogy az Európai Bizottság (EB) megerősítette, hogy Babišnak jelentős összeférhetetlenségi ügyei vannak magánvállalkozásai kapcsán. Az EB a csehországi nemzeti szervezetünk panaszát követte, amelyből kiderült, hogy a miniszterelnök számos cégének egyike, az Agrofert több mint 19 millió dollár uniós agrártámogatást kapott.
2017-ben Babiš két trösztbe helyezte a céget, de a titoktartás további rétege mögé bújva továbbra is ő maradt a végső kedvezményezettje ezeknek a pénzeknek. Csehországban a Babišhoz hasonló “haszonhúzók” nem nyilvánosak, de a szomszédos Szlovákiában a tulajdonosoknak közbeszerzési pályázatoknál fel kell fedniük, hogy kik is ők valójában.
A szlovák törvényeknek és a TI Csehország némi jó detektívmunkájának köszönhetően az EU nemrég úgy döntött, hogy az Agrofertnek vissza kell fizetnie az adófizetőktől az elmúlt két évben elvett pénzt. Bővebben…