Hogyan lehet megtámadni vagy megsemmisíteni egy harmadik fél által kiadott idézést Kaliforniában
A peres eljárás felfedezési szakaszában a peres felek írásbeli kérések és szóbeli tanúvallomások útján szerezhetnek bizonyítékokat egymástól. Előfordul, hogy a szükséges információk vagy bizonyítékok olyan magánszemély vagy szervezet birtokában vannak, aki nem fél a perben. A kaliforniai polgári felderítési törvény (CDA) 6. fejezete szabályokat és eljárásokat állapít meg a “nem fél általi felderítésre” vonatkozóan.”
A peres fél csak idézés kibocsátásával kényszerítheti ki, hogy egy harmadik fél teljesítse a felderítési kéréseket. Ha az idézést kapott harmadik fél meg kívánja támadni annak végrehajthatóságát vagy érvényességét, több lehetősége is van. Írásban tiltakozhat az idézés ellen, ami után az idézést kibocsátó félnek kérnie kell a bíróságot, hogy döntsön arról, hogy az idézés végrehajtható-e vagy sem. A harmadik fél maga is bírósághoz fordulhat, és védintézkedés iránti kérelmet vagy az idézés visszavonására irányuló kérelmet nyújthat be.
Mi az a harmadik fél által benyújtott idézés?
A harmadik fél által benyújtott idézés olyan idézés, amelyet egy per során olyan személynek adtak ki, aki nem felperes, alperes vagy beavatkozó a perben. Ide tartozhatnak, hogy csak két példát említsünk, a per alapjául szolgáló egy vagy több esemény szemtanúi, vagy a szervezetek iratainak őrzői. A CDA lehetővé teszi a felek számára, hogy harmadik felektől három módszerrel szerezzenek be bizonyítékokat:
- szóbeli tanúvallomás, amelyben a tanú jegyzőkönyvben tesz eskü alatt tett vallomást;
- írásbeli tanúvallomás, amelyben a tanú hamis tanúzás terhe mellett írásban válaszol; és
- üzleti feljegyzések és egyéb anyagok bemutatása.
A kaliforniai harmadik fél idézése utasíthatja a címzettet arra, hogy személyesen jelenjen meg tanúvallomás megtételére, másolás céljából dokumentumok bemutatására vagy mindkettőre.
Ki támadhatja meg a harmadik fél idézését?
Kalifornia lehetővé teszi, hogy a harmadik fél idézését több személy is megtámadja. Az a személy vagy szervezet, akinek az idézést kézbesítették, kifogást emelhet az idézés egésze vagy egy része ellen, vagy védintézkedés vagy az idézés visszavonása iránti kérelmet nyújthat be annál a bíróságnál, ahol a per folyamatban van. A perben részt vevő fél is benyújthat elutasítási kérelmet. A kaliforniai polgári perrendtartás 1987.1(b) §-a értelmében más személyek is benyújthatnak elutasítási kérelmet, ha az idézésben kért dokumentumok tartalmazzák fogyasztói nyilvántartásaikat, munkaügyi nyilvántartásaikat vagy “személyazonosító adataikat”.
Harmadik fél idézésének megtámadása Kaliforniában
A harmadik felek, akiknek idézést kézbesítettek, vagy akiknek a kaliforniai jog szerint egyébként joguk van megtámadni a harmadik fél idézését, ezt számos jogi vagy méltányossági okból tehetik meg.
Az idézés joghatóságának hiánya
A kaliforniai perben kiadott idézés csak a kaliforniai lakosokra nézve kötelező. Ez magában foglalja a Kaliforniában élő magánszemélyeket és az államban található vállalkozásokat vagy más szervezeteket. A nem helyi lakosnak kézbesített idézés a kaliforniai jog szerint nem végrehajtható.
Geográfiai távolság
Az állam törvényei korlátozzák, hogy egy személy milyen messzire kényszeríthető utazásra egy személyes tanúvallomás vagy bírósági tanúvallomás céljából. Egy személy szóbeli tanúvallomását az adott személy lakóhelyétől számított 75 mérföldön belül kell megtartani. Ha a magánszemély a per benyújtásának helye szerinti megyétől számított 150 mérföldön belül lakik, a tanúvallomást abban a megyében lehet megtartani. A tanúmeghallgatásra vonatkozó idézést kézbesítő félnek tanúdíjat kell fizetnie a tanúként meghallgatott személynek.
Nem megfelelő forma vagy elégtelen kézbesítés
A CDA meghatározza az idézés formájára és az idézés kézbesítésének módjára vonatkozó követelményeket. A konkrét követelmények attól függően változnak, hogy az idézést magánszemélynek vagy szervezetnek címezték-e, és hogy személyes tanúvallomást vagy dokumentumok bemutatását kéri-e.
Már meghozott védintézkedés
A bíróság a perben részt vevő fél vagy bizonyos más érdekelt felek kérelmére védintézkedést hozhat, amely vagy megtiltja bizonyos bizonyítékok bemutatását, vagy előírja bizonyos bizonyítékok zárolását. A meglévő védintézkedés hatálya alá tartozó, harmadik fél által benyújtott idézés nem hajtható végre.
Védett kommunikáció
Az idézés nem kötelezhet olyan információ vagy kommunikáció bemutatására, amelyre jogi kiváltság, például az ügyvédi titoktartás vonatkozik.
Titkos vagy védett információk
Az üzleti titkot képező vagy a bizalmas vagy védett információkat szabályozó jogszabályok által egyébként védett információk nem feltétlenül kötelezhetők az idézéssel történő bemutatásra vagy közzétételre. Egy harmadik fél kérheti, hogy az idézést kibocsátó fél írjon alá egy titoktartási megállapodást, mielőtt az információt bemutatná.
Határozott, kétértelmű vagy túlságosan széles körű kérések
A harmadik fél üzleti feljegyzések vagy más dokumentumok bemutatását kérő idézésnek ésszerű pontossággal kell leírnia a kért dokumentumokat vagy információkat. A peres felek nem használhatják a harmadik fél által kiadott idézést arra, hogy “horgászatokat” folytassanak a bizonyítékok felkutatására.
Álltalan teher
A harmadik fél által kiadott idézés nem róhat valakire ésszerűtlen terhet vagy költséget.
Elégtelen idő a válaszadásra
A harmadik fél által kiadott idézésnek ésszerű időt kell biztosítania a címzett számára a dokumentumok és egyéb anyagok felkutatására, illetve a személyes meghallgatáson való részvétel megszervezésére.
Harmadik fél idézésének megtámadása Kaliforniában
A kaliforniai jog számos lehetőséget biztosít a harmadik fél idézésének címzettjei és más érdekelt felek számára az idézés megtámadására.
Írásbeli kifogások benyújtása
A harmadik fél, aki iratok bemutatására vonatkozó idézést kapott, írásbeli kifogással válaszolhat, amelyben meg kell jelölni az egyes kérésekkel szembeni kifogás jogalapját. Ideális esetben a harmadik félnek a kifogásokat legalább három nappal a tanúvallomás időpontja vagy a kért dokumentumok esedékessége előtt kell kézbesítenie. A kifogást azonban az esedékesség napjáig is benyújthatja, ha a kifogást személyesen kézbesíti az idézést kibocsátó félnek. A kifogások kézbesítését követően az idézést kézbesítő félre hárul az a teher, hogy a bírósághoz kényszerítő indítványt nyújtson be.
Védelmi végzés iránti kérelem
A CDA lehetővé teszi a bíróságok számára, hogy a bizonyíték bemutatására felhívott fél kérelmére olyan védelmi végzést adjanak ki, amely kizárja vagy korlátozza bizonyos bizonyítékok felfedését. A védintézkedést kérő félnek vagy harmadik félnek bizonyítania kell, hogy jóhiszeműen törekedett a vita rendezésére a kérelmező féllel.
Harmadik fél idézésének megsemmisítése
A szóbeli meghallgatásra idézett harmadik fél indítványt nyújthat be a meghallgatás megsemmisítésére. Az a harmadik fél, akit az iratok bemutatása a fentiek szerint érinthet, kérheti az üzleti feljegyzések bemutatására vonatkozó idézés visszavonását. Mindkét kérelemhez általában szükséges egy nyilatkozat arról, hogy a kérelmező fél először megkísérelte az ügy nem hivatalos úton történő rendezését. A hatályon kívül helyezésre irányuló kérelem kérheti a bíróságtól az idézés teljes hatályon kívül helyezését, annak hatályának korlátozását vagy a kérések módosítását.
A kaliforniai legfelsőbb bíróság a Facebook, Inc. kontra The Superior Court of San Diego County ügyben nemrégiben döntött egy büntetőügyben egy alperes által kézbesített, harmadik fél által üzleti iratokra vonatkozó idézéssel kapcsolatos vitában. A bíróság döntése egy hétrészes tesztet határoz meg a harmadik fél által kiadott idézés visszavonására irányuló indítványokra vonatkozóan, amely számos fent tárgyalt indokot tartalmaz. Bár az ügy kifejezetten büntetőeljárásra vonatkozott, hatással lehet a jövőbeni polgári ügyekre ebben az államban.