25 scandali di corruzione che hanno scosso il mondo
Venticinque anni fa, quando Transparency International fu fondata, la corruzione era vista come il prezzo necessario per fare affari e qualcosa di così profondamente radicato che esporla e combatterla era considerato futile e persino dannoso.
Oggi viviamo in un mondo diverso: cittadini, media e politici di tutte le regioni condannano attivamente gli abusi di potere. Questo cambiamento di atteggiamento è in parte dovuto all’esposizione agli scandali del passato e alle loro conseguenze.
Abbiamo compilato una lista di alcuni dei più grandi scandali di corruzione degli ultimi 25 anni che hanno ispirato una diffusa condanna pubblica, fatto cadere governi e mandato persone in prigione.* Questi scandali coinvolgono politici di tutti i partiti politici e delle più alte sfere del governo, quantità impressionanti di tangenti e riciclaggio di denaro di proporzioni epiche.
Sulla scia di molti di questi scandali, molti governi e organismi internazionali si sono impegnati o hanno implementato riforme anti-corruzione, contato e, in alcuni casi, recuperato le perdite.
Mentre molti progressi sono stati fatti per migliorare la responsabilità, aumentare la consapevolezza su come avviene la corruzione e cambiare le norme e le percezioni, abbiamo ancora molta strada da fare per imparare da questi scandali e combattere efficacemente la corruzione.
1. Siemens: corruzione made in Germany
2. Prosciugare la Nigeria dei suoi beni
3. Il Perù di Fujimori: squadroni della morte, malversazione e buone relazioni pubbliche
4. La Cecenia di Kadyrov: motociclisti, pugili, tangenti
5. Chiudere la concorrenza in Tunisia
6. I milioni scomparsi dell’Ucraina
7. Il gioco di spie di Ricardo Martinelli a Panama
8. Il fondo 1MDB: dalla Malesia a Hollywood
9. La lavanderia russa (con un piccolo aiuto dalla Moldavia)
10. Il più grande scandalo di corruzione della Spagna: Gürtel
11. Le valute di corruzione del Venezuela
12. I Panama Papers
13. Maldive: un paradiso perduto
14. Il #LuxuryLiving di Teodorín Obiang in Guinea Equatoriale
15. Come la famiglia Gupta ha conquistato il Sudafrica con la corruzione
16. La spazzatura del Libano: il fetore della corruzione
17. L’universo parallelo del calcio della FIFA
18. Lo sporco business della giada del Myanmar
19. Lotta all’impunità in Guatemala
20. Lo schema “gas per oro” della Turchia
21. La lavanderia azerbaigiana
22. Paradise Papers: dove i ricchi & potenti nascondono i loro soldi
23. Operazione Lava Jato: macchine pulite, soldi sporchi
24. La lavanderia Troika
25. Il conflitto d’interessi di Andrej Babiš in Cecenia
*Escritto in ordine sparso.
Siemens: corruzione made in Germany
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Sapevate che certe tangenti pagate all’estero erano tecnicamente deducibili per le aziende tedesche fino al 1999? Potevano semplicemente classificarle come “spese utili”, a condizione che tali spese non fossero sostenute in Germania e che non fossero coinvolti funzionari statali stranieri.
Nel 2006, tuttavia, divenne chiaro che Siemens, una delle più grandi aziende tedesche, stava portando la corruzione aziendale ad un livello completamente nuovo. Per oltre un decennio, ha pagato tangenti a funzionari governativi e civili in tutto il mondo, per un totale di circa 1,4 miliardi di dollari. Mentre i decisori corrotti ne traevano profitto, i cittadini dei paesi colpiti pagavano i costi di necessità troppo costose come strade e centrali elettriche.
Le transazioni della società alla fine hanno catturato l’interesse delle autorità di diversi paesi, tra cui Stati Uniti e Germania, che hanno avviato indagini e alla fine hanno assicurato una sanzione storica di 1,6 miliardi di dollari. Leggi tutto…
Drenare la Nigeria dei suoi beni
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Sani Abacha era un ufficiale dell’esercito nigeriano e dittatore che ha servito come presidente della Nigeria dal 1993 fino alla sua morte nel 1998. Il suo governo quinquennale è stato avvolto da accuse di corruzione, anche se la portata e la gravità di questa corruzione è stata evidenziata solo dopo la sua morte, quando è emerso che ha preso tra i 3 e i 5 miliardi di dollari di denaro pubblico.
Nel 2014, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato di aver congelato più di 458 milioni di dollari di fondi illeciti che Abacha e i suoi cospiratori hanno nascosto in tutto il mondo. Per anni, la Nigeria ha lottato per recuperare il denaro rubato, ma le aziende legate alla famiglia Abacha sono andate in tribunale per impedire il rimpatrio.
Incoraggiante, il segreto paradiso fiscale britannico di Jersey ha recentemente annunciato che stava mettendo 268 milioni di dollari, che erano stati nascosti in un conto della Deutsche Bank, in un fondo di recupero beni che alla fine restituirà il denaro alla Nigeria. Leggi tutto…
Il Perù di Fujimori: squadroni della morte, appropriazione indebita e buone relazioni pubbliche
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Come fa un ex presidente ad ottenere l’approvazione di due terzi dei suoi cittadini mentre è sotto processo per violazione dei diritti umani? Il peruviano Alberto Fujimori in parte ci è riuscito usando oltre il 75% del budget non controllato del Servizio Nazionale di Intelligence per corrompere politici, giudici e media.
Fujimori ha presentato un’immagine pulita al pubblico durante la sua presidenza mentre usava gli squadroni della morte per uccidere i guerriglieri e presumibilmente si appropriava di 600 milioni di dollari di fondi pubblici. Dopo essere fuggito in Giappone nel 2000, è diventato il primo capo di stato eletto ad essere estradato in patria, processato e condannato per abusi dei diritti umani.
Con una sentenza di più di 30 anni di prigione, Fujimori si unisce ad una lunga serie di ex presidenti peruviani che sono stati indagati o incarcerati per corruzione. Leggi tutto…
La Cecenia di Kadyrov: motociclisti, pugili, tangenti
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Immaginate di dover pagare una tangente per mantenere il vostro lavoro. I ceceni devono fare esattamente questo, ogni mese. In Cecenia, tutti coloro che guadagnano uno stipendio pagano una tassa non ufficiale a un fondo opaco controllato dal capo della repubblica, Ramzan Kadyrov.
Mentre il fondo ha aiutato a costruire case e moschee e ha fornito aiuti internazionali alla Somalia, ha anche presumibilmente pagato la sontuosa festa di 35° compleanno di Kadyrov e le celebrità che vi hanno partecipato, una sessione di boxe da 2 milioni di dollari con Mike Tyson e 16 moto che Kadyrov ha regalato molto pubblicamente a una banda di motociclisti nazionalisti.
Alcuni ceceni perdono metà del loro reddito per questo fondo, che raccoglie da 648 a 864 milioni di dollari all’anno, circa l’equivalente di due terzi del bilancio della Cecenia. Si dice anche che Kadyrov si serva di questo bilancio nazionale mentre commette delle violazioni dei diritti umani che hanno portato alle sanzioni delle autorità americane. Per saperne di più…
Smantellare la concorrenza in Tunisia
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Non ci sono Big Mac in Tunisia. Questo perché il franchising di McDonald’s è stato assegnato a un’azienda che non aveva legami con la famiglia al potere e il governo ha impedito alla catena di fast food di entrare nel paese.
Dal 1987 al 2011, il presidente Ben Ali ha creato leggi per cui le aziende avevano bisogno di un permesso per investire e commerciare in determinati settori. Questo gli ha permesso di escludere la concorrenza e di permettere a 220 imprese familiari di monopolizzare numerosi settori, tra cui le telecomunicazioni, i trasporti e il settore immobiliare. Nel 2010, queste imprese hanno prodotto il 3% della produzione economica della Tunisia, ma hanno preso il 21% dei profitti del settore privato. Non sorprende che la famiglia Ben Ali abbia accumulato 13 miliardi di dollari.
I tunisini hanno pagato un prezzo pesante per questo e hanno perso opportunità di lavoro, mentre i nuovi imprenditori e gli investitori senza legami hanno continuato a fallire.
Ben Ali è fuggito dal paese nel 2011 e i suoi beni sono stati messi all’asta, ma poche leggi restrittive sono state abrogate, e le imprese con legami discutibili e accesso privilegiato continuano a rafforzare e trarre profitto dalla disuguaglianza. Leggi tutto…
I milioni mancanti dell’Ucraina
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Un campo da golf, un allevamento di struzzi, uno zoo privato e una replica a grandezza naturale del galeone spagnolo erano solo alcune delle attrazioni di Mezhyhirya, la tenuta multimilionaria di 137 ettari dell’ex presidente dell’Ucraina Viktor Yanukovych.
Yanukovych e la sua famiglia sono fuggiti in Russia nel febbraio 2014 dopo che i disordini civili hanno scatenato un conflitto mortale che ha causato più di 100 morti, anche a causa dei proiettili dei cecchini. Tre anni dopo questi tragici eventi, un tribunale ucraino ha giudicato Yanukovych colpevole di alto tradimento e lo ha condannato a 13 anni di prigione in contumacia.
Quando è fuggito, Yanukovych ha lasciato documenti che mostrano come ha finanziato una vita di lusso a spese dei suoi cittadini. Usando i nominati come prestanome in una complessa rete di società di comodo da Vienna a Londra al Lichtenstein, Yanukovych ha presumibilmente nascosto il suo coinvolgimento mentre sifonava i fondi pubblici ucraini per il beneficio personale.
A febbraio, l’emittente pubblica svedese SVT ha riferito che la società di comodo di Yanukovych con un conto bancario svedese ha ricevuto una tangente di 3,7 milioni di dollari nel 2011 e che la società di comodo di Yanukovych ha ricevuto una bustarella.7 milioni di dollari nel 2011 e ha eseguito due transazioni per un valore totale di 18 milioni di dollari nel 2007 e nel 2014.
L’ex presidente Viktor Yanukovych e i suoi associati avrebbero fatto sparire 40 miliardi di dollari di beni statali. Finora, il governo ucraino ha recuperato solo 1,5 miliardi di dollari. Leggi tutto…
Il gioco-spia di Ricardo Martinelli a Panama
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Violazione delle leggi sulla privacy, appropriazione indebita, abuso di autorità e associazione illecita – l’ex presidente panamense Ricardo Martinelli stava affrontando una varietà di accuse nel suo paese d’origine, dopo che gli Stati Uniti lo hanno estradato nel 2018.
Mentre era in carica dal 2009 al 2014, Martinelli avrebbe truccato le gare d’appalto per i contratti pubblici, compresi quelli per i pasti e le borse scolastiche, nell’ambito del più grande programma di assistenza sociale di Panama. In particolare, è accusato di aver usato fondi pubblici per monitorare le telefonate di più di 150 persone, tra cui politici e giornalisti.
Un tribunale panamense lo ha recentemente prosciolto da tutte le accuse, dopo aver respinto le prove presentate dai procuratori per un cavillo. La decisione del tribunale mostra la portata della crisi giudiziaria che il paese sta affrontando e solleva serie preoccupazioni sull’indipendenza giudiziaria. Le vittime e l’accusa hanno dichiarato la loro intenzione di appellarsi al verdetto. Leggi tutto…
Il fondo 1MDB: Dalla Malesia a Hollywood
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Le autorità stimano che più di 4 miliardi di dollari sono stati sottratti in quello che è uno dei più grandi schemi di corruzione del mondo, 1MDB.
Nel 2009, il governo della Malesia ha istituito un fondo di sviluppo, 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Presieduto dall’ex primo ministro, Najib Razak, il fondo era originariamente destinato a rilanciare l’economia del paese attraverso investimenti strategici. Ma invece, sembra che abbia incrementato i conti bancari di alcuni individui, tra cui lo stesso ex primo ministro, un finanziere latitante e un rapper statunitense.
Attraverso una rete di società di comodo e strati di transazioni, miliardi di dollari di denaro per lo sviluppo sono stati presumibilmente spesi in immobili di lusso a New York, dipinti e regali per le celebrità, tra le altre cose.
Più di 700 milioni di dollari potrebbero anche essere tenuti nel conto privato di Razak, nonostante le sue affermazioni che il denaro era una “donazione” da un principe saudita. Razak è attualmente accusato di appropriazione indebita di fondi pubblici. Leggi tutto…
La lavanderia russa (con un piccolo aiuto dalla Moldavia)
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Secondo un recente studio, più di un quinto della popolazione russa vive in povertà, mentre il 36% è a rischio di povertà. Il Russian Laundromat, un massiccio schema di riciclaggio di denaro che ha dirottato da qualche parte tra i 20-80 miliardi di dollari in fondi fraudolenti lontano dai servizi pubblici e dai cittadini che ne hanno più bisogno, potrebbe essere una delle ragioni del perché.
Per spostare il denaro fuori dalla Russia, società di comodo registrate nel Regno Unito emettevano prestiti fittizi tra di loro e le società russe, con la copertura di cittadini moldavi, li garantivano. Una volta che i debitori non sono riusciti a “ripagare” questi prestiti, i giudici moldavi corrotti hanno multato le società russe e hanno ordinato loro di trasferire i fondi su conti in una banca moldava. Da lì in poi, il denaro è fluito in Lettonia e in altre banche dell’UE dove è stato infine ripulito.
Indagini formali sono attualmente in corso in diversi paesi e le banche coinvolte – Moldindconbank, Danske Bank, Deutsche Bank e HSBC – sono in acqua calda per non aver rispettato le norme antiriciclaggio. Leggi tutto…
Il più grande scandalo di corruzione della Spagna: Gürtel
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Negli ultimi 10 anni, il caso Gürtel è diventato il più grande scandalo di corruzione nella storia democratica della Spagna, arrivando fino all’ufficio del presidente. Al centro, il complesso schema ha incanalato donazioni illecite e tangenti al partito allora al potere in cambio di contratti governativi truccati.
Se il nome Gürtel non vi suona molto spagnolo, non è una coincidenza: è la traduzione tedesca del cognome dell’uomo d’affari al centro dello scandalo, Francisco Correa, che significa “cintura” in inglese.
Correa alla fine ha ricevuto una condanna a 51 anni di carcere, mentre uno stretto alleato ed ex tesoriere dell’ex presidente Mariano Rajoy è stato multato per quasi 50 milioni di dollari.
Lo schema è stato scoperto grazie all’aiuto di Ana Garrido Ramos, una whistleblower che è stata anche un testimone chiave in questo caso, contribuendo al crollo del governo Rajoy nel giugno 2018. Leggi tutto…
Le monete della corruzione del Venezuela
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Meno di 20 anni fa, il Venezuela era il paese più ricco del Sud America. Oggi, sta affrontando una delle sue peggiori crisi politiche e umanitarie – e la corruzione ha un ruolo chiave in essa.
Il saccheggio della compagnia petrolifera statale, PDVSA, è esemplare della corruzione diffusa ai più alti livelli di governo. Una volta la base della ricchezza del Venezuela, le vaste riserve di petrolio del paese hanno finito per riempire le tasche di un piccolo gruppo di individui.
Con l’aiuto di banche europee e statunitensi, un gruppo di ex funzionari venezuelani avrebbe dirottato 1.2 miliardi di dollari dalla PDVSA agli Stati Uniti, sfruttando il complicato sistema di cambio del paese che permette solo a certe persone e aziende di scambiare valute al tasso ufficiale, enormemente gonfiato.
I funzionari hanno comprato Bolivar venezuelani sul mercato nero, ad un tasso di cambio di circa 1:100 (nel 2014). Ciò significa che avrebbero potuto comprare 100 milioni di Bolivar per 1 milione di dollari. Hanno poi scambiato questo denaro al tasso ufficiale di 1:10, il che significa che avrebbero recuperato 10 milioni di dollari – un aumento di dieci volte. Due persone coinvolte nello scandalo si sono dichiarate colpevoli l’anno scorso, e gli investigatori stanno attualmente esaminando ulteriori dettagli dello schema di riciclaggio di denaro. Leggi tutto…
I Panama Papers
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A seguito di un’enorme fuga di notizie dallo studio legale panamense Mossack Fonseca, i Panama Papers hanno esposto i segreti più oscuri dell’industria del segreto finanziario. I Panama Papers hanno mostrato che Mossack Fonseca ha creato 214.000 società di comodo per individui che volevano tenere nascoste le loro identità. Dietro le società di comodo si nascondevano almeno 140 politici e funzionari pubblici, tra cui 12 capi di governo e 33 individui o società che erano sulla lista nera o su liste di sanzioni del governo degli Stati Uniti per reati come il traffico e il terrorismo.
Dallo scoppio dello scandalo, diversi capi di governo si sono dimessi o sono stati perseguiti, almeno 82 paesi hanno avviato indagini formali e Mossack Fonseca ha chiuso. Come risultato dei Panama Papers, diversi paesi si sono impegnati a porre fine al segreto finanziario, con almeno 16 paesi o organismi internazionali che hanno raggiunto almeno una riforma sostanziale e circa 23 paesi che hanno recuperato almeno 1,2 miliardi di dollari in tasse. Leggi tutto…
Maldive: un paradiso perduto
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Nelle Maldive, il turismo è il maggior contributore all’economia – è dove sono i soldi. Quindi non dovrebbe sorprendere che il più grande scandalo di corruzione del paese sia anche legato al turismo. Nel 2016, Al Jazeera ha rivelato che circa 1,5 miliardi di dollari sono stati riciclati attraverso falsi investimenti turistici in uno schema di stupefacente semplicità.
Il denaro è stato presumibilmente trasportato alle Maldive in contanti, approvato dall’autorità finanziaria e trasferito a società private, dove è apparso come profitti puliti da investimenti turistici.
Questo non è l’unico caso di affari turistici schivi alle Maldive. Un altro scandalo venuto alla luce nel 2018 ha visto più di 50 isole e lagune coralline sommerse affittate a sviluppatori turistici in accordi senza offerte. Almeno 79 milioni di dollari dai canoni di locazione sono stati sottratti in conti bancari privati e utilizzati per corrompere i politici. Lo scandalo ha coinvolto uomini d’affari locali e operatori turistici internazionali, nonché l’ex presidente Abdulla Yameen, che avrebbe ricevuto 1 milione di dollari in fondi. Leggi tutto…
Il #LuxuryLiving di Teodorín Obiang in Guinea Equatoriale
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L’account Instagram di Teodorín Obiang celebra il #LuxuryLiving, mostrando le sue ville, i milioni di dollari di memorabilia di Michael Jackson e le supercar. Tuttavia, Obiang finanzia questo stile di vita sottraendo fondi dalla Guinea Equatoriale, dove serve come vice presidente a suo padre.
Questo paese ricco di petrolio ha il più alto reddito pro capite in Africa, ma circa tre quarti della sua popolazione vive in povertà. Dal 1979, la famiglia Obiang al potere, insieme ai suoi compari, ha rubato miliardi di dollari al popolo.
Come il più cospicuo e internazionale spendaccione di questa cleptocrazia, la giustizia ha raggiunto Teodorín Obiang diverse volte. Nel 2014, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lo ha perseguito per riciclaggio di denaro e ha sequestrato beni per 30 milioni di dollari. Nel 2017, le autorità francesi lo hanno dichiarato colpevole di appropriazione indebita e hanno confiscato i suoi beni per 35 milioni di dollari, mentre la Svizzera ha sequestrato 24 delle sue supercar. Questo è un certo progresso, ma ancora una goccia nell’oceano rispetto alla marea di denaro sporco che è fluito fuori dal paese. Leggi tutto…
Come la famiglia Gupta ha catturato il Sudafrica attraverso la corruzione
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In quello che è stato descritto come un “colpo di stato moderno”, la famiglia Gupta ha preso il controllo del Sudafrica. Attraverso la presunta corruzione di politici, dando lavori lucrativi ai figli del presidente Zuma e altri modi di comprare influenza, Ajay, Atul e Rajesh Gupta hanno catturato lo stato.
La famiglia Gupta ha preso fino a 7 miliardi di dollari in fondi governativi, tra cui un contratto di fornitura di 4,4 miliardi di dollari con la compagnia ferroviaria e portuale del Sudafrica. I Gupta hanno anche assunto e licenziato ministri del governo, mentre il presidente ha licenziato funzionari del fisco e capi dell’intelligence per proteggerli dalle indagini.
Nel 2016, quando un vice ministro ha reso pubblici i 45 milioni di dollari che la famiglia Gupta gli ha offerto per licenziare i funzionari del tesoro, i Gupta sono fuggiti dal paese. Il presidente Zuma da allora ha perso la carica di governo e affronta accuse di corruzione e riciclaggio di denaro. Il suo successore, il presidente Ramaphosa, ha promesso di ripulire il paese, tuttavia, molti funzionari della precedente amministrazione rimangono al potere. Nel frattempo, l’economia del Sudafrica lotta e il paese continua ad affrontare alti livelli di disuguaglianza. Leggi tutto…
La spazzatura del Libano: il fetore della corruzione
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A volte il denaro sporco può portare a città sporche. Dal 2015, il Libano ha una crisi della spazzatura che ha visto strade e spiagge coperte da sacchi di spazzatura, fetore estremo e contaminazione dell’acqua. Questa minaccia alla salute pubblica è nata quando la principale azienda di smaltimento dei rifiuti di Beirut e del Monte Libano, Sukleen, ha smesso di raccogliere la spazzatura.
L’azienda – che aveva il monopolio dagli anni ’90 – è stata costretta a chiudere una discarica straripante che è stata utilizzata per 12 anni più del previsto. Mancando le infrastrutture per smaltire la spazzatura altrove, l’azienda ha lasciato che i sacchi di spazzatura si accumulassero.
Come ha fatto una singola azienda a monopolizzare un servizio pubblico chiave? Aveva forti legami con due dei primi ministri del Libano. Il Libano ha anche una cultura del clientelismo, dove i contratti governativi sono spesso vinti attraverso connessioni politiche e tangenti.
Lo scandalo ha provocato un movimento popolare chiamato “You Stink”, che ha chiesto al governo di pulire le sue strade e i suoi problemi di corruzione. Leggi tutto…
L’universo parallelo del calcio della FIFA
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Le incriminazioni del 27 maggio 2015 di nove attuali ed ex funzionari della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) con l’accusa di racket e riciclaggio di denaro hanno cambiato il panorama sportivo durante la notte. Improvvisamente un sistema di “corruzione dilagante, sistematica e radicata” è stato messo a fuoco in modo netto a livello globale.
La sorprendente rielezione del presidente della FIFA, Sepp Blatter, che ha presieduto una cultura di impunità, ha esposto quanto il calcio esiste in un universo parallelo senza responsabilità. È facile capire perché la fiducia del pubblico nella FIFA è scesa ai minimi storici.
Nel 2017, Transparency International e Forza Football, una piattaforma di opinioni per i tifosi di calcio con più di 3 milioni di abbonati, hanno completato un sondaggio su 25.000 tifosi di oltre 50 paesi per scoprire cosa pensavano. All’epoca, il 53% dei tifosi non aveva fiducia nella FIFA e solo un quarto dei tifosi a livello globale pensava che il presidente appena rieletto, Gianni Infantino, avesse ripristinato la fiducia nella FIFA. Leggi tutto…
Lo sporco business della giada del Myanmar
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Il Myanmar è un tragico esempio di come le ricche risorse naturali siano spesso sfruttate dai corrotti mentre causano disastri sociali e ambientali che colpiscono la gente comune.
Nel 2015, un rapporto ha rivelato che ufficiali militari corrotti, signori della droga e i loro compari, avevano sfruttato illegalmente le miniere di giada nel nord del Myanmar e contrabbandato le pietre in Cina.
In totale, più di 31 miliardi di dollari in pietre di giada sono stati estratti solo nel 2014 – l’equivalente della metà del PIL del Myanmar nello stesso anno. Eppure, la maggior parte della gente che vive nelle regioni minerarie e lavora nelle miniere non ha visto nessuno di questi soldi e ben 6,2 miliardi di dollari sono stati persi in tasse.
Al tempo stesso, le aree ricche di giada sono state scosse da conflitti armati, mentre lo sfruttamento aggressivo ha portato a danni ambientali e incidenti minerari che sono costati centinaia di vite. Nonostante gli sforzi dei governi del Myanmar per reprimere il business illecito della giada, l’estrazione mineraria rappresenta ancora un grave rischio per l’ambiente e la gente che vive nella regione. Leggi tutto…
Lotta all’impunità in Guatemala
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Circa il 90% dei crimini in Guatemala rimane impunito, quindi agire contro l’impunità dovrebbe essere una priorità. Almeno questo è quello che la Commissione internazionale contro l’impunità in Guatemala (CICIG), sostenuta dall’ONU, ha fatto con successo negli ultimi 12 anni.
Nel 2015, grazie agli sforzi della CICIG, l’ex presidente del Guatemala è stato costretto a dimettersi a causa di un’indagine per corruzione che alla fine ha portato alla sua condanna. Da allora, la commissione ha indagato su decine di casi di corruzione di alto livello e gode di un forte sostegno popolare.
Ma quando la CICIG ha iniziato a indagare sull’attuale presidente Jimmy Morales e sulla sua famiglia nel 2017, Morales ha revocato unilateralmente l’accordo con l’ONU che sta alla base della capacità della CICIG di operare nel paese. Negli ultimi anni, il presidente ha condotto una lotta contro gli sforzi anti-corruzione in Guatemala, ignorando le sentenze della Corte costituzionale guatemalteca. Leggi tutto…
Lo schema “gas per oro” della Turchia
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In una versione reale di House of Cards, la Turchia si è trovata coinvolta in un enorme scandalo di corruzione nel 2013. Gli agenti della polizia turca hanno fatto irruzione in diverse case, tra cui due appartenenti alle famiglie dell’élite turca al potere. Durante l’indagine, la polizia ha confiscato circa 17,5 milioni di dollari in contanti, denaro presumibilmente utilizzato per la corruzione.
Al centro dello scandalo c’era un presunto schema “gas per oro” con l’Iran, che coinvolgeva l’uomo d’affari Reza Zarrab. Zarrab sarebbe stato coinvolto in uno schema di riciclaggio di denaro come parte di una strategia per approfittare di una scappatoia nelle sanzioni imposte dagli Stati Uniti all’Iran. Tutte le 52 persone arrestate erano collegate al Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP) al potere.
Il presidente Erdoğan rimane sfiduciato sullo scandalo, licenziando o riassegnando migliaia di agenti di polizia e centinaia di giudici e pubblici ministeri, compresi quelli che guidano le indagini, e ha approvato una legge che aumenta il controllo del governo sul sistema giudiziario. Leggi tutto…
La lavanderia azerbaigiana
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Alcuni governi fanno sforzi genuini per migliorare i loro record di diritti umani e rafforzare la democrazia. Altri possono cercare di ripulire la loro reputazione corrompendo politici stranieri.
I leader dell’Azerbaigian hanno presumibilmente corrotto i delegati dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa (PACE) per parlare del record dei diritti umani dell’Azerbaigian e annacquare i rapporti critici di monitoraggio elettorale. Il fondo nero da 3 miliardi di dollari ha usato quattro società di comodo britanniche con conti nella più grande banca danese per pagare tangenti, riciclare denaro e acquistare beni di lusso.
Mentre la vera responsabilità deve ancora arrivare per i colpevoli che hanno minato la principale organizzazione europea per i diritti umani, ci sono state alcune conseguenze. Un’indagine indipendente della PACE ha trovato diversi delegati impegnati in comportamenti corrotti e non etici, con conseguenti sanzioni per questi individui. Transparency International Germania ha anche recentemente presentato una denuncia penale contro i parlamentari tedeschi che hanno presumibilmente preso tangenti. La Danske Bank è sotto inchiesta per questo e altri scandali di riciclaggio di denaro, ed è stata costretta a chiudere la sua filiale che gestiva il denaro sporco. Leggi tutto…
Paradise Papers: dove i ricchi & potenti nascondono i loro soldi
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I paesi perdono circa 500 miliardi di dollari all’anno in tasse aziendali e altri miliardi dai privati. Questo è abbastanza per pagare venti volte il bilancio degli aiuti dell’ONU e portare molte nazioni fuori dalla povertà.
Nel 2017, una grande indagine ha esposto un vasto, segreto universo finanziario parallelo basato su un’enorme fuga di documenti dallo studio legale d’élite Appleby, con sede alle Bermuda. Soprannominata Paradise Papers, l’indagine ha fatto luce sull’uso diffuso di paradisi fiscali segreti da parte di 120 politici, reali, oligarchi e truffatori.
I Paradise Papers mostrano come le società utilizzano questi paradisi per ridurre drasticamente le loro tasse, e in alcuni casi, commettono reati. Per esempio, la segretezza offshore ha messo il gigante delle materie prime, Glencore, nella posizione di corrompere l’ex presidente della Repubblica Democratica del Congo, Joseph Kabila, mentre negoziava per le licenze minerarie.
La fuga di notizie ha contribuito ad esporre questa e altre indagini criminali, ha accelerato l’azione dell’UE contro i paradisi fiscali e ha ispirato i cittadini di tutto il mondo a chiedere la fine dei paradisi che rendono la vita difficile ai cittadini comuni. Leggi tutto…
Operazione Lava Jato: auto pulite, soldi sporchi
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Quella che è iniziata nel 2014 come l’indagine Lava Jato, o “Operazione Car Wash”, che coinvolge una rete di più di 20 società – tra cui i giganti brasiliani del petrolio e delle costruzioni, Petrobras e Odebrecht – da allora è cresciuto in uno dei più grandi scandali di corruzione della storia.
Questo caso ha tutto: denaro sporco, corruzione straniera, finanziamento illecito dei partiti politici, reti criminali, dirigenti d’azienda fraudolenti, politici disonesti e un sistema di corruzione incorporato così profondamente nella politica e negli affari brasiliani che esporre un pezzo ha iniziato una reazione a catena.
Involgendo quasi 1 miliardo di dollari in tangenti e più di 6,5 miliardi di dollari in multe, è difficile trovare una regione del mondo non toccata dalla portata di Lava Jato. Il caso si estende in almeno 12 paesi dell’America Latina e dell’Africa, più di 150 politici e uomini d’affari condannati nella sua scia, compreso un presidente e, indirettamente, due successori. E le accuse continuano ad arrivare. Leggi tutto…
La lavanderia Troika
Immagine: Unsplash, Tom Grimbert (@tomgrimbert)
La metà della ricchezza della Russia è presumibilmente nascosta in paradisi fiscali offshore. I dati trapelati da Troika Dialog – una volta la più grande banca d’investimento privata della Russia – mostrano che la banca ha creato almeno 75 società di comodo nei paradisi fiscali di tutto il mondo. Aprendo conti in banche europee – come l’ormai defunta Ukio bankas in Lituania, Raiffeisen in Austria e Commerzbank in Germania – i veri proprietari si nascondevano dietro i documenti di inconsapevoli lavoratori stagionali armeni.
Queste società hanno incanalato almeno 26 miliardi di dollari tra il 2006 e il 2013. Parte di questo denaro è uscito dalla lavanderia della Troika ed è entrato nel sistema finanziario globale come denaro pulito. Come risultato, gli oligarchi e i politici russi hanno acquisito segretamente azioni in aziende statali, hanno comprato immobili sia in Russia che all’estero, hanno acquistato yacht di lusso e ingaggiato superstar della musica per feste private. Leggi tutto…
Il conflitto di interessi di Andrej Babiš in Cecenia
All’inizio di giugno 2019, quasi trent’anni dopo che le proteste pacifiche hanno portato alla caduta del comunismo nell’ex Cecoslovacchia, la gente di Praga, in Cecenia, è scesa di nuovo in piazza. Questa volta, chiedevano al primo ministro Andrej Babiš di dimettersi.
Le proteste hanno preso slancio dopo che la Commissione europea (CE) ha confermato che Babiš aveva significativi conflitti di interesse relativi alle sue attività private. La CE stava seguendo una denuncia del nostro capitolo nazionale in Cecenia, che ha rivelato che una delle molte aziende del primo ministro, Agrofert, aveva ricevuto più di 19 milioni di dollari in sussidi agricoli dell’UE.
Nel 2017, Babiš ha messo la società in due trust, ma è rimasto il beneficiario finale di questi fondi, nascondendosi dietro un ulteriore strato di segretezza. In Cechia, i “proprietari beneficiari” come Babiš non sono pubblicamente noti, ma nella vicina Slovacchia, i proprietari devono rivelare chi sono realmente quando fanno offerte per gli appalti pubblici.
Grazie alla legge slovacca e a qualche buon lavoro investigativo di TI Repubblica Ceca, l’UE ha recentemente stabilito che Agrofert deve restituire i soldi che ha preso dai contribuenti negli ultimi due anni. Leggi tutto…
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