カリフォルニア州における第三者の召喚状に対する異議申し立てまたは破棄方法
訴訟の発見段階において、訴訟の当事者は、書面による要請や口頭での宣誓証言を通じて、互いに証拠を入手することができます。 時には、必要な情報や証拠が訴訟の当事者でない個人または組織が所有していることもあります。 カリフォルニア州民事開示法（CDA）第6章は、「非当事者開示」の規則と手続きを定めています。
訴訟当事者は、召喚状を発行することによってのみ、第三者の開示要求への準拠を強制することができます。 召喚状を受け取った第三者が、その執行可能性または有効性に異議を唱えたい場合、いくつかの選択肢がある。 彼らは召喚状を発行した当事者は、召喚状を強制することができるかどうかで支配するために裁判所に依頼しなければならない後に、書面で召喚状に異議を唱えることができます。 また、第三者は、保護命令のための動きや召喚状を破棄するための動きを提出することによって、自分自身を裁判所に行くことができます。 これには、2 つの例を挙げると、訴訟の原因となった 1 つ以上の出来事の目撃者、または組織の記録管理者などが含まれます。 CDAは、当事者が第三者から3つの方法で証拠を入手することを認めています。
- Oral deposition（証人が記録上で宣誓証言を行う）、
- Written deposition（証人が偽証罪に基づき書面で回答）、
- ビジネス記録およびその他の資料の提出。
カリフォルニアの第三者召喚状は、受取人が証言のために直接出頭すること、複写のために文書を提出すること、あるいはその両方を行うことを指示できます。
誰が第三者召喚状に異議を唱えることができますか。 召喚状が送達された個人または組織は、その全部または一部に異議を唱えることができ、訴訟が係属している裁判所で保護命令または召喚状を取り消すための動議を提出することができます。 訴訟の当事者もまた、召喚状を破棄するための申し立てを行うことができます。 カリフォルニア州民事訴訟法の§1987.1(b)に基づき、他の個人は、彼らの消費者記録、雇用記録、または「個人識別情報」が召喚状によって求められた文書に含まれている場合、取り消しの申し立てを行うことができます。
カリフォルニアにおける第三者召喚状に対する異議申し立て
召喚状を送達された第三者、またはカリフォルニア法の下で第三者召喚状に異議を申し立てる資格を有する第三者は、様々な法的または衡平法上の理由で異議を申し立てることができる。
Lack of Subpoena Jurisdiction
カリフォルニア訴訟で出された召喚状には、カリフォルニア居住者のみが拘束力を有する。 これには、カリフォルニア州に住む個人と、同州に所在する企業またはその他の組織が含まれます。 2190>
地理的距離
州法は、個人が対面での宣誓証言または法廷での証言のために移動することを強制できる距離を制限しています。 個人の口頭での宣誓証言は、その人の居住地から75マイル以内で行わなければなりません。 個人が訴訟を起こされた郡から150マイル以内に住んでいる場合、宣誓証言はその郡で行われる可能性があります。
不適切な形式または不十分な送達
CDAは、召喚状の形式および召喚状が送達されなければならない方法についての要件を定めています。 具体的な要件は、召喚状が個人宛か組織宛か、また、対面での証言や文書の提出を求めるかどうかによって異なります。
保護命令はすでに実施済み
裁判所は、訴訟の当事者またはその他の特定の利害関係者の申し立てにより、特定の証拠の提出を禁止するか、特定の証拠の密閉を求める保護命令を発行できます。 既存の保護命令の対象となるサードパーティの召喚状は、執行されない場合があります。
Privileged Communications
A subpoena cannot compelize of information or communications covered by a legal privilege, such as the attorney-client privilege.
機密または専有情報
Information that constitute a trade secret, or that is otherwise protected by laws goning confidential or proprietary information, may not subject to production or disclosure with a subpoena.企業秘密を含む情報は、法律による保護下にあるため、提出されることがない場合があります。
Vague, Ambiguous, or Overly Broads Requests
ビジネス記録やその他の文書の提出を要求する第三者召喚状は、合理的に正確に求められる文書または情報を記述しなければならない。 2190>
Undue Burden
A third-party subpoena cannot subject someone to a unreasonable burden or expense.
Insufficient time to Respond
A third-party subpoena must give the recipient to find documents and other materials, or to arrange at an attendance at the in-person deposition.
Additional subpoena for an own data for a third-party submissionは、書類や資料を見つけるために合理的な時間枠を受給者に与えなければならない。
Challenging a Third-Party Subpoena in California
カリフォルニア州法は、第三者召喚状の受領者およびその他の利害関係者に、召喚状への異議申し立てのオプションをいくつか与えています。
Serving Written Objections
文書提出のための召喚状を受領した第三者は、それぞれの要求に異議を唱えるための法的根拠を記述した書面による異議申し立てに応じることができます。 理想的には、第三者は、デポジションの日付または要求された文書の期日の3日前までに異議申立書を提出すべきです。 ただし、召喚状を発行した当事者に個人的に異議申立書を送達する場合は、期日そのものまで異議を唱えることができます。 2190>
Moving for the Protective Order
CDAは、裁判所が、証拠提出を求められた当事者の申し立てにより、特定の証拠の開示を禁止または制限する保護命令を出すことを認めている。 保護命令を求める当事者または第三者は、要求側との紛争を解決するために誠実に努力したことを証明しなければならない。
Quashing the Third-Party Subpoena
口頭によるデポジションのために召喚された第三者は、そのデポジションを破棄する申し立てを行うことができる。 上記のように、文書の提出によって影響を受ける可能性のある第三者は、ビジネス記録の提出のための召喚状を取り消すよう申し立てることができます。 いずれの申し立てでも、通常、申し立て当事者がまず非公式に問題の解決を試みたという宣言を必要とします。 2190>
Facebook, Inc. v. The Superior Court of San Diego Countyにおけるカリフォルニア州最高裁判所は、最近、刑事事件の被告人が出したビジネス記録のための第三者召喚状に関する紛争について判決を下しました。 同裁判所の判決では、第三者による召喚状を取り消すための申し立てに関する7つのテストが特定されており、その中には上記で説明した多くの根拠が含まれています。 この事件は、特に刑事訴訟に関するものであるが、この州における将来の民事訴訟に影響を与える可能性がある
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