テキサス州で2人の兄弟が連邦マネーロンダリング容疑で有罪
著名な事件で、陪審員は2012年10月にヤシン3兄弟のうち2人を連邦ホワイトカラー犯罪のマネーロンダリングで有罪と判断しました。Yassine一家は、テキサス州オースチンのダウンタウンにある、Pure、Fuel、Malaia、Treasure Island Bar、Kiss & Fly、Roial、Hyde、Spillなどのナイトクラブのネットワークでよく知られており、そのビジネスYassine Enterprisesを通じて所有、運営されていました。 伝えられるところによれば、彼らはその商業ベンチャーを違法薬物取引による資金洗浄のために利用したとのことです。
有罪判決を受けたマイクとハディの兄弟は、ニュース報道によると、有罪判決から60日以内に判決を受けるはずである。 マネーロンダリングの連邦罰は最高10年の禁固刑、最高50万ドルの罰金、またはその両方です。
バーは州当局によって閉鎖され、重罪の有罪判決によって、彼らは何年も再び酒類のライセンスを取得できないことが確実です。
3番目の兄弟、スティーブはマネーロンダリングで無罪となりましたが、1週間後に連邦麻薬犯罪について有罪であると認めました。 彼は1年プラス1日の実刑判決を受け、その後、市民権を持つコートジボワールに強制送還されることになりました。
連邦、州、地方機関のネットワークによって行われたこの計画の調査は、なんと6年もかかり、2012年3月に10人が逮捕されて頂点に達しました。
兄弟に対する主な証人は、FBIの情報提供者であったいとこでした。 kxan.comによると、彼は「バーは数千ドルの麻薬資金の洗浄に使われた」と証言しています。 Your News Now Austinによると、証拠には、兄弟の一人が「100万ドルまで資金洗浄する」ことを手配している録音も含まれていたそうです。 銀行記録に詳しい国税庁の特別捜査官は、金融取引の精巧なネットワークについて証言しました。
マネーロンダリングはホワイトカラー犯罪で、違法行為の収益が、その出所を追跡するのを難しくするために合法的なお金の流れの中に入れられるというものです。
連邦当局は、マネー・ロンダリングのスキームを解明することに注力しており、最近では金融機関に対する取り締まりを強化しています。 重罪の程度は、関与した資金の量に応じて増加します。 テキサス州法の下でのマネーロンダリングに対する最も厳しい罰は、第一級の重罪で、5年から99年または終身刑、さらに最高1万ドルの罰金に処される可能性があります。
Yassine のケースが示すように、マネーロンダリングに対する処罰は厳しいものになります。 テキサス州でマネーロンダリングについて調査されている、または起訴されている人は、自分の法的権利を理解し、積極的な弁護を行うために、経験豊富で知識のある刑事弁護人と相談する必要があります。