2 braci winnych federalnych zarzutów prania brudnych pieniędzy w Teksasie
W głośnej sprawie, ławnicy uznali dwóch z trzech braci Yassine za winnych federalnego przestępstwa prania brudnych pieniędzy w październiku 2012 roku.Rodzina Yassine jest dobrze znana ze swojej sieci klubów nocnych w centrum Austin w Teksasie, która obejmowała bary Pure, Fuel, Malaia, Treasure Island Bar, Kiss & Fly, Roial, Hyde i Spill, posiadane i obsługiwane przez jej firmę Yassine Enterprises. Rzekomo wykorzystali swoje przedsięwzięcie handlowe do prania pieniędzy z nielegalnych transakcji narkotykowych.
Skazani bracia, Mike i Hadi, powinni zostać skazani w ciągu 60 dni od wyroku skazującego, zgodnie z doniesieniami prasowymi. Kara federalna za pranie brudnych pieniędzy wynosi do 10 lat więzienia, grzywna do 500 000 dolarów lub obie te kary.
Bary zostały zamknięte przez władze stanowe, a wyroki skazujące za przestępstwa zapewnią, że nie są w stanie uzyskać licencji na alkohol ponownie przez wiele lat.
Trzeci brat, Steve, został uznany za niewinnego prania brudnych pieniędzy, ale przyznał się do winy tydzień później do federalnego przestępstwa narkotykowego. Otrzymał wyrok jednego roku plus jeden dzień w więzieniu, po którym zostanie deportowany na Wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie ma obywatelstwo.
Śledztwo w sprawie schematu, podjęte przez sieć federalnych, stanowych i lokalnych agencji, trwało niesamowite sześć lat i zakończyło się w marcu 2012 roku aresztowaniem 10 osób. Podobno podejrzani zostali oskarżeni o federalne przestępstwa związane z bronią palną, narkotykami i praniem brudnych pieniędzy.
Głównym świadkiem przeciwko braciom był kuzyn, który był informatorem FBI. Według kxan.com, zeznał on, że „bary były używane do prania tysięcy dolarów w pieniądzach z narkotyków”. Your News Now Austin donosi, że wśród dowodów znalazło się również nagranie, na którym jeden z braci umawiał się na „pranie do 1 miliona dolarów”. Agent specjalny IRS z doświadczeniem w zapisach bankowych zeznał o misternej sieci transakcji finansowych.
Pranie pieniędzy
Pranie pieniędzy to przestępstwo białych kołnierzyków, w którym dochody z nielegalnej działalności są umieszczane w legalnym strumieniu pieniędzy, aby utrudnić wyśledzenie ich pochodzenia. Większość wiadomości na temat prania pieniędzy dotyczy obecnie pieniędzy pochodzących z nielegalnej działalności narkotykowej lub związanych z zarzutami o terroryzm.
Władze federalne skupiają się na rozwiązywaniu problemów związanych z praniem pieniędzy i ostatnio nasiliły egzekwowanie prawa wobec instytucji finansowych, a konkretnie na tym, czy banki spełniają wymogi prawne dotyczące posiadania wewnętrznych systemów wykrywania wypranych pieniędzy.
Prócz tego, że pranie pieniędzy jest przestępstwem federalnym, jest ono również przestępstwem zgodnie z kodeksem karnym Teksasu. Stopień przestępstwa wzrasta wraz z ilością zaangażowanych pieniędzy. Zgodnie z prawem stanowym Teksasu najsurowszą karą za pranie pieniędzy jest przestępstwo pierwszego stopnia, zagrożone karą od pięciu do 99 lat lub dożywociem w więzieniu, plus ewentualną grzywną do 10 000 USD.
As the Yassine cases illustrate, punishment for money laundering can be severe. Każdy mieszkaniec Teksasu, wobec którego toczy się dochodzenie lub który został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy, powinien skonsultować się z doświadczonym, znającym się na rzeczy adwokatem obrony karnej, aby zrozumieć swoje prawa i podjąć energiczną obronę.
.