Cum să contestați sau să anulați o citație a unei terțe părți în California
În timpul fazei de descoperire a litigiului, părțile la un proces pot obține probe una de la cealaltă prin cereri scrise și depoziții orale. Uneori, informațiile sau probele necesare se află în posesia unei persoane sau organizații care nu este parte în proces. Capitolul 6 din Legea californiană Civil Discovery Act (CDA) stabilește normele și procedurile pentru „nonparty discovery.”
Un justițiabil poate obliga un terț să se conformeze cererilor de descoperire numai prin emiterea unei citații. În cazul în care un terț care a primit o citație dorește să conteste aplicabilitatea sau validitatea acesteia, acesta are mai multe opțiuni. Aceștia pot obiecta la citație în scris, după care partea care a emis citația trebuie să ceară instanței să decidă dacă citația poate fi executată sau nu. Partea terță poate, de asemenea, să meargă ea însăși în instanță prin depunerea unei moțiuni pentru un ordin de protecție sau a unei moțiuni de anulare a citației.
Ce este o citație a unei terțe părți?
O citație a unei terțe părți este orice citație emisă în cursul unui proces către o persoană care nu este reclamant, pârât sau intervenient în proces. Aceasta ar putea include, pentru a numi doar două exemple, martori oculari la unul sau mai multe evenimente care dau naștere unui proces sau custozi ai înregistrărilor pentru organizații. CDA permite părților să obțină probe de la terți prin trei metode:
- Depoziție orală, în care un martor depune mărturie sub jurământ la dosar;
- Depoziție scrisă, în care un martor oferă răspunsuri scrise sub sancțiunea sperjurului; și
- Producerea de registre comerciale și alte materiale.
O citație a unui terț în California poate ordona destinatarului să se prezinte în persoană pentru a depune mărturie, să prezinte documente pentru copiere sau să le facă pe amândouă.
Cine poate contesta o citație a unui terț?
California permite mai multor persoane să conteste o citație a unui terț. Persoana sau organizația căreia i s-a comunicat citația poate obiecta la tot sau la o parte din ea sau poate depune o moțiune pentru un ordin de protecție sau pentru anularea citației în instanța în care este pendinte procesul. O parte la proces poate, de asemenea, să depună o moțiune de anulare. În conformitate cu articolul 1987.1(b) din Codul de procedură civilă al Californiei, alte persoane fizice pot depune moțiuni de anulare în cazul în care documentele solicitate prin citație conțin dosarele lor de consum, dosarele de angajare sau „informații de identificare personală”.
Contestații la o citație a unui terț în California
Terții care au fost notificați cu o citație sau care, altfel, au calitatea de a contesta o citație a unui terț în temeiul legislației californiene, pot face acest lucru pe o varietate de motive juridice sau echitabile.
Lipsă de competență a citației
O citație emisă într-un proces din California este obligatorie numai pentru rezidenții din California. Aceasta include persoanele care locuiesc în California și întreprinderile sau alte organizații situate în acest stat. O citație comunicată unui nerezident nu este executorie în conformitate cu legislația californiană.
Distanța geografică
Legea statului limitează cât de departe poate fi obligată o persoană să călătorească pentru o depoziție în persoană sau o mărturie în instanță. O depoziție orală a unei persoane trebuie să aibă loc la mai puțin de 75 de mile de la reședința acelei persoane. În cazul în care persoana locuiește la mai puțin de 150 de mile de județul în care este intentat procesul, depoziția poate avea loc în acel județ. O parte care servește o citație pentru o depoziție trebuie să plătească o taxă de martor persoanei care face obiectul depoziției.
Formă necorespunzătoare sau notificare insuficientă
CDA stabilește cerințe pentru forma unei citații și pentru modul în care trebuie să fie notificată citația. Cerințele specifice variază în funcție de faptul dacă citația este adresată unei persoane fizice sau unei organizații și dacă aceasta urmărește obținerea unei mărturii în persoană sau prezentarea de documente.
Ordonanță de protecție deja în vigoare
O instanță poate, la cererea unei părți la un proces sau a anumitor alte părți interesate, să emită o ordonanță de protecție care fie interzice prezentarea anumitor probe, fie solicită ca anumite probe să fie păstrate sub sigiliu. Orice citație a unei terțe părți care face obiectul unui ordin de protecție existent nu poate fi executată.
Comunicări privilegiate
O citație nu poate obliga la prezentarea de informații sau comunicări care fac obiectul unui privilegiu juridic, cum ar fi privilegiul avocat-client.
Informații confidențiale sau de proprietate
Informațiile care constituie un secret comercial sau care sunt protejate în alt mod de legile care reglementează informațiile confidențiale sau de proprietate, ar putea să nu facă obiectul prezentării sau divulgării cu o citație. Un terț poate solicita ca partea care emite citația să semneze un acord de nedivulgare înainte de a produce informațiile.
Solicitări vagi, ambigue sau prea largi
O citație a unui terț prin care se solicită prezentarea de înregistrări comerciale sau alte documente trebuie să descrie documentele sau informațiile solicitate cu o precizie rezonabilă. Părțile la un proces nu pot folosi citațiile terților pentru a efectua „expediții de pescuit” pentru a obține probe.
Încărcare excesivă
O citație a unui terț nu poate supune pe cineva la o sarcină sau cheltuială nerezonabilă.
Timp insuficient pentru a răspunde
O citație a unui terț trebuie să acorde destinatarului o perioadă de timp rezonabilă pentru a localiza documente și alte materiale sau pentru a aranja participarea la o depoziție în persoană.
Contestarea unei citații a unui terț în California
Legea californiană oferă destinatarilor citațiilor terților și altor părți interesate mai multe opțiuni pentru a contesta o citație.
Semnarea obiecțiilor scrise
Un terț care a primit o citație pentru prezentarea de documente poate răspunde cu obiecții scrise, care trebuie să precizeze temeiul juridic pentru a obiecta la fiecare cerere. În mod ideal, partea terță ar trebui să notifice obiecțiile cu cel puțin trei zile înainte de data depoziției sau de data la care trebuie depuse documentele solicitate. Cu toate acestea, aceștia pot formula obiecții până la data scadenței propriu-zise, dacă le comunică personal părții care a emis citația. Odată ce au notificat obiecțiile, sarcina revine părții care a notificat citația de a depune o moțiune de constrângere la instanță.
Modelarea unui ordin de protecție
CDA permite instanțelor să emită ordine de protecție care să interzică sau să limiteze descoperirea anumitor probe, la cererea unei părți chemate să prezinte acele probe. O parte sau un terț care solicită un ordin de protecție trebuie să demonstreze că a depus un efort de bună-credință pentru a rezolva litigiul cu partea solicitantă.
Anularea unei citații a unui terț
Un terț care a fost citat pentru o depoziție orală poate depune o moțiune de anulare a depoziției. O parte terță care ar putea fi afectată de prezentarea de documente, așa cum s-a descris mai sus, poate solicita anularea unei citații pentru prezentarea de documente de afaceri. Oricare dintre aceste moțiuni necesită, de obicei, o declarație care să ateste că partea care a depus cererea a încercat mai întâi să rezolve problema pe cale informală. O moțiune de anulare poate solicita instanței să anuleze citația în întregime, să îi limiteze domeniul de aplicare sau să îi modifice solicitările.
Curtea Supremă din California, în cauza Facebook, Inc. v. The Superior Court of San Diego County, s-a pronunțat recent cu privire la o dispută legată de o citație a unui terț pentru obținerea de evidențe comerciale transmisă de un inculpat într-un caz penal. Decizia instanței identifică un test în șapte părți pentru moțiunile de anulare a citațiilor terților, care include multe dintre motivele discutate mai sus. Deși cazul a implicat în mod specific o procedură penală, acesta ar putea afecta viitoarele cazuri civile din acest stat.
.