2 bröder skyldiga till federala anklagelser om penningtvätt i Texas
I ett framstående fall fann juryn två av de tre bröderna Yassine skyldiga till det federala brottet penningtvätt i oktober 2012.Familjen Yassine är välkänd för sitt nätverk av nattklubbar i centrala Austin, Texas, som omfattade barerna Pure, Fuel, Malaia, Treasure Island Bar, Kiss & Fly, Roial, Hyde och Spill, som ägdes och drevs genom företaget Yassine Enterprises. Enligt uppgift använde de sitt kommersiella företag för att tvätta pengar från olagliga narkotikaaffärer.
De dömda bröderna, Mike och Hadi, ska enligt nyhetsrapporter dömas inom 60 dagar efter domen. Det federala straffet för penningtvätt är upp till 10 års fängelse, böter på upp till 500 000 dollar eller bådadera.
Barerna har stängts av delstatliga myndigheter och brottsdomarna kommer att se till att de inte kan få spritlicenser igen på många år.
Den tredje brodern, Steve, befanns oskyldig till penningtvätt men erkände sig en vecka senare skyldig till ett federalt narkotikabrott. Han fick ett straff på ett år plus en dag i fängelse, varefter han kommer att utvisas till Elfenbenskusten där han har medborgarskap.
Undersökningen av systemet, som genomfördes av ett nätverk av federala, delstatliga och lokala myndigheter, tog otroliga sex år och kulminerade i mars 2012 med gripandet av tio personer. Enligt uppgift anklagades de misstänkta för federala skjutvapen-, narkotika- och penningtvättsbrott.
Det viktigaste vittnet mot bröderna var en kusin som var FBI-informatör. Enligt kxan.com vittnade han om att ”barerna användes för att tvätta tusentals dollar i drogpengar”. Your News Now Austin rapporterar att bevisen även innehöll en inspelning av en av bröderna som arrangerade att ”tvätta upp till en miljon dollar”. En specialagent från skattemyndigheten (IRS) med sakkunskap om bankregister vittnade om det utstuderade nätverket av finansiella transaktioner.
Penningtvätt
Pengatvätt är ett brott som begås av en tjänsteman och som innebär att intäkter från olaglig verksamhet läggs in i det lagliga penningflödet för att göra det svårare att spåra pengarnas ursprung. De flesta nyhetsartiklar om penningtvätt handlar för närvarande om pengar från olaglig narkotikaverksamhet eller i samband med anklagelser om terrorism.
De federala myndigheterna är inriktade på att reda ut system för penningtvätt och har på senare tid intensifierat verkställigheten mot finansinstitut, särskilt när det gäller huruvida bankerna uppfyller de rättsliga kraven på att de ska ha interna system för att upptäcka tvättade pengar.
Inte bara för att det är ett federalt brott, är penningtvätt också ett brott enligt Texas strafflag. Graden av brottet ökar med det belopp som är inblandat. Det strängaste straffet enligt Texas delstatslag för penningtvätt är ett brott av första graden, som kan bestraffas med fem till 99 år eller livstid i fängelse, plus eventuella böter på upp till 10 000 dollar.
Som Yassinefallen illustrerar kan straffet för penningtvätt vara hårt. Alla i Texas som utreds för eller har anklagats för penningtvätt bör rådgöra med en erfaren och kunnig brottsbekämpningsadvokat för att förstå sina juridiska rättigheter och för att kunna sätta upp ett kraftfullt försvar.
