25 korruptionsskandaler som skakade världen
För 25 år sedan, när Transparency International grundades, sågs korruption som ett nödvändigt pris för att göra affärer och något som var så djupt rotad att det ansågs meningslöst och till och med skadligt att avslöja och bekämpa den.
Vi lever i en annan värld nu: medborgare, medier och politiker i alla regioner fördömer aktivt maktmissbruk. En sådan attitydförändring beror delvis på exponering för tidigare skandaler och deras konsekvenser.
Vi har sammanställt en lista över några av de största korruptionsskandalerna under de senaste 25 åren som inspirerat ett omfattande offentligt fördömande, störtat regeringar och skickat människor i fängelse.* Dessa skandaler involverar politiker från alla politiska partier och från de högsta nivåerna i regeringen, svindlande summor i mutor och penningtvätt av episka proportioner.
I kölvattnet av många av dessa skandaler har många regeringar och internationella organ åtagit sig eller genomfört antikorruptionsreformer, räknat och i vissa fall återvunnit förluster.
Men även om stora framsteg har gjorts för att förbättra ansvarsskyldigheten, öka medvetenheten om hur korruption sker och förändra normer och uppfattningar har vi fortfarande en lång väg kvar att gå för att dra lärdom av dessa skandaler och bekämpa korruptionen på ett effektivt sätt.
1. Siemens: corruption made in Germany
2. Nigeria dräneras på sina tillgångar
3. Fujimoris Peru: dödspatruller, förskingring och goda PR
4. Kadyrovs Tjetjenien: motorcyklister, boxare, mutor
5. Att stänga av konkurrensen i Tunisien
6. Ukrainas saknade miljoner
7. Ricardo Martinellis spionspel i Panama
8. 1MDB-fonden: från Malaysia till Hollywood
9. Den ryska tvättstugan (med lite hjälp från Moldavien)
10. Spaniens största korruptionsskandal: Gürtel
11. Venezuelas korruptionsvalutor
12. Panamadokumenten
13. Maldiverna: ett förlorat paradis
14. Teodorín Obiangs #LuxuryLiving i Ekvatorialguinea
15. Hur familjen Gupta erövrade Sydafrika genom mutor
16. Libanons sopor: korruptionens stank
17. FIFA:s parallelluniversum inom fotbollen
18. Myanmars smutsiga jadeaffärer
19. Kampen mot straffrihet i Guatemala
20. Turkiets ”gas för guld”-system
21. Den azerbajdzjanska tvättstugan
22. Paradise Papers: där de rika & mäktiga gömmer sina pengar
23. Operation Lava Jato: rena bilar, smutsiga pengar
24. Trojkans tvättstuga
25. Andrej Babišs intressekonflikt i Tjeckien
*Listad i ingen särskild ordning.
Siemens: corruption made in Germany
Embed from Getty Images
Vidste du att vissa mutor som betalades utomlands var tekniskt sett avdragsgilla för tyska företag fram till 1999? De kunde helt enkelt kategorisera dem som ”nyttiga utgifter”, så länge utgifterna inte uppstod i Tyskland och inga utländska statstjänstemän var inblandade.
År 2006 stod det dock klart att Siemens, ett av Tysklands största företag, tog företagsbestickning till en helt ny nivå. Under mer än ett decennium betalade företaget mutor till regeringstjänstemän och statstjänstemän runt om i världen, vilket uppgick till cirka 1,4 miljarder US-dollar. Medan korrupta beslutsfattare tjänade på det, betalade medborgarna i de drabbade länderna kostnaderna för överprissatta nödvändigheter som vägar och kraftverk.
Företagets transaktioner väckte så småningom intresset hos myndigheter i flera länder, däribland USA och Tyskland, som inledde utredningar och till slut säkrade en historisk sanktion på 1,6 miljarder US-dollar. Läs mer…
Tömning av Nigerias tillgångar
Embed from Getty Images
Sani Abacha var en nigeriansk arméofficer och diktator som tjänstgjorde som Nigerias president från 1993 till sin död 1998. Hans femåriga styre var omgärdat av korruptionsanklagelser, även om korruptionens omfattning och allvarlighetsgrad framkom först efter hans död när det visade sig att han tog mellan 3 och 5 miljarder US-dollar av offentliga medel.
2014 avslöjade USA:s justitiedepartement att man fryst mer än 458 miljoner US-dollar i olagliga medel som Abacha och hans konspiratörer gömt runt om i världen. Nigeria har i åratal kämpat för att få tillbaka de stulna pengarna, men företag med kopplingar till Abacha-familjen har gått till domstol för att förhindra att pengarna återförs.
Tillfredsställande nog meddelade det hemlighetsfulla brittiska skatteparadiset Jersey nyligen att man placerade 268 miljoner US-dollar, som hade gömts på ett konto på Deutsche Bank, i en fond för återvinning av tillgångar som så småningom kommer att återföra pengarna till Nigeria. Läs mer…
Fujimoris Peru: dödspatruller, förskingring och bra PR
Embed från Getty Images
Hur får en före detta president godkännande från två tredjedelar av sina medborgare samtidigt som han står inför rätta för brott mot de mänskliga rättigheterna? Perus Alberto Fujimori lyckades delvis med detta genom att använda över 75 procent av den nationella underrättelsetjänstens okontrollerade budget för att muta politiker, domare och media.
Fujimori presenterade en ren bild för allmänheten under sitt presidentskap samtidigt som han använde dödspatruller för att döda gerillasoldater och påstås ha förskingrat 600 miljoner dollar i offentliga medel. Efter att ha flytt till Japan år 2000 blev han den första folkvalda statschef som utlämnades till sitt hemland, ställdes inför rätta och dömdes för brott mot de mänskliga rättigheterna.
Med ett straff på mer än 30 års fängelse sällar sig Fujimori till en lång rad tidigare peruanska presidenter som har utretts eller fängslats för korruption. Läs mer…
Kadyrovs Tjetjenien: cyklister, boxare, mutor
Embed från Getty Images
Föreställ dig att du måste betala en muta för att behålla ditt jobb. Tjetjenerna måste göra exakt det, varje månad. I Tjetjenien betalar alla som tjänar en lön en inofficiell skatt till en ogenomskinlig fond som kontrolleras av republikens överhuvud, Ramzan Kadyrov.
Fonden bidrog till att bygga bostäder och moskéer och tillhandahöll internationellt bistånd till Somalia, men påstås också ha betalat för Kadyrovs överdådiga 35-årsfest och de kändisar som deltog i den, ett boxningsmöte med Mike Tyson för 2 miljoner US-dollar och 16 motorcyklar som Kadyrov mycket offentligt skänkte till ett nationalistiskt mc-gäng.
Vissa tjetjener förlorar halva sin inkomst till denna fond, som samlar in 648-864 miljoner US-dollar per år, vilket ungefär motsvarar två tredjedelar av Tjetjeniens budget. Kadyrov sägs också hjälpa sig själv med denna nationella budget samtidigt som han begår brott mot de mänskliga rättigheterna som har lett till sanktioner från de amerikanska myndigheterna. Läs mer…
Att stänga av konkurrensen i Tunisien
Embed från Getty Images
Det finns inga Big Macs i Tunisien. Det beror på att McDonald’s-koncessionen tilldelades ett företag som inte hade kopplingar till den styrande familjen och regeringen stoppade snabbmatskedjan från att komma in i landet.
Från 1987 till 2011 skapade president Ben Ali lagar som innebar att företag behövde tillstånd för att investera och handla inom vissa sektorer. Detta gjorde det möjligt för honom att stänga ute konkurrensen och samtidigt låta 220 familjeföretag monopolisera många branscher, bland annat telekommunikation, transport och fastigheter. År 2010 producerade dessa företag 3 procent av Tunisiens ekonomiska produktion, men tog 21 procent av den privata sektorns vinster. Föga förvånande samlade familjen Ben Ali på sig 13 miljarder US-dollar.
Tunisierna betalade ett högt pris för detta och gick miste om sysselsättningsmöjligheter, medan nya entreprenörer och icke anslutna investerare fortsatte att misslyckas.
Ben Ali flydde landet 2011 och hans tillgångar auktionerades ut, men få restriktiva lagar har upphävts, och tveksamt anslutna företag med privilegierad tillgång fortsätter att förstärka och dra nytta av ojämlikhet. Läs mer…
Ukrainas saknade miljoner
Embed from Getty Images
En golfbana, strutsfarm, privat djurpark och en kopia av en spansk galjon i naturlig storlek var bara några av attraktionerna i Mezhyhirya, den 137 hektar stora mångmiljondollarsegendomen för Ukrainas före detta president Viktor Janukovytj.
Janukovytj och hans familj flydde till Ryssland i februari 2014 efter att oroligheter utlöstes av en dödlig konflikt som krävde över 100 liv, bland annat genom krypskyttekulor. Tre år efter dessa tragiska händelser fann en ukrainsk domstol Janukovytj skyldig till högförräderi och dömde honom till 13 års fängelse i sin frånvaro.
När han flydde lämnade Janukovytj efter sig dokument som visade hur han finansierade ett liv i lyx på medborgarnas bekostnad. Genom att använda nominerade personer som frontfigurer i ett komplext nät av skalbolag från Wien till London och Lichtenstein påstods Janukovytj dölja sin inblandning samtidigt som han sög av ukrainska offentliga medel för personlig vinning.
I februari rapporterade SVT att Janukovytjs skalbolag med ett svenskt bankkonto hade fått en summa på 3 US-dollar i en summa på 3,5 miljoner dollar.7 miljoner dollar i mutor 2011 och utförde två transaktioner till ett sammanlagt värde av 18 miljoner dollar 2007 och 2014.
Förre presidenten Viktor Janukovytj och hans medarbetare påstås ha fått 40 miljarder dollar i statliga tillgångar att försvinna. Hittills har den ukrainska regeringen återfått endast 1,5 miljarder US-dollar. Läs mer…
Ricardo Martinellis spionspel i Panama
Embed from Getty Images
Överträdelse av lagar om skydd av privatlivet, förskingring, myndighetsmissbruk och olaglig samröre – den före detta panamanska presidenten Ricardo Martinelli stod inför en rad olika anklagelser i sitt hemland, efter att USA utlämnade honom 2018.
Under sin tid vid makten från 2009 till 2014 påstods Martinelli ha manipulerat anbudsförfaranden för offentliga kontrakt, bland annat för måltider och skolväskor, inom ramen för Panamas största sociala välfärdssystem. Framför allt anklagas han för att ha använt offentliga medel för att övervaka över 150 personers telefonsamtal, däribland politiker och journalister.
En panamansk domstol friade honom nyligen från alla anklagelser, efter att ha avvisat de bevis som åklagarna lagt fram på grund av en teknisk omständighet. Domstolsbeslutet visar omfattningen av den rättsliga kris som landet står inför och ger upphov till allvarliga farhågor om rättsväsendets oberoende. Offren och åklagaren har meddelat sin avsikt att överklaga domen. Läs mer…
1MDB-fonden: Från Malaysia till Hollywood
Embed från Getty Images
Myndigheterna uppskattar att mer än 4 miljarder US-dollar har förskingrats i vad som är en av världens största korruptionshärvor, 1MDB.
År 2009 inrättade Malaysias regering en utvecklingsfond, 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Fonden, som leds av den tidigare premiärministern Najib Razak, var ursprungligen tänkt att stimulera landets ekonomi genom strategiska investeringar. Men i stället tycks den ha ökat bankkontona för ett fåtal personer, däribland den tidigare premiärministern själv, en flyktig finansman och en amerikansk rappare.
Genom ett nätverk av skalbolag och flera lager av transaktioner påstås miljarder dollar av utvecklingspengarna ha spenderats på bl.a. lyxiga fastigheter i New York, tavlor och gåvor till kändisar.
Mer än 700 miljoner US-dollar kan också finnas på Razaks privata konto, trots hans påståenden om att pengarna var en ”donation” från en saudisk prins. Razak står för närvarande inför åtal för förskingring av offentliga medel. Läs mer…
Den ryska tvättomaten (med lite hjälp från Moldavien)
Embed från Getty Images
Enligt en färsk studie lever mer än en femtedel av Rysslands befolkning i fattigdom, medan 36 procent riskerar att hamna i fattigdom. Den ryska tvättmaskinen, ett massivt system för penningtvätt som har fört bort mellan 20 och 80 miljarder US-dollar i bedrägliga medel från offentliga tjänster och de medborgare som behöver dem mest, kan vara en av orsakerna till detta.
För att flytta pengarna ut ur Ryssland utfärdade brittiska skalbolag fiktiva lån till varandra, och ryska företag, med moldaviska medborgare i spetsen, garanterade dessa lån. När gäldenärerna misslyckades med att ”betala tillbaka” dessa lån, dömde korrupta moldaviska domare ryska företag till böter och beordrade dem att överföra medel till konton i en moldavisk bank. Därefter flödade pengarna vidare till Lettland och andra banker i EU där de slutligen rensades.
Formella utredningar pågår för närvarande i flera länder och de inblandade bankerna – Moldindconbank, Danske Bank, Deutsche Bank och HSBC – har hamnat i blåsväder för att ha underlåtit att följa reglerna för bekämpning av penningtvätt. Läs mer…
Spaniens största korruptionsskandal: Gürtel
Embed from Getty Images
Under de senaste tio åren har Gürtel-fallet vuxit till den största korruptionsskandalen i Spaniens demokratiska historia och nått ända upp till presidentens kontor. I centrum stod ett komplicerat system som ledde till olagliga donationer och mutor till det dåvarande regeringspartiet i utbyte mot manipulerade regeringskontrakt.
Om namnet Gürtel inte låter särskilt spanskt för dig är det ingen tillfällighet: det är den tyska översättningen av efternamnet på affärsmannen som står i centrum för skandalen, Francisco Correa, och betyder ”bälte” på engelska.
Correa fick till slut ett 51-årigt fängelsestraff, medan en nära allierad och tidigare skattmästare till förre presidenten Mariano Rajoy dömdes till böter på nästan 50 miljoner US-dollar.
Systemet upptäcktes tack vare hjälp av Ana Garrido Ramos, en visselblåsare som också var ett nyckelvittne i det här fallet, vilket bidrog till att Rajoy-regeringen kollapsade i juni 2018. Läs mer…
Venezuelas valutor av korruption
Embed från Getty Images
För mindre än 20 år sedan var Venezuela Sydamerikas rikaste land. I dag står landet inför en av sina värsta politiska och humanitära kriser – och korruptionen har en nyckelroll i den.
Plundringen av det statliga oljebolaget PDVSA är ett exempel på den utbredda korruptionen på de högsta regeringsnivåerna. En gång basen för Venezuelas rikedom, fyllde landets enorma oljereserver i slutändan fickorna på en liten grupp individer.
Med hjälp av europeiska och amerikanska banker påstås en grupp venezuelanska f.d. tjänstemän ha länsat bort 1 US-dollar.2 miljarder dollar från PDVSA till USA, genom att utnyttja landets komplicerade valutaväxlingssystem som endast tillåter vissa personer och företag att växla valutor till den officiella, enormt uppblåsta kursen.
Tjänstemännen köpte venezuelanska bolivarer på den svarta marknaden, till en växelkurs på ca 1:100 (2014). Det innebär att de kunde ha köpt 100 miljoner bolivar för 1 miljon dollar. De växlade sedan tillbaka dessa pengar till den officiella kursen 1:10, vilket innebär att de skulle få tillbaka 10 miljoner dollar – en tiofaldig ökning. Två personer som var inblandade i skandalen erkände sig skyldiga förra året, och utredare undersöker för närvarande fler detaljer om penningtvättssystemet. Läs mer…
Panamadokumenten
Bild från Getty Images
Efter en stor läcka från den panamanska advokatbyrån Mossack Fonseca avslöjade Panamadokumenten de mörkaste hemligheterna i den ekonomiska hemlighetsindustrin. Panamadokumenten visade att Mossack Fonseca skapade 214 000 skalbolag för personer som ville hålla sin identitet dold. Bakom skalbolagen gömde sig minst 140 politiker och offentliga tjänstemän, däribland 12 regeringschefer och 33 personer eller företag som var svartlistade eller fanns med på sanktionslistor av den amerikanska regeringen för brott som människohandel och terrorism.
Sedan skandalen bröt ut har flera regeringschefer avgått eller åtalats, minst 82 länder inledde formella utredningar och Mossack Fonseca stängdes. Som ett resultat av Panamadokumenten har flera länder åtagit sig att avskaffa finanssekretessen, och minst 16 länder eller internationella organ har genomfört minst en väsentlig reform och cirka 23 länder har återkrävt minst 1,2 miljarder US-dollar i skatter. Läs mer…
Maldiverna: ett förlorat paradis
Bild från Getty Images
I Maldiverna är turismen den största bidragsgivaren till ekonomin – det är där pengarna finns. Så det borde inte komma som någon överraskning att landets största korruptionsskandal också är kopplad till turismen. År 2016 avslöjade Al Jazeera att cirka 1,5 miljarder dollar tvättades genom falska turisminvesteringar i ett system av häpnadsväckande enkelhet.
Pengarna påstods transporteras till Maldiverna i kontanter, godkännas av finansmyndigheten och överföras till privata företag, där de framstod som rena vinster från turisminvesteringar.
Det är inte det enda fallet av oseriösa turistaffärer i Maldiverna. I en annan skandal som uppdagades 2018 hyrdes mer än 50 öar och undervattenskoralllaguner ut till turismutvecklare i avtal utan anbud. Minst 79 miljoner dollar från hyresavgifterna förskingrades till privata bankkonton och användes för att muta politiker. Skandalen involverade lokala affärsmän och internationella turistföretag samt förre presidenten Abdulla Yameen, som påstås ha fått 1 miljon US-dollar i pengar. Läs mer…
Teodorín Obiangs #LuxuryLiving i Ekvatorialguinea
Embed from Getty Images
Teodorín Obiang hyllar #LuxuryLiving på sitt Instagramkonto och visar upp sina herrgårdar, Michael Jackson-memorabilia för en miljon dollar och superbilar. Obiang finansierar dock denna livsstil genom att förskingra pengar från Ekvatorialguinea där han är vicepresident åt sin egen far.
Detta oljerika land har Afrikas högsta inkomst per capita, men ungefär tre fjärdedelar av befolkningen lever i fattigdom. Sedan 1979 har den styrande familjen Obiang tillsammans med sina kumpaner stulit miljarder dollar från folket.
Som den mest iögonfallande och internationellt mest spenderande personen i denna kleptokrati har rättvisan kommit ikapp Teodorín Obiang flera gånger. År 2014 åtalade det amerikanska justitiedepartementet honom för penningtvätt och beslagtog tillgångar till ett värde av 30 miljoner dollar. År 2017 fann de franska myndigheterna honom skyldig till förskingring och konfiskerade hans tillgångar till ett värde av 35 miljoner US-dollar, medan Schweiz beslagtog 24 av hans superbilar. Detta är vissa framsteg, men fortfarande en droppe i havet jämfört med den flodvåg av illasinnade pengar som har strömmat ut ur landet. Läs mer…
Hur familjen Gupta erövrade Sydafrika genom mutor
Embed från Getty Images
I vad som har beskrivits som en ”modern kupp” tog familjen Gupta kontroll över Sydafrika. Genom att enligt uppgift muta politiker, ge lukrativa jobb till president Zumas barn och andra sätt att köpa inflytande tog Ajay, Atul och Rajesh Gupta över staten.
Familjen Gupta tog så mycket som 7 miljarder US-dollar i statliga medel, inklusive ett leveranskontrakt på 4,4 miljarder US-dollar med Sydafrikas järnvägs- och hamnbolag. Guptas anställde och avskedade också regeringsministrar, medan presidenten avskedade skattetjänstemän och underrättelsechefer för att skydda dem från utredningar.
I 2016, när en biträdande minister gick ut offentligt om de 45 miljoner US-dollar som familjen Gupta erbjöd honom för att avskeda skattetjänstemän, flydde Guptas från landet. President Zuma har sedan dess förlorat sitt regeringsuppdrag och står inför anklagelser om korruption och penningtvätt. Hans efterträdare, president Ramaphosa, har lovat att städa upp i landet, men många tjänstemän från den tidigare administrationen sitter fortfarande kvar vid makten. Under tiden kämpar Sydafrikas ekonomi och landet fortsätter att stå inför höga nivåer av ojämlikhet. Läs mer…
Libanons sopor: korruptionens stank
Embed från Getty Images
Ibland kan smutsiga pengar leda till smutsiga städer. Sedan 2015 har Libanon haft en sopkris som lett till att gator och stränder täckts av sopsäckar, extrem stank och vattenförorening. Hotet mot folkhälsan uppstod när Beirut och Mount Lebanons största avfallshanteringsföretag, Sukleen, slutade samla in sopor.
Företaget – som haft monopol sedan 1990-talet – tvingades stänga en överfylld soptipp som använts i 12 år längre än planerat. I brist på infrastruktur för att göra sig av med soporna någon annanstans lät företaget sopsäckarna hopas.
Hur kunde ett enskilt företag monopolisera en viktig offentlig tjänst? Det hade starka förbindelser med två av Libanons premiärministrar. Libanon har också en kultur av beskydd, där statliga kontrakt ofta vinns genom politiska kontakter och mutor.
Skandalen framkallade en folkrörelse kallad ”You Stink”, som krävde att regeringen skulle städa upp på sina gator och sina korruptionsproblem. Läs mer…
FIFA:s parallelluniversum inom fotbollen
Embed from Getty Images
Den 27 maj 2015 väcktes åtal mot nio nuvarande och tidigare funktionärer inom Fédération Internationale de Football Association (FIFA) för utpressning och penningtvätt, vilket förändrade idrottslandskapet över en natt. Plötsligt ställdes ett system med ”utbredd, systematisk och djupt rotad korruption” i ett skarpt globalt fokus.
Det överraskande omvalet av FIFA:s president Sepp Blatter, som ledde en kultur av straffrihet, avslöjade hur mycket fotbollen existerar i ett parallellt universum utan ansvarsskyldighet. Det är lätt att förstå varför allmänhetens förtroende för FIFA föll till en rekordlåg nivå.
Under 2017 genomförde Transparency International och Forza Football, en opinionsplattform för fotbollsfans med mer än 3 miljoner prenumeranter, en undersökning med 25 000 fans från över 50 länder för att ta reda på vad de tyckte. Då hade 53 procent av fansen inget förtroende för FIFA och endast en fjärdedel av fansen globalt ansåg att den nyligen omvalde presidenten Gianni Infantino hade återupprättat förtroendet för FIFA. Läs mer…
Myanmars smutsiga jadeaffärer
Embed from Getty Images
Myanmar är ett tragiskt exempel på hur rika naturresurser ofta exploateras av de korrupta samtidigt som de orsakar sociala och miljömässiga katastrofer som drabbar vanliga människor.
Under 2015 avslöjade en rapport att korrupta militärtjänstemän, knarkkungar och deras kumpaner olagligt hade exploaterat jadegruvor i norra Myanmar och smugglat stenarna till Kina.
Totalt utvanns mer än 31 miljarder US-dollar i jadestenar bara under 2014 – motsvarande hälften av Myanmars BNP samma år. Ändå fick majoriteten av de människor som bodde i gruvregionerna och arbetade i gruvorna inte se några av dessa pengar, och så mycket som 6,2 miljarder US-dollar gick förlorade i skattemedel.
Tidigare har områden som är rika på jade skakats av väpnade konflikter, samtidigt som en aggressiv exploatering har lett till miljöskador och gruvolyckor som har kostat hundratals liv. Trots Myanmars regeringars ansträngningar för att få bukt med den illegala jadehandeln utgör gruvdriften fortfarande en allvarlig risk för miljön och de människor som bor i regionen. Läs mer…
Kampen mot straffrihet i Guatemala
Bild från Getty Images
Omkring 90 procent av brotten i Guatemala förblir ostraffade, så att vidta åtgärder mot straffrihet bör vara en prioritet. Det är åtminstone vad den internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala (CICIG), som stöds av FN, har gjort med framgång under de senaste 12 åren.
Under 2015 tvingades Guatemalas tidigare president tack vare CICIG:s insatser att avgå på grund av en korruptionsutredning som i slutändan ledde till att han dömdes. Sedan dess har kommissionen utrett dussintals korruptionsfall på hög nivå och åtnjuter ett starkt folkligt stöd.
Men när CICIG började utreda den nuvarande presidenten Jimmy Morales och hans familj 2017 upphävde Morales ensidigt avtalet med FN som ligger till grund för CICIG:s möjlighet att verka i landet. Under de senaste åren har presidenten lett en kamp mot antikorruptionsarbetet i Guatemala och ignorerat domar från Guatemalas författningsdomstol. Läs mer…
Turkiets ”gas för guld”-system
Bild från Getty Images
I en verklig version av House of Cards hamnade Turkiet 2013 i en massiv korruptionsskandal. Turkiska poliser gjorde razzior i flera hem, inklusive två som tillhörde familjerna i den styrande turkiska eliten. Under utredningen konfiskerade polisen cirka 17,5 miljoner US-dollar i kontanter, pengar som påstods ha använts för mutor.
Kärnan i skandalen var en påstådd ”gas för guld”-uppgörelse med Iran, där affärsmannen Reza Zarrab var inblandad. Zarrab ska ha varit inblandad i ett system för penningtvätt som en del av en strategi för att dra nytta av ett kryphål i de USA-ledda sanktionerna mot Iran. Alla 52 personer som greps hade kopplingar till det styrande Rättvise- och utvecklingspartiet (AKP).
President Erdoğan förblir trotsig om skandalen och har avskedat eller omplacerat tusentals poliser och hundratals domare och åklagare, inklusive de som ledde utredningen, och har antagit en lag som ökar regeringens kontroll över rättsväsendet. Läs mer…
Den azerbajdzjanska tvättstugan
Bild från Getty Images
Vissa regeringar gör genuina ansträngningar för att förbättra sina resultat när det gäller mänskliga rättigheter och stärka demokratin. Andra kan försöka att städa upp sitt rykte genom att muta utländska politiker.
Azerbajdzjanska ledare påstås ha mutat delegaterna från Europarådets parlamentariska församling (PACE) för att prata upp Azerbajdzjans människorättsliga situation och urvattna kritiska rapporter om valövervakning. Den 3 miljarder US-dollar stora slush fund använde sig av fyra brittiska skalbolag med konton i Danmarks största bank för att betala mutor, tvätta pengar och köpa lyxvaror.
Även om det ännu inte finns någon verklig ansvarsskyldighet för de skyldiga som undergrävde Europas viktigaste organisation för mänskliga rättigheter, har det fått vissa konsekvenser. En oberoende PACE-utredning visade att flera delegater var inblandade i korrupt och oetiskt beteende, vilket resulterade i sanktioner mot dessa personer. Transparency International Tyskland lämnade också nyligen in en brottsanmälan mot tyska parlamentsledamöter som påstods ha tagit emot mutor. Danske Bank är under utredning för denna och andra penningtvättskandaler, och tvingades stänga sin filial som hanterade de smutsiga pengarna. Läs mer…
Paradise Papers: där de rika & mäktiga gömmer sina pengar
Embed från Getty Images
Länderna förlorar cirka 500 miljarder US-dollar per år i bolagsskatt och ytterligare miljarder från privatpersoner. Det är tillräckligt för att betala för FN:s biståndsbudget tjugo gånger om och för att få många nationer ur fattigdom.
Under 2017 avslöjade en stor utredning ett enormt, hemligt parallellt finansiellt universum baserat på en enorm läcka av dokument från den Bermuda-baserade elitjuridiska firman Appleby. Med namnet Paradise Papers kastade utredningen ljus över den utbredda användningen av hemliga skatteparadis av 120 politiker, kungligheter, oligarker och bedragare.
Paradise Papers visar hur företag använder dessa paradis för att drastiskt sänka sina skatter och i vissa fall begå brott. Till exempel gjorde hemlighetsmakeriet i utlandet att råvarujätten Glencore kunde muta Demokratiska republiken Kongos tidigare president Joseph Kabila när företaget förhandlade om gruvlicenser.
Läckan bidrog till att avslöja denna och andra brottsutredningar, påskyndade EU:s åtgärder mot skatteparadis och inspirerade medborgare runt om i världen att kräva att det blir ett slut på de paradisparadis som försvårar livet för vanliga medborgare. Läs mer…
Operation Lava Jato: rena bilar, smutsiga pengar
Embed from Getty Images
Det som inleddes 2014 som Lava Jato-utredningen, eller ”Operation biltvätt”, och som omfattade ett nätverk av mer än 20 företag – däribland de brasilianska olje- och byggjättarna Petrobras och Odebrecht – har sedan dess vuxit till en av de största korruptionsskandalerna i historien.
Detta fall har allt: smutsiga pengar, utländska mutor, olaglig finansiering av politiska partier, kriminella nätverk, bedrägliga företagsledare, korrupta politiker och ett korruptionssystem som är så djupt inbäddat i brasiliansk politik och näringsliv att avslöjandet av en del startade en kedjereaktion.
Med nästan 1 miljard US-dollar i mutor och mer än 6,5 miljarder US-dollar i böter är det svårt att hitta någon region i världen som inte är påverkad av Lava Jato’s räckvidd. Fallet sträcker sig över minst 12 länder i Latinamerika och Afrika, mer än 150 politiker och affärsmän har dömts i dess kölvatten, däribland en president och indirekt två efterträdare. Och anklagelserna fortsätter att komma. Läs mer…
Trojkans tvättstuga
Bild: Unsplash, Tom Grimbert (@tomgrimbert)
Hälften av Rysslands rikedomar påstås vara gömda i skatteparadis utomlands. Läckta uppgifter från Troika Dialog – en gång Rysslands största privata investeringsbank – visar att banken skapade minst 75 skalbolag i skatteparadis runt om i världen. När de öppnade konton i europeiska banker – såsom numera nedlagda Ukio bankas i Litauen, Raiffeisen i Österrike och Commerzbank i Tyskland – gömde sig de verkliga ägarna bakom pappersarbete av ovetande armeniska säsongsarbetare.
Dessa företag kanaliserade minst 26 miljarder dollar mellan 2006 och 2013. En del av dessa pengar flödade ut ur Trojkans tvättstuga och in i det globala finansiella systemet som rena pengar. Som ett resultat av detta förvärvade ryska oligarker och politiker i hemlighet aktier i statsägda företag, köpte fastigheter både i Ryssland och utomlands, köpte lyxjakter och hyrde in musikaliska superstjärnor för privata fester. Läs mer…
Andrej Babis intressekonflikt i Tjeckien
I början av juni 2019, nästan trettio år efter att fredliga protester ledde till kommunismens fall i det forna Tjeckoslovakien, gick människor i Prag, Tjeckien, ut på gatorna igen. Den här gången krävde de att premiärminister Andrej Babiš skulle avgå.
Protesterna tog fart efter att Europeiska kommissionen (EG) bekräftat att Babiš hade betydande intressekonflikter när det gäller hans privata företag. EG följde ett klagomål från vår nationella sektion i Tjeckien, som avslöjade att ett av premiärministerns många företag, Agrofert, hade fått mer än 19 miljoner dollar i EU:s jordbruksstöd.
Under 2017 placerade Babiš företaget i två truster, men förblev den slutgiltiga mottagaren av dessa medel, och gömde sig bakom ytterligare ett lager av sekretess. I Tjeckien är ”verkliga ägare” som Babiš inte offentligt kända, men i grannlandet Slovakien måste ägarna avslöja vilka de verkligen är när de lägger anbud på offentliga kontrakt.
Tack vare slovakisk lag och bra detektivarbete från TI Tjeckien beslutade EU nyligen att Agrofert måste betala tillbaka de pengar som företaget tagit från skattebetalarna under de senaste två åren. Läs mer…