25 escándalos de corrupción que sacudieron al mundo
Hace 25 años, cuando se fundó Transparencia Internacional, la corrupción se consideraba el precio necesario para hacer negocios y algo tan arraigado que exponerla y combatirla se consideraba inútil e incluso perjudicial.
Ahora vivimos en un mundo diferente: los ciudadanos, los medios de comunicación y los políticos de todas las regiones condenan activamente los abusos de poder. Este cambio de actitud se debe, en parte, a la exposición a los escándalos del pasado y a sus consecuencias.
Hemos recopilado una lista de algunos de los mayores escándalos de corrupción de los últimos 25 años que inspiraron una amplia condena pública, derribaron gobiernos y enviaron a personas a la cárcel.* Estos escándalos implican a políticos de todos los partidos políticos y de las más altas esferas del gobierno, cantidades asombrosas de sobornos y blanqueo de dinero de proporciones épicas.
A raíz de muchos de estos escándalos, muchos gobiernos y organismos internacionales se comprometieron o aplicaron reformas anticorrupción, contaron y, en algunos casos, recuperaron las pérdidas.
Aunque se ha avanzado mucho en la mejora de la rendición de cuentas, en la concienciación sobre cómo se produce la corrupción y en el cambio de las normas y las percepciones, aún nos queda mucho camino por recorrer para aprender de estos escándalos y luchar eficazmente contra la corrupción.
1. Siemens: corrupción made in Germany
2. Vaciar Nigeria de sus activos
3. El Perú de Fujimori: escuadrones de la muerte, malversación y buenas relaciones públicas
4. La Chechenia de Kadyrov: moteros, boxeadores, sobornos
5. Cerrando la competencia en Túnez
6. Los millones perdidos de Ucrania
7. El juego de espías de Ricardo Martinelli en Panamá
8. El fondo 1MDB: de Malasia a Hollywood
9. La lavandería rusa (con un poco de ayuda de Moldavia)
10. El mayor escándalo de corrupción en España: Gürtel
11. Las monedas de la corrupción en Venezuela
12. Los Papeles de Panamá
13. Maldivas: un paraíso perdido
14. La #VidaDeLujo de Teodorín Obiang en Guinea Ecuatorial
15. Cómo la familia Gupta capturó Sudáfrica a través del soborno
16. La basura del Líbano: el hedor de la corrupción
17. El universo paralelo del fútbol de la FIFA
18. El sucio negocio del jade en Myanmar
19. La lucha contra la impunidad en Guatemala
20. El plan «gas por oro» de Turquía
21. La lavandería de Azerbaiyán
22. Paradise Papers: donde los ricos & poderosos esconden su dinero
23. Operación Lava Jato: coches limpios, dinero sucio
24. La lavandería de la Troika
25. El conflicto de intereses de Andrej Babiš en Chequia
*Listado sin ningún orden en particular.
Siemens: corrupción made in Germany
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¿Sabías que ciertos sobornos pagados en el extranjero eran técnicamente deducibles de impuestos para las empresas alemanas hasta 1999? Podían simplemente catalogarlos como «gastos útiles», siempre que esos gastos no se produjeran en Alemania y no hubiera funcionarios estatales extranjeros implicados.
En 2006, sin embargo, quedó claro que Siemens, una de las mayores empresas de Alemania, estaba llevando el soborno corporativo a un nivel completamente nuevo. Durante más de una década, pagó sobornos a funcionarios y empleados públicos de todo el mundo, por un importe aproximado de 1.400 millones de dólares. Mientras los responsables corruptos se beneficiaban, los ciudadanos de los países afectados pagaban los costes de necesidades sobrevaloradas, como carreteras y centrales eléctricas.
Las transacciones de la empresa acabaron despertando el interés de las autoridades de varios países, entre ellos EE.UU. y Alemania, que iniciaron investigaciones y finalmente consiguieron una sanción histórica de 1.600 millones de dólares. Leer más…
Drenaje de los activos de Nigeria
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Sani Abacha fue un oficial del ejército nigeriano y dictador que ocupó la presidencia de Nigeria desde 1993 hasta su muerte en 1998. Su mandato de cinco años estuvo envuelto en acusaciones de corrupción, aunque el alcance y la gravedad de esa corrupción no se puso de manifiesto hasta después de su muerte, cuando salió a la luz que se apoderó de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares de dinero público.
En 2014, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que había congelado más de 458 millones de dólares en fondos ilícitos que Abacha y sus conspiradores escondían por todo el mundo. Durante años, Nigeria ha luchado por recuperar el dinero robado, pero las empresas vinculadas a la familia Abacha han acudido a los tribunales para impedir la repatriación.
Alentadoramente, el secreto paraíso fiscal británico de Jersey anunció recientemente que estaba poniendo 268 millones de dólares, que habían sido escondidos en una cuenta del Deutsche Bank, en un fondo de recuperación de activos que eventualmente devolverá el dinero a Nigeria. Leer más…
El Perú de Fujimori: escuadrones de la muerte, malversación y buenas relaciones públicas
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¿Cómo consigue un ex presidente la aprobación de dos tercios de sus ciudadanos mientras es juzgado por violaciones de los derechos humanos? El peruano Alberto Fujimori lo consiguió en parte utilizando más del 75% del presupuesto no supervisado del Servicio de Inteligencia Nacional para sobornar a políticos, jueces y medios de comunicación.
Fujimori presentó una imagen limpia ante la opinión pública durante su presidencia mientras utilizaba escuadrones de la muerte para matar guerrilleros y presuntamente malversaba 600 millones de dólares en fondos públicos. Tras huir a Japón en 2000, se convirtió en el primer jefe de Estado electo en ser extraditado a su país de origen, juzgado y condenado por abusos contra los derechos humanos.
Con una condena de más de 30 años de prisión, Fujimori se une a una larga lista de ex presidentes peruanos que han sido investigados o encarcelados por corrupción. Leer más…
La Chechenia de Kadyrov: moteros, boxeadores, sobornos
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Imagina tener que pagar un soborno para mantener tu trabajo. Los chechenos tienen que hacer exactamente eso, cada mes. En Chechenia, todos los que ganan un sueldo pagan un impuesto no oficial a un fondo opaco controlado por el jefe de la república, Ramzan Kadyrov.
Aunque el fondo ayudó a construir casas y mezquitas y proporcionó ayuda internacional a Somalia, también pagó supuestamente la fastuosa fiesta de 35 años de Kadyrov y los famosos que asistieron a ella, una sesión de boxeo con Mike Tyson de 2 millones de dólares y 16 motos que Kadyrov regaló muy públicamente a una banda de moteros nacionalistas.
Algunos chechenos pierden la mitad de sus ingresos en este fondo, que recauda entre 648 y 864 millones de dólares al año, aproximadamente el equivalente a dos tercios del presupuesto de Chechenia. También se dice que Kadyrov se ayuda de ese presupuesto nacional mientras comete abusos contra los derechos humanos que han provocado sanciones de las autoridades estadounidenses. Leer más…
Cerrando la competencia en Túnez
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No hay Big Macs en Túnez. Esto se debe a que la franquicia de McDonald’s se adjudicó a una empresa que no tenía conexiones con la familia gobernante y el gobierno impidió que la cadena de comida rápida entrara en el país.
Desde 1987 hasta 2011, el presidente Ben Ali creó leyes que significaban que las empresas necesitaban permiso para invertir y comerciar en determinados sectores. Esto le permitió excluir a la competencia y dejar que 220 empresas familiares monopolizaran numerosas industrias, como las telecomunicaciones, el transporte y el sector inmobiliario. En 2010, estas empresas produjeron el 3% de la producción económica de Túnez, pero se llevaron el 21% de los beneficios del sector privado. No es de extrañar que la familia Ben Ali amasara 13.000 millones de dólares.
Los tunecinos pagaron un alto precio por ello y perdieron oportunidades de empleo, mientras que los nuevos empresarios y los inversores sin conexiones siguieron fracasando.
Ben Ali huyó del país en 2011 y sus activos fueron subastados, pero se han derogado pocas leyes restrictivas, y las empresas con conexiones dudosas y acceso privilegiado siguen reforzando la desigualdad y sacando provecho de ella. Leer más…
Los millones perdidos de Ucrania
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Un campo de golf, una granja de avestruces, un zoo privado y una réplica a tamaño real de un galeón español eran algunas de las atracciones de Mezhyhirya, la multimillonaria finca de 137 hectáreas del ex presidente ucraniano Víktor Yanukóvich.
Yanukóvich y su familia huyeron a Rusia en febrero de 2014 después de que los disturbios civiles desencadenaran un conflicto mortal que se cobró más de 100 vidas, incluso por las balas de los francotiradores. Tres años después de estos trágicos sucesos, un tribunal ucraniano declaró a Yanukóvich culpable de alta traición y lo condenó a 13 años de prisión en ausencia.
Al huir, Yanukóvich dejó atrás documentos que mostraban cómo financiaba una vida de lujo a costa de sus ciudadanos. Utilizando a personas designadas como testaferros en un complejo entramado de empresas ficticias desde Viena hasta Londres y Lichtenstein, Yanukóvich supuestamente ocultó su participación mientras desviaba fondos públicos ucranianos para su beneficio personal.
En febrero, la cadena pública sueca SVT informó de que la empresa ficticia de Yanukóvich, con una cuenta bancaria en Suecia, recibió un soborno de 3,7 millones de dólares en 2011 y ejecutó el pago.En febrero, la emisora pública sueca SVT informó de que la empresa fantasma de Yanukóvich, con una cuenta bancaria en Suecia, recibió un soborno de 3,7 millones de dólares en 2011 y ejecutó dos transacciones por un valor total de 18 millones de dólares en 2007 y 2014.
El ex presidente Víktor Yanukóvich y sus asociados supuestamente hicieron desaparecer 40.000 millones de dólares en activos estatales. Hasta ahora, el gobierno ucraniano sólo ha recuperado 1.500 millones de dólares. Leer más…
El juego de espías de Ricardo Martinelli en Panamá
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Violación de leyes de privacidad, malversación de fondos, abuso de autoridad y asociación ilícita: el expresidente panameño Ricardo Martinelli se enfrentaba a diversos cargos en su país de origen, después de que Estados Unidos lo extraditara en 2018.
Mientras estuvo en el cargo entre 2009 y 2014, Martinelli supuestamente amañó licitaciones de contratos públicos, incluidos los de comidas y mochilas escolares, en el marco del mayor plan de bienestar social de Panamá. En particular, se le acusa de haber utilizado fondos públicos para vigilar las llamadas telefónicas de más de 150 personas, entre ellas políticos y periodistas.
Un tribunal panameño lo absolvió recientemente de todos los cargos, tras desestimar las pruebas presentadas por los fiscales por un tecnicismo. La decisión del tribunal muestra la magnitud de la crisis judicial que atraviesa el país y plantea serias dudas sobre la independencia judicial. Las víctimas y la fiscalía han manifestado su intención de recurrir el veredicto. Leer más…
El fondo 1MDB: De Malasia a Hollywood
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Las autoridades estiman que se malversaron más de 4.000 millones de dólares en la que es una de las mayores tramas de corrupción del mundo, el 1MDB.
En 2009, el gobierno de Malasia creó un fondo de desarrollo, el 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Presidido por el ex primer ministro, Najib Razak, el fondo estaba destinado originalmente a impulsar la economía del país mediante inversiones estratégicas. Pero, en lugar de ello, parece haber impulsado las cuentas bancarias de unos pocos individuos, entre los que se encuentran el propio ex primer ministro, un financiero prófugo y un rapero estadounidense.
A través de una red de empresas ficticias y capas de transacciones, miles de millones de dólares del dinero del desarrollo se gastaron supuestamente en bienes inmuebles de lujo en Nueva York, pinturas y regalos para celebridades, entre otras cosas.
Más de 700 millones de dólares pueden estar también en la cuenta privada de Razak, a pesar de sus afirmaciones de que el dinero era una «donación» de un príncipe saudí. Razak se enfrenta actualmente a cargos por malversación de fondos públicos. Leer más…
La lavandería rusa (con un poco de ayuda de Moldavia)
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Según un estudio reciente, más de una quinta parte de la población rusa vive en la pobreza, mientras que el 36% está en riesgo de serlo. El Lavado Ruso, un esquema masivo de blanqueo de dinero que desvió entre 20.000 y 80.000 millones de dólares en fondos fraudulentos de los servicios públicos y de los ciudadanos que más los necesitan, podría ser una de las razones.
Para sacar el dinero de Rusia, empresas ficticias registradas en el Reino Unido emitían préstamos entre sí y empresas rusas, encabezadas por ciudadanos moldavos, los garantizaban. Una vez que los deudores no pudieron «devolver» estos préstamos, los jueces corruptos moldavos multaron a las empresas rusas y les ordenaron transferir los fondos a cuentas en un banco moldavo. A partir de ahí, el dinero fluyó hacia Letonia y otros bancos de la UE, donde finalmente se limpió.
Actualmente se están llevando a cabo investigaciones formales en varios países y los bancos implicados -Moldindconbank, Danske Bank, Deutsche Bank y HSBC- están en apuros por incumplir las normas contra el blanqueo de capitales. Leer más…
El mayor escándalo de corrupción de España: Gürtel
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En los últimos 10 años, el caso Gürtel se ha convertido en el mayor escándalo de corrupción de la historia democrática de España, llegando hasta el despacho del presidente. En el centro, la compleja trama canalizaba donaciones ilícitas y sobornos al entonces partido gobernante a cambio de contratos públicos amañados.
Si el nombre Gürtel no le suena muy español, no es casualidad: es la traducción al alemán del apellido del empresario en el centro del escándalo, Francisco Correa, que significa «cinturón» en inglés.
Correa acabó recibiendo una condena de 51 años de cárcel, mientras que un estrecho aliado y ex tesorero del ex presidente Mariano Rajoy fue multado con casi 50 millones de dólares.
La trama se descubrió gracias a la ayuda de Ana Garrido Ramos, una denunciante que también fue testigo clave en este caso, contribuyendo a la caída del gobierno de Rajoy en junio de 2018. Leer más…
Las monedas de la corrupción en Venezuela
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Hace menos de 20 años, Venezuela era el país más rico de Sudamérica. Hoy, se enfrenta a una de sus peores crisis políticas y humanitarias – y la corrupción tiene un papel clave en ella.
El saqueo de la compañía petrolera estatal, PDVSA, es un ejemplo de la corrupción generalizada en los niveles más altos del gobierno. Las vastas reservas de petróleo, que en su día fueron la base de la riqueza de Venezuela, acabaron llenando los bolsillos de un pequeño grupo de individuos.
Con la ayuda de bancos europeos y estadounidenses, un grupo de exfuncionarios venezolanos supuestamente desvió 1.200 millones de dólares de PDVSA hacia el gobierno.Con la ayuda de bancos europeos y estadounidenses, un grupo de exfuncionarios venezolanos presuntamente desviaron 1.200 millones de dólares de PDVSA a EE.UU., aprovechando el complicado sistema de cambio de divisas del país, que sólo permite a determinadas personas y empresas cambiar divisas al tipo de cambio oficial, enormemente inflado.
Los funcionarios compraron bolívares venezolanos en el mercado negro, a un tipo de cambio de aproximadamente 1:100 (en 2014). Eso significa que podrían haber comprado 100 millones de bolívares por 1 millón de dólares. Luego volvieron a cambiar este dinero al tipo de cambio oficial de 1:10, lo que significa que recuperarían 10 millones de dólares, es decir, un aumento de diez veces. Dos personas involucradas en el escándalo se declararon culpables el año pasado, y los investigadores están estudiando actualmente más detalles del esquema de lavado de dinero. Leer más…
Los Papeles de Panamá
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Tras una enorme filtración del bufete panameño Mossack Fonseca, los Papeles de Panamá sacaron a la luz los secretos más oscuros de la industria del secreto financiero. Los Papeles de Panamá mostraron que Mossack Fonseca creó 214.000 empresas ficticias para personas que querían mantener su identidad oculta. Detrás de las empresas fantasma se escondían al menos 140 políticos y funcionarios públicos, entre ellos 12 líderes gubernamentales y 33 personas o empresas que estaban en la lista negra o en las listas de sanciones del gobierno de Estados Unidos por delitos como el tráfico y el terrorismo.
Desde que estalló el escándalo, varios jefes de gobierno han dimitido o se han enfrentado a procesos judiciales, al menos 82 países iniciaron investigaciones formales y Mossack Fonseca cerró. Como resultado de los Papeles de Panamá, varios países se comprometieron a poner fin al secreto financiero, y al menos 16 países u organismos internacionales lograron al menos una reforma sustancial y aproximadamente 23 países recuperaron al menos 1.200 millones de dólares en impuestos. Leer más…
Maldivas: un paraíso perdido
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En Maldivas, el turismo es el mayor contribuyente a la economía: es donde está el dinero. Así que no debería sorprender que el mayor escándalo de corrupción del país esté también vinculado al turismo. En 2016, Al Jazeera reveló que aproximadamente 1.500 millones de dólares fueron blanqueados a través de inversiones turísticas falsas en un esquema de asombrosa simplicidad.
El dinero fue supuestamente transportado a las Maldivas en efectivo, aprobado por la autoridad financiera y transferido a empresas privadas, donde aparecía como beneficios limpios de las inversiones turísticas.
Ese no es el único caso de acuerdos turísticos dudosos en las Maldivas. Otro escándalo que salió a la luz en 2018 fue el arrendamiento de más de 50 islas y lagunas de coral sumergidas a promotores turísticos en acuerdos sin licitación. Al menos 79 millones de dólares de los cánones de arrendamiento se malversaron en cuentas bancarias privadas y se utilizaron para sobornar a políticos. El escándalo implicó a empresarios locales y operadores turísticos internacionales, así como al ex presidente Abdulla Yameen, que supuestamente recibió un millón de dólares en fondos. Leer más…
La #VidaDeLujo de Teodorín Obiang en Guinea Ecuatorial
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La cuenta de Instagram de Teodorín Obiang celebra la #VidaDeLujo, mostrando sus mansiones, recuerdos de Michael Jackson valorados en millones de dólares y supercoches. Sin embargo, Obiang financia este estilo de vida malversando fondos de Guinea Ecuatorial, donde ejerce como vicepresidente de su propio padre.
Este país rico en petróleo tiene la mayor renta per cápita de África, pero cerca de tres cuartas partes de su población vive en la pobreza. Desde 1979, la familia gobernante Obiang, junto con sus compinches, ha robado miles de millones de dólares al pueblo.
Como el más conspicuo e internacional gastador de esta cleptocracia, la justicia alcanzó a Teodorín Obiang en varias ocasiones. En 2014, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo procesó por lavado de dinero y le confiscó bienes por valor de 30 millones de dólares. En 2017, las autoridades francesas le declararon culpable de malversación de fondos y le confiscaron bienes por valor de 35 millones de dólares, mientras que Suiza se incautó de 24 de sus supercoches. Se trata de algunos avances, pero siguen siendo una gota en el océano en comparación con la avalancha de dinero mal habido que ha salido del país. Leer más…
Cómo la familia Gupta se hizo con Sudáfrica mediante sobornos
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En lo que se ha descrito como un «golpe de estado moderno», la familia Gupta tomó el control de Sudáfrica. Mediante presuntos sobornos a políticos, la concesión de lucrativos puestos de trabajo a los hijos del presidente Zuma y otras formas de comprar influencia, Ajay, Atul y Rajesh Gupta se hicieron con el Estado.
La familia Gupta se hizo con nada menos que 7.000 millones de dólares en fondos gubernamentales, incluido un contrato de suministro de 4.400 millones de dólares con la compañía ferroviaria y portuaria de Sudáfrica. Los Gupta también contrataron y despidieron a ministros del Gobierno, mientras que el presidente despidió a funcionarios de Hacienda y a jefes de inteligencia para protegerlos de las investigaciones.
En 2016, cuando un viceministro hizo públicos los 45 millones de dólares que la familia Gupta le ofreció para despedir a funcionarios de Hacienda, los Gupta huyeron del país. Desde entonces, el presidente Zuma perdió su cargo gubernamental y se enfrenta a cargos de corrupción y blanqueo de dinero. Su sucesor, el presidente Ramaphosa, prometió limpiar el país; sin embargo, muchos funcionarios de la administración anterior siguen en el poder. Mientras tanto, la economía sudafricana tiene problemas y el país sigue enfrentándose a altos niveles de desigualdad. Leer más…
La basura del Líbano: el hedor de la corrupción
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A veces el dinero sucio puede dar lugar a ciudades sucias. Desde 2015, Líbano tiene una crisis de basura que ha visto las calles y las playas cubiertas de bolsas de basura, un hedor extremo y la contaminación del agua. Esta amenaza para la salud pública se produjo cuando la principal empresa de eliminación de residuos de Beirut y Monte Líbano, Sukleen, dejó de recoger la basura.
La empresa -que tenía el monopolio desde la década de 1990- se vio obligada a cerrar un vertedero desbordado que se utilizó durante 12 años más de lo previsto. Al carecer de la infraestructura necesaria para eliminar la basura en otro lugar, la empresa dejó que las bolsas de basura se acumularan.
¿Cómo pudo una sola empresa monopolizar un servicio público clave? Tenía fuertes conexiones con dos de los primeros ministros del Líbano. El Líbano también tiene una cultura de clientelismo, en la que los contratos gubernamentales se obtienen a menudo a través de conexiones políticas y sobornos.
El escándalo provocó un movimiento popular llamado «You Stink» (Apestas), que pedía al gobierno que limpiara sus calles y sus problemas de corrupción. Leer más…
El universo paralelo del fútbol de la FIFA
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Las acusaciones del 27 de mayo de 2015 contra nueve funcionarios actuales y antiguos de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) por cargos de chantaje y blanqueo de dinero cambiaron el panorama deportivo de la noche a la mañana. La sorprendente reelección del presidente de la FIFA, Sepp Blatter, que presidió una cultura de impunidad, puso de manifiesto hasta qué punto el fútbol existe en un universo paralelo sin responsabilidad. Es fácil entender por qué la confianza del público en la FIFA cayó a un mínimo histórico.
En 2017, Transparencia Internacional y Forza Football, una plataforma de opinión de aficionados al fútbol con más de 3 millones de suscriptores, completaron una encuesta a 25.000 aficionados de más de 50 países para conocer su opinión. En ese momento, el 53% de los aficionados no confiaba en la FIFA y solo una cuarta parte de los aficionados a nivel mundial pensaba que el recién reelegido presidente, Gianni Infantino, restablecía la confianza en la FIFA. Leer más…
El sucio negocio del jade en Myanmar
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Myanmar es un trágico ejemplo de cómo los ricos recursos naturales son a menudo explotados por los corruptos mientras causan desastres sociales y ambientales que afectan a la gente común.
En 2015, un informe reveló que oficiales militares corruptos, señores de la droga y sus compinches, habían estado explotando ilegalmente minas de jade en el norte de Myanmar y contrabandeando las piedras a China.
En total, sólo en 2014 se extrajeron más de 31.000 millones de dólares en piedras de jade, el equivalente a la mitad del PIB de Myanmar ese mismo año. Sin embargo, la mayoría de las personas que viven en las regiones mineras y que trabajan en las minas no vieron nada de este dinero y hasta 6.200 millones de dólares se perdieron en impuestos.
Al mismo tiempo, las zonas ricas en jade se han visto sacudidas por conflictos armados, mientras que la explotación agresiva ha provocado daños medioambientales y accidentes mineros que han costado cientos de vidas. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos de Myanmar por frenar el negocio ilícito del jade, la minería sigue suponiendo un grave riesgo para el medio ambiente y los habitantes de la región. Leer más…
La lucha contra la impunidad en Guatemala
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Aproximadamente el 90% de los delitos en Guatemala quedan impunes, por lo que actuar contra la impunidad debería ser una prioridad. Al menos eso es lo que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, ha hecho con éxito durante los últimos 12 años.
En 2015, gracias a los esfuerzos de la CICIG, el ex presidente de Guatemala se vio obligado a dimitir por una investigación de corrupción que finalmente condujo a su condena. Desde entonces, la comisión ha investigado decenas de casos de corrupción de alto nivel y goza de un fuerte apoyo popular.
Pero cuando la CICIG comenzó a investigar al actual presidente Jimmy Morales y su familia en 2017, Morales revocó unilateralmente el acuerdo con la ONU que sustenta la capacidad de la CICIG para operar en el país. En los últimos años, el presidente ha liderado una lucha contra los esfuerzos anticorrupción en Guatemala, ignorando las sentencias de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Leer más…
El esquema de «gas por oro» de Turquía
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En una versión de la vida real de House of Cards, Turquía se vio envuelta en un enorme escándalo de corrupción en 2013. La policía turca allanó varias viviendas, entre ellas dos pertenecientes a las familias de la élite turca gobernante. Durante la investigación, la policía confiscó unos 17,5 millones de dólares en efectivo, dinero supuestamente utilizado para sobornos.
En el centro del escándalo se encontraba una supuesta trama de «gas por oro» con Irán, en la que estaba implicado el empresario Reza Zarrab. Al parecer, Zarrab estaba implicado en un plan de blanqueo de dinero como parte de una estrategia para aprovechar una laguna en las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán. Las 52 personas detenidas estaban relacionadas con el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP).
El presidente Erdoğan sigue desafiando el escándalo, despidiendo o reasignando a miles de policías y cientos de jueces y fiscales, incluidos los que dirigían la investigación, y aprobó una ley que aumenta el control gubernamental del poder judicial. Leer más…
La lavandería de Azerbaiyán
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Algunos gobiernos hacen verdaderos esfuerzos por mejorar su historial de derechos humanos y fortalecer la democracia. Otros intentan limpiar su reputación sobornando a políticos extranjeros.
Los líderes azerbaiyanos supuestamente sobornaron a los delegados de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) para que hablaran bien del historial de derechos humanos de Azerbaiyán y suavizaran los informes críticos de supervisión de las elecciones. El fondo para sobornos de 3.000 millones de dólares utilizó cuatro empresas ficticias británicas con cuentas en el mayor banco de Dinamarca para pagar sobornos, blanquear dinero y comprar artículos de lujo.
Aunque todavía no se han exigido responsabilidades reales a los culpables de socavar la principal organización de derechos humanos de Europa, se han producido algunas consecuencias. Una investigación independiente de la PACE descubrió que varios delegados habían incurrido en conductas corruptas y poco éticas, lo que dio lugar a sanciones para estas personas. Transparencia Internacional Alemania también presentó recientemente una denuncia penal contra diputados alemanes que presuntamente aceptaron sobornos. Danske Bank está siendo investigado por este y otros escándalos de blanqueo de dinero, y se vio obligado a cerrar su sucursal que manejaba el dinero negro. Leer más…
Paradise Papers: donde los ricos & poderosos esconden su dinero
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Los países pierden alrededor de 500.000 millones de dólares al año en impuestos de sociedades y otros miles de millones de particulares. Eso es suficiente para pagar veinte veces el presupuesto de ayuda de la ONU y sacar a muchas naciones de la pobreza.
En 2017, una importante investigación sacó a la luz un vasto y secreto universo financiero paralelo basado en una enorme filtración de documentos del bufete de abogados de élite con sede en Bermudas, Appleby. Bautizada como los Paradise Papers, la investigación arrojó luz sobre el uso generalizado de los paraísos fiscales secretos por parte de 120 políticos, miembros de la realeza, oligarcas y defraudadores.
Los Paradise Papers muestran cómo las corporaciones utilizan estos paraísos para reducir sus impuestos de forma drástica y, en algunos casos, cometer delitos. Por ejemplo, el secreto de los paraísos fiscales puso al gigante de las materias primas, Glencore, en posición de sobornar al ex presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, mientras negociaba licencias mineras.
La filtración ayudó a sacar a la luz esta y otras investigaciones criminales, aceleró la acción de la UE contra los paraísos fiscales e inspiró a los ciudadanos de todo el mundo a exigir el fin de los paraísos que dificultan la vida de los ciudadanos de a pie. Leer más…
Operación Lava Jato: coches limpios, dinero sucio
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Lo que comenzó en 2014 como la investigación Lava Jato, u «Operación Lavado de Coches», que implicaba a una red de más de 20 corporaciones -entre ellas los gigantes brasileños del petróleo y la construcción, Petrobras y Odebrecht- se ha convertido desde entonces en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia.
Este caso lo tiene todo: dinero sucio, sobornos en el extranjero, financiación ilícita de partidos políticos, redes criminales, ejecutivos de empresas fraudulentas, políticos corruptos y un sistema de corrupción tan profundamente arraigado en la política y los negocios brasileños que la exposición de una pieza inició una reacción en cadena.
Involucrando casi mil millones de dólares en sobornos y más de 6.500 millones de dólares en multas, es difícil encontrar una región del mundo que no se vea afectada por el alcance de Lava Jato. El caso se extiende por al menos 12 países de América Latina y África, con más de 150 políticos y empresarios condenados a su paso, incluido un presidente, e indirectamente, dos sucesores. Y las acusaciones siguen llegando. Leer más…
La lavandería de la Troika
Imagen: Unsplash, Tom Grimbert (@tomgrimbert)
La mitad de la riqueza rusa está supuestamente escondida en paraísos fiscales. Los datos filtrados de Troika Dialog -que en su día fue el mayor banco de inversión privado de Rusia- muestran que el banco creó al menos 75 empresas ficticias en paraísos fiscales de todo el mundo. Al abrir cuentas en bancos europeos -como los ya desaparecidos Ukio bankas en Lituania, Raiffeisen en Austria y Commerzbank en Alemania-, los verdaderos propietarios se escondían tras el papeleo de involuntarios temporeros armenios.
Estas empresas canalizaron al menos 26.000 millones de dólares entre 2006 y 2013. Parte de este dinero fluyó fuera de la Troika del Lavado y hacia el sistema financiero mundial como dinero limpio. Como resultado, los oligarcas y políticos rusos adquirieron en secreto acciones de empresas estatales, compraron propiedades inmobiliarias tanto en Rusia como en el extranjero, compraron yates de lujo y contrataron a superestrellas de la música para fiestas privadas. Leer más…
El conflicto de intereses de Andrej Babiš en Chequia
A principios de junio de 2019, casi treinta años después de que las protestas pacíficas provocaran la caída del comunismo en la antigua Checoslovaquia, los habitantes de Praga (Chequia) volvieron a salir a la calle. Esta vez, pedían la dimisión del primer ministro Andrej Babiš.
Las protestas cobraron fuerza después de que la Comisión Europea (CE) confirmara que Babiš tenía importantes conflictos de intereses en relación con sus negocios privados. La CE seguía una denuncia de nuestro capítulo nacional en Chequia, que reveló que una de las muchas empresas del primer ministro, Agrofert, había recibido más de 19 millones de dólares en subvenciones agrícolas de la UE.
En 2017, Babiš puso la empresa en dos fideicomisos, pero siguió siendo el beneficiario final de estos fondos, ocultándose detrás de una capa adicional de secretismo. En Chequia, los «beneficiarios efectivos» como Babiš no son conocidos públicamente, pero en la vecina Eslovaquia, los propietarios deben revelar quiénes son realmente cuando licitan en contratos públicos.
Gracias a la ley eslovaca y a un buen trabajo detectivesco de TI República Checa, la UE dictaminó recientemente que Agrofert debe devolver el dinero que tomó de los contribuyentes en los últimos dos años. Leer más…