2 frères coupables d’accusations fédérales de blanchiment d’argent au Texas
Dans une affaire marquante, les jurés ont déclaré deux des trois frères Yassine coupables du crime fédéral en col blanc de blanchiment d’argent en octobre 2012.La famille Yassine est bien connue pour son réseau de boîtes de nuit du centre-ville d’Austin, au Texas, qui comprenait les bars Pure, Fuel, Malaia, Treasure Island Bar, Kiss & Fly, Roial, Hyde et Spill, détenus et exploités par son entreprise Yassine Enterprises. Ils auraient utilisé leur entreprise commerciale pour blanchir l’argent provenant de transactions illégales de drogues.
Les frères condamnés, Mike et Hadi, devraient être condamnés dans les 60 jours suivant la condamnation, selon les rapports de presse. La peine fédérale pour le blanchiment d’argent peut aller jusqu’à 10 ans de prison, une amende allant jusqu’à 500 000 dollars ou les deux.
Les bars ont été fermés par les autorités de l’État et les condamnations pour crime garantiront qu’ils ne pourront plus obtenir de licence d’alcool pendant de nombreuses années.
Le troisième frère, Steve, a été déclaré non coupable de blanchiment d’argent, mais a plaidé coupable une semaine plus tard pour un crime fédéral lié à la drogue. Il a écopé d’une peine d’un an plus un jour de prison, après quoi il sera expulsé vers la Côte d’Ivoire où il a la citoyenneté.
L’enquête sur ce stratagème, entreprise par un réseau d’agences fédérales, étatiques et locales, a duré six années étonnantes et a culminé en mars 2012 avec l’arrestation de 10 personnes. Les suspects auraient été inculpés de crimes fédéraux liés aux armes à feu, à la drogue et au blanchiment d’argent.
Le principal témoin contre les frères était un cousin qui était un informateur du FBI. Selon kxan.com, il a témoigné que « les bars étaient utilisés pour blanchir des milliers de dollars d’argent de la drogue ». Your News Now Austin rapporte que les preuves comprenaient également un enregistrement de l’un des frères s’arrangeant pour « blanchir jusqu’à 1 million de dollars ». Un agent spécial de l’IRS spécialisé dans les dossiers bancaires a témoigné du réseau élaboré de transactions financières.
Le blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est un crime en col blanc dans lequel les produits d’une activité illégale sont placés dans le flux d’argent légitime pour rendre plus difficile la recherche de leur origine. La plupart des reportages sur le blanchiment d’argent traitent actuellement de l’argent provenant d’activités illégales liées à la drogue ou liées à des allégations de terrorisme.
Les autorités fédérales se concentrent sur le démêlage des schémas de blanchiment d’argent et ont récemment renforcé l’application de la loi contre les institutions financières, en particulier sur la question de savoir si les banques se conforment aux exigences légales selon lesquelles elles ont des systèmes internes en place pour détecter l’argent blanchi.
En plus d’être un crime fédéral, le blanchiment d’argent est également un crime en vertu du code pénal du Texas. Le degré du délit augmente avec le montant de l’argent impliqué. La peine la plus sévère prévue par la loi de l’État du Texas pour le blanchiment d’argent est celle d’un crime de premier degré, passible de cinq à 99 ans ou de la prison à vie, plus une amende possible jusqu’à 10 000 $.
Comme l’illustrent les affaires Yassine, les peines pour blanchiment d’argent peuvent être sévères. Toute personne au Texas qui fait l’objet d’une enquête ou qui a été accusée de blanchiment d’argent devrait consulter un avocat de la défense pénale expérimenté et compétent pour comprendre ses droits légaux et monter une défense vigoureuse.
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