25 scandales de corruption qui ont secoué le monde
Il y a vingt-cinq ans, lorsque Transparency International a été fondée, la corruption était considérée comme le prix nécessaire pour faire des affaires et quelque chose de si profondément ancré que le fait de l’exposer et de la combattre était considéré comme futile et même nuisible.
Nous vivons dans un monde différent aujourd’hui : les citoyens, les médias et les politiciens de toutes les régions condamnent activement les abus de pouvoir. Un tel changement d’attitude est en partie dû à l’exposition aux scandales passés et à leurs conséquences.
Nous avons dressé une liste de certains des plus grands scandales de corruption des 25 dernières années qui ont inspiré une condamnation publique généralisée, renversé des gouvernements et envoyé des gens en prison.* Ces scandales impliquent des politiciens de tous les partis politiques et des plus hautes sphères du gouvernement, des montants stupéfiants de pots-de-vin et un blanchiment d’argent aux proportions épiques.
A la suite de nombre de ces scandales, beaucoup de gouvernements et d’organismes internationaux se sont engagés ou ont mis en œuvre des réformes anti-corruption, ont compté et, dans certains cas, ont récupéré les pertes.
Bien que de nombreux progrès aient été réalisés pour améliorer la responsabilité, sensibiliser à la façon dont la corruption se produit et changer les normes et les perceptions, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour tirer des leçons de ces scandales et lutter efficacement contre la corruption.
1. Siemens : la corruption made in Germany
2. Vider le Nigeria de ses actifs
3. Le Pérou de Fujimori : escadrons de la mort, détournements de fonds et bonnes relations publiques
4. La Tchétchénie de Kadyrov : motards, boxeurs, pots-de-vin
5. Couper la concurrence en Tunisie
6. Les millions manquants de l’Ukraine
7. Le jeu d’espions de Ricardo Martinelli au Panama
8. Le fonds 1MDB : de la Malaisie à Hollywood
9. Le lavomatic russe (avec un peu d’aide de la Moldavie)
10. Le plus grand scandale de corruption d’Espagne : Gürtel
11. Les monnaies de corruption du Venezuela
12. Les Panama Papers
13. Les Maldives : un paradis perdu
14. Le #LuxuryLiving de Teodorín Obiang en Guinée équatoriale
15. Comment la famille Gupta s’est emparée de l’Afrique du Sud à coups de pots-de-vin
16. Les ordures du Liban : la puanteur de la corruption
17. L’univers parallèle du football de la FIFA
18. Le sale business du jade au Myanmar
19. Lutte contre l’impunité au Guatemala
20. Le système « gaz contre or » de la Turquie
21. Le lavomatique azerbaïdjanais
22. Paradise Papers : où les riches &puissants cachent leur argent
23. Opération Lava Jato : voitures propres, argent sale
24. Le lavomatic de la Troïka
25. Le conflit d’intérêts d’Andrej Babiš en République tchèque
*Liste sans ordre particulier.
Siemens : la corruption made in Germany
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Saviez-vous que certains pots-de-vin versés à l’étranger étaient techniquement déductibles des impôts pour les entreprises allemandes jusqu’en 1999 ? Elles pouvaient simplement les classer dans la catégorie des « dépenses utiles », tant que ces dépenses n’étaient pas engagées en Allemagne et qu’aucun agent de l’État étranger n’était impliqué.
En 2006, cependant, il est devenu évident que Siemens, l’une des plus grandes entreprises allemandes, portait la corruption d’entreprise à un tout autre niveau. Pendant plus d’une décennie, elle a versé des pots-de-vin à des responsables gouvernementaux et à des fonctionnaires du monde entier, pour un montant d’environ 1,4 milliard de dollars US. Pendant que les décideurs corrompus en profitaient, les citoyens des pays concernés payaient le coût de produits de première nécessité hors de prix, comme les routes et les centrales électriques.
Les transactions de l’entreprise ont fini par intéresser les autorités de plusieurs pays, dont les États-Unis et l’Allemagne, qui ont lancé des enquêtes et ont finalement obtenu une sanction historique de 1,6 milliard de dollars US. Lire la suite…
Vider le Nigeria de ses actifs
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Sani Abacha était un officier de l’armée nigériane et un dictateur qui a été président du Nigeria de 1993 à sa mort en 1998. Son règne de cinq ans a été entouré d’allégations de corruption, bien que l’étendue et la gravité de cette corruption n’aient été mises en évidence qu’après sa mort, lorsqu’il est apparu qu’il s’était emparé de 3 à 5 milliards de dollars d’argent public.
En 2014, le ministère américain de la Justice a révélé qu’il avait gelé plus de 458 millions de dollars de fonds illicites qu’Abacha et ses conspirateurs cachaient dans le monde entier. Depuis des années, le Nigeria se bat pour récupérer l’argent volé, mais des entreprises liées à la famille Abacha ont saisi les tribunaux pour empêcher le rapatriement.
Encourageant, le paradis fiscal britannique secret de Jersey a récemment annoncé qu’il plaçait 268 millions de dollars US, qui avaient été cachés sur un compte de la Deutsche Bank, dans un fonds de recouvrement des actifs qui finira par rendre l’argent au Nigeria. Lire la suite…
Le Pérou de Fujimori : escadrons de la mort, détournements de fonds et bonnes relations publiques
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Comment un ancien président obtient-il l’approbation des deux tiers de ses citoyens alors qu’il est jugé pour des violations des droits de l’homme ? Le Péruvien Alberto Fujimori y est en partie parvenu en utilisant plus de 75 % du budget non supervisé du Service national de renseignement pour corrompre des politiciens, des juges et des médias.
Fujimori a présenté une image propre au public pendant sa présidence alors qu’il utilisait des escadrons de la mort pour tuer des guérilleros et aurait détourné 600 millions de dollars de fonds publics. Après avoir fui au Japon en 2000, il est devenu le premier chef d’État élu à être extradé vers son pays d’origine, jugé et condamné pour des violations des droits de l’homme.
Avec une peine de plus de 30 ans de prison, Fujimori rejoint une longue lignée d’anciens présidents péruviens qui ont fait l’objet d’une enquête ou ont été emprisonnés pour corruption. Lire la suite…
La Tchétchénie de Kadyrov : motards, boxeurs, pots-de-vin
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Imaginez devoir payer un pot-de-vin pour garder votre emploi. Les Tchétchènes doivent faire exactement cela, chaque mois. En Tchétchénie, toute personne qui gagne un salaire paie un impôt officieux à un fonds opaque contrôlé par le chef de la république, Ramzan Kadyrov.
Si ce fonds a permis de construire des maisons et des mosquées et de fournir une aide internationale à la Somalie, il aurait également payé la somptueuse fête du 35e anniversaire de Kadyrov et les célébrités qui y ont assisté, une séance de boxe de 2 millions de dollars US avec Mike Tyson et 16 motos que Kadyrov a très publiquement offertes à un gang de motards nationalistes.
Certains Tchétchènes perdent la moitié de leurs revenus au profit de ce fonds, qui collecte 648 à 864 millions de dollars US par an, soit à peu près l’équivalent des deux tiers du budget de la Tchétchénie. Kadyrov s’aiderait également de ce budget national tout en commettant des violations des droits de l’homme qui lui ont valu des sanctions des autorités américaines. Lire la suite…
Éliminer la concurrence en Tunisie
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Il n’y a pas de Big Macs en Tunisie. C’est parce que la franchise McDonald’s a été attribuée à une entreprise qui n’avait pas de liens avec la famille régnante et que le gouvernement a empêché la chaîne de restauration rapide d’entrer dans le pays.
De 1987 à 2011, le président Ben Ali a créé des lois qui signifiaient que les entreprises devaient obtenir une autorisation pour investir et commercer dans certains secteurs. Cela lui a permis d’écarter la concurrence tout en laissant 220 entreprises familiales monopoliser de nombreuses industries, notamment les télécommunications, les transports et l’immobilier. En 2010, ces entreprises ont produit 3 % de la production économique de la Tunisie, mais ont accaparé 21 % des bénéfices du secteur privé. Sans surprise, la famille Ben Ali a amassé 13 milliards de dollars américains.
Les Tunisiens en ont payé le prix fort et ont manqué des opportunités d’emploi, tandis que les nouveaux entrepreneurs et les investisseurs sans liens ont continué à échouer.
Ben Ali a fui le pays en 2011 et ses actifs ont été vendus aux enchères, mais peu de lois restrictives ont été abrogées, et des entreprises aux liens douteux et à l’accès privilégié continuent à renforcer les inégalités et à en profiter. Lire la suite…
Les millions manquants de l’Ukraine
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Un terrain de golf, un élevage d’autruches, un zoo privé et une réplique grandeur nature d’un galion espagnol ne sont que quelques-unes des attractions de Mezhyhirya, la propriété de 137 hectares de plusieurs millions de dollars de l’ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch.
Yanukovych et sa famille ont fui en Russie en février 2014 après que des troubles civils aient déclenché un conflit meurtrier faisant plus de 100 morts, notamment par balles de sniper. Trois ans après ces événements tragiques, un tribunal ukrainien a déclaré M. Ianoukovitch coupable de haute trahison et l’a condamné à 13 ans de prison par contumace.
Dans sa fuite, M. Ianoukovitch a laissé derrière lui des documents qui montrent comment il a financé une vie de luxe aux dépens de ses citoyens. Utilisant des prête-noms comme hommes de paille dans un réseau complexe de sociétés écrans de Vienne à Londres en passant par le Lichtenstein, Ianoukovitch aurait dissimulé son implication tout en siphonnant les fonds publics ukrainiens pour son bénéfice personnel.
En février, le radiodiffuseur public suédois SVT a rapporté que la société écran de Ianoukovitch, dotée d’un compte bancaire suédois, avait reçu un pot-de-vin de 3.7 millions de dollars de pots-de-vin en 2011 et a exécuté deux transactions d’une valeur totale de 18 millions de dollars américains en 2007 et 2014.
L’ancien président Viktor Ianoukovitch et ses associés auraient fait disparaître 40 milliards de dollars américains d’actifs publics. Jusqu’à présent, le gouvernement ukrainien n’a récupéré que 1,5 milliard de dollars US. Lire la suite…
Le jeu d’espions de Ricardo Martinelli au Panama
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Violation des lois sur la vie privée, détournement de fonds, abus d’autorité et association illicite – l’ancien président panaméen Ricardo Martinelli faisait face à diverses accusations dans son pays d’origine, après que les États-Unis l’aient extradé en 2018.
Alors qu’il était en poste de 2009 à 2014, Martinelli aurait truqué des appels d’offres pour des marchés publics, notamment ceux des repas et des cartables, dans le cadre du plus grand programme d’aide sociale du Panama. Il est notamment accusé d’avoir utilisé des fonds publics pour surveiller les appels téléphoniques de plus de 150 personnes, dont des politiciens et des journalistes.
Un tribunal panaméen l’a récemment blanchi de toutes les accusations, après avoir rejeté les preuves présentées par les procureurs pour un détail technique. La décision du tribunal montre l’ampleur de la crise judiciaire à laquelle le pays est confronté et soulève de sérieuses inquiétudes quant à l’indépendance de la justice. Les victimes et le ministère public ont fait part de leur intention de faire appel du verdict. Lire la suite…
Le fonds 1MDB : De la Malaisie à Hollywood
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Les autorités estiment que plus de 4 milliards de dollars américains ont été détournés dans ce qui est l’un des plus grands systèmes de corruption au monde, 1MDB.
En 2009, le gouvernement de Malaisie a créé un fonds de développement, 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Présidé par l’ancien Premier ministre, Najib Razak, ce fonds devait à l’origine stimuler l’économie du pays par des investissements stratégiques. Mais au lieu de cela, il semble avoir gonflé les comptes bancaires de quelques individus, dont l’ancien Premier ministre lui-même, un financier en fuite et un rappeur américain.
A travers un réseau de sociétés fictives et de couches de transactions, des milliards de dollars de l’argent du développement auraient été dépensés en immobilier de luxe à New York, en peintures et en cadeaux pour des célébrités, entre autres.
Plus de 700 millions de dollars pourraient également se trouver sur le compte privé de Razak, bien qu’il ait affirmé que l’argent était un « don » d’un prince saoudien. Razak fait actuellement face à des accusations de détournement de fonds publics. Lire la suite…
La laverie russe (avec un peu d’aide de la Moldavie)
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Selon une étude récente, plus d’un cinquième de la population russe vit dans la pauvreté, tandis que 36 % sont menacés de pauvreté. Le Laundromat russe, un système de blanchiment d’argent massif qui a siphonné quelque part entre 20 et 80 milliards de dollars américains de fonds frauduleux loin des services publics et des citoyens qui en ont le plus besoin, pourrait être l’une des raisons pour lesquelles.
Pour déplacer l’argent hors de Russie, des sociétés écrans enregistrées au Royaume-Uni ont émis des prêts fictifs les uns aux autres et des sociétés russes, dirigées par des citoyens moldaves, les ont garantis. Lorsque les débiteurs ne parvenaient pas à « rembourser » ces prêts, des juges moldaves corrompus infligeaient des amendes aux sociétés russes et leur ordonnaient de transférer les fonds sur des comptes dans une banque moldave. De là, l’argent a circulé vers la Lettonie et d’autres banques de l’UE où il a finalement été nettoyé.
Des enquêtes formelles sont actuellement en cours dans plusieurs pays et les banques impliquées – Moldindconbank, Danske Bank, Deutsche Bank et HSBC – sont dans l’eau chaude pour ne pas avoir respecté les règles de lutte contre le blanchiment d’argent. Lire la suite…
Le plus grand scandale de corruption d’Espagne : Gürtel
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Au cours des dix dernières années, l’affaire Gürtel est devenue le plus grand scandale de corruption de l’histoire démocratique de l’Espagne, remontant jusqu’au bureau du président. Au centre, ce système complexe faisait transiter des dons et des pots-de-vin illicites vers le parti alors au pouvoir en échange de contrats gouvernementaux truqués.
Si le nom de Gürtel ne vous semble pas très espagnol, ce n’est pas une coïncidence : c’est la traduction allemande du nom de famille de l’homme d’affaires au cœur du scandale, Francisco Correa, qui signifie « ceinture » en anglais.
Correa a finalement été condamné à 51 ans de prison, tandis qu’un proche allié et ancien trésorier de l’ancien président Mariano Rajoy a été condamné à une amende de près de 50 millions de dollars.
Le stratagème a été découvert grâce à l’aide d’Ana Garrido Ramos, une lanceuse d’alerte qui a également été un témoin clé dans cette affaire, contribuant à l’effondrement du gouvernement Rajoy en juin 2018. Lire la suite…
Les monnaies de corruption du Venezuela
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Il y a moins de 20 ans, le Venezuela était le pays le plus riche d’Amérique du Sud. Aujourd’hui, il est confronté à l’une de ses pires crises politiques et humanitaires – et la corruption y joue un rôle clé.
Le pillage de la compagnie pétrolière d’État, PDVSA, est exemplaire de la corruption généralisée aux plus hauts niveaux du gouvernement. Autrefois à la base de la richesse du Venezuela, les vastes réserves de pétrole du pays ont finalement rempli les poches d’un petit groupe d’individus.
Avec l’aide de banques européennes et américaines, un groupe d’anciens fonctionnaires vénézuéliens aurait siphonné 1.Avec l’aide de banques européennes et américaines, un groupe d’ex-fonctionnaires vénézuéliens aurait siphonné 1,2 milliard de dollars US de PDVSA vers les États-Unis, en exploitant le système compliqué de change de devises du pays, qui ne permet qu’à certaines personnes et entreprises d’échanger des devises au taux officiel, largement gonflé.
Les fonctionnaires ont acheté des bolivars vénézuéliens sur le marché noir, à un taux de change d’environ 1:100 (en 2014). Cela signifie qu’ils auraient pu acheter 100 millions de bolivars pour 1 million de dollars. Ils ont ensuite rééchangé cet argent au taux officiel de 1:10, ce qui signifie qu’ils auraient récupéré 10 millions de dollars – soit une multiplication par dix. Deux personnes impliquées dans le scandale ont plaidé coupable l’année dernière, et les enquêteurs cherchent actuellement à connaître plus de détails sur le système de blanchiment d’argent. Lire la suite…
Les Panama Papers
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A la suite d’une énorme fuite du cabinet d’avocats panaméen, Mossack Fonseca, les Panama Papers ont exposé les secrets les plus sombres de l’industrie du secret financier. Les Panama Papers ont montré que Mossack Fonseca a créé 214 000 sociétés fictives pour des personnes qui voulaient cacher leur identité. Derrière ces sociétés-écrans se cachaient au moins 140 politiciens et agents publics, dont 12 chefs de gouvernement et 33 personnes ou sociétés figurant sur la liste noire ou sur les listes de sanctions du gouvernement des États-Unis pour des infractions telles que le trafic et le terrorisme.
Depuis que le scandale a éclaté, plusieurs chefs de gouvernement ont démissionné ou fait l’objet de poursuites, au moins 82 pays ont lancé des enquêtes officielles et Mossack Fonseca a fermé. À la suite des Panama Papers, plusieurs pays se sont engagés à mettre fin au secret financier, au moins 16 pays ou organismes internationaux ayant réalisé au moins une réforme substantielle et environ 23 pays ayant récupéré au moins 1,2 milliard de dollars US en impôts. Lire la suite…
Maldives : un paradis perdu
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Aux Maldives, le tourisme est le plus grand contributeur à l’économie – c’est là que se trouve l’argent. Il ne faut donc pas s’étonner que le plus grand scandale de corruption du pays soit également lié au tourisme. En 2016, Al Jazeera a révélé qu’environ 1,5 milliard de dollars américains ont été blanchis par le biais de faux investissements touristiques dans un schéma d’une simplicité stupéfiante.
L’argent aurait été transporté aux Maldives en espèces, approuvé par l’autorité financière et transféré à des sociétés privées, où il apparaissait comme des bénéfices propres d’investissements touristiques.
Ce n’est pas le seul cas d’affaires touristiques douteuses aux Maldives. Un autre scandale révélé en 2018 a vu plus de 50 îles et lagons coralliens immergés être loués à des promoteurs touristiques dans le cadre d’accords sans appel d’offres. Au moins 79 millions de dollars américains provenant des frais de location ont été détournés vers des comptes bancaires privés et utilisés pour corrompre des politiciens. Le scandale a impliqué des hommes d’affaires locaux et des opérateurs touristiques internationaux, ainsi que l’ancien président Abdulla Yameen, qui aurait reçu 1 million de dollars US en fonds. Lire la suite…
Le #LuxuryLiving de Teodorín Obiang en Guinée équatoriale
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Le compte Instagram de Teodorín Obiang célèbre le #LuxuryLiving, montrant ses manoirs, ses souvenirs de Michael Jackson valant des millions de dollars et ses supercars. Cependant, Obiang finance ce style de vie en détournant des fonds de la Guinée équatoriale où il sert de vice-président à son propre père.
Ce pays riche en pétrole a le revenu par habitant le plus élevé d’Afrique, mais environ trois quarts de sa population vit dans la pauvreté. Depuis 1979, la famille Obiang au pouvoir, ainsi que ses acolytes, ont volé des milliards de dollars au peuple.
En tant que dépensier le plus voyant et le plus international de cette kleptocratie, la justice a rattrapé Teodorín Obiang à plusieurs reprises. En 2014, le ministère américain de la Justice l’a poursuivi pour blanchiment d’argent et a saisi des actifs d’une valeur de 30 millions de dollars américains. En 2017, les autorités françaises l’ont reconnu coupable de détournement de fonds et ont confisqué ses actifs d’une valeur de 35 millions de dollars US, tandis que la Suisse a saisi 24 de ses supercars. C’est un certain progrès, mais cela reste une goutte d’eau dans l’océan par rapport au flot d’argent mal acquis qui s’est écoulé du pays. Lire la suite…
Comment la famille Gupta a capturé l’Afrique du Sud par la corruption
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Dans ce qui a été décrit comme un « coup d’État moderne », la famille Gupta a pris le contrôle de l’Afrique du Sud. En soudoyant prétendument des politiciens, en donnant des emplois lucratifs aux enfants du président Zuma et par d’autres moyens d’acheter de l’influence, Ajay, Atul et Rajesh Gupta se sont emparés de l’État.
La famille Gupta a pris jusqu’à 7 milliards de dollars de fonds publics, y compris un contrat d’approvisionnement de 4,4 milliards de dollars avec la société ferroviaire et portuaire d’Afrique du Sud. Les Gupta ont également embauché et licencié des ministres du gouvernement, tandis que le président a licencié des fonctionnaires du fisc et des chefs du renseignement pour les protéger des enquêtes.
En 2016, lorsqu’un vice-ministre a rendu public les 45 millions de dollars US que la famille Gupta lui a offerts pour licencier des fonctionnaires du Trésor, les Gupta ont fui le pays. Le président Zuma a depuis perdu son poste au gouvernement et fait face à des accusations de corruption et de blanchiment d’argent. Son successeur, le président Ramaphosa, a promis de faire le ménage dans le pays, mais de nombreux fonctionnaires de l’administration précédente restent au pouvoir. Pendant ce temps, l’économie sud-africaine se débat et le pays reste confronté à des niveaux élevés d’inégalité. Lire la suite…
Les ordures du Liban : la puanteur de la corruption
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Parfois, l’argent sale peut conduire à des villes sales. Depuis 2015, le Liban connaît une crise des ordures qui a vu les rues et les plages couvertes de sacs poubelles, une puanteur extrême et une contamination de l’eau. Cette menace pour la santé publique est apparue lorsque la principale entreprise d’élimination des déchets de Beyrouth et du Mont-Liban, Sukleen, a cessé de collecter les ordures.
L’entreprise – qui détenait un monopole depuis les années 1990 – a été contrainte de fermer une décharge débordante qui a été utilisée pendant 12 ans de plus que prévu. Faute d’infrastructure pour se débarrasser des ordures ailleurs, la société a laissé les sacs poubelles s’empiler.
Comment une seule société a-t-elle pu monopoliser un service public clé ? Elle avait des liens étroits avec deux des premiers ministres du Liban. Le Liban a également une culture de patronage, où les contrats gouvernementaux sont souvent obtenus grâce à des connexions politiques et des pots-de-vin.
Le scandale a provoqué un mouvement populaire appelé « Vous puez », qui a appelé le gouvernement à nettoyer ses rues et ses problèmes de corruption. Lire la suite…
L’univers parallèle du football de la FIFA
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Les mises en examen, le 27 mai 2015, de neuf responsables actuels et anciens de la Fédération internationale de football association (FIFA) pour racket et blanchiment d’argent ont changé le paysage sportif du jour au lendemain. La réélection surprenante du président de la FIFA, Sepp Blatter, qui a présidé à une culture d’impunité, a révélé à quel point le football existe dans un univers parallèle sans responsabilité. Il est facile de comprendre pourquoi la confiance du public envers la FIFA est tombée à un niveau historiquement bas.
En 2017, Transparency International et Forza Football, une plateforme d’opinion des fans de football comptant plus de 3 millions d’abonnés, ont réalisé une enquête auprès de 25 000 fans de plus de 50 pays pour savoir ce qu’ils pensaient. À l’époque, 53 % des fans n’avaient aucune confiance dans la FIFA et seulement un quart des fans dans le monde pensaient que le président nouvellement réélu, Gianni Infantino, avait rétabli la confiance dans la FIFA. Lire la suite…
Le sale business du jade au Myanmar
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Le Myanmar est un exemple tragique de la façon dont les riches ressources naturelles sont souvent exploitées par les corrompus tout en provoquant des catastrophes sociales et environnementales qui affectent les gens ordinaires.
En 2015, un rapport a révélé que des responsables militaires corrompus, des barons de la drogue et leurs acolytes, avaient exploité illégalement des mines de jade dans le nord du Myanmar et fait passer les pierres en contrebande vers la Chine.
Au total, plus de 31 milliards de dollars américains de pierres de jade ont été extraits rien qu’en 2014 – l’équivalent de la moitié du PIB du Myanmar cette même année. Pourtant, la majorité des personnes vivant dans les régions minières et travaillant dans les mines n’ont rien vu de cet argent et pas moins de 6,2 milliards de dollars US ont été perdus en taxes.
Dans le même temps, les régions riches en jade ont été secouées par des conflits armés, tandis que l’exploitation agressive a entraîné des dommages environnementaux et des accidents miniers qui ont coûté des centaines de vies. Malgré les efforts des gouvernements du Myanmar pour régner sur le commerce illicite du jade, l’exploitation minière représente toujours un risque sérieux pour l’environnement et les habitants de la région. Lire la suite…
La lutte contre l’impunité au Guatemala
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Approximativement 90 % des crimes au Guatemala restent impunis, alors agir contre l’impunité devrait être une priorité. C’est du moins ce que la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG), soutenue par l’ONU, fait avec succès depuis 12 ans.
En 2015, grâce aux efforts de la CICIG, l’ancien président du Guatemala a été contraint de démissionner en raison d’une enquête sur la corruption qui a finalement abouti à sa condamnation. Depuis lors, la commission a enquêté sur des dizaines de cas de corruption de haut niveau et bénéficie d’un fort soutien populaire.
Mais lorsque la CICIG a commencé à enquêter sur le président actuel Jimmy Morales et sa famille en 2017, Morales a révoqué unilatéralement l’accord avec l’ONU qui sous-tend la capacité de la CICIG à opérer dans le pays. Au cours des dernières années, le président a mené une lutte contre les efforts de lutte contre la corruption au Guatemala, ignorant les décisions de la Cour constitutionnelle guatémaltèque. Lire la suite…
Le système « gaz contre or » de la Turquie
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Dans une version réelle de House of Cards, la Turquie s’est retrouvée embarquée dans un scandale de corruption massif en 2013. Des policiers turcs ont fait une descente dans plusieurs maisons, dont deux appartenant à des familles de l’élite turque au pouvoir. Au cours de l’enquête, la police a confisqué quelque 17,5 millions de dollars américains en espèces, de l’argent qui aurait servi à verser des pots-de-vin.
Au cœur du scandale se trouvait un système présumé de « gaz contre or » avec l’Iran, impliquant l’homme d’affaires Reza Zarrab. Zarrab aurait été impliqué dans un système de blanchiment d’argent dans le cadre d’une stratégie visant à tirer parti d’une faille dans les sanctions imposées à l’Iran par les États-Unis. Les 52 personnes détenues étaient toutes liées au Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir.
Le président Erdoğan reste défiant face au scandale, renvoyant ou réaffectant des milliers de policiers et des centaines de juges et de procureurs, y compris ceux qui ont dirigé l’enquête, et a adopté une loi renforçant le contrôle du gouvernement sur le système judiciaire. Lire la suite…
Le lavomatic azerbaïdjanais
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Certains gouvernements font de véritables efforts pour améliorer leur bilan en matière de droits de l’homme et renforcer la démocratie. D’autres peuvent essayer de nettoyer leur réputation en soudoyant des politiciens étrangers.
Les dirigeants azerbaïdjanais auraient soudoyé les délégués de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) pour qu’ils vantent le bilan de l’Azerbaïdjan en matière de droits de l’homme et édulcorent les rapports critiques de surveillance des élections. La caisse noire de 3 milliards de dollars US a utilisé quatre sociétés écrans britanniques avec des comptes dans la plus grande banque du Danemark pour payer des pots-de-vin, blanchir de l’argent et acheter des produits de luxe.
Bien que la véritable responsabilité n’ait pas encore été établie pour les coupables qui ont sapé l’organisation principale des droits de l’homme en Europe, il y a eu quelques conséquences. Une enquête indépendante de l’APCE a révélé que plusieurs délégués avaient eu un comportement corrompu et contraire à l’éthique, ce qui a entraîné des sanctions pour ces personnes. Transparency International Allemagne a également déposé récemment une plainte pénale contre des députés allemands qui auraient reçu des pots-de-vin. La Danske Bank fait l’objet d’une enquête pour ce scandale et d’autres scandales de blanchiment d’argent, et a été contrainte de fermer sa succursale qui traitait l’argent sale. Lire la suite…
Paradis Papers : où les riches &puissants cachent leur argent
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Les pays perdent environ 500 milliards de dollars par an en impôts sur les sociétés et d’autres milliards de la part des particuliers. C’est assez pour payer vingt fois le budget d’aide de l’ONU et sortir de nombreuses nations de la pauvreté.
En 2017, une enquête majeure a révélé un vaste univers financier parallèle et secret, basé sur une énorme fuite de documents du cabinet juridique d’élite Appleby, basé aux Bermudes. Baptisée « Paradise Papers », l’enquête a mis en lumière l’utilisation généralisée de paradis fiscaux secrets par 120 politiciens, membres de la famille royale, oligarques et fraudeurs.
Les Paradise Papers montrent comment les entreprises utilisent ces paradis pour réduire drastiquement leurs impôts et, dans certains cas, commettre des crimes. Par exemple, le secret offshore a mis le géant des matières premières, Glencore, en position de soudoyer l’ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, alors qu’il négociait des licences d’exploitation minière.
La fuite a permis de révéler cette enquête criminelle et d’autres, d’accélérer l’action de l’UE contre les paradis fiscaux et d’inciter les citoyens du monde entier à exiger la fin des paradis fiscaux qui rendent la vie difficile aux citoyens ordinaires. Lire la suite…
Opération Lava Jato : voitures propres, argent sale
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Ce qui a commencé en 2014 comme l’enquête Lava Jato, ou « Opération lavage de voiture », impliquant un réseau de plus de 20 sociétés – dont les géants brésiliens du pétrole et de la construction, Petrobras et Odebrecht – s’est depuis transformé en l’un des plus grands scandales de corruption de l’histoire.
Cette affaire a tout pour elle : de l’argent sale, des pots-de-vin étrangers, le financement illicite de partis politiques, des réseaux criminels, des dirigeants d’entreprise frauduleux, des politiciens véreux et un système de corruption ancré si profondément dans la politique et les affaires brésiliennes que la révélation d’une pièce a déclenché une réaction en chaîne.
Pour près d’un milliard de dollars de pots-de-vin et plus de 6,5 milliards de dollars d’amendes, il est difficile de trouver une région du monde qui ne soit pas touchée par la portée de Lava Jato. L’affaire s’étend sur au moins 12 pays d’Amérique latine et d’Afrique, avec plus de 150 hommes politiques et hommes d’affaires condamnés dans son sillage, dont un président et, indirectement, deux successeurs. Et les allégations ne cessent d’affluer. Lire la suite…
La laverie de la Troïka
Image : Unsplash, Tom Grimbert (@tomgrimbert)
La moitié de la richesse de la Russie serait planquée dans des paradis fiscaux offshore. Des données fuitées de Troika Dialog – autrefois la plus grande banque d’investissement privée de Russie – montrent que la banque a créé au moins 75 sociétés écrans dans des paradis fiscaux du monde entier. Lors de l’ouverture de comptes dans des banques européennes – telles que les défuntes Ukio bankas en Lituanie, Raiffeisen en Autriche et Commerzbank en Allemagne – les véritables propriétaires se cachaient derrière la paperasse de travailleurs saisonniers arméniens involontaires.
Ces sociétés ont canalisé au moins 26 milliards de dollars américains entre 2006 et 2013. Une partie de cet argent est sortie du Laundromat de la Troïka et est entrée dans le système financier mondial sous forme d’argent propre. Ainsi, les oligarques et les politiciens russes ont secrètement acquis des parts dans des entreprises publiques, acheté des biens immobiliers en Russie et à l’étranger, acheté des yachts de luxe et engagé des superstars de la musique pour des fêtes privées. Lire la suite…
Le conflit d’intérêts d’Andrej Babiš en République tchèque
Au début de juin 2019, près de trente ans après que des manifestations pacifiques aient conduit à la chute du communisme dans l’ancienne Tchécoslovaquie, les habitants de Prague, en République tchèque, sont à nouveau descendus dans la rue. Cette fois, ils demandaient au Premier ministre Andrej Babiš de démissionner.
Les protestations ont pris de l’ampleur après que la Commission européenne (CE) a confirmé que Babiš avait d’importants conflits d’intérêts concernant ses entreprises privées. La CE faisait suite à une plainte de notre section nationale en République tchèque, qui a révélé que l’une des nombreuses entreprises du Premier ministre, Agrofert, avait reçu plus de 19 millions de dollars de subventions agricoles de l’UE.
En 2017, Babiš a placé l’entreprise dans deux trusts, mais est resté le bénéficiaire ultime de ces fonds, se cachant derrière une couche supplémentaire de secret. En République tchèque, les « bénéficiaires effectifs » comme Babiš ne sont pas connus publiquement, mais en Slovaquie voisine, les propriétaires doivent révéler qui ils sont réellement lorsqu’ils soumissionnent pour des marchés publics.
Grâce à la loi slovaque et à un bon travail de détective de TI République tchèque, l’UE a récemment décidé qu’Agrofert devait rembourser l’argent qu’elle a pris aux contribuables au cours des deux dernières années. Lire la suite…