世界を震撼させた25の汚職スキャンダル
25年前、トランスパレンシーインターナショナルが設立されたとき、汚職はビジネスを行う上で必要な対価と考えられ、深く根付いたものなのでそれを暴露して戦うことは無駄で有害だとさえ考えられていました。 このような態度の変化は、過去のスキャンダルとその結果に触れたことが一因です。
私たちは、広く世論の非難を浴び、政府を倒し、人々を刑務所に送った過去25年間の最大の汚職スキャンダルのリストを作りました* これらのスキャンダルには政党や政府の最高位にいる政治家、膨大な額の賄賂、壮大な規模のマネーロンダリングが含まれています。
これらのスキャンダルの多くを受けて、多くの政府や国際機関が汚職防止改革に取り組み、あるいは実施し、損失を数え、場合によっては損失を取り戻しました。
説明責任を改善し、汚職がどのように起こるかについての認識を高め、規範や認識を変えるために多くの前進がありましたが、これらのスキャンダルから学び、汚職と有効に戦うにはまだ長い道のりでした
1. シーメンス：ドイツ製の汚職
2.ナイジェリアの資産流出
3.フジモリのペルー：死の部隊、横領、良い広報
4.カディロフのチェチェン：バイカー、ボクサー、賄賂
5.カディロフ、カディロフ、カミロフ、カミロフ、カミロフ、カミロフ
6.カミロフ、カミロフ
7.カミロフのチェチェン. チュニジアの競争停止
6. ウクライナの行方不明金
7. リカルド・マルティネリのパナマでのスパイゲーム
8. 1MDBファンド：マレーシアからハリウッドへ
9. ロシアのコインランドリー(モルドバから少し援助)
10. スペイン最大の汚職スキャンダル
10: ギュルテル
11. ベネズエラの汚職通貨
12. パナマ文書
13. モルディブ：失われた楽園
14. 赤道ギニアのテオドリン・オビアンの#ラグジュアリーライフ
15. グプタ一族はいかにして賄賂で南アフリカを取り込んだか
16. レバノンのゴミ：汚職の悪臭
17. FIFAのサッカー・パラレルワールド
18. ミャンマーの汚い翡翠ビジネス＜3961＞19. グアテマラの不処罰＜3961＞20. トルコの「ガスで金」計画
21. アゼルバイジャンのコインランドリー
22. パラダイス文書：金持ち&権力者が金を隠す場所
23. ラバジャト作戦：きれいな車と汚い金
24. トロイカ・コインランドリー
25. アンドレイ・バビシュのチェコにおける利益相反
※順不同
シーメンス：ドイツ製の汚職
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海外で支払われた特定の賄賂が、1999年までドイツ企業にとって技術的に税控除の対象だったことをご存知ですか? しかし、2006年、ドイツ最大の企業の1つであるシーメンスが、まったく新しいレベルの企業贈収賄を行っていたことが明らかになりました。 10年以上にわたって、世界中の政府関係者や公務員に賄賂を支払い、その額は約14億米ドルに上った。
同社の取引は、最終的に米国やドイツを含む数カ国の当局の関心を引き、調査を開始し、最終的に16億米ドルの歴史的な制裁金を確保しました。 続きを読む…
ナイジェリアの資産流出
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Sani Abachaはナイジェリア軍将校で独裁者で、1993年から1998年の死までナイジェリアの大統領を務めました。 彼の5年間の統治は汚職疑惑に包まれていたが、その汚職の程度と深刻さは、彼の死後、彼が30億米ドルから50億米ドルの公金を奪ったことが明らかになったときに初めて浮き彫りになった。
2014年に米司法省は、アバチャと彼の共謀者が世界中に隠した不正資金4億5800万米ドル以上を凍結したと明かした。 ナイジェリアは長年、盗まれたお金を回収するために戦ってきましたが、アバチャ一族に関連する企業は送還を阻止するために裁判を起こしました。
心強いことに、英国の秘密租税回避地ジャージーは最近、ドイツ銀行の口座に隠されていた2億6800万ドルを資産回収基金に入れ、最終的にナイジェリアに現金を返還すると発表しています。 続きを読む…
フジモリのペルー：死の部隊、横領、良い広報
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人権侵害で裁判中の元大統領は、どのようにして国民の3分の2から承認を得るのだろうか？ ペルーのアルベルト・フジモリは、国家情報局の監督されていない予算の75％以上を使って、政治家、裁判官、メディアを買収することによって、これを部分的に管理した。
フジモリは、ゲリラを殺すために死の部隊を使い、公的資金6億米ドルを横領したとされる一方で、大統領の任期中は国民に対してクリーンなイメージで接していた。 2000年に日本に逃亡した後、彼は人権侵害のために母国に引き渡され、裁判を受け、有罪判決を受けた最初の選出国家元首となった。
30年以上の懲役刑により、フジモリは汚職で調査または投獄された長いペルーの元大統領たちの列に加わることになった。 続きを読む…
カディロフのチェチェン：バイカー、ボクサー、賄賂
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自分の仕事を続けるために賄賂を支払わなければならないと想像してほしい。 チェチェン人は毎月、まさにそれをしなければならない。 チェチェンでは、賃金を得ている誰もが、共和国のトップであるラムザン・カディロフが管理する不透明な基金に非公式の税金を支払っている。
この基金は、住宅やモスクの建設、ソマリアへの国際支援を行う一方で、カディロフの35歳の誕生パーティーとそれに出席したセレブ、マイク・タイソンとのボクシングセッション、カディロフが公にバイカー集団にプレゼントしたバイク16台に支払ったとされている。
一部のチェチェン人は、この基金に収入の半分を奪われ、年間6億4800万から8億6400万米ドル、およそチェチェンの予算の3分の2に相当する額を徴収されている。 カディロフは、その国家予算に手を貸す一方で、米国当局の制裁につながる人権侵害を犯しているとも言われている。 続きを読む…
チュニジアの競争激化
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チュニジアにビッグマックはない。 それは、マクドナルドのフランチャイズが支配者一族とつながりのない企業に与えられたため、政府がファストフード・チェーンの参入を止めたからです。
1987年から2011年にかけて、ベン・アリ大統領は、企業が特定の分野で投資や取引を行うには許可が必要だという法律を作りました。 これにより、220のファミリービジネスが電気通信、運輸、不動産など多くの産業を独占する一方で、競争を排除することができたのです。 2010年、これらの企業はチュニジアの経済生産の3％を生産したが、民間部門の利益の21％を手にした。 当然ながら、ベン・アリ一族は130億米ドルを蓄えた。
チュニジア人はこのために大きな代償を払い、雇用機会を失い、新しい起業家や無縁の投資家は失敗し続けた。
ベン・アリは2011年に国を脱出し、彼の資産は競売されたものの、規制的法律はほとんど撤回されず、特権的アクセスを持つ疑わしいつながりを持った企業は不平等から強化し利益を得るために存在し続けている。 続きを読む…
ウクライナの消えた数百万ドル
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ゴルフコース、ダチョウ農場、プライベート動物園、実物大のスペインガレオンレプリカは、ウクライナのヴィクトル・ヤヌコヴィッチ元大統領の137ヘクタールの数億ドルの土地、メジヒリアの魅力の一部に過ぎない。
ヤヌコビッチと彼の家族は、内乱に端を発した致命的な紛争の後、2014年2月にロシアに逃れ、狙撃弾を含む100人以上の命を奪いました。 これらの悲劇的な出来事から3年後、ウクライナの裁判所はヤヌコビッチ氏を大逆罪で有罪とし、欠席裁判で13年の懲役を言い渡した。
彼は逃亡しながら、国民を犠牲にしていかに贅沢な生活を賄ったかを示す文書を残した。 ウィーンからロンドン、リヒテンシュタインに至るペーパーカンパニーの複雑な網の中で、フロントマンとして推薦者を使い、ヤヌコビッチは自分の関与を隠す一方で、個人的な利益のためにウクライナの公的資金を吸い上げたとされています。ヴィクトル・ヤヌコヴィッチ前大統領とその関係者は、400億米ドルの国家資産を消失させたとされている。 これまでウクライナ政府が回収したのは15億米ドルに過ぎない。 続きを読む…
Ricardo Martinelliのパナマでのスパイゲーム
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プライバシー法違反、横領、権限乱用、不正関連-パナマ元大統領リカルド・マルティネリは2018年に米国から引き渡されて以来、母国でさまざまな容疑をかけられている。
2009年から2014年まで在任中、マルティネリはパナマ最大の社会福祉制度のもと、食事やランドセルを含む公共契約の入札を不正に行ったとされる。
パナマの裁判所は最近、検察が提出した証拠を詭弁で無効とした後、彼のすべての容疑を晴らしました。 この判決は、同国が直面している司法危機の大きさを示すものであり、司法の独立について深刻な懸念を抱かせるものです。 被害者側と検察側は判決を不服として控訴する意向を示している。 続きを読む…
1MDBファンド。 マレーシアからハリウッドまで
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世界最大の汚職スキームの1つである1MDBで40億米ドル以上が横領されたと当局が推定
2009年にマレーシア政府は開発ファンド、1Malaysia Development Berhad (1MDB) を立ち上げた。 ナジブ・ラザク前首相が理事長を務めるこのファンドは、当初、戦略的投資によって国の経済を活性化させることを目的としていた。 しかし、その代わりに、元首相自身や逃亡中の金融業者、米国のラッパーなど、少数の個人の銀行口座を増強したようです。
ペーパーカンパニーのネットワークと何重もの取引を通じて、数十億ドルの開発資金が、ニューヨークの高級不動産や絵画、有名人への贈り物などに使われたと言われています。
サウジの王子からの「寄付金」という彼の主張にもかかわらず、7億米ドル以上がラザクの個人口座にも保有されていた可能性があります。 ラザク氏は現在、公的資金の不正流用で起訴されている。 続きを読む…
ロシアのコインランドリー（モルドバの力を借りて）
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最近の調査によると、ロシアの人口の5分の1以上が貧困状態にあり、36パーセントが貧困の危機にあるそうです。 ロシアン・ラウンドロマットは、200億から800億米ドルの不正資金を公共サービスや最も必要とする市民から吸い上げる大規模なマネーロンダリング計画で、その理由の1つかもしれません。
ロシアからお金を移動するために、英国登録のシェル企業は互いに架空の融資を行い、モルドバ市民が代表するロシア企業はそれを保証していました。 債務者がこれらのローンを「返済」できなくなると、モルドバの腐敗した判事がロシア企業に罰金を科し、モルドバの銀行の口座に資金を送金するよう命じたのです。 そこから、資金はラトビアや他のEUの銀行に流れ、最終的に浄化された。
現在、数カ国で正式な調査が行われており、関係する銀行（Moldindconbank、Danske Bank、Deutsche Bank、HSBC）はマネーロンダリング防止規則を遵守していないとして、非難の的になっている。 続きを読む…
スペイン最大の汚職スキャンダル。
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過去10年間で、ギュルテル事件はスペインの民主主義史上最大の汚職スキャンダルへと発展し、大統領府にまで及んでいる。 その中心は、政府との不正な契約と引き換えに、当時の与党に不正な寄付や賄賂を送るという複雑な計画だった。
Gürtel という名前があまりスペイン語に聞こえないとしたら、それは偶然ではない。
コレアは最終的に51年の実刑判決を受け、マリアーノ・ラホイ前大統領の側近で元財務官は5000万米ドル近い罰金を科された。
この計画は、この事件の重要証人でもあった内部告発者のアナ・ガリード・ラモス氏の協力により発見され、2018年6月のラホイ政権の崩壊に寄与した。 続きを読む…
ベネズエラの汚職通貨
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20年弱前、ベネズエラは南米で最も豊かな国であった。 国営石油会社PDVSAの略奪は、政府の最高レベルにおける広範な腐敗の典型的な例である。 かつてベネズエラの富の基礎であった膨大な石油埋蔵量は、最終的に少数の個人の懐を満たした。
欧州と米国の銀行からの支援を受けて、ベネズエラの元役人のグループは、1.5億米ドルを吸い上げたと言われている。ベネズエラの元政府高官グループは、欧州と米国の銀行の助けを借りて、PDVSAから米国に20億米ドルを詐取したとされています。この国の複雑な通貨交換システムは、特定の人々や企業のみが、非常に高騰した公式レートでの通貨交換を許可しています。 つまり、彼らは100万ドルで1億ボリバルを買うことができたのです。 そして、このお金を公式レートの1:10で両替し、10倍の1000万ドルを取り戻したことになる。 このスキャンダルに関わった2人は昨年有罪を認め、捜査当局は現在、マネーロンダリング計画の詳細を調査している。 続きを読む…
パナマ文書
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パナマの法律事務所、モザック・フォンセカからの巨額リークに続き、パナマ文書が金融機密業界の闇の部分を暴露しました。 パナマ文書では、モサック・フォンセカが、身元を隠したい個人のために21万4000のペーパーカンパニーを設立したことが明らかになりました。 このペーパーカンパニーの背後には、12人の政府首脳と、人身売買やテロなどの犯罪で米国政府のブラックリストに掲載されたり制裁リストに載っている33人の個人または企業を含む、少なくとも140人の政治家や公務員が隠れていました。
スキャンダルが噴出して以来、複数の政府首脳が辞任または起訴され、少なくとも82カ国が公式調査を開始、モザック・フォンセカも閉鎖しました。 パナマ文書の結果、いくつかの国が金融機密の廃止を約束し、少なくとも16カ国または国際機関が少なくとも1つの実質的な改革を達成し、約23カ国が少なくとも12億米ドルの税金を取り戻しました。 続きを読む…
モルディブ：失われた楽園
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モルディブでは、観光が経済への最大の貢献者であり、それはお金があるところです。 だから、この国最大の汚職スキャンダルが観光と関連していることは驚くには値しない。 2016年、アルジャジーラは、驚くべき単純さのスキームで、約15億米ドルが偽の観光投資を通じて洗浄されたことを明らかにしました。
お金は現金でモルディブに運ばれ、金融当局の承認を得て民間企業に送金され、観光投資によるクリーンな利益として見せかけたと言われています。
モルディブでの疑わしい観光取引の事例はこれだけにとどまりません。 2018年に明るみに出た別のスキャンダルでは、50以上の島と水没したサンゴ礁のラグーンが、無入札取引で観光開発業者に貸し出された。 リース料から少なくとも7900万米ドルが個人の銀行口座に横領され、政治家への賄賂に使われた。 このスキャンダルには、地元のビジネスマンや国際的な観光業者、そして100万米ドルを受け取ったとされるアブドゥーラ・ヤミーン前大統領が関与している。 続きを読む…
Teodorín Obiang’s #LuxuryLiving in Equatorial Guinea
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Teodorín Obiang氏のInstagramアカウントは、#LuxuryLivingと銘打ち、豪邸、100万ドル相当のマイケルジャクソン記念品やスーパーカーを見せている。 しかし、オビアンは、実父の副大統領を務める赤道ギニアから資金を横領して、このライフスタイルの資金源にしています。
この石油資源国はアフリカで最も一人当たりの収入が高い国ですが、人口の約4分の3が貧困状態にあります。 1979年以来、支配者であるオビアング一族は、その取り巻きとともに、国民から何十億ドルも盗んできた。
このクレプトクラシーの中で最も目立ち、国際的に支出を行う者として、正義は何度もテオドリン・オビアングに追いついた。 2014年、米司法省は彼をマネーロンダリングで起訴し、3000万米ドル相当の資産を差し押さえた。 2017年、フランス当局は彼を横領の罪で有罪とし、3500万米ドル相当の資産を没収し、スイスは彼のスーパーカー24台を押収した。 これは多少の進歩ではあるが、国外に流出した不正蓄財の洪水に比べれば、まだ大海の一滴である。 続きを読む…
グプタ一族が賄賂で南アフリカを支配した理由
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「現代のクーデター」とも言われるように、グプタ一族は南アフリカを支配下に置いた。 政治家への賄賂、ズマ大統領の子供たちへの有利な仕事の提供、影響力を買う他の方法などを疑われ、アジェイ、アトゥル、ラジェッシュ・グプタは国家を捕えました。
グプタ家は、南アフリカの鉄道・港湾会社との44億ドルの供給契約を含む、70億米ドルもの政府資金を取り込みました。 グプタ家は政府閣僚の雇用と解雇も行い、大統領は調査から守るために税務署員や諜報部員を解雇した
2016年に、副大臣がグプタ家が国庫職員を解雇するために提供した4500万米ドルについて公表すると、グプタ家は国外へ逃亡した。 ズマ大統領はその後、政府の職を失い、汚職とマネーロンダリングの容疑に直面している。 後任のラマフォサ大統領は、国の浄化を誓ったが、前政権からの多くの役人が権力を持ったままである。 その一方で、南アフリカ経済は低迷し、高いレベルの不平等が続いている。 続きを読む…
レバノンのゴミ：汚職の悪臭
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時に汚いお金は、不潔な都市につながることがあります。 2015年以降、レバノンでは、道路やビーチがゴミ袋で覆われ、極端な悪臭や水質汚染に見舞われるというゴミ問題が起きている。 公衆衛生に対するこの脅威は、ベイルートとレバノン山の主要な廃棄物処理会社であるSukleenがゴミの回収をやめたことで生じた。
1990年代から独占していた同社は、予定より12年も長く使われていた溢れた埋立地の閉鎖を余儀なくされたのだ。 ゴミを別の場所で処理するインフラがないため、同社はゴミ袋を山積みにした。
どのようにして一企業が重要な公共サービスを独占したのだろうか。 それは、レバノンの2人の首相と強いつながりがあったからです。 レバノンには後援の文化もあり、政府との契約はしばしば政治的なコネや賄賂によって獲得される。
このスキャンダルは「You Stink」という大衆運動を引き起こし、政府はその街と汚職問題を一掃するよう呼びかけた。 続きを読む…
FIFAのサッカー・パラレルワールド
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2015年5月27日、国際サッカー連盟（FIFA）の現・元幹部9人が不正取引と資金洗浄の罪で起訴されると、スポーツ界の風景は一夜にして一変しました。 突然、「横行する、組織的で根深い腐敗」のシステムが、世界的な焦点となりました。
不処罰の文化を主宰するFIFA会長、ゼップ・ブラッターの驚くべき再選は、サッカーがいかに説明責任のないパラレルワールドに存在しているかを露呈させました。 FIFAに対する国民の信頼が過去最低に落ち込んだ理由は容易に理解できます。
2017年、トランスパレンシー・インターナショナルと、300万人以上の加入者を持つサッカーファンの意見発信プラットフォーム「Forza Football」は、50カ国以上のファン25000人を対象に、ファンの意見を聞く調査を実施しました。 当時、53％のファンがFIFAを信頼しておらず、新たに再選されたジャンニ・インファンティーノ会長がFIFAへの信頼を回復したと考えるファンは世界でも4分の1に過ぎませんでした。 続きを読む…
ミャンマーの汚いヒスイビジネス
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ミャンマーは、一般市民に影響を与える社会・環境災害を引き起こす一方で、豊かな天然資源がしばしば汚職者によって搾取されるという悲劇の一例である。
2015年、ある報告書により、腐敗した軍当局者や麻薬王、その取り巻きたちが、ミャンマー北部のヒスイ鉱山を違法に搾取し、その石を中国に密輸していたことが明らかになりました。
2014年だけで合計310億米ドル以上のヒスイが採取され、その額は同年ミャンマーのGDPの半分に相当します。
同時に、ヒスイが豊富に採れる地域は武力紛争で揺らぎ、積極的な開発は環境破壊や何百人もの命を奪う採掘事故につながっています。 ミャンマー政府は違法なヒスイビジネスを抑制するために努力していますが、採掘は依然として環境とその地域に住む人々に深刻なリスクをもたらしています。 続きを読む…
グアテマラにおける不処罰との戦い
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グアテマラでは約90％の犯罪が処罰されないため、不処罰への対策が優先されます。 少なくとも、国連の支援を受けたグアテマラ不処罰国際委員会（CICIG）は、過去12年間、それを成功させてきました。
2015年、CICIGの努力により、グアテマラの前大統領は汚職捜査により辞任に追い込まれ、最終的に有罪判決を受けることになったのです。 それ以来、同委員会は何十件もの高水準の汚職事件を調査し、強い民衆の支持を得ています
しかし、2017年にCICIGが現大統領ジミー・モラレスとその家族の調査を開始すると、モラレスはCICIGが国内で活動する能力を支える国連との協定を一方的に破棄してしまったのです。 過去数年間、大統領はグアテマラ憲法裁判所の裁定を無視して、グアテマラにおける反腐敗の取り組みに対する闘いを主導してきたのです。 続きを読む…
トルコの「ガスで金」計画
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現実版「ハウス・オブ・カード」のように、トルコは2013年に大規模な汚職スキャンダルに巻き込まれることになった。 トルコの警察官は、トルコの支配的なエリートの家族が所有する2つの家を含む、いくつかの家を家宅捜索しました。 スキャンダルの中心は、実業家のレザ・ザラブが関与したイランとの「ガスと金の交換」計画疑惑でした。 ザラブ氏は、米国主導の対イラン制裁の抜け穴を利用する戦略の一環として、マネーロンダリングに関与していたと伝えられています。 拘束された52人全員が与党・公正発展党（AKP）関係者だった。
エルドアン大統領はこのスキャンダルについて反抗的な姿勢を崩さず、捜査を指揮した者を含む数千人の警察官と数百人の判事と検事を解任または配置転換し、司法に対する政府の支配力を強める法律を通過させた。 続きを読む…
アゼルバイジャンのコインランドリー
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政府によっては、人権記録の改善や民主主義の強化に真の努力を行っているところもある。
アゼルバイジャンの指導者は、欧州評議会（PACE）代表団を買収して、アゼルバイジャンの人権記録を話し、重要な選挙監視報告を水増ししたと言われています。 30億米ドルの裏金は、賄賂の支払い、資金洗浄、高級品の購入のために、デンマーク最大の銀行に口座を持つ4つの英国のペーパーカンパニーを使用していました。
欧州の中核的人権組織を台無しにした犯人に対する本当の説明責任はまだ来ていませんが、いくつかの結果は出ています。 独立したPACEの調査により、数人の代表が汚職や非倫理的行為に従事していたことが判明し、これらの人物に制裁措置が取られることになった。 トランスペアレンシー・インターナショナル・ジャーマニーも最近、賄賂を受け取ったとされるドイツの国会議員に対して刑事告訴を行いました。 Danske Bankは、このスキャンダルやその他のマネーロンダリングのスキャンダルで調査を受けており、汚れたお金を扱っていた支店の閉鎖に追い込まれました。 続きを読む…
Paradise Papers: Where the rich & powerful hide their money
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各国は法人税で年間約5000億米ドル、個人からはさらに数十億米ドルを失っています。 これは国連の援助予算の20倍を支払い、多くの国を貧困から救うのに十分な額です。
2017年、バミューダにあるエリート法律事務所アップルビーからの大量の文書漏洩に基づき、大規模な調査によって広大で秘密のパラレル金融宇宙が暴露されました。 パラダイス文書と呼ばれるこの調査は、120人の政治家、王族、オリガルヒ、詐欺師による秘密のタックスヘイブンの広範な使用に光を当てました。
パラダイス文書は、企業がこれらのヘイブンを使用して税金を大幅に削減し、場合によっては犯罪を犯していることを示します。 たとえば、オフショアの機密保持により、商品大手のグレンコアは、コンゴ民主共和国のジョセフ・カビラ前大統領を買収する立場にあり、鉱業ライセンスについて交渉していました。
このリークは、これや他の犯罪調査を暴露し、タックスヘイブンに対するEUの行動を加速し、一般市民の生活を困難にしているパラダイスヘイブンを終わらせようと世界中の市民に呼びかけるきっかけとなったのです。 続きを読む…
Operation Lava Jato: Clean cars, dirty money
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2014年に始まったLava Jato捜査、すなわち「洗車作戦」は、ブラジルの石油・建設大手、PetrobrasとOdebrechtなどの20以上の企業のネットワークが関与していましたが、その後は史上最大の汚職スキャンダルに発展しています。
この事件には、汚れた金、外国からの贈収賄、政党への不正な資金提供、犯罪ネットワーク、不正な企業幹部、不正な政治家、ブラジルの政治とビジネスに深く埋め込まれた汚職システムなど、すべてが含まれており、1つを暴露すると連鎖反応が始まる。 この事件は中南米とアフリカの少なくとも12カ国に及び、大統領1人、間接的に後継者2人を含む150人以上の政治家や財界人が有罪判決を受けた。 そして、その疑惑は尽きない。 続きを読む…
トロイカのコインランドリー
Image.No: Unsplash, Tom Grimbert (@tomgrimbert)
ロシアの富の半分がオフショアのタックスヘイブンに隠されていると言われています。 かつてロシア最大の民間投資銀行だったトロイカ・ダイアログから流出したデータによると、同銀行は世界中のタックスヘイブンに少なくとも75のペーパーカンパニーを設立していたことが判明。 リトアニアのUkio bankas、オーストリアのRaiffeisen、ドイツのCommerzbankといったヨーロッパの銀行に口座を開く際、本当の所有者は、無意識のうちにアルメニアの季節労働者の書類の後ろに隠れていたのだ。 この資金の一部は、トロイカ・コインランドリーから世界の金融システムにきれいな現金として流れ込んだ。 その結果、ロシアのオリガルヒと政治家は密かに国有企業の株を取得し、ロシア国内と海外の不動産を購入し、豪華なヨットを購入し、プライベート・パーティーのために音楽界のスーパースターを雇ったのである。 続きを読む…
チェコにおけるアンドレイ・バビシュの利益相反
平和的抗議運動が旧チェコスロヴァキアの共産主義崩壊につながってから約30年、2019年6月初旬、チェコのプラハで人々が再び街頭に立ちました。 今回は、アンドレイ・バビシュ首相に辞任を求めるものでした。
欧州委員会（EC）がバビシュ氏の個人事業に関して重大な利益相反があることを確認した後、抗議運動は勢いを増しました。 ECは、チェコの私たちの国内支部からの苦情を受け、首相の多くの会社の1つであるアグロファートがEU農業補助金で1900万米ドル以上を受け取っていたことを明らかにしました。
2017年にバビシュはこの会社を2つの信託に入れましたが、さらなる秘密の層の背後に隠れてこれらの資金の最終受益者であり続けました。 チェコでは、バビシュのような「受益者」は公に知られていないが、隣国のスロバキアでは、所有者は公共契約の入札時に、彼らが本当に誰であるかを開示しなければならない。
スロバキアの法律とTIチェコ共和国の優れた探偵業のおかげで、EUは最近、アグロファートが過去2年間に納税者から取ったお金を返済しなければならないという裁定を下した。 続きを読む…
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